股东大会时间 - 通知于2024年10月28日公告[3] - 现场会议于2024年11月12日14:30召开[3] - 交易系统投票时间为2024年11月12日9:15 - 15:00[3] - 互联网投票时间为2024年11月12日9:15 - 15:00[3] 参会股东情况 - 现场会议股东及代理人6人，代表股份782,997,277股，占比29.7284％[4] - 网络投票股东389人，代表股份107,148,722股，占比4.0682％[5] - 中小投资者及代理人390人，代表股份107,191,722股，占比4.0698％[5] 议案表决结果 - 《关于调整公司2024年度日常关联交易预计的议案》同意股数66,928,657股，占比62.4383％[8] - 《关于全资子公司能特公司为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保暨关联交易的议案》同意股数65,053,057股，占比60.6885％[9] - 《关于为全资子公司能特科技有限公司融资担保提供反担保暨关联交易的议案》同意股数63,473,657股，占比59.2151％[10] - 《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》同意848,669,534股，占比95.3405％[13] 法律意见 - 律师认为本次股东大会召集、召开等程序及表决结果合法有效[13][14] - 法律意见书签署于2024年11月12日[15]

湖北能特科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会审议的《关于全资子公司能特公司为参股公司按股权比例提供 连带责任保证担保暨关联交易的议案》的主要内容是参股公司拟置换现有的固定资 产贷款，以降低财务费用，需参股公司的股东双方按股权比例提供担保。该议案未获 通过。 证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2024-063 2、本次股东大会审议的《关于为全资子公司能特科技有限公司融资担保提供反 担保暨关联交易的议案》的主要内容是全资子公司原有银行授信续期且缩小规模，以 降低财务费用，控股股东方为此提供全额无偿担保，上市公司向控股股东方提供相应 的反担保。该议案未获通过。 3、本次股东大会否决议案对公司生产经营不构成重大影响。 4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开基本情况 1、会议召集人：湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会； 2、会议主持人：公司董事长陈烈权先生； 3、现场会议召开时间：2024 年 11 月 12 日（星 ...

财务数据 - 截至2024年9月30日益曼特资产总额195,439.48万元，负债59,957.04万元，净资产135,482.43万元，资产负债率30.68%[1][2] - 2024年1 - 9月主营业务收入更正前19,192.25万元，更正后122,800.60万元[1][2] - 2024年1 - 9月净利润更正前5,048.29万元，更正后15,426.64万元[1][2]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为30.57亿元，同比增长17.96%[3] - 公司2024年前三季度营业收入为92.88亿元，同比增长17.00%[3] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为6,335.65万元，同比增长124.92%[3] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为12,023.83万元，同比下降63.53%[3] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为8,961.43万元，同比增长126.90%[3] - 公司2024年第三季度营业收入为92.88亿元，同比增长16.9%[13] - 公司2024年第三季度净利润为12.90亿元，同比下降62.1%[13] - 公司2024年第三季度研发费用为4.69亿元，占营业收入的5.1%[13] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者的净利润为12.02亿元[13] 资产负债情况 - 公司2024年第三季度末总资产为85.35亿元，较上年度末下降6.72%[3] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为42.10亿元，较上年度末增长2.94%[3] - 公司2024年第三季度应收账款较上年度末增长163.46%[6] - 公司2024年第三季度一年内到期的非流动资产较上年度末下降99.70%[6] - 公司2024年第三季度在建工程较上年度末增长186.29%[6] - 公司2024年第三季度资产总额为91.50亿元，较上年末增加7.2%[11] - 公司2024年第三季度负债总额为48.65亿元，较上年末增加18.0%[11] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益为40.90亿元，较上年末下降2.9%[11] - 公司2024年第三季度少数股东权益为1.95亿元，较上年末下降4.3%[11] 现金流情况 - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为99.88亿元[15] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为8.96亿元[16] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为27.24亿元[16] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-34.46亿元[16] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为11.06亿元[16] - 公司2024年第三季度收到的税费返还为1.57亿元[15] - 公司2024年第三季度收到其他与经营活动有关的现金为1.11亿元[15] - 公司2024年第三季度支付其他与经营活动有关的现金为2.80亿元[16] 其他信息 - 公司2024年第三季度报告未经审计[17] - 公司2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目[17] - 公司因信息披露违规被中国证监会处罚,导致1075名投资者起诉,损失总金额为9.17亿元,截至目前已有798名投资者和解赔付完毕[8] - 公司2024年第三季度其他综合收益为-1.91万元[14] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.0457元[14]

湖北能特科技股份有限公司 第七届董事会第六次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规 定，湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开 第七届董事会第六次独立董事专门会议，本次会议应参加的独立董事三名，实际 参加的独立董事三名。全体独立董事认真审阅本次关联交易事项和担保事项相关 材料后，给予独立判断、客观公正的立场，发表审核意见如下： 3、关于为全资子公司能特科技有限公司融资担保提供反担保暨关联交易的 议案 本次公司之全资子公司能特公司根据生产经营对资金的实际需求情况，分别 向中信银行申请不超过 20,000 万元、向建设银行申请不超过 15,000 万元，合计 不超过 35,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年。公司控股股东的母公司 荆州市城市发展控股集团有限公司（以下简称"城发集团"）为上述授信额度提 供连带责任保证担保，公司为城发集团前述担保提供反担保，支持其持续稳健发 展，符合公司发展的整体利益。能特公司业务运行良好，具备良好的偿 ...

