证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-009 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 三、备查文件 湖北能特科技股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十一次 会议采取通讯表决的方式于 2025 年 2 月 11 日上午召开。本次会议由监事会主席 陈勇先生召集，会议通知已于 2025 年 2 月 10 日以专人递送、电子邮件等方式送 达全体监事。应参加会议的监事三人（发出表决票三张），实际参加会议的监事 三人（收回有效表决票三张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议批准《关于回购股份并注 销的议案》。 《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2025-010）详见公司指定信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中 ...

湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十七次 会议采取通讯表决的方式于 2025 年 2 月 11 日上午召开。本次会议由公司董事长 陈烈权先生召集和主持，会议通知已于 2025 年 2 月 10 日以专人递送、电子邮件 等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议的董事九人（发 出表决票九张），实际参加会议的董事九人（收回有效表决票九张）。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-008 湖北能特科技股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-011） 详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时 报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 1 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果 ...

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-010 湖北能特科技股份有限公司 关于回购股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金及自 筹资金，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司发行 的 A 股社会公众股份，本次回购股份将全部用于注销并相应减少注册资本。本 次回购股份的资金总额拟不低于人民币 30,000 万元（含），不超过人民币 50,000 万元（含），回购价格不超过人民币 3.90 元/股（含）。本次回购股份的 实施期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体回购股份 的数量以回购方案实施完毕时实际回购的股份数量为准。 2、相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司董事、监事、高 级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间暂无明确的增 减持计划。若未来上述主体拟实施股份增减持计划，公司将严格按照相关法律 法规的规定及时履行信息披露义务。 3、风险提示 （1）本次回购方案尚需提交 ...

2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-007 湖北能特科技股份有限公司 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开基本情况 1、会议召集人：湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会； 2、会议主持人：公司董事长陈烈权先生； 3、现场会议召开时间：2025 年 2 月 7 日（星期五）下午 14:30； 4、现场会议召开地点：湖北省荆州市沙市区园林北路 106 号城发新时代 8 号楼 9 层会议室； 5、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 7 日 9:15-15:00 的任意时间。 6、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 7、本次会议的召集、召开符合《 ...

会议信息 - 股东大会通知于2025年1月11日公告[3] - 现场会议于2025年2月7日14:30在湖北荆州召开[3] - 交易系统投票时间为2025年2月7日9:15 - 15:00[3] - 互联网投票时间为2025年2月7日9:15 - 15:00[3] 股东代表情况 - 现场会议股东及代理人6人，代表股份782,960,277股，占比29.7270％[5] - 网络投票股东494人，代表股份222,938,068股，占比8.4644％[6] - 中小投资者及代理人483人，代表股份99,127,156股，占比3.7636％[6] 议案投票结果 - 《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》同意921,980,068股，占比91.6574％[8] - 《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》反对83,651,877股，占比8.3161％[8] - 《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》弃权266,400股，占比0.0265％[8]

2024年业绩情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损4 - 5亿元，较上年同期盈利2.59亿元下降254.60% - 293.25%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损3.5 - 4.5亿元，上年同期亏损407.87万元[3] - 2024年基本每股收益亏损0.15 - 0.19元/股，上年同期盈利0.0982元/股[3] 维生素E业务情况 - 2024年下半年维生素E市场价格大幅提升，第4季度维生素E业务经营业绩大幅增长，为公司带来利润不低于3亿元[5] - 2025年一季度维生素E及医药中间体业务经营情况保持良好[5] 资产减值情况 - 塑贸电商业务竞争激烈，毛利持续降低，公司拟计提上海塑米信息科技有限公司资产组对应的商誉减值准备5.8 - 6.3亿元[5][6] - 2024年清理园区部分租户致空置率较高，对2024年末投资性房地产公允价值评估减少8000 - 1.2亿元[6] 公司发展策略 - 公司将聚焦精细化工主业，优化资产结构，出让非核心主业资产[6] - 公司将加大新产品、新技术研发力度，推进技术革新[6] 业绩预告说明 - 本次业绩预告是初步估算结果，具体财务数据以2024年度报告为准[7]

会议信息 - 公司第七届董事会第二十六次会议于2025年1月10日上午召开[2] - 会议通知于2025年1月8日送达相关人员[2] - 应到董事9人实到9人[2] 议案审议 - 9票赞成通过《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》，需提交2025年第一次临时股东大会审议[3] - 9票赞成通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会采取现场与网络投票结合方式[1] - 现场会议2025年2月7日14:30，地点在湖北荆州[2][3] - 股权登记日为2025年1月23日[3] 提案相关 - 审议总提案和《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》[4] - 提案需出席股东所持表决权股份总数过半数同意通过[5] 投票时间 - 交易系统投票2025年2月7日9:15 - 9:25等时段[15] - 互联网投票系统投票2025年2月7日9:15 - 15:00[16] 登记信息 - 登记时间为2025年1月26日9:00 - 11:30等[7] - 登记地点在湖北荆州[7] 网络投票代码 - 网络投票代码为362102，简称能特投票[14]

会议信息 - 公司第七届监事会第二十次会议于2025年1月10日通讯表决召开[2] - 会议通知于2025年1月8日送达全体监事[2] - 应到、实到监事均为三人[2] 议案审议 - 以3票赞成通过《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》[3] - 同意聘任中兴财光华会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[3] - 该议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议[3]

财务相关 - 上海塑米截至2024年9月30日可供股东分配利润498,035,904.31元，向公司现金分红3亿元[3] - 能特公司拟向荆州农商行申请不超10,000万元综合授信额度，期限三年[5] 战略决策 - 公司计划调整战略，出让非核心主业资产，优化塑贸电商业务[4] 会议相关 - 公司第七届董事会第二十五次会议于2024年12月19日召开，9位董事全参加[2] 授权事宜 - 董事会授权能特公司法定代表人办理授信相关事宜，期限一年[5]