会议信息 - 公司第七届董事会第二十八次会议于2025年2月28日下午召开[2] - 会议通知于2025年2月24日送达相关人员[2] - 应到董事9人，实到9人[2] 议案决议 - 全票通过对全资子公司燊乾矿业增资议案[3] - 全票通过制订《舆情管理制度》议案，该制度生效无需提股东大会审议[4]

股东出席情况 - 出席股东大会股东561人，代表股份937,137,951股，占比35.5977%[4][5] - 出席现场会议股东6人，代表股份782,969,277股，占比29.7415%[5] - 参加网络投票股东555人，代表股份154,168,674股，占比5.8562%[5] - 参与表决中小投资者556人，代表股份154,183,674股，占比5.8568%[5] 议案表决情况 - 《回购股份的目的及用途》同意927,119,151股，占比98.9309%[6] - 《回购股份的方式、价格区间》同意926,562,951股，占比98.8716％[7] - 《回购股份的种类、用途等》同意926,757,351股，占比98.8923%[9] - 《回购股份的资金来源》同意926,040,851股，占比98.8159%[10] - 《回购股份的实施期限》同意926,462,451股，占比98.8608%[11] - 《回购股份后的相关安排》同意926,820,351股，占比98.8990%[14]

股东大会时间 - 通知于2025年2月12日公告[3] - 现场会议于2025年2月27日14:30召开[3] - 交易系统投票时间为2025年2月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票时间为2025年2月27日9:15 - 15:00[3] 参会股东情况 - 现场会议股东及代理人6人，代表股份782,969,277股，占比29.7415％[5] - 网络投票股东555人，代表股份154,168,674股，占比5.8562％[6] - 中小投资者及代理人556人，代表股份154,183,674股，占比5.8568％[6] 议案表决情况 - 《回购股份的目的及用途》同意927,119,151股，占比98.9309％[9] - 《回购股份的方式、价格区间》同意926,562,951股，占比98.8716％[10] - 《回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占公司总股本比例》同意926,757,351股，占比98.8923％[12] - 中小投资者对相关议案同意143,508,174股，占比93.0761％[15] - 中小投资者对相关议案反对10,409,000股，占比6.7510％[15] - 中小投资者对相关议案弃权266,500股，占比0.1728％[15] - 对《回购股份后的相关安排》同意926,820,351股，占比98.8990％[16] - 对《回购股份后的相关安排》反对10,046,100股，占比1.0720％[16] - 对《回购股份后的相关安排》弃权271,500股，占比0.0290％[16] - 对《办理本次回购并注销事宜的具体授权》同意926,879,951股，占比98.9054％[17] - 对《办理本次回购并注销事宜的具体授权》反对9,960,700股，占比1.0629％[17] - 对《办理本次回购并注销事宜的具体授权》弃权297,300股，占比0.0317％[17] 表决结果 - 公司本次股东大会表决程序和结果合法有效[18][19]

股权结构 - 湖北荆江实业投资集团持股338,463,100股，占总股本12.86%[2] - 陈烈权持股232,163,822股，占总股本8.82%[2] - 邓海雄持股178,674,857股，占总股本6.79%[2] - 北京天宇泽华物联科技持股57,550,100股，占总股本2.19%[2] 流通股情况 - 湖北荆江实业投资集团持无限售流通股338,463,100股，占比14.53%[5] - 陈烈权持无限售流通股58,040,956股，占比2.49%[5] - 北京天宇泽华物联科技持无限售流通股57,550,100股，占比2.47%[5] - 邓海雄持无限售流通股50,066,167股，占比2.15%[5] - 刘飞达持无限售流通股47,074,120股，占比2.02%[5] 公司决策 - 公司2025年2月11日通过《关于回购股份并注销的议案》[2]

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-013 湖北能特科技股份有限公司 关于以前年度所回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销回购专用证 券账户中以前年度所回购的股份1,255,800股，占回购股份注销前公司总股本的 0.0477%，本次以前年度所回购股份全部注销完成后，公司总股本由2,633,836,290 股减少至2,632,580,490股，注册资本由2,633,836,290元减少至2,632,580,490元。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次以前年度 所回购股份注销事宜已于2025年2月14日办理完成。 3、公司于2025年2月12日披露《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2025- 010），拟使用自有资金及自筹资金以资金总额不低于人民币30,000万元（含）， 不超过人民币50,000万元（含），回购价格不超过人民币3.90元/股（含）回购部 分股份用于注销并相应减少注册资本。本公 ...