关于为全资子公司能特科技有限公司融资担保 提供反担保暨关联交易的公告 特别风险提示： 1、能特公司拟向中信银行股份有限公司荆州分行（以下简称"中信银行"） 申请不超过 20,000 万元人民币（币种下同）综合授信额度，用于办理流动资金 贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务，授信期限为一年（授信额度及业 务品种、授信期限等最终以中信银行批准的为准）。上述授信额度由公司控股股 东的母公司荆州市城市发展控股集团有限公司（以下简称"城发集团"）提供连 带责任保证担保，公司提供反担保。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 截至本公告披露日，湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）全资子公司能特科技有限公司（以下简称"能特公司"）为参股公司天 科（荆州）制药有限公司（以下简称"天科制药"）按股权比例提供担保的事项 和公司为能特公司的融资担保提供反担保的事项经股东大会审议生效后，本公 司及子公司经审批的对外担保总额度累计为 390,216.17 万元人民币，占本公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产 408,975.64 万元的 ...

关联交易 - 公司拟调整2024年度日常关联交易额度，向益曼特销售产品调整前65220万元，调整后74200万元[3] - 2024年1 - 9月公司及子公司与关联企业累计已发生关联交易金额为60370.96万元[4] 各公司财务数据 - 截至2023年12月31日益曼特资产总额189327.79万元，负债总额69272万元，资产负债率36.59%[6] - 2024年1 - 9月益曼特主营业务收入19192.25万元，净利润5048.29万元[7] - 截至2023年12月31日天科（荆州）制药资产总额60121.5万元，负债总额33670.1万元，资产负债率56%[8] - 2024年1 - 9月天科（荆州）制药主营业务收入404.54万元，净利润 - 2342.33万元[9] - 截至2023年12月31日广州金信塑业资产总额4086.97万元，负债总额3490.52万元，资产负债率85.41%[9] - 2023年广州金信塑业主营业务收入38519.22万元，净利润135.71万元[9] - 截至2024年9月30日公司资产总额8639.45万元，负债总额6473.04万元，净资产2166.41万元，资产负债率74.92%，1 - 9月主营业务收入1083.15万元，净利润 - 418.6万元[12] - 截至2023年12月31日湖北兴泰科技资产总额8675.51万元，负债总额6090.50万元，净资产2585.01万元，资产负债率70.20%，2023年主营业务收入48.77万元，净利润 - 364.90万元[11] - 截至2024年9月30日成发科技湖北资产总额26515.26万元，负债总额1724.69万元，净资产24790.56万元，资产负债率6.50%，1 - 9月主营业务收入46.51万元，净利润 - 961.74万元[13] - 截至2023年12月31日广东中玺科技资产总额29920.05万元，负债总额23509.70万元，净资产6410.35万元，资产负债率78.58%，2023年度营业收入0元，净利润 - 953.07万元[13] - 截至2024年9月30日广东中玺科技资产总额32983.90万元，负债总额26559.30万元，净资产6424.60万元，资产负债率80.52%，1 - 9月主营业务收入3148.20万元，净利润14.24万元[14] - 截至2023年12月31日广东金源科技资产总额9797.10万元，负债总额10023.43万元，净资产 - 226.33万元，资产负债率102.31%，2023年主营业务收入73.03万元，净利润 - 546.73万元[15] - 截至2024年9月30日广东金源科技资产总额11026.21万元，负债总额11571.47万元，净资产 - 545.26万元，资产负债率104.95%，1 - 9月主营业务收入0元，净利润 - 417.48万元[16] - 截至2023年12月31日湖北能泰科技资产总额29725.74万元，负债总额11289.30万元，净资产18436.44万元，资产负债率37.98%，2023年主营业务收入37216.15万元，净利润2401.57万元[18] - 截至2024年9月30日公司资产总额31320.84万元，负债总额14911.45万元，净资产16409.39万元，资产负债率47.61%，1 - 9月主营业务收入25162.82万元，净利润 - 577.11万元[19] - 截至2023年12月31日广东瑞坤供应链金融资产总额6266.48万元，负债总额1234.90万元，净资产5031.58万元，资产负债率19.71%，2023年主营业务收入10720.57万元，净利润0.37万元[20] - 截至2024年9月30日广东瑞坤供应链金融资产总额6387.88万元，负债总额1391.25万元，净资产4996.63万元，资产负债率21.78%，1 - 9月主营业务收入1363.07万元，净利润 - 34.96万元[20] - 截至2023年12月31日潮韵（汕头）酒店管理资产总额75.59万元，负债总额48.70万元，净资产26.89万元，资产负债率64.43%，2023年主营业务收入0万元，净利润 - 3.11万元[21] - 截至2024年9月30日潮韵（汕头）酒店管理资产总额180.15万元，负债总额157.50万元，净资产22.65万元，资产负债率87.43%，1 - 9月主营业务收入361.80万元，净利润 - 4.23万元[23] 股权结构 - 益曼特注册资本10000万元，DSM Nutritional Products China Enterprise B.V持有75%股权，能特公司持有25%股权[6][7] - 天科（荆州）制药注册资本10000万元，天津药物研究院有限公司持有60%股权，能特公司持有40%股权[8][9] - 邓春娜持有广州金信塑业20%股权，邓东升持有80%股权并任执行董事兼总经理[11] - 湖北能泰科技持有湖北兴泰科技51%股权，公司董事长陈烈权关系密切的家庭成员陈成持有湖北能泰科技25.7857%股权并担任董事长职务[12] - 公司董事长陈烈权关系密切的家庭成员陈成持有公司25.7857%股权并担任董事长职务[19] - 金源昌集团有限公司持有广东瑞坤供应链金融100.00%股权，邓海雄持有金源昌集团98%股权，邓海生持有2%股权[21] - 潮韵（汕头）酒店管理副董事长、总经理邓海雄关系密切的家庭成员陈小红持有100%股份[23] 会议决策 - 2024年10月25日公司召开第七届董事会第六次独立董事专门会议审议《关于调整公司2024年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事过半数同意并认为交易定价公允[30] 交易类型 - 本次调整的日常关联交易主要包括销售商品或提供劳务、采购商品或接受劳务、房屋租赁及利息收入[24]

