2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开基本情况 1、会议召集人：湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会； 证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-035 湖北能特科技股份有限公司 2、会议主持人：公司董事长陈烈权先生； 3、现场会议召开时间：2025 年 4 月 3 日（星期四）下午 14:30； 4、现场会议召开地点：湖北省荆州市沙市区园林北路 106 号城发新时代 8 号楼 9 层会议室； 5、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 3 日 9:15-15:00 的任意时间。 6、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 7、本次会议的召集、召开符合《 ...

股东大会时间 - 通知于2025年3月18日公告[2] - 于2025年4月3日14:30召开[3] 参会股东情况 - 现场6人代表782,977,277股，占比29.7418％[4] - 网络420人代表65,914,768股，占比2.5038％[4] - 中小投资者421人代表65,937,768股，占比2.5047％[5] 议案表决结果 - 《关于子公司广东塑米相关议案》同意815,038,977股，占比96.0121％[8] - 《关于子公司能特公司等相关议案》同意813,067,177股，占比95.7798％[9] - 《关于房屋租赁暨关联交易的议案》同意37,932,300股，占比57.5274％[10] 会议合规情况 - 召集、召开程序符合规定[12] - 表决程序和结果合法有效[12]

业绩总结 - 2023年1 - 12月营收685959.53万元，2024年1 - 9月为613835.15万元[5] - 2023年1 - 12月利润总额829.47万元，2024年1 - 9月为554.48万元[5] - 2023年1 - 12月净利润614.37万元，2024年1 - 9月为411.73万元[5] 财务状况 - 2023年12月31日总资产378706.39万元，2024年9月30日为328456.73万元[5] - 2023年12月31日负债总额330398.62万元，2024年9月30日为279737.22万元[5] - 2023年12月31日银行贷款总额1826.00万元，2024年9月30日为428.00万元[5] 授信担保 - 拟向中行申请不超8000万元综合授信，期限一年，由上海塑米及其子公司担保[3] - 截至披露日，公司及子公司对外担保额度248596.00万元，占2023年净资产60.79%[8] - 2025年三次股东大会后，担保额度累计224096.00万元，占比54.79%[8] - 2025年4月18日后，担保额度累计232096.00万元，占比56.75%[9]

股东大会安排 - 2025年第四次临时股东大会采取现场与网络投票结合[1] - 现场会议4月18日14:30，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年4月10日[3] 会议信息 - 现场会议在湖北荆州沙市区园林北路106号8号楼9层[3] - 股东登记4月15日9:00 - 11:30，14:30 - 17:00[7] - 网络投票代码362102，简称为能特投票[13] 提案情况 - 提交总提案和子公司担保议案[4] - 提案为普通决议，需过半数同意，中小投资者单独计票[5]

会议信息 - 公司第七届监事会第二十三次会议于2025年4月2日召开[2] - 会议通知于2025年3月30日送达全体监事[2] - 应到、实到监事均为三人[2] 议案审议 - 以3票赞成通过相关担保议案[3] - 议案需提交2025年第四次临时股东大会审议[3] - 担保公告详见巨潮资讯网及四大证券报[3]

会议信息 - 公司第七届董事会第三十次会议于2025年4月2日通讯表决召开[2] - 会议通知于2025年3月30日送达相关人员[2] - 应到董事9人实到9人[2] 审议事项 - 审议批准子公司上海塑米为广东塑米申请综合授信提供担保议案[3] - 审议通过召开公司2025年第四次临时股东大会的议案[3] 公告信息 - 担保公告编号2025 - 033，股东大会公告编号2025 - 034[3][4] - 公告详见巨潮资讯网及多家报纸[3][5] 备查文件 - 公司第七届董事会第三十次会议决议和第七届董事会第八次独立董事专门会议决议[6]

回购计划 - 回购资金总额不低于3亿元，不超过5亿元[2] - 回购价格不超过3.90元/股[2] - 回购实施期限为2025年2月28日至2026年2月27日[2] 回购进展 - 截至2025年3月31日累计回购股份98,821,100股，占总股本3.75%[3] - 截至2025年3月31日最高成交价3.47元/股，最低3.10元/股[3] - 截至2025年3月31日成交总金额32,998.16万元[3]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、根据经营需要，湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东湖北荆江实业投资集团有限公司（以下简称"荆江实业"）之下属全资子公 司荆州市城发物业管理有限公司（以下简称"城发物业"）拟整体承包租赁公司 之全资子公司上海五天实业有限公司（以下简称"上海五天"）位于上海市青浦 区华徐公路 888 号的园区，土地使用权面积为 62,958.5 平方米，房屋建筑面积为 124,774.16 平方米，租赁期限：2025 年 6 月 1 日至 2030 年 5 月 31 日，租期 5 年（采取 5+5 模式，满 5 年业主未出售园区和政府未动迁以及用途不发生改变， 则自动延续 5 年）。 证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-028 湖北能特科技股份有限公司 关于房屋租赁暨关联交易的公告 2、城发物业系公司控股股东的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》的规定，城发物业为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。 3、2025 年 3 月 14 日公司召开第七届董事 ...

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-027 湖北能特科技股份有限公司 关于子公司向金融机构申请授信额度暨公司为其提供担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2025 年 3 月 14 日以通讯表决方式召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于子 公司广东塑米向金融机构申请敞口授信暨公司为其提供担保的议案》《关于子公 司能特公司等向金融机构申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》。具体情况 如下： （一）子公司广东塑米向金融机构申请敞口授信暨公司为其提供担保 公司之全资子公司塑米科技（广东）有限公司（以下简称"广东塑米"）在 2024 年度向金融机构申请的敞口授信额度有效期限即将届满，广东塑米拟向平 安银行股份有限公司广州分行（以下简称"平安银行"）申请不超过 12,000 万元 人民币敞口授信额度，授信期限为一年。上述敞口授信额度全部由公司及子公司 上海塑米信息科技有限公司（以下简称"上海塑米"）、沨隆信息科技（上海）有 限公司（ ...

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-029 湖北能特科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第七届董事会第 二十九次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》， 决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第三次临时股东大 会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2025 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集、召开本次股东大会会议符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则 （2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1） ...