董事会提名 - 公司董事会提名黄重取为国脉科技第9届董事会独立董事候选人[2] 提名合规情况 - 被提名人及其直系亲属在股份持有、任职、业务往来等方面符合相关规定[6] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[6] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[6]

独立董事候选人情况 - 黄重取为国脉科技第9届董事会独立董事候选人[2] - 候选人及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 候选人近十二个月无禁止任职情形[5] - 候选人近三十六个月无相关处罚及谴责[6] - 候选人担任独董公司数量及任期合规[6] - 候选人承诺材料真实并授权报送[7]

董事会提名 - 国脉科技董事会提名汪金祥为第9届董事会独立董事候选人[2] - 提名时间为2024年12月20日[8] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[6] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[6] - 在公司连续担任独立董事未超六年[6] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[6] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[7]

独立董事提名 - 刘升被提名为国脉科技第9届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[5] - 近十二个月无不符合任职情形[5] - 近三十六个月未受相关谴责批评[6] - 担任独董境内上市公司不超三家[6] - 在国脉科技连续任独董未超六年[6] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担责[6] - 任职遵守规定，确保有精力履职[7] - 不符任职资格及时报告辞职[7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年1月6日召开，现场会议下午2:00开始[1][2] - 股权登记日为2024年12月31日[2][3] - 选举公司第九届董事会非独立董事应选4人[7][9][29] - 选举公司第九届董事会独立董事应选3人[7][9][29] - 拟出席现场会议的股东及委托代理人于2025年1月2 - 3日到公司证券投资部办理登记手续[7] - 投票代码为"362093"，投票简称为"国脉投票"[8] - 选举非独立董事时股东选举票数=股东有表决权股份总数×4[12] - 选举独立董事时股东选举票数=股东有表决权股份总数×3[12] - 会务联系人赵青，联系电话0591 - 87307399[11] - 本次股东大会对中小投资者表决单独计票并披露[4] - 深圳证券交易所交易系统投票时间为2025年1月6日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[13] - 深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年1月6日9:15至15:00[13] - 委托代表出席股东大会时间为2025年1月6日[28] - 截至2024年12月31日明确持股情况可参加股东大会[31] 人员任职信息 - 陈维2018年起任公司董事长，2024年4月起兼任总经理[18] - 陈学华2014年8月—2020年12月任公司总经理、董事[19] - 汪金祥2015年8月—2023年5月任福建农林大学经济与管理学院讲师[22] - 黄重取2014年5月—2020年10月任福建闽润律师事务所律师等职[23] - 曾坚毅历任公司第四届至第七届监事会监事等职[26] 公告相关 - 公告提及公司第八届董事会第二十次会议决议[16] - 公告提及公司第八届监事会第十六次会议决议[16] - 公告发布时间为2024年12月21日[17]

监事会会议 - 国脉科技第八届监事会第十六次会议于2024年12月20日召开[1] - 会议审议通过提名第九届监事会股东代表监事候选人的议案[1] 换届选举 - 公司第八届监事会任期届满，将进行换届选举[1] - 第九届监事会将由股东代表监事和职工代表监事组成，任期三年[3] 候选人情况 - 公司同意提名曾坚毅为股东代表监事候选人[1] - 曾坚毅无持股、无关联关系、无不良情形[6]

证券代码: 002093 证券简称: 国脉科技 国脉科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人汪金祥作为国脉科技股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人国脉科技股 份有限公司董事会提名为国脉科技股份有限公司（以下简称该公司）第 9 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过国脉科技股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □ ...

企业资质 - 2024年12月5日国脉科技全资子公司国脉设计获高新技术企业认定[1] - 国脉设计高新技术企业证书有效期三年[1] 税收政策 - 国脉设计自重新认定起三年内按15%税率缴纳企业所得税[1] - 国脉设计2024年前三季度已按15%税率计提企业所得税[1] - 税收优惠政策对公司2024年已披露经营业绩无影响[1]

监事会组成 - 第九届监事会由3名监事组成，任期三年[2] 选举方式 - 股东代表监事由股东大会非累积投票制选举，职工代表监事由职代会民主选举[3] 提名推荐 - 监事会、持股3％以上股东可提名股东代表监事候选人[4] - 2024年12月15日15:00前推荐并提交文件[5] 任职限制 - 董事、总经理和高管不得兼任监事[6] 推荐要求 - 提供推荐书、身份证明等文件[8] - 推荐方式为亲自送达或邮寄至赵青处[8][9]

董事会换届 - 第九届董事会由7名董事组成，任期三年[2] - 换届选举采用累积投票制[3] 候选人提名 - 非独立董事由董事会、持股3%以上股东提名[4] - 独立董事由董事会、监事会、持股1%以上股东提名[5] - 推荐人需在2024年12月15日15:00前推荐并提交文件[6] 任职条件 - 非独立董事有8种情形不得被提名[7] - 独立董事需五年以上相关经验等条件[8] - 8类人员不得担任独立董事[9] 推荐要求 - 推荐需提供董事候选人推荐书等文件[11] - 推荐方式限于亲自送达或邮寄[11] 联系信息 - 联系人赵青，部门证券投资部[12] - 电话0591 - 87307399，传真0591 - 87307336[12] - 公司地址福建省福州市江滨东大道116号[14] - 邮政编码350015[14] 其他 - 公告发布时间为2024年12月3日[14] - 附件为国脉科技股份有限公司第九届董事候选人推荐书[15]