业绩总结 - 2024年公司营业收入122.80亿元，同比增加10.35%[3][15] - 2024年营业成本为120.20亿元，较2023年增长10.88%[15] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 5.88亿元，同比减少327.27%[3][15] - 2024年投资收益为2.73亿元，较2023年增长37.87%，系合营企业益曼特业绩提升[15][16] - 2024年公允价值变动收益为 - 1.15亿元，较2023年减少293.26%，因上海五天投资性房地产公允价值减少[15][16] - 2024年资产减值损失为 - 8.42亿元，较2023年增长412.27%，因大幅计提上海塑米信息科技商誉减值[15][16] - 2024年资产处置收益为172.07万元，较2023年增长120678.57%，因上海五天处置车辆牌照取得收益[15][17] 财务指标变动 - 2024年末总资产82.56亿元，同比减少9.77%[3] - 其他应收款期末同比增加60.73%，系代采及保证金支出增加[7][8] - 长期股权投资期末同比增加39.28%，系合营企业益曼特业绩提升[7][8] - 在建工程期末同比增加275.94%，系塑米智谷产业园区项目投入增加[7][9] - 预收款项期末同比增加275.81%，系上海五天园区自租使预收房租增加[12] - 合同负债同比增加220.84%，系塑米信息预收货款增加[12] - 租赁负债期末同比减少92.21%，系租赁协议提前解除冲回租赁负债[12][13] 现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为9201.30万元，同比减少88.68%，受质押定期存单和保证金开具银行承兑汇票余额影响[3][19] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为6726.13万元，较2023年增加44.46%，因收回益曼特借款[19][20] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 4563.29万元，较2023年增加94.96%，受存单质押和支付违规事项金额减少影响[19][20]

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等关于独 立董事的任职资格及独立性要求，湖北能特科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会对三位在任独立董事梅平先生、徐前权先生、查燕云女士 2024 年度的独 立性自查情况进行了评估，并出具如下专项意见： 董 事 会 二〇二五年四月二十四日 经核查独立董事梅平先生、徐前权先生、查燕云女士的任职经历、相关自查 文件以及独立董事出具的《关于 2024 年度独立性情况的自查报告》，上述人员与 公司及主要股东之间不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 独立性的情况。 湖北能特科技股份有限公司 ...

公司概况 - 公司成立于1999年12月，2006年12月29日在深交所中小板上市[13] - 截止2024年12月31日，旗下有23家子公司，2家联营企业，分别持有益曼特25%股权、天科制药40%股权[14] 业绩总结 - 2022年益曼特完成智能升级改造后生产线全面达产达标并盈利，2024年下半年产品价格大幅提升，第四季度维生素E业务业绩大幅增长[25] - 塑贸电商业务盈利能力持续降低[27] 新产品和新技术研发 - 2024年5月底，天科制药首款原料药米诺地尔获药监局上市批准[24] 其他新策略 - 公司拟出售非核心主业资产，优化资产结构，降低资产负债率[27] 环保成果 - 废除2台6t/h燃煤蒸汽锅炉，每年减少18吨二氧化硫排放[55] - 建设环保项目每年减少对外转移废物约2300吨[55] - 深化废水处理工艺使主要排放污染物总量指标下降40%以上[55] 社会责任 - 公司向李家场村和藤店村“清渠洁岸”项目赞助10万元[60] - 子公司石首能特向范兴垸村年终困难户捐赠6万元[60] - 子公司石首能特向石首市特殊教育学校捐赠2万元[60] - 子公司石首能特向中国光彩事业基金会捐赠2万元[60] - 子公司石首能特向东升镇百镇千村全民健身活动赞助5万元[60] - 子公司石首能特向范兴垸村助学捐赠12万元[60] - 子公司石首能特向石首市羽毛球协会赞助10万元[60] - 子公司能特公司向湖北省妇女儿童发展基金会捐赠2万元[60] - 子公司能特公司赞助花鼓戏《春暖花开》创作排练费10万元[60]

湖北能特科技股份有限公司董事会审计委员会 关于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 从事 2024 年度审计工作的总结报告 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）经2025年第一 次临时股东大会审议通过，聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴财光华"）作为本公司2024年度的财务审计机构。 中兴财光华对本公司2024年度财务报告进行了审计，主要内容包括2024年度 资产负债表、利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注等内容， 同时对2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况出具专项报告、对公司内部 控制进行审计。 年度审计结束后，中兴财光华对公司2024年度的审计结论是以书面方式出具 了标准无保留意见的审计报告。在审计过程中公司相关部门给予了积极配合，公 司董事会审计委员会现将中兴财光华对本公司2024年度的审计情况作如下评价： 一、基本情况 中兴财光华与公司签订了审计业务约定书。在业务约定书中规定了公司2024 年度财务审计的费用，不存在或有收费项目。 中兴财光华在约定时限内完成了所有审计程序，取得了充分、适当的审计证 据，并向公司董事会审计委员会提交了标 ...

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-047 湖北能特科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》等相关规定，基于谨慎性原则，湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公 司"）拟对 2024 年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提减值准备，具体 情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 为客观、真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产 价值及经营情况，基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》和公司相关会计处理 规定，公司（含合并报表范围内各子公司，下同）对截至 2024 年 12 月 31 日的 各类资产进行清查并对有关资产进行减值测试，按照规定计提相应的资产减值准 备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 经公司对 2024 年末存在可能发生减值迹 ...