股份变动 - 2025年2月14日注销以前年度回购的1,255,800股，总股本减至2,632,580,490股[4] - 控股股东及其一致行动人持股比例被动增持至30.0143104%[4] - 2017 - 2018年累计回购1,255,800股，支付4,999,833.86元[6] 回购计划 - 2025年2月12日拟用3 - 5亿元，不超3.9元/股回购股份注销减资[4] 股东持股变化 - 荆江实业等多位股东持股比例因股份注销被动变动[8]

公司基本信息 - 收购人湖北荆江实业投资集团有限公司注册资本为20,000.00万元，注册地为湖北省荆州市沙市区园林北路106号[12][157] - 荆州市国资委持有荆州城发100.00%股权，为荆江实业实际控制人[13] - 能特科技股票上市地点为深圳证券交易所，代码为002102[2] - 能特科技注册资本为263,383.6290万人民币，所在地为荆州开发区深圳大道118号[68][157] 股权结构 - 荆江实业持有能特科技12.86%股权，享有30.01%表决权[16] - 陈烈权直接持有能特科技8.82%股权，间接持有天科（荆州）制药等公司股权，持有成发科技湖北有限公司34.46%股权[28][30] - 邓海雄在能特科技直接持股6.79%，在上海塑米信息科技有限公司间接持股6.79%[34] - 汕头金塑仅持有能特科技1.41%股权[46] - 黄孝杰曾直接持有能特科技0.15%股份[52] 收购情况 - 收购人因能特科技注销回购股份减少股本，表决权比例被动增至30.00%以上，收购前为29.9999997%，回购后增至30.0143104%[5][60][61] - 本次收购无需获得相关授权、批准等，仅需依法履行信息披露义务[63] - 收购人暂无未来12个月增持或处置上市公司股份计划[65] - 本次收购符合免于发出要约收购申请的情形[77] - 收购人拥有权益的股份数量未变，持股比例被动增加，变动比例0.01%[157] 财务数据 - 2023年荆江实业总资产2,976,399.88万元，总负债1,834,328.39万元等多项财务指标[20] - 2024年9月末货币资金297,114.80万元，应收账款118,757.12万元等多项财务数据[113][114] - 2024年1 - 9月营业总收入为1063799.06万元，净利润为28665.05万元等多项财务指标[117][118] 其他事项 - 2022年陈烈权借款20000.00万元给能特科技，2023年已还清；邓海雄借款15000.00万元给上海塑米信息科技，2024年末本金余额4117.40万元[102] - 收购人董事杨姚幸子母亲姚维琴、配偶陈明宇在特定期间买卖能特科技股票[108] - 荆江实业2021 - 2022年度模拟财报和2023年度财报经大信所审计，2024年1 - 9月财报未经审计[111]

