证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2025-009 国脉科技股份有限公司股票交易异常波动公告 3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 5、公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股 票。 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：国脉科技、 证券代码：002093）于 2025 年 3 月 5 日、2025 年 3 月 6 日、2025 年 3 月 7 日连 续三个交易日的收盘价格涨幅偏离值累计达到 20.97%，根据《深圳证券交易所 股票上市规则（2024 年修订）》相关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、说明关注、核实情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现就有关情况说明如 下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； 2、公司关注到部分媒体将公司列为 AI 智能体（AI ...

身联网业务 - 身联网研发已取得阶段性成果，首个大型应用项目“国脉大学养老”正式对外推广 [2] - 身联网技术能够持续、精准、长期地对生理、行为数据进行跟踪与分析，为用户提供全方位的精准健康管理服务 [2] - 未来计划将身联网业务拓展至现有养老机构与居家养老环境 [2] 国脉大学养老项目 - “国脉大学养老”是一个与福州理工学院充分融合的大型智慧养老社区，利用身联网、人工智能等技术为长者提供慢病管理、生活行为风险的预防监控等全方位、多层级的精准健康管理服务 [3] - 项目注重长者精神层面的需求，强调终身学习、代际交流等理念，让长者融入充满活力的校园社区 [3] - 推广方式包括传统渠道和线上渠道，官方网站及视频号均已上线 [3] 人工智能布局 - 公司高度重视人工智能在企业长期发展规划中的积极作用，持续研究落实相关技术在养老与教育两大领域的深度应用 [3] - 在养老方面，与主流大模型服务商合作，构建深耕于社区养老以及居家养老场景的 AI Agent，帮助用户获得更加个性化、高效、安心的服务体验 [3] - 在教育方面，积极探索 AI 与各专业的融合，并在福州理工学院的平台上做出创新，输出相应的服务，为社会培养出更符合未来需求的人才 [3] AI Agent 应用领域 - 前期接触与适应支持：从长者或其家属对养老方案有初步兴趣开始，到成功入住或选择相应方案为止，AI Agent 是精准获客的高效助手和引导者 [4] - 日常生活与社交娱乐：在长者加入养老社区或选择居家养老方案后，为其日常生活、兴趣培养和社交拓展提供全面支持 [4] - 健康与安全保障：从日常健康监测到应急处理，为长者的身体和心理健康提供持续支持与保障 [4] 福州理工学院发展 - 截至 2023 年底，福州理工学院已有在校生近 1.2 万人，24 年新入学人数大幅提升 [4] - 学院根据国家职业教育发展、产业需求以及招生等情况综合考虑扩大办学规模、提升办学层次，目前已启动新校区的建设 [4] - 公司与福州理工学院在专业设置、人才培养、科研等方面紧密结合，成为公司研发创新、业务场景应用以及人才培养的基地与创新项目孵化平台 [4] 通信技术服务业务 - 公司的咨询设计业务处于通信网络产业链的前端，是通信产业中盈利能力较强的核心业务之一 [5] - 作为国内为数不多的具有三甲通信规划设计资质的民营企业，公司积累了二十余年的通信规划设计服务经验，拥有丰富项目管理和雄厚技术实力的技术服务团队 [5] - 公司将坚持并巩固在信息通信技术服务的领先优势，强化技术服务领域，提升效率和服务能力 [5]

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于国脉科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 本所律师已经按照有关法律、法规及规范性文件的规定对公司本次股东大会召 集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》规定、出席会议人员的资格、召 集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。 本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法 律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规及规范性文件的规定而出具。 本所律师同意将本法律意见书作为公司 2025 年第一次临时股东大会的必备文 件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。 本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据 此出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）公司关于召开本次股东大会的通知，已由董事会于 2024 年 12 月 21 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）予以公告。公司发布的公告载明了股东 国浩律师（上海）事务所 股东 ...

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2025-003 一、董事会会议召开情况 国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议通知 于 2024 年 12 月 30 日以专人送出、电子邮件等形式通知全体董事，会议于 2025 年 1 月 6 日下午 3：30 以现场表决的方式在公司会议室召开，会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与 表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由公司董事长陈维 先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，表决通过如下决议： （一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司董事长 的议案》。 选举陈维先生担任公司第九届董事会董事长职务，自本次董事会审议通过之 日起，任期三年。 （二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司第九届董事 会专业委员会人员组成的议案》。 国脉科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第九届董事会下设发 ...

国脉科技股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2025-004 选举曾坚毅先生担任公司第九届监事会主席职务，自本次监事会审议通过之 日起，任期三年。 （二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过《关于聘任公司审计负责 人的议案》。 同意公司董事会聘任卢冰先生为公司审计负责人。 三、备查文件 国脉科技股份有限公司监事会 2025 年 1 月 7 日 一、监事会会议召开情况 国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次会议通知 于 2024 年 12 月 30 日以书面、电子邮件等形式通知全体监事，会议于 2025 年 1 月 6 日下午 4:00 在公司会议室以现场方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，会议由监事曾坚毅先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、 《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过如下决议： （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

董事会提名 - 国脉科技董事会提名刘升为第9届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[6] - 被提名人无证券市场禁入等限制情况[6] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[6]

独立董事候选人情况 - 黄重取为国脉科技第9届董事会独立董事候选人[2] - 候选人及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 候选人近十二个月无禁止任职情形[5] - 候选人近三十六个月无相关处罚及谴责[6] - 候选人担任独董公司数量及任期合规[6] - 候选人承诺材料真实并授权报送[7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年1月6日召开，现场会议下午2:00开始[1][2] - 股权登记日为2024年12月31日[2][3] - 选举公司第九届董事会非独立董事应选4人[7][9][29] - 选举公司第九届董事会独立董事应选3人[7][9][29] - 拟出席现场会议的股东及委托代理人于2025年1月2 - 3日到公司证券投资部办理登记手续[7] - 投票代码为"362093"，投票简称为"国脉投票"[8] - 选举非独立董事时股东选举票数=股东有表决权股份总数×4[12] - 选举独立董事时股东选举票数=股东有表决权股份总数×3[12] - 会务联系人赵青，联系电话0591 - 87307399[11] - 本次股东大会对中小投资者表决单独计票并披露[4] - 深圳证券交易所交易系统投票时间为2025年1月6日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[13] - 深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年1月6日9:15至15:00[13] - 委托代表出席股东大会时间为2025年1月6日[28] - 截至2024年12月31日明确持股情况可参加股东大会[31] 人员任职信息 - 陈维2018年起任公司董事长，2024年4月起兼任总经理[18] - 陈学华2014年8月—2020年12月任公司总经理、董事[19] - 汪金祥2015年8月—2023年5月任福建农林大学经济与管理学院讲师[22] - 黄重取2014年5月—2020年10月任福建闽润律师事务所律师等职[23] - 曾坚毅历任公司第四届至第七届监事会监事等职[26] 公告相关 - 公告提及公司第八届董事会第二十次会议决议[16] - 公告提及公司第八届监事会第十六次会议决议[16] - 公告发布时间为2024年12月21日[17]