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-051 湖北能特科技股份有限公司 关于全资子公司能特公司投资建设 年产 300 吨医药及香精香料专用化学品项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 七届董事会第三十一次会议，审议通过《关于全资子公司能特公司投资建设年产 300 吨医药及香精香料专用化学品项目的议案》，同意公司之全资子公司能特科技有限公 司（以下简称"能特公司"）拟使用自筹资金 10,000 万元人民币（币种下同）投资 建设年产 300 吨医药及香精香料专用化学品项目（以下简称"项目"）。 本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产 重组，也不涉及关联交易。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次投资之 事宜在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 二、投资项目基本情况 1、项目实施主体：能特公司 2、项目建设地点：荆州开发区深圳大道 118 号 3、 ...

湖北能特科技股份有限公司 关于全资子公司能特公司向金融机构申请综合授信暨公司 为其提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于全资子公司能特公 司向金融机构申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》。具体情况如下： 全资子公司能特科技有限公司（以下简称"能特公司"）以前年度向湖北荆 州农村商业银行股份有限公司联合支行（以下简称"荆州农商行"）申请的综合 授信额度有效期限即将届满，根据能特公司生产经营对资金的实际需求情况，拟 向荆州农商行申请综合授信额度 20,000 万元，用于办理流动资金贷款、贸易融 资、信用证等业务，授信期限为三年（授信额度、业务品种、授信期限及担保方 式等最终以荆州农商行批准的为准），上述授信额度由公司提供连带责任保证担 保。 公司董事会授权公司法定代表人全权代表公司与授信银行洽谈、签订与上述 担保相关的法律文件并办理其他相关具体事宜，授权能特公司的法定代表人分别 全权 ...

业绩总结 - 公司2024年主营业务收入为35830.48万元，净利润为146.28万元，资产负债率为51.95%[20] - 益曼特健康产业（荆州）有限公司2024年主营业务收入216270.72万元，净利润59025.84万元，资产负债率24.28%[9] - 天科（荆州）制药有限公司2024年主营业务收入696.19万元，净利润 - 4470.01万元，资产负债率59.00%[9] 关联交易数据 - 公司预计2025年度日常关联交易总金额为74,145.00万元[2] - 销售产品或提供劳务小计预计金额71,710.00万元，截至披露日已发生12,184.27万元，上年实际发生78,825.99万元[4] - 房屋、设备租赁（作为承租方）小计预计金额165.00万元，截至披露日已发生23.17万元，上年实际发生231.61万元[4] - 采购商品/或接受劳务小计预计金额2,270.00万元，截至披露日已发生274.31万元，上年实际发生1,740.75万元[5] 公司股权结构 - 益曼特健康产业（荆州）有限公司由DSM Nutritional Products China Enterprise B.V持有75%股权，能特公司持有25%股权[9] - 天科（荆州）制药有限公司由天津药物研究院有限公司持有60%股权，能特公司持有40%股权[10] - 公司董事长陈烈权关系密切的家庭成员陈成持有公司25.7857%股权并担任董事长职务[20] 未来展望 - 2025年度日常关联交易包括采购和销售商品、房屋租赁、接受和提供劳务[28] - 关联交易为月末统一结算，分期付款，以签署合同为准[28][29] - 关联交易事项须经非关联董事审议通过，提交2024年度股东大会审议，关联董事和股东需回避表决[33] 交易原则与影响 - 采购、销售商品以市场化为原则，结合实际成本等确定价格；接受、提供服务和房屋租赁参照市场价格协商定价，无市场价格按实际成本加合理利润协商定价[28] - 公司与关联方的关联交易是生产经营正常组成部分，能实现优势互补、降低成本、扩大市场、获取效益[31] - 交易定价公允，符合市场经济原则，不存在损害公司及股东利益的情形[31][32][33]

审计与报告 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告并检查多项事项[2] - 审计委员会至少每季度开会并向董事会报告内审情况[3] 证券与资金管理 - 公告后5个交易日内自查内幕人员证券买卖，问题2个工作日报送[4] - 人员买卖股票前书面通知董秘[4] - 公司及子公司专户存储募集资金，内审每季度审计[4] 关联信息管理 - 上市后10个交易日报备关联人信息，变化2个交易日更新[5] - 独立董事、监事至少每季度查阅关联资金往来[5] 其他规定 - 特定期间不进行风险投资[6] - 新控股股东等变更后一个月完成声明备案[6] - 独立董事每年不少于15天现场检查[6]

湖北能特科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员本着对全体股东负责的精神，在董事会及各级领导的支持下，严格按照《公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规及公司规章制度的规 定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，积极有效地开展 工作，对公司依法运作情况以及公司董事、高管人员履行职责的合法、合规性进 行了监督，促进了公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东权益。现将公司 监事会本年度主要工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 8 次会议，审议了 26 项议案，所有议案均为 全票通过，不存在因反对或弃权未通过的议案。各次会议的召集、召开符合相关 法律法规等有关规定，其表决程序及表决结果均合法有效。具体情况如下： | 序号 | 召开日期 | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024-04-01 | 七届十二次 | 1、《关于拟变更公司名 ...