国脉科技股份有限公司 公司监事会设监事 3 名，其中职工监事 2 名。监事会人数及人员构成符合相 关法律、法规的要求。报告期内，公司共召开 6 次监事会会议，会议的召集、召 开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体 情况如下： （一）2024 年 1 月 9 日，公司召开了第八届监事会第十一次会议，会议审 议通过《关于进一步提高投资者回报水平的议案》。 （二）2024 年 4 月 19 日，公司召开第八届监事会第十二次会议，会议审议 通过《2023 年度监事会工作报告》、《2023 年年度报告及摘要》、《2023 年度 利润分配预案》、《拟续聘会计师事务所的议案》、《关于 2024 年中期分红安 排的议案》、《2023 年度内部控制评价报告》。 （三）2024 年 4 月 23 日，公司召开第八届监事会第十三次会议，会议审议 通过《公司 2024 年第一季度报告》。 （四）2024 年 8 月 19 日，公司召开第八届监事会第十四次会议，会议审议 通过《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》、《关于 2024 年半年度利润分配的 议案》。 （五）2024 年 10 月 25 日 ...

国脉科技股份有限公司董事会 关于 2024 年度证券投资情况的专项说明 根据深交所相关文件精神，公司董事会组织相关人员编制了公司董事会关于 公司 2024 年度证券投资情况的专项说明。具体如下： 一、证券投资概述 经公司第八届董事会第十五次会议审议通过《关于使用自有资金进行证券投 资与衍生品交易的议案》，同意公司及控股子公司在保障日常生产经营资金需求， 有效控制风险的前提下使用不超过（含）8 亿元人民币的自有资金进行证券投资 与理财，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在该额度内资金可以滚动使 用，有效期内任一时点用于证券投资金额的余额（含前述投资的收益进行再投资 的相关金额）不应超过 8 亿元人民币。 二、报告期内，公司证券投资情况 1、报告期，公司证券投资的组合情况 报告期，公司持有投资品种为股票、基金、国债逆回购和资管计划等，未直 接进行衍生品投资。公司将严控投资风险，努力提高资金的使用效率和投资回报。 特此说明。 报告期，公司证券投资情况如下： | 单位：元 | | --- | | | | | | | | | 计入 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2025-023 国脉科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）基本情况 2025 年度，国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）预计为子公司提供 担保余额不超过 18 亿元人民币。公司子公司指公司合并报表范围内子公司。 上述担保额度可循环使用，在董事会及股东大会审议通过额度内可在合并报 表范围内子公司之间调剂使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。 在上述权限范围内，授权公司总经理根据各子公司实际情况，选择授信机构，确 定担保方式与期限，签订担保合同等相关文件。 公司审计部每季度对上述事项进行专项审计。 （二）审批程序 | 单位：亿元 | | --- | | 担保方 | 被担保方 | 担保方 | 被担保方最 | 截至目 | 本次新 | 担保额度占 上市公司最 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股比 | 近一期资产 | 前担保 | ...

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2025-025 国脉科技股份有限公司 关于使用自有资金进行证券投资与理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：包括国债逆回购、债券、基金、资管计划、股票、新股配售 或者申购等有价证券投资、委托理财以及深交所认定的其他投资行为。 2、投资金额：投资额度为包括将证券投资收益进行再投资的金额在内，在 任一时点用于证券投资与理财的余额不超过人民币 8 亿元，在该余额内，可循环 使用。 3、特别风险提示：本投资无本金或收益担保，在投资过程中存在运营风险、 资金损失风险、流动性风险、技术风险、操作风险、法律与政策风险、发生不可 抗力事件等风险，敬请投资者注意投资风险。 国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第九 届董事会第三次会议，审议通过《关于使用自有资金进行证券投资与理财的议案》， 同意公司及子公司在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下使用不 超过（含）8 亿元人民币的自有资金进行证券投资与理财。 根据《深圳证券交易 ...

关联交易 - 2025年预计日常关联交易总额不超5000万元，已发生492.73万元[3][5] - 2024年度累计发生日常关联交易558.51万元[3] - 2025年采购、接受劳务、出租房屋预计金额分别为950万、4000万、50万元[4][5] - 上一年接受服务、出租房屋实际发生556.84万、1.67万元，占比4.78%、0.06%[7] 国脉集团情况 - 注册资本2亿元[6] - 截至2025年3月31日，总资产287763.68万元，净资产141415.15万元[8] - 1 - 3月营收22356.34万元，净利润 - 1668.52万元[8] - 持有公司4.72%股份[8]

国脉科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 国脉科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，根据《企业内部控制基本规范》、 《内部控制框架》,我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

国脉科技股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第九届董事 会第三次会议，审议通过《拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同所"）担任公司 2025 年度财务报表及内部控制的审计机 构，聘期自 2024 年度股东会审议通过之日起至 2025 年度股东会召开之日止。该议案尚 需提交股东会审议，现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2025-024 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 ...

国脉科技股份有限公司 （一）提高及完善公司治理结构 公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律 法规、规范性文件的规定要求，建立了健全的法人治理结构，设立了符合公司业 务规模和经营管理需要的组织机构。 公司制定了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、董事会审计委 员会为监督机构、高级管理层为经营管理机构的一套较为完善的法人治理结构。 公司治理层与经营层之间权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作。 公司同时制定了相关的内控制度，建立行之有效的内部管理和控制体系,公 2024 年度社会责任报告 国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）成立于 2000 年，于 2006 年在 深圳证券交易所上市。自成立以来，公司始终围绕着前沿技术的融合与创新，不 断寻找新的战略突破口，创造出更多元化的业务场景，让前沿技术走近民生。在 追求经济效益、保护股东利益的同时，公司坚信企业成长来自于社会各界的支持 与鼓励、以及每位员工的智慧与辛劳，始终将"尊重个人对集体成就所做的贡献" 和"为生活与工作的社区服务并促进其发展"作为公司独特的价值观，勇于承担 对公司客户、员工、商业伙伴、环境等利益相关者 ...

国脉科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董 事会议事规则》等相关规定，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，进一步完善和规 范公司运作，积极推动公司业务的发展。2024 年度董事会工作报告如下： 一、经营概况 （一）增长与回报并重，公司股价与净利润创新高 2024 年，在全体员工的不懈努力下，公司取得自成立以来的历史最佳业绩。在业绩高质量 增长的基础上，公司通过大幅提高分红比例和频次、积极实施股份回购等举措，切实践行企业 发展成果与投资者共享的价值理念。 在既有业务稳健发展的同时，公司未来战略业务取得突破性进展，首个模拟居家养老的大 型身联网实验社区"国脉大学养老"正式对外推广。随着产教融合战略进一步走深、走实，教 育培训规模不断扩大，推动了公司技术创新、经营管理和业务发展的全面协同，实现整体经营 效率的持续优化，费用率大幅降低。与此同时，公司充分利用主营业务带来的良好现金流，积 极顺应市场变化，动态调整投资结构，在风险可控的前提下，实现了收益的提升。 1、业务效率提升，净利创历史新高 报告期公司既有业务稳健发 ...

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2025—027 国脉科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会议决定 2025 年 5 月 30 日召开 2024 年度股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票 相结合的方式。现将本次股东会有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：2024 年度股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第三次会议审议通过了 《关于召开 2024 年度股东会的议案》，本次股东会的召开符合法律、法规及《公 司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间为：2025 年 5 月 30 日（星期五）下午 2:00 开始。 2、网络投票时间为：2025 年 5 月 30 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 30 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00— ...