会议情况 - 公司第七届监事会第二十四次会议于2025年4月24日现场召开，应到实到监事均为3人[2] - 会议通知于2025年4月15日以多种方式送达全体监事[2] 议案通过情况 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案3票赞成通过，需提交2024年度股东大会审议[3][4][5][6][9][10][11][12][13][15][16] - 《2024年度内部控制自我评价报告》等议案经第七届董事会第九次独立董事专门会议审议通过[7][8][14] - 《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》等关联交易议案2票赞成通过，需提交2024年度股东大会，关联股东回避表决[8][14] 公司决策 - 公司拟公开挂牌转让全资子公司陕西省安康燊乾矿业有限公司100%股权[15] 财务情况 - 公司本次计提资产减值准备符合规定，能公允反映财务状况及经营成果[11]

审计报告 - 中兴财光华对公司2024年度出具带强调事项段的无保留意见审计报告[1] 公司态度 - 监事会理解和认可该审计报告[1] - 董事会出具专项说明，监事会认为符合实际情况[1] 后续行动 - 监事会会同审计机构关注强调事项影响和进展[1] - 监事会督促防范风险、消除相关事项及影响[1] - 监事会维护公司及投资者合法权益[1]

会议与议案 - 2025年4月24日董事会会议9位董事全参加[2] - 《2024年度总经理工作报告》等议案9票赞成通过，部分需股东大会审议[3][6][7][11][14] - 《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》4位无关联董事赞成通过，需股东大会审议[9] - 《关于全资子公司能特公司担保暨关联交易的议案》5位无关联董事赞成通过，需股东大会审议[14] - 以9票赞成通过审计报告专项说明、未弥补亏损、召开2024年度股东大会等议案[19][20][22] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，未弥补亏损977,437,362.55元[20] - 公司实收股本从2,633,836,290元减至2,632,580,490元[20] 业务动态 - 拟公开挂牌转让全资子公司陕西省安康燊乾矿业有限公司100%股权[16] - 全资子公司能特公司将投资建设年产300吨医药及香精香料专用化学品项目[18]

业绩总结 - 2024年度公司净利润为 -588,029,855.51元[4] - 2023年度净利润为258,738,781.85元[8] - 2022年度净利润为444,475,666.02元[8] - 最近三个会计年度平均净利润为38,394,864.12元[8] 利润分配 - 2024年度公司拟不派现、不送股、不转增[2] - 2024年度现金分红总额为0元[8] - 最近三个会计年度累计现金分红总额为0元[8] - 最近三个会计年度累计回购注销总额为0元[8] 未分配利润 - 截至2024年12月31日，合并报表累计未分配利润为 -977,437,362.55元[4] - 截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润为 -1,130,309,013.08元[4]

众联资产评估有限公司 LIAN ZHONG ASSETS APPRAISAL CO.,LTD 本评估报告依据中国资产评估准则编制 湖北能特科技股份有限公司拟出售股权 涉及的陕西省安康燊乾矿业有限公司 股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 众联评报字[2025]第 1114 号 (共1册,第1册) 湖北众联资产评估有限公司 2025 年 4 月 24 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4242020018202500145 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 20250117 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 众联评报字 2025 第1114号 | | | 报告名称: | 湖北能特科技股份有限公司拟出售股权涉及的呼应省省安康榮乾如 业有限公司股东全部权益价值评估项目 | | | 评估结论: | 186,266,000.00元 | | | 评估报告日: | 2025年04月24日 | | | 评估机构名称: | 湖北众联资产评估有限公司 | | | 签名人员: | (资产评估师) 成传泉 | 正式会 ...

众联资产评估有限公司 LIAN ZHONG APPRAISAL CO.,LTD 本评估报告依据中国资产评估准则编制 湖北能特科技股份有限公司以财务报告为目的 涉及的上海塑米信息科技有限公司含商誉相关资产组 预计未来现金流量现值评估项目 资产评估报告 众联评报字[2025]第 1144 号 (共1册,第1册) 湖北众联资产评估有限公司 2025 年 4 月 23 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4242020018202500120 | | --- | --- | | 合同编号: | 20250080 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 众联评报字 2025 第1144号 湖北能特科技股份有限公司以财务报告为目的涉及的上海塑术信 | | 报告名称: | 息科技有限公司含商誉相关资产组预计未来现金流量现值评估项 目 | | 评估结论: | 10.645.900.00元 | | 评估报告日: | 2025年04月23日 | | 评估机构名称: | 湖北众联资产评估有限公司 | | 答名人员: | (资产评估师) 正式会员 编号:4219002 ...

