证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2024-049 湖北能特科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开基本情况 1、会议召集人：湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会； 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人，下同）共 188 人，代表股份 857,605,683 股，占公司有表决权股份总数（2,633,836,290 股）的 比例为 32.5611%，其中：（1）出席现场会议的股东共 6 人，代表股份 782, ...

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2024-047 湖北能特科技股份有限公司 关于为全资子公司能特科技有限公司融资担保 提供反担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，本次湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）为全资子公司能特科技有限公司（以下简称"能特公司"）的融资担 保提供反担保事项经股东大会生效后，公司及子公司经审批的对外担保总额度累 计为 483,379.48 万元人民币，占本公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产 408,975.64 万元的 118.19%，敬请广大投资者充分关注担保风险！ 一、关联担保情况概述 公司之全资子公司能特公司在 2022 年度向中国进出口银行湖北省分行（以 下简称"进出口银行"）申请的综合授信额度有效期限即将届满，根据能特公司 生产经营对资金的实际需求情况，拟重新向进出口银行申请综合授信额度，具体 如下： 能特公司拟向进出口银行申请不超过 30,000 万元人民币（币种下同）综合 授信额度，用于办理流动资金 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会9月26日14:30现场召开，9月26日9:15 - 15:00网络投票[1][2] - 股权登记日为2024年9月19日[3] - 现场会议地点为湖北省荆州市沙市区园林北路106号城发新时代8号楼9层会议室[3] 提案信息 - 提交审议《关于为全资子公司能特科技有限公司融资担保提供反担保暨关联交易的议案》[4] - 提案需无关联关系股东所持表决权股份总数三分之二以上同意通过，对中小投资者单独计票[5] 登记信息 - 登记方式多样，信函或传真9月10日17:00前送达[6] - 登记时间为2024年9月23日9:00 - 11:30，14:30 - 17:00[7] 投票信息 - 网络投票代码为362102，简称能特投票[15] - 总提案编码100，非累积投票提案《关于为全资子公司能特科技有限公司融资担保提供反担保暨关联交易的议案》编码1.00[20]

湖北能特科技股份有限公司 证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2024-046 本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 《关于为全资子公司能特科技有限公司融资担保提供反担保暨关联交易的 议案》（公告编号：2024-047）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》。 特此公告。 湖北能特科技股份有限公司 监 事 会 第七届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十七次会 议于 2024 年 9 月 10 日上午以通讯方式召开，本次会议由监事会主席陈勇先生召 集，本次会议通知已于 2024 年 9 月 6 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送 达全体监事。应参加会议的监事三人（发出表决票三张），实际参加会议的监事 三人（收回有效表决票三张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二○二四年九月十一 ...

会议情况 - 公司第七届董事会第二十一次会议于2024年9月10日通讯召开，9位董事参会[1] - 以9票赞成通过召开2024年第三次临时股东大会的议案[5] 担保事项 - 为能特公司融资担保提供反担保议案获5位无关联董事全票通过[2] - 能特公司向银行申请不超3亿综合授信，期限三年[2] - 担保事项将提交2024年第三次临时股东大会审议[3]

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2024-044 湖北能特科技股份有限公司 关于公开挂牌转让全资子公司上海五天实业有限公司 100%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易事项概述 为进一步优化资源配置，聚焦主业发展，湖北能特科技股份有限公司（以 下简称"公司""本公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开了第七届董事会第十六次会 议、2024 年 4 月 17 日召开了 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟 公开挂牌转让全资子公司上海五天实业有限公司 100%股权的议案》，同意公司 在武汉光谷联合产权交易所荆州产权交易有限公司（以下简称"产交所"）公开 挂牌转让全资子公司上海五天实业有限公司（以下简称"上海五天"）100%股 权，并同意授权公司管理层按照《企业国有产权转让管理暂行办法》等相关法 律法规的规定办理公开挂牌转让上海五天 100%股权的具体事宜。公司于 2024 年 6 月 24 日起在产交所正式公开挂牌转让上海五天 100%股权，挂牌转让底价 为 80,000 万元。具体内容详 ...

董事会审计委员会关于 2024 年半年度报告的审核意见 根据中国证监会《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和《湖北能特科技股 份有限公司章程》的规定和要求，董事会审计委员会于 2024 年 8 月 23 日召开了 七届第十四次会议，认真审阅了议案《公司 2024 年半年度报告及其摘要》的相 关材料，针对公司 2024 年半年度的财务会计报告及定期报告中的财务信息，并 与管理层及相关人员进行沟通，我们认为： 公司 2024 年半年度财务报告及 2024 年半年度报告中的财务信息均按照企 业会计准则的规定编制，公允地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成 果。公司 2024 年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，符合《公 司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求。 湖北能特科技股份有限公司 二〇二四年八月二十三日 1 （此页为《湖北能特科技股份有限公司第七届董事会审计委员会关于 2024 年半 年度报告的审核意见》之签署页，无正文） 与会委员签名： 查燕云 徐前权 黄 浩 2 湖北能特科技 ...

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2024-042 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉 的议案》。具体情况公告如下： 湖北能特科技股份有限公司 湖北能特科技股份有限公司 关于制订《会计师事务所选聘制度》的公告 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，制订了《会计 师事务所选聘制度》。 制度全文详见同日于巨潮资讯网（http: //www.cninfo.com.cn）披露的《会计 师事务所选聘制度》。本次制订的《会计师事务所选聘制度》尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 董 事 会 二○二四年八月二十七日 ...

湖北能特科技股份有限公司 第七届董事会第四次独立董事专门会议审核意见 二○二四年八月二十三日 （此页为《湖北能特科技股份有限公司第七届董事会第四次独立董事专门会议的 审核意见》之签署页，无正文） 独立董事签名： 梅 平 徐前权 查燕云 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规 定，湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 第七届董事会第四次独立董事专门会议，本次会议应参加的独立董事三名，实际 参加的独立董事三名。全体独立董事认真审阅本次关联交易事项相关材料后，给 予独立判断、客观公正的立场，发表审查意见如下： 本次公司之参股公司益曼特健康产业（荆州）有限公司（以下简称"益曼特"） 根据短期资金周转需要，向中国农业银行股份有限公司荆州分行（以下简称"荆 州农行"）申请不超过 15,000 万元人民币综合授信额度，公司之控股子公司能特 科技（石首）有限公司为上述授信额度无偿提供连带责任保证担保，确保其持续 稳健发展，符合公司发展的整体利益。此关联交易事项遵循了客观、公平、 ...

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2024-040 湖北能特科技股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告 （2）《2024 年半年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证券监督管理 委员会和深圳证券交易所的各项规定，并且其内容是真实的、准确的、完整的， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《湖北能特科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》和《湖北能特科技 股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-037、2024-038）详见公司 指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国 证券报》《上海证券报》《证券日报》。 二、在关联监事李波女士回避表决的情况下，由出席会议的其余二位无关 联关系监事以 2 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于控股子 1 公司石首能特为参股公司益曼特提供担保暨关联交易的议案》。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十六次会 议于 2024 年 ...