证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2024—026 国脉科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会议决 定 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网 络投票相结合的方式。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十五次会议审议通过了 《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合法律、法规及 《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间为：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 2:00 开始。 2、网络投票时间为：2024 年 5 月 13 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 13 日上午 9:15—9:25,9:30—11 ...

国脉科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （经 2024 年 4 月第八届董事会第十五次会议审议通过) 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成及任期 3 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附则 5 | 国脉科技内控制度 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范国脉科技股份有限公司(以下简称"公司")董事、高级管理 人员及其他需董事会聘任人员的选聘，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》有关规定，设立董事会提名委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，拟定公司董事、 高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的选择标准和程序，并就相关 人选及其任职资格进行遴选、审核、提出建议。 第二章 人员组成及任期 第四条 提名委员会委员由董事长或全体董事三分之一提名，并由董事会选 举产生。 第五条 提名委员会设主任一名，由独立董事担任，负责 ...

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2024-024 国脉科技股份有限公司 关于使用自有资金进行证券投资与理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：包括国债逆回购、债券、基金、资管计划、股票、新股配售 或者申购等有价证券投资、委托理财以及深交所认定的其他投资行为。 2、投资金额：投资额度为包括将证券投资收益进行再投资的金额在内，在 任一时点用于证券投资与理财的余额不超过人民币 8 亿元，在该余额内，可循环 使用。 3、特别风险提示：本投资无本金或收益担保，在投资过程中存在运营风险、 资金损失风险、流动性风险、技术风险、操作风险、法律与政策风险、发生不可 抗力事件等风险，敬请投资者注意投资风险。 国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第八届 董事会第十五次会议，审议通过《关于使用自有资金进行证券投资与理财的议案》， 同意公司及子公司在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下使用不 超过（含）8 亿元人民币的自有资金进行证券投资与理财。 根据《深圳证券交 ...

国脉科技股份有限公司 章程（2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《上 市公司章程指引》等法律、行政法规的有关规定，制订本章程。 章 程 【2024 年 4 月修订】 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 8 | | 第一节 | 股东 | | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | ...

国脉科技股份有限公司 董事会发展战略委员会实施细则 （经 2024 年 4 月第八届董事会第十五次会议审议通过） | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成及任期 3 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附则 5 | 国脉科技内控制度 董事会发展战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应国脉科技股份有限公司(以下简称"公司")战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高重大投资决策的科学性，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司 章程》有关规定，设立董事会发展战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会发展战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成及任期 第三条 发展战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 发展战略委员会委员由董事长或全体董事三分之一提名，并由 董事会选举产生。 第五条 发展战略委员会设主任一名，由董事长担任 ...

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2024-021 国脉科技股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会议通 知于 2024 年 4 月 8 日以书面、电子邮件等形式通知全体监事，会议于 2024 年 4 月 19 日上午 10:30 在公司会议室以现场方式召开，应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，会议由监事会主席周强先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司 法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经与会监事认真审议， 会议通过如下决议： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2023 年度监事会工作报 告》，该报告需提交公司股东大会审议。 2023 年度监事会 工作报告 全文详 见 公司指定信息披露网站 （http://www.cninfo.com.cn）。 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2023 年年度报告及摘要》。 经审核，监事会认为董事会编制和审议国脉科技股份有限公司 ...

国脉科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公 司自律监管指南第 1 号--业务办理》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事郑丽惠、苏小榕、叶宇煌的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事郑丽惠、苏小榕、叶宇煌的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 以及深圳证券交易所《上市公司自律监管指南第 1 号--业务办理》、《上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 国脉科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 ...

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2024-023 国脉科技股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第八届董事 会第十五次会议，审议通过《拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）担任公司 2024 年度财务报表及内部控制的审 计机构，聘期自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。 该议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、 ...

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2024-025 国脉科技股份有限公司 关于子公司股权结构调整及增资的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 4月 19日召开第八 届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于子公司股权结构调整及增资的 议案》，现将相关事项公告如下： 一、本次子公司股权结构调整及增资概述 根据公司整体战略规划安排以及为身联网提供配套服务需要，拟将公司持 有的全资子公司福建国脉房地产开发有限公司（以下简称"国脉开发"）的 100% 股权按净资产转让给全资子公司福建国脉科学园开发有限公司（以下简称"国 脉科学园"）。转让后，将国脉开发注册资本由原来的 2,500 万元增加至 35,000 万元。同时拟以自有资金人民币 70,000 万元对国脉科学园进行增资，本次增资 完成后国脉科学园注册资本将由原来的 80,000 万元增加至 150,000 万元，公司 仍持有国脉科学园 100%股权，国脉科学园持有国脉开发 100%股权。 最近一年的主要财务指标：截至 202 ...

业绩总结 - 2023年度母公司净利润7962.87万元，合并报表中归属于上市公司股东净利润1.04亿元[3] - 2023年提取法定盈余公积金796.29万元，可分配利润7166.58万元[3] 利润分配 - 拟以2023年12月31日总股本10.075亿股为基数，每10股派现金0.5元，拟分配现金4959.82万元，占当年可分配利润69.21%，占归属上市公司股东净利润47.48%[3] - 拟于2024年半年度分红，派发现金红利总金额不少于当期可分配利润的20%[7] 公司担保与授信 - 为子公司提供担保总额度不超20亿元[4] - 向银行申请不超10亿元综合授信额度[18] 审计机构 - 拟续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构，聘期至2024年度股东大会召开之日[5][6] 人事变动 - 谢丰苹辞去公司总经理、董事及相关职务，陈维被聘任为公司总经理[11][22][23] - 董事会提名黄贤宝为董事候选人，变更后董事会有七名董事[11] 制度修订 - 对《公司章程》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》等进行修订[7][9][11] - 制定《独立董事专门会议工作制度》，修订各专门委员会实施细则[12][14] 资金运用 - 公司及子公司可使用不超8亿元自有资金进行证券投资与理财[15] 投资性房地产 - 2023年12月31日投资性房地产评估价值合计2.573354亿元[16][17] - 本期投资性房地产减少3999.697万元，其中公允价值变动 -167.127万元，转出至固定资产3832.57万元[17] 股权与增资 - 拟将国脉开发100%股权按净资产转让给国脉科学园，国脉开发注册资本由2500万元增至3.5亿元[21] - 以7亿元对国脉科学园增资，其注册资本由8亿元增至15亿元[21] 会议相关 - 2024年5月13日召开2023年度股东大会，采取现场与网络投票结合方式[24] - 会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过多项议案，包括2023年度董事会工作报告、年度报告及摘要、利润分配预案等[1][2]