证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2024-020 冠福控股股份有限公司 关于子公司向金融机构申请综合授信暨公司为部分授信额度 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、子公司向金融机构申请综合授信及担保情况概述 冠福控股股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2024 年 4 月 17 日 以现场表决方式召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于子公司向金 融机构申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》《关于子公司上海塑米信息科 技有限公司等向金融机构申请综合授信的议案》《关于子公司塑米科技（湖北） 有限公司向金融机构申请综合授信的议案》。具体情况如下： （一）子公司向金融机构申请综合授信暨公司为其提供担保 全资子公司能特科技有限公司（以下简称"能特科技"）、控股子公司能特科 技（石首）有限公司（以下简称"石首能特"）、全资子公司上海塑米信息科技有 限公司（以下简称"塑米信息"）及其全资子公司塑米科技（广东）有限公司 （以下简称"广东塑米"）、塑米科技（湖北）有限公司（以下简称"湖北塑米"） 及塑米科技 ...

关于冠福控股股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 304070 号 目 录 关于冠福控股股份有限公司 2023 年度营业收 入扣除事项的专项核查意见 冠福控股股份有限公司 2023 年度营业收入扣 除情况表 1-3 关于冠福控股股份有限公司 2023 年度营业收入 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除情况表发表专项 核查意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行核查工作。中国注 册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行 核查工作，以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在 核查过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相 信，我们的核查工作为发表意见提供了合理的基础。 三、专项核查意见 我们认为，后附的营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券 交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—— 业务办理》的规定编制，反映了冠福股份2023年度营业收入扣除情况。 本专项核查意见仅供冠福股份 2023 年度报告披露之目的使用，不适用于 其他 ...

冠福控股股份有限公司 中兴财光华审专字（2024）第 304068 号 内部控制审计报告 中兴财光华审专字（2024）第304068号 冠福控股股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了冠福控股股份有限公司（以下简称冠福公司）2023 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是冠福公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，冠福公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规 ...

2023 年，冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格依照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《董 事会议事规则》等有关法律、法规及公司相关制度的规定，依法履行董事会的职 责，本着对公司全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯 彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。现将公司董事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、2023 年宏观经济形势及公司经营概况 2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神、迈向中国式现代化新征程的开局 之年。我国投资增速持续回落，高技术产业投资增势良好，整体经济正处在转变 发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。 面对错综复杂的经济形势，公司依据年初制定的经营计划不忘初心、砥砺奋 进，在低迷的市场情况下依然实现了较好盈利。报告期内，核心子公司能特科技 有限公司（以下简称"能特科技"）深耕产品链、打造产品核心竞争力，寻求战 略合作伙伴，稳固及拓展维生素 ...

关于冠福控股股份有限公司 2023 年度非经营性资金占 关于冠福控股股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 | 冠福控股股份有限公司 年度非经营性资金 2023 | 1 | | --- | --- | | 占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 304069 号 目 录 本专项说明仅供冠福股份 2023 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其 他目的。 冠福控股股份有限公司 2023 年度控股股东及其 他关联方非经营性资金占用及清偿情况表 2 关于冠福控股股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 304069 号 冠福控股股份有限公司全体股东： 我们接受冠福控股股份有限公司（以下简称"冠福股份"）委托，根据中国注 册会计师执业准则审计了冠福股份 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表， 2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动 表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2024） ...

冠福控股股份有限公司 （梅平） 本人作为冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"）的第七届董事会独 立董事，在 2023 年度工作中严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，充 分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护全体股东特别是中小股东的合法 权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 梅平，1960 年出生，中共党员，硕士研究生，应用化学专业，二级教授，博 士生导师。2015 年 7 月至 2019 年 6 月任长江大学文理学院院长、教授；2019 年 7 月至 2022 年 6 月任长江大学化学与环境工程学院教授；2011 年 12 月至今任湖 北省化学化工学会副理事长，2013 年 10 月至今任中国化工学会理事；2022 年 7 月至今任公司独立董事。作为公司独立董事，本人没有在公司担任除独立董事以 外的其他任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在可能妨碍本人 ...

证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2024-018 冠福控股股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第七届 董事会第十七次会议和第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于计提资产 减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》等相关规定，本次计提资产减值事项无需提交公司股东大会审 议。现将具体内容公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 为客观、真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产 价值及经营情况，基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》和公司相关会计处理 规定，公司（含合并报表范围内各子公司，下同）对截至 2023 年 12 月 31 日的 各类资产进行清查并对有关资产进行减值测试，按照规定计提相应的资产减值准 备。 2、本次 ...

证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2024-023 冠福控股股份有限公司 关于举行 2023 年度报告业绩说明会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯 网披露了《冠福控股股份有限公司 2023 年度报告》和《冠福控股股份有限公司 2023 年度报告摘要》，公司定于 2024 年 5 月 7 日（星期二）15:00-17:00 在全景网提供 的网上平台举行 2023 年度报告网上业绩说明会。本次年度报告业绩说明会将采用 网络远程的方式举行，广大投资者可登录"全景·路演天下"（https://rs.p5w.net） 参与公司本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长陈烈权先生、董事兼董事会秘书黄 浩先生、董事构旭荣女士、独立董事梅平先生、副董事长兼总经理邓海雄先生、财 务总监蹇丹女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资 ...

冠福控股股份有限公司 2023 年度财务决算报告 冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度会计报表已委托中兴 财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）审计。经过 审计，中兴财光华出具了"中兴财光华审会字（2024）第 304149 号"的审计报 告，现将公司 2023 年度财务决算的有关情况汇报如下： 一、主要会计数据及财务指标变动情况 | 单位：元 | | --- | | 项目 | 2023 年末 | 2022 年末 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 11,129,068,248.62 | 12,260,290,469.99 | -9.23% | | 归属于上市公司股东的 | 258,738,781.85 | 444,475,666.02 | -41.79% | | 净利润 | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | -4,078,659.56 | 32,229,345.99 | -112.66% | | 利润 | | | | | 经营活动产生的现金流 量净额 | 812,572,367.5 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 18 日披露了《关于 会计政策变更的公告》，公司按照《企业会计准则解释第 16 号》要求对 2022 年财务 报表相关项目进行追溯调整。 一、本次会计政策变更追溯调整的概述 2022 年 11 月 3 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号)(以下简称"解释第 16 号")中，"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所 得税不适用初始确认豁免的会计处理规定"，此内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 公司根据解释第 16 号对于新旧衔接的相关规定，本次会计政策变更应当对前期 可比财务报表数据进行追溯调整。 二、上述会计政策变更对财务报表的影响 证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2024-019 冠福控股股份有限公司 关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的公告 根据上述相关规定，公司对财务报表的合并资产负债表项目累积影响追溯调整 如下： 单位：元 | 报表项目 | | 2022 年 1 ...