公司担保 - 公司及子公司对外担保总额度累计390,216.17万元，占2023年末净资产95.41%[2] - 能特与天津药物研究院按40%、60%为天科制药32,100万元授信担保[2][3][10][14] - 2024年初至披露日公司向天科制药担保11,940万元[12] 能特公司业绩 - 2023年末资产427,415.09万元，负债195,918.04万元，净资产231,497.05万元[4] - 2023年营收106,992.32万元，利润总额19,650.30万元，净利润19,555.19万元[4] - 2024年9月30日资产411,931.92万元，负债169,145.68万元，净资产242,786.24万元[5][6] - 2024年1 - 9月主营收入83,157.49万元，利润总额11,431.18万元，净利润11,289.20万元[6] 天科制药业绩 - 2024年9月30日总资产55,741.63万元，负债31,632.56万元，净资产24,109.08万元[8][9] - 2024年1 - 9月营收404.54万元，利润总额 - 2,342.33万元，净利润 - 2,342.33万元[9] 其他事项 - 公司董事会同意能特为天科制药授信担保提交股东大会审议[14] - 全体独立董事同意关联交易提交董事会审议[15] - 关联交易由非关联董事审议[16]

湖北能特科技股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2024-056 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十八次会 议采取通讯表决的方式于 2024 年 10 月 25 日上午召开。本次会议由监事会主席 陈勇先生召集，会议通知已于 2024 年 10 月 20 日以专人递送、电子邮件等方式 送达全体监事。应参加会议的监事三人（发出表决票三张），实际参加会议的监 事三人（收回有效表决票三张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2024 年第三 季度报告》。 公司监事会认为： 1、《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定； 2、《2024 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和 深圳证券交易所的各项规定， ...

股东大会时间 - 现场会议时间为11月12日14:30[2] - 网络投票时间为11月12日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年11月5日[3] 会议地点 - 现场会议在湖北省荆州市沙市区园林北路106号城发新时代8号楼9层会议室[3] - 登记地点为湖北省荆州市沙市区园林北路106号城发新时代8号楼9层[8] - 会务通信地址为湖北省荆州市沙市区园林北路106号城发新时代8号楼9层[10] 提案情况 - 提交审议提案包括调整2024年度日常关联交易预计等4项[4][5] - 第1、4项提案为普通决议，第2、3项提案为特别决议[6] - 会议审议总提案为除累积投票提案外的所有提案[20] 登记信息 - 登记方式分法人和自然人股东，可信函或传真登记，11月8日17:00前送达[7][8] - 登记时间为2024年11月8日9:00 - 11:30，14:30 - 17:00[8] 投票相关 - 网络投票代码为362102，简称能特投票[15] - 委托人对受托人的指示以在“同意”“反对”“弃权”方框画“√”为准[21] - 合格境外机构投资者参加股东大会投票需分拆投票并如实填写所投票数[22] - 授权委托书需委托人签字盖章方有效[22]