财务数据对比 - 2025年3月31日货币资金536,572.20元，较2024年12月31日增长约96.89%[15] - 2025年3月31日预付款项10,000.00元，2024年12月31日无此项[15] - 2025年3月31日固定资产19,686,521.02元，较2024年12月31日下降约1.66%[15] - 2025年3月31日无形资产8,624,177.41元，较2024年12月31日下降约0.07%[15] - 2025年3月31日流动负债合计33,625.62元，较2024年12月31日下降约99.94%[16] - 2025年3月31日实收资本40,000,000.00元，较2024年12月31日增长33.33%[16] - 2025年3月31日资本公积82,170,064.14元，较2024年12月31日增长约149%[16] 经营成果对比 - 2025年1 - 3月税金及附加2,372.49元，2024年度为9,489.96元[18] - 2025年1 - 3月管理费用464,449.07元，2024年度为2,120,749.11元[18] - 2025年1 - 3月财务费用167.87元，2024年度为499.64元[18] - 2025年1 - 3月营业利润 - 466,989.43元，2024年度为 - 2,130,738.71元[18] - 2025年1 - 3月经营活动现金流入小计82.13元，2024年度为424.86元[19] - 2025年1 - 3月经营活动现金流出小计136,039.53元，2024年度为739,591.02元[19] - 2025年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额400,000.00元，2024年度为780,000.00元[19] 权益相关数据 - 2024年初所有者权益25,463,690.99元，2024年末为27,679,429.70元[20] - 2025年1 - 3月期初所有者权益27,679,429.70元，期末为31,023,645.0元[21] - 2025年1 - 3月资本公积增加9,170,064.14元[21] 股权与报表相关 - 截至2025年3月31日，能特科技持股比例为100%[23] - 财务报表经董事会会议于2025年4月22日批准[23] 公司基本情况 - 公司于2008年7月4日注册，注册资本4000万元，实收资本4000万元[23] - 公司会计年度为每年1月1日至12月31日[25] - 公司以12个月作为一个营业周期[26] - 公司以人民币为记账本位币[26] 财务处理政策 - 合并财务报表范围以控制为基础确定，包括公司及全部子公司[31] - 非同一控制下企业合并，合并成本大于可辨认净资产公允价值份额确认为商誉[29] - 公司外币交易初始确认按交易日即期汇率折算，外币兑换业务按实际汇率折算[41] 资产相关政策 - 存货盘存制度采用永续盘存制，取得时按实际成本计价，发出采用加权平均法[61] - 公司固定资产按取得时实际成本初始计量，采用年限平均法计提折旧[78] - 公司无形资产按成本初始计量，有限寿命按能反映经济利益预期实现方式的方法摊销[88] 其他财务要点 - 公司主要税种税率：增值税13%、城市维护建设税1%等[104] - 2025年3月4日湖北能特科技股份有限公司以债权转股权方式对公司增资59,170,064.14元[111] - 2025年3月31日现金及现金等价物净增加额为264,042.60元，2024年度为40,833.84元[118]

资源储量 - 截止2009年12月31日，采矿权范围内保有资源储量金矿石量268.21万吨，金金属量4762.33kg，平均品位Au1.78×10⁻⁶[21] - 截止2025年3月31日，参与评估利用的金矿石资源储量为205.06万吨，金金属量3628.37kg，平均品位Au1.77×10⁻⁶[21] - 评估利用的可采矿石资源储量181.36万吨，金金属量3214.12kg，平均品位Au1.772×10⁻⁶[22] 生产规模与年限 - 生产规模原矿13.5万吨/年，评估项目生产规模取13.5万吨/年原矿[22][99] - 矿山服务年限为14.6年，生产期自2025年4月~2039年11月[22][101] 选矿回收率 - 金砂（重选）回收率取40.50%，金精矿（浮选）回收率取42.5%，金选矿回收率在83.95%左右[22][76][98] 成本与价格 - 单位原矿采、选总成本266.84元/吨，经营成本249.15元/吨[22] - 2020年3月~2025年2月60个月Au99.99平均价格为441.97元/克[103] - 金砂（重选）品位为350克/吨金金属价格为397.77元/克，金精矿（浮选）品位为35克/吨金金属价格为342.53元/克[103] 销售收入与利润 - 正常年份销售收入为6750.12万元[104] - 2025 - 2039年11月成本费用合计8568.16万元，销售收入合计2610.80万元[158] 资产与折旧 - 评估基准日矿山固定资产投资原值总额为4187.89万元，净值总额为1919.24万元[104] - 建筑物按30年折旧年限计算折旧，年折旧率3.17%，2035年更新改造，评估计算期末回收残余值121.43万元[105] - 设备按10年折旧年限计算折旧，年折旧率取9.5%，分别在2026年、2036年更新改造，评估计算期内回收残余值680.6万元[105] 其他 - 陕西省安康市汉滨区沈坝金矿采矿权评估价值为16307.52万元[3][124] - 评估基准日为2025年3月31日[19][36][143][145][147] - 评估委托人是湖北能特科技股份有限公司，采矿权人是陕西省安康桑乾矿业有限公司，后者为前者全资子公司[29][31]

ZHONG LIAN ASSETS APPRAISAL CO.,LTD 湖北能特科技股份有限公司以财务报告为目的 涉及的能特科技有限公司含商誉相关资产组 预计未来现金流量现值项目 资产评估报告 ) 众联资产评估有限公司 众联资产评估有限公司 LIAN ZHONG ASSETS APPRAISAL CO.,LTD 本评估报告依据中国资产评估准则编制 湖北能特科技股份有限公司以财务报告为目的 涉及的能特科技有限公司含商誉相关资产组 预计未来现金流量现值评估项目 资产评估报告 众联评报字[2025]第 1143 号 (共1册,第1册) 湖北众联资产评估有限公司 2025 年 4 月 23 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4242020018202500119 | | --- | --- | | 合同编号: | 20250144 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 众联评报字 2025 第1143号 | | 报告名称: | 湖北能特科技股份有限公司以财务报告为目的涉及的能特科技有 限公司含商誉相关资产组预计未来现金流量现值评估项目 | | 评估 ...

湖北能特科技股份有限公司 中兴财光华审会字(2025)第 304162 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 品用 c.mof.gov.cn) 报告编码:京254CF 目录 | 审计报告 | | | | --- | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | | 1-2 | | 合并及公司利润表 | | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 1 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | | . 5-8 | | 财务报表附注 | | 9-114 | · 7honaxinacai Guanghua Certified Public Accor ADD A-24F Vanton Financial Center No 2 Euchengmenw Avenue. Xicheng District Beijing. China 审计报告 中兴财光华审会字(2025)第 304162 号 湖北能特科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了 湖北能特科技股份有限公司（以下简称能特科技公司） 财务报 表, 包括 2024 年 1 ...