证券代码: 002093 证券简称: 国脉科技 国脉科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人汪金祥作为国脉科技股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人国脉科技股 份有限公司董事会提名为国脉科技股份有限公司（以下简称该公司）第 9 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过国脉科技股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □ ...

董事会会议 - 2024年12月20日召开第八届董事会第二十次会议，7位董事全到[1] - 审议通过提名第九届董事会董事候选人议案，需股东大会审议[1] - 提名7人为第九届董事会董事候选人，3人为独立董事[2] - 第九届董事会拟聘兼任高管及职工代表董事未超总数二分之一[2] - 每位董事选举以累积投票分别表决，任期三年[3] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案[4] 股东大会 - 2025年1月6日召开2025年第一次临时股东大会，现场与网络投票结合[4] 人员信息 - 陈维2018年起任董事长，2024年4月起兼任总经理[7] - 陈学华曾任公司总经理、董事，现任福州理工学院理事长[8] - 张文斌现任公司财务总监、董事会秘书[8] 股东情况 - 截至公告日黄重取未持有公司股票，无关联关系[13] - 黄重取无相关违规违法及失信情况[13]

董事会提名 - 公司董事会提名黄重取为国脉科技第9届董事会独立董事候选人[2] 提名合规情况 - 被提名人及其直系亲属在股份持有、任职、业务往来等方面符合相关规定[6] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[6] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[6]

董事会提名 - 国脉科技董事会提名汪金祥为第9届董事会独立董事候选人[2] - 提名时间为2024年12月20日[8] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[6] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[6] - 在公司连续担任独立董事未超六年[6] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[6] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[7]

独立董事提名 - 刘升被提名为国脉科技第9届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[5] - 近十二个月无不符合任职情形[5] - 近三十六个月未受相关谴责批评[6] - 担任独董境内上市公司不超三家[6] - 在国脉科技连续任独董未超六年[6] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担责[6] - 任职遵守规定，确保有精力履职[7] - 不符任职资格及时报告辞职[7]

监事会会议 - 国脉科技第八届监事会第十六次会议于2024年12月20日召开[1] - 会议审议通过提名第九届监事会股东代表监事候选人的议案[1] 换届选举 - 公司第八届监事会任期届满，将进行换届选举[1] - 第九届监事会将由股东代表监事和职工代表监事组成，任期三年[3] 候选人情况 - 公司同意提名曾坚毅为股东代表监事候选人[1] - 曾坚毅无持股、无关联关系、无不良情形[6]

企业资质 - 2024年12月5日国脉科技全资子公司国脉设计获高新技术企业认定[1] - 国脉设计高新技术企业证书有效期三年[1] 税收政策 - 国脉设计自重新认定起三年内按15%税率缴纳企业所得税[1] - 国脉设计2024年前三季度已按15%税率计提企业所得税[1] - 税收优惠政策对公司2024年已披露经营业绩无影响[1]

监事会组成 - 第九届监事会由3名监事组成，任期三年[2] 选举方式 - 股东代表监事由股东大会非累积投票制选举，职工代表监事由职代会民主选举[3] 提名推荐 - 监事会、持股3％以上股东可提名股东代表监事候选人[4] - 2024年12月15日15:00前推荐并提交文件[5] 任职限制 - 董事、总经理和高管不得兼任监事[6] 推荐要求 - 提供推荐书、身份证明等文件[8] - 推荐方式为亲自送达或邮寄至赵青处[8][9]

董事会换届 - 第九届董事会由7名董事组成，任期三年[2] - 换届选举采用累积投票制[3] 候选人提名 - 非独立董事由董事会、持股3%以上股东提名[4] - 独立董事由董事会、监事会、持股1%以上股东提名[5] - 推荐人需在2024年12月15日15:00前推荐并提交文件[6] 任职条件 - 非独立董事有8种情形不得被提名[7] - 独立董事需五年以上相关经验等条件[8] - 8类人员不得担任独立董事[9] 推荐要求 - 推荐需提供董事候选人推荐书等文件[11] - 推荐方式限于亲自送达或邮寄[11] 联系信息 - 联系人赵青，部门证券投资部[12] - 电话0591 - 87307399，传真0591 - 87307336[12] - 公司地址福建省福州市江滨东大道116号[14] - 邮政编码350015[14] 其他 - 公告发布时间为2024年12月3日[14] - 附件为国脉科技股份有限公司第九届董事候选人推荐书[15]

报告投资评级 - 首次覆盖，给予“推荐”评级[6][8][114] 报告核心观点 - 国脉科技是国内领先的ICT建设服务商，构建产教融合的生态运营平台，24年前三季度实现营收3.65亿元，同比增长14.91%，归母净利润1.48亿元，同比增长66.99%，各新产业有望提供实践平台，招生量有望保持较快增长，同时公司积极推动降本增效，提供较大利润弹性，未来身联网业务进一步打开业绩增量空间[3][6] 公司简介 - 国脉科技成立于2000年，电信运维外包服务起步，作为物联网技术服务提供商，近年来积极转型推动产教融合，教育业务已成为核心业绩驱动[3] - 公司股权结构集中且稳定，管理层经验丰富，第一大股东林惠榕女士持股27.36%，其配偶陈国鹰先生为第二大股东，持股21.56%，合计持股53.64%，为公司实际控制人[37] - 公司业务主要由物联网技术服务、物联网咨询与设计服务、物联网科学园运营与开发服务、教育服务、战略与投资五大板块组成[23][24] 财务分析 - 24年前三季度实现营业收入3.65亿元，同比增长14.91%，归母净利润1.48亿元，同比增长66.99%，主要得益于深度产教融合战略带来经营效率提升及公司自有资金配置结构的调整[3] - 教育业务成为核心驱动，24H1公司实现营业收入2.24亿元，同比增长9.98%，创近5年新高，其中教育服务收入同比增长33.01%，收入占比逐年提升，24H1比重高达70.92%[30] - 公司降本增效成果显著，24年前三季度毛利率为53.39%，同比下降7.24pct，净利率高增至41.22%，同比增加12.94pct，费用率持续下降，低至21.62%[35] 行业发展 - 上层重提加强通信基建，公司电信网络服务业务再发力可期，公司作为国内最早一批通信网络技术服务商，深度参与国家5G网络建设，本业务有望稳步发展[4] - 产教融合深化，国家不断深化产教融合改革，职业教育和新兴工科专业的发展受到政策的大力支持，公司全资举办的福州理工学院坚持产教深度融合的办学理念，与华为合作建设ICT学院，随着鸿蒙系统的逐步推广和应用，市场对鸿蒙开发人才的需求持续增加[5] - 发展身联网，进军银发经济打开成长空间，国办印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》，2030年中国健康服务业市场规模将达到16万亿元，公司紧抓行业发展的黄金时期，加快在大健康领域的布局，凭借其在大健康领域的身联网（IoB）技术创新，为人们提供全方位的精准健康管理服务[6]