收购人信息 - 收购人湖北荆江实业投资集团有限公司注册资本为20000.00万元[11] - 收购人荆江实业控股股东为荆州城发，持股比例100.00%[12] - 收购人荆江实业实际控制人为荆州市国资委，持股荆州城发比例100.00%[12] 公司业绩 - 2023年荆江实业总资产为2976399.88万元，总负债为1834328.39万元，所有者权益为1180584.22万元，营业收入为1331995.55万元，净利润为40405.47万元，资产负债率为61.63%，净资产收益率为4.62%[19] - 2022年荆江实业总资产为2618751.93万元，总负债为2013395.50万元，所有者权益为1142071.49万元，营业收入为786967.62万元，净利润为13085.36万元，资产负债率为76.88%，净资产收益率为2.82%[19] - 2021年荆江实业总资产为984954.05万元，总负债为661284.77万元，所有者权益为605356.44万元，营业收入为69886.69万元，净利润为13967.70万元，资产负债率为67.14%[19] 股权结构 - 荆江实业持有湖北能特科技股份有限公司12.86%股权，享有30.01%表决权，其注册资本为263258.05万元[15] - 荆州城发持有荆州市城市建设投资开发有限公司93.19%股权，享有93.19%表决权，其注册资本为536530.00万元[17] - 荆州城发持有湖北荆江实业投资集团有限公司100%股权，享有100%表决权，其注册资本为200000.00万元[17] - 陈烈权直接持股湖北能特科技股份有限公司8.82%，间接持股天科（荆州）制药有限公司3.53%，间接持股益曼特健康产业（荆州）有限公司2.21%[27] - 陈烈权持有成发科技湖北有限公司34.46%的股权，系其第一大股东[28] - 邓海雄在湖北能特科技股份有限公司直接持股6.79%，在上海塑米信息科技有限公司间接持股6.79%[32] - 汕头市海塑企业管理咨询中心注册资本1万元，邓海雄持股比例100%，享有表决权100%[35] - 汕头金塑仅持有能特科技1.41%股权[45] - 黄孝杰曾在湖北能特科技股份有限公司直接持股0.15%[51] 收购情况 - 本次收购因能特科技注销回购股份减少股本，收购人拥有能特科技表决权占比被动增至30.00%以上[5] - 收购前荆江实业持有能特科技表决权比例合计为29.9999997%[59] - 能特科技将1255800股回购股份用途变更为注销[59] - 收购后荆江实业持有能特科技表决权比例增至30.0143104%[60] - 本次收购因能特科技注销回购专用证券账户股份，收购人表决权比例由29.9999997%被动增加至30.0143104%[74] - 本次回购1255800股股份注销后，上市公司总股本由2633836290股减至2632580490股[75] - 荆江实业权益变动前持股比例12.8505747%，变动后为12.8567047%[76] - 陈烈权权益变动前持股比例8.8146641%，变动后为8.8188689%[76] - 邓海雄权益变动前持股比例6.7838255%，变动后为6.7870615%[76] 股份质押 - 陈烈权直接持有能特科技232163822股股份，其中50000000股存在股票质押情形[71] - 邓海雄直接持有能特科技178674857股股份，其中52000000股存在股票质押情形[71] - 陈烈权持股23216.38万股，持股比例8.82%，质押股份5000.00万股，占所持股比例21.54%[72] - 邓海雄持股17867.49万股，持股比例6.79%，质押股份5200.00万股，占所持股比例29.10%[72]

股权结构 - 荆江实业及其一致行动人持股比例被动升至30.0143104%[9] - 荆江实业持股12.86%，陈烈权持股8.82%，邓海雄持股6.79%等[20] - 控股股东及一致行动人合计持股比例增至30.0143104%[24] 股本变动 - 公司总股本由2633836290股减至2632580490股[23][24] - 有限售条件股份比例变为11.4994226%，无限售条件变为88.5005774%[23] 回购情况 - 2017 - 2018年回购资金不超10000万元，价格不高于4元/股[28] - 2024年11 - 12月同意变更回购股份用途并注销[23][27][29] 股份质押 - 陈烈权50000000股已质押，邓海雄52000000股已质押[34][35] 收购相关 - 本次收购已履行现阶段必要法定程序[44] - 收购人已履行现阶段信息披露义务[40] - 荆江实业及其一致行动人具备收购主体资格[44] - 本次收购符合免于发出要约情形[44] - 本次收购不存在实质性法律障碍[39][44]

长江证券承销保荐有限公司 关于湖北能特科技股份有限公司 收购报告书暨免于发出要约收购申请 之 财务顾问报告 财务顾问 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 签署日期：二零二五年二月 特别声明 本部分所述的词语或简称与本财务顾问报告"释义"部分所定义的词语或简 称具有相同的含义。 本次收购方式为因能特科技注销回购股份而减少股本，导致收购人拥有能特 科技的表决权比例被动增至 30%以上，本次收购符合《上市公司收购管理办法》 第六十三条、《上市公司股份回购规则》第十六条及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 9 号——回购股份》第十一条规定的免于发出要约的情形。 本次收购后能特科技的控股股东、实际控制人不会发生变更，控股股东仍为 荆江实业，实际控制人仍为荆州市国资委。 长江承销保荐接受收购人及其一致行动人的委托，对收购人及其一致行动人 编制和披露的收购报告书进行核查，依照相关法律法规规定，按照行业公认的业 务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，在审慎调查的基础上出具 财务顾问报告。 本财务顾问报告不构成对能特科技上市交易股票的任何投资建议，投资者根 据本财务顾问报告所做出的任何投 ...