业绩总结 - 2024年净利润-5.88亿元，同比降327.27%[3] - 2024年维生素E业务利润3.06亿元[3] - 2024年计提商誉减值准备7.45亿元[3] - 2024年投资性房地产评估减1.15亿元[4] 财务状况 - 截至2024年底未弥补亏损9.77亿元，超股本1/3[2] 未来策略 - 聚焦精细化工主业，加大研发[5] - 优化塑贸电商业务，关停低效业务[3][5] - 拟出售非核心主业资产[5]

财报合规性 - 2024年度财务决算报告如实反映财务状况[1] - 2024年年度报告及摘要符合法规要求且反映业务经营[2] 内部控制 - 2024年度内部控制自我评价报告客观全面[3] - 内部控制完善且符合规范、法律和监管要求[3]

独立董事任职 - 梅平、徐前权、查燕云2022年7月起任湖北能特科技独立董事，2024年任职至12月31日[1][3][5] 独立性自查 - 三人2024年未直接或间接持有公司1%以上股份[1][3][5] - 三人2024年不属于前十名自然人股东及其亲属[1][3][5] - 三人2024年不在5%以上股东处任职[1][3][5] - 三人2024年不在前五名股东处任职[1][3][5] - 三人2024年与公司及关联方无任职、业务、服务关系[1][3][5] - 三人2024年不存在影响独立性情形[1][3][5]

股东大会时间 - 2024年度股东大会现场召开时间为2025年5月20日14:30[2] - 网络投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[2][16][17] - 股权登记日为2025年5月13日[3] 提案情况 - 提交审议表决提案共9项，含《2024年度董事会工作报告》等[4][5][21] - 1 - 9项提案为普通决议，需出席股东表决权过半数通过[6][23] - 第5、8项关联交易提案需无关联关系股东表决权过半数通过[6][23] - 4 - 9项提案需对中小投资者表决情况单独计票[6][23] 登记信息 - 登记方式分法人、自然人等，时间为2025年5月15日9:00 - 17:00[7][8] - 登记地点为湖北省荆州市沙市区园林北路106号城发新时代8号楼9层[7][8] 其他信息 - 网络投票代码为362102，投票简称为能特投票[15] - 会务通信地址、联系人、电话、传真、邮箱等信息[11] - 现场会议会期半天，参会费用自理[12] - 授权委托代表出席有效期至会议结束[20] - QFII投票需分拆并如实填写投票数[23] - 授权委托书需委托人签字盖章有效[23]

会议情况 - 公司第七届监事会第二十四次会议于2025年4月24日现场召开，应到实到监事均为3人[2] - 会议通知于2025年4月15日以多种方式送达全体监事[2] 议案通过情况 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案3票赞成通过，需提交2024年度股东大会审议[3][4][5][6][9][10][11][12][13][15][16] - 《2024年度内部控制自我评价报告》等议案经第七届董事会第九次独立董事专门会议审议通过[7][8][14] - 《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》等关联交易议案2票赞成通过，需提交2024年度股东大会，关联股东回避表决[8][14] 公司决策 - 公司拟公开挂牌转让全资子公司陕西省安康燊乾矿业有限公司100%股权[15] 财务情况 - 公司本次计提资产减值准备符合规定，能公允反映财务状况及经营成果[11]

审计报告 - 中兴财光华对公司2024年度出具带强调事项段的无保留意见审计报告[1] 公司态度 - 监事会理解和认可该审计报告[1] - 董事会出具专项说明，监事会认为符合实际情况[1] 后续行动 - 监事会会同审计机构关注强调事项影响和进展[1] - 监事会督促防范风险、消除相关事项及影响[1] - 监事会维护公司及投资者合法权益[1]

