湖北能特科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员本着对全体股东负责的精神，在董事会及各级领导的支持下，严格按照《公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规及公司规章制度的规 定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，积极有效地开展 工作，对公司依法运作情况以及公司董事、高管人员履行职责的合法、合规性进 行了监督，促进了公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东权益。现将公司 监事会本年度主要工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 8 次会议，审议了 26 项议案，所有议案均为 全票通过，不存在因反对或弃权未通过的议案。各次会议的召集、召开符合相关 法律法规等有关规定，其表决程序及表决结果均合法有效。具体情况如下： | 序号 | 召开日期 | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024-04-01 | 七届十二次 | 1、《关于拟变更公司名 ...

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-053 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长陈烈权先生、董事兼董事会秘书黄 浩先生、董事构旭荣女士、独立董事梅平先生、副董事长兼总经理邓海雄先生、财 务总监蹇丹女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度网上业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 8 日（星期四）17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问 题征集专题页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进 行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会！ （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 湖北能特科技股份有限公司 董 事 会 二○二五年四月二十六日 - 1 - 湖北能特科技股份有限公司 关于举行 2024 年度报告业绩说明会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日在巨潮 资讯网披 ...

业绩总结 - 2024年度主营业务收入122.40亿元，毛利2.33亿元[1] - 2024年度塑贸电商业务收入111.78亿元，占比91.33%[1] - 2024年度塑贸电商业务毛利0.46亿元，占比19.58%[1] 其他新策略 - 从三方面调整发展战略，聚焦精细化工主业[1][5] - 优化塑贸电商业务或致收入结构重大变化[1] 财务处理 - 对上海塑米资产组商誉全额计提减值7.45亿元[1] 审计相关 - 董事会同意审计报告带强调事项段无保留意见[4] - 公司将关注强调事项进展并及时披露[5]

业绩数据 - 2024年能特公司营收106,727.82万元，利润32,040.58万元，净利润32,031.34万元[4] - 2024年天科制药营收696.19万元，利润 -4,470.01万元，净利润 -4,470.01万元[7] 资产负债 - 截至2024年12月31日，能特公司资产432,379.25万元，负债169,261.90万元，净资产263,528.39万元[4] - 2024年天科制药总资产53,613.52万元，负债31,632.12万元，净资产21,981.40万元[7] 担保授信 - 公司及子公司经审批对外担保额度累计222,992.00万元，占2024年末净资产63.68%[2][12] - 天科制药申请不超29,740万元综合授信额度，能特和天津药物研究院按比例担保[8][13] - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保总额191,096.00万元，占2024年末净资产54.57%[11] 其他 - 2025年初至披露日，公司向天科制药售医药中间体139.82万元[10] - 2025年初至披露日，公司应收天科制药账款146.84万元[10] - 2025年初至披露日，公司为天科制药提供担保11,096.00万元[10] - 公司召开第七届董事会第三十一次会议[18] - 公司召开第七届监事会第二十四次会议[18] - 第七届董事会第九次独立董事专门会议出具审核意见[18]

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-039 湖北能特科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开基本情况 1、会议召集人：湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会； 2、会议主持人：公司董事长陈烈权先生； 3、现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 14:30； 4、现场会议召开地点：湖北省荆州市沙市区园林北路 106 号城发新时代 8 号楼 9 层会议室； 5、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 18 日 9:15-15:00 的任意时间。 6、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 7、本次会议的召集、召开 ...

关于湖北能特科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会法律意见书 湖北松之盛律师事务所 关于湖北能特科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会法律意见书 致：湖北能特科技股份有限公司 湖北松之盛律师事务所（以下简称"本所"）接受湖北能特科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派我们出席公司 2025 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股 东大会的召集、召开程序的合法性、出席会议人员资格、召集人资格 以及表决程序和表决结果的合法有效性出具法律意见。 为出具本法律意见书，我们出席了本次股东大会，审查了公司提 供的有关本次股东大会的相关文件，听取了公司董事会就有关事项所 作的说明。在审查有关文件的过程中，公司向我们保证并承诺，其向 本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见书所 必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料 或复印件与原件一致。 我们依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上 ...

维生素概念市场表现 - 4月16日维生素概念整体下跌1.97%，主力资金净流出1.83亿元 [1] - 概念股中4只上涨，26只下跌，下跌个股占比86.67% [1] 主力资金流向 - 华润三九主力净流出5884.93万元，居概念股首位 [1] - 兴齐眼药、圣达生物、华北制药、能特科技分别净流出3134.37万元、1888.38万元、1837.43万元、1818.13万元 [1] - 花园生物逆势获主力净流入3228.33万元，净占比达11.12%，为概念股中最高 [2] - 新和成、兄弟科技分别获净流入1602.23万元、979.58万元，但股价仍下跌1.71%、6.07% [2] 个股价格变动 - 花园生物上涨0.29%至13.85元，东北制药微涨0.18%至5.48元，为仅有的两只上涨个股 [2] - 兄弟科技跌幅最大达6.07%，广济药业、天新药业分别下跌2.64%、2.3% [2] - 浙江医药下跌1.23%至12.8元，主力净流入仅114.2万元 [2]

回购情况 - 2025年2月通过回购股份并注销议案，资金3 - 5亿，价格不超3.9元/股，期限至2026年2月27日[2] - 截至2025年4月11日，累计回购120,790,200股，占总股本4.59%[3] - 截至2025年4月11日，回购最高成交价3.47元/股，最低2.40元/股[3] - 截至2025年4月11日，回购成交总金额38,997.66万元[3] - 公司回购股份比例达4%[1]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2025年1月1日至3月31日[3] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利19000.00万元 - 21500.00万元，比上年同期增长240.74% - 285.57%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计盈利18600.00万元 - 21000.00万元，比上年同期增长467.56% - 540.79%[3] - 基本每股收益预计盈利0.0722元/股 - 0.0816元/股，上年同期为0.0212元/股[3] 股本变更 - 2025年2月14日完成回购股份1255800股的注销手续，总股本由2633836290股变更为2632580490股[3] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告未经注册会计师预审计[4] - 本次业绩预告是初步估算结果，未经审计机构审计[7] 业绩数据准确性说明 - 具体财务数据以2025年第一季度报告为准[7] 业务线数据关键指标变化 - 全资子公司能特科技有限公司的维生素E及医药中间体业务带来利润不低于20000.00万元，推动业绩增长[5]

收入和利润（同比环比） - 2024年度公司实现营业收入1,228,043.87万元，同比增长10.35%[4][5] - 归属于上市公司股东的净利润为-48,893.86万元，同比下降288.97%[4][5] - 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为-41,651.47万元，同比下降10,112.05%[4][5] - 营业利润为-50,195.57万元，同比下降304.56%[4] - 利润总额为-53,643.81万元，同比下降278.87%[4] - 基本每股收益为-0.1856元，同比下降289.00%[4] 资产和所有者权益（同比环比） - 总资产为840,016.61万元，同比下降8.19%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为360,080.84万元，同比下降11.96%[4] 非经常性损益和减值 - 计提上海塑米信息科技有限公司商誉减值准备59,147.27万元[5] - 投资性房地产公允价值评估减少11,528.66万元[5]