会议与议案 - 2025年4月24日董事会会议9位董事全参加[2] - 《2024年度总经理工作报告》等议案9票赞成通过，部分需股东大会审议[3][6][7][11][14] - 《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》4位无关联董事赞成通过，需股东大会审议[9] - 《关于全资子公司能特公司担保暨关联交易的议案》5位无关联董事赞成通过，需股东大会审议[14] - 以9票赞成通过审计报告专项说明、未弥补亏损、召开2024年度股东大会等议案[19][20][22] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，未弥补亏损977,437,362.55元[20] - 公司实收股本从2,633,836,290元减至2,632,580,490元[20] 业务动态 - 拟公开挂牌转让全资子公司陕西省安康燊乾矿业有限公司100%股权[16] - 全资子公司能特公司将投资建设年产300吨医药及香精香料专用化学品项目[18]

业绩总结 - 2024年度公司净利润为 -588,029,855.51元[4] - 2023年度净利润为258,738,781.85元[8] - 2022年度净利润为444,475,666.02元[8] - 最近三个会计年度平均净利润为38,394,864.12元[8] 利润分配 - 2024年度公司拟不派现、不送股、不转增[2] - 2024年度现金分红总额为0元[8] - 最近三个会计年度累计现金分红总额为0元[8] - 最近三个会计年度累计回购注销总额为0元[8] 未分配利润 - 截至2024年12月31日，合并报表累计未分配利润为 -977,437,362.55元[4] - 截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润为 -1,130,309,013.08元[4]

公司基本情况 - 湖北能特科技股份有限公司注册资本263258.049万元[21] - 陕西省安康燊乾矿业有限公司初始股东认缴500万元，实缴500万元[22] - 2013年10月湖北能特科技收购燊乾矿业100%股权[23] - 2025年3月湖北能特以债权转股权增资59170064.14元，燊乾矿业注册资本变更为4000万元[23] 财务数据 - 2022 - 2025年3月31日公司资产总计分别为3205.28万元、3255.68万元、3112.24万元、3105.73万元[26] - 2022 - 2025年3月31日公司负债合计分别为5823.46万元、5802.05万元、5880.18万元、3.36万元[26] - 2022 - 2025年3月31日公司所有者权益合计分别为 - 2618.18万元、 - 2546.37万元、 - 2767.94万元、3102.37万元[26] - 2022 - 2025年1 - 3月公司营业总成本分别为453.00万元、372.29万元、213.07万元、46.70万元[26] - 2022 - 2025年1 - 3月公司净利润分别为 - 2301.69万元、71.82万元、 - 221.57万元、 - 46.70万元[26] - 审计后总资产3万元，总负债3.36万元，净资产3102.37万元[16] - 采用资产基础法评估后总资产18629.96万元，增值15524.23万元，增值率499.86%[70] - 总负债评估值3.36万元，无增减值变化[70] - 股东全部权益18626.60万元，增值15524.23万元，增值率500.40%[70] - 流动资产账面价值274.66万元，评估价值274.66万元[70] - 非流动资产账面价值2831.07万元，评估价值18355.30万元，增值15524.23万元，增值率548.35%[70] - 固定资产账面价值1968.65万元，评估价值1919.24万元，减值49.41万元，减值率2.51%[70] - 无形资产账面价值862.42万元，评估价值16436.06万元，增值15573.64万元，增值率1805.81%[70] 资产信息 - 公司存货主要为2021年度试开采矿石和费用[30] - 公司房屋建(构)筑物账面原值47545045.74元，账面净值34131879.03元，计提减值15082495.78元[30] - 公司设备类资产账面原值8635912.86元，账面净值696820.91元，计提减值59683.14元[31] - 3宗国有土地总面积6399.90平方米，总价值1301732.00元，剩余使用年限均为38.56年[34] 金矿情况 - 沈坝金矿评估基准日保有资源储量268.21万吨，评估利用资源储量205.06万吨[37] - 沈坝金矿采矿回采率90%，矿石贫化率8%，可采储量181.36万吨[37] - 沈坝金矿生产规模13.50万吨/年，矿山生产服务年限14.60年[37] - 沈坝金矿产品方案为金砂（品位350克/吨）、金精矿（品位35克/吨）[37] - 沈坝金矿矿区面积3.4372平方公里，开采深度由970米至560米标高[38] - 陕西省安康市汉滨区沈坝金矿采矿权评估价值16307.52万元[18][60][74] - 沈坝金矿采矿许可证2025年3月1日到期，公司已报送延续资料[19][73] 评估相关 - 评估报告文号众联评报字[2025]第1114号[2] - 评估基准日为2025年3月31日[15][39][70] - 评估方法为资产基础法[15][48] - 评估结论为186266000.00元[4] - 评估结论使用有效期为2025年3月31日至2026年3月30日[17][70][75] - 评估项目需经国有资产监督管理机构核准或备案后作为作价参考依据[17][76] - 陕西省安康燊乾矿业免征增值税，固定资产评估价值为含税价[17][74]

财务数据对比 - 2025年3月31日货币资金536,572.20元，较2024年12月31日增长约96.89%[15] - 2025年3月31日预付款项10,000.00元，2024年12月31日无此项[15] - 2025年3月31日固定资产19,686,521.02元，较2024年12月31日下降约1.66%[15] - 2025年3月31日无形资产8,624,177.41元，较2024年12月31日下降约0.07%[15] - 2025年3月31日流动负债合计33,625.62元，较2024年12月31日下降约99.94%[16] - 2025年3月31日实收资本40,000,000.00元，较2024年12月31日增长33.33%[16] - 2025年3月31日资本公积82,170,064.14元，较2024年12月31日增长约149%[16] 经营成果对比 - 2025年1 - 3月税金及附加2,372.49元，2024年度为9,489.96元[18] - 2025年1 - 3月管理费用464,449.07元，2024年度为2,120,749.11元[18] - 2025年1 - 3月财务费用167.87元，2024年度为499.64元[18] - 2025年1 - 3月营业利润 - 466,989.43元，2024年度为 - 2,130,738.71元[18] - 2025年1 - 3月经营活动现金流入小计82.13元，2024年度为424.86元[19] - 2025年1 - 3月经营活动现金流出小计136,039.53元，2024年度为739,591.02元[19] - 2025年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额400,000.00元，2024年度为780,000.00元[19] 权益相关数据 - 2024年初所有者权益25,463,690.99元，2024年末为27,679,429.70元[20] - 2025年1 - 3月期初所有者权益27,679,429.70元，期末为31,023,645.0元[21] - 2025年1 - 3月资本公积增加9,170,064.14元[21] 股权与报表相关 - 截至2025年3月31日，能特科技持股比例为100%[23] - 财务报表经董事会会议于2025年4月22日批准[23] 公司基本情况 - 公司于2008年7月4日注册，注册资本4000万元，实收资本4000万元[23] - 公司会计年度为每年1月1日至12月31日[25] - 公司以12个月作为一个营业周期[26] - 公司以人民币为记账本位币[26] 财务处理政策 - 合并财务报表范围以控制为基础确定，包括公司及全部子公司[31] - 非同一控制下企业合并，合并成本大于可辨认净资产公允价值份额确认为商誉[29] - 公司外币交易初始确认按交易日即期汇率折算，外币兑换业务按实际汇率折算[41] 资产相关政策 - 存货盘存制度采用永续盘存制，取得时按实际成本计价，发出采用加权平均法[61] - 公司固定资产按取得时实际成本初始计量，采用年限平均法计提折旧[78] - 公司无形资产按成本初始计量，有限寿命按能反映经济利益预期实现方式的方法摊销[88] 其他财务要点 - 公司主要税种税率：增值税13%、城市维护建设税1%等[104] - 2025年3月4日湖北能特科技股份有限公司以债权转股权方式对公司增资59,170,064.14元[111] - 2025年3月31日现金及现金等价物净增加额为264,042.60元，2024年度为40,833.84元[118]