证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-026 湖北能特科技股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十二次 会议采取通讯表决的方式于 2025 年 3 月 14 日上午召开。本次会议由监事会主席 陈勇先生召集，会议通知已于 2025 年 3 月 11 日以专人递送、电子邮件等方式送 达全体监事。应参加会议的监事三人（发出表决票三张），实际参加会议的监事 三人（收回有效表决票三张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议批准《关于子公司 广东塑米向金融机构申请敞口授信暨公司为其提供担保的议案》。 本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。 《关于子公司向金融机构申请授信额度暨公司为其提供担保的公告》（公告 编号： 2025-027 ）， 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《 ...

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-025 湖北能特科技股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十九次 会议采取通讯表决的方式于 2025 年 3 月 14 日上午召开。本次会议由公司董事长 陈烈权先生召集和主持，会议通知已于 2025 年 3 月 11 日以专人递送、电子邮件 等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议的董事九人（发 出表决票九张），实际参加会议的董事九人（收回有效表决票九张）。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议批准《关于子公司 广东塑米向金融机构申请敞口授信暨公司为其提供担保的议案》。 本议案尚需 2025 年第三次临时股东大会审议。 《关于子公司向金融机构申请授信额度暨公司为其提供担保的公告》（公告 编号： 2025-027 ） 详 ...

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-024 湖北能特科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 3%暨回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 11 日召开 了第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第二十一次会议，于 2025 年 2 月 27 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购股份并注销 的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集 中竞价交易方式回购部分公司股份，回购资金总额不低于人民币 30,000 万元（含）， 不超过人民币 50,000 万元（含），回购价格不超过人民币 3.90 元/股（含），实 施期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内（即 2025 年 2 月 28 日至 2026 年 2 月 27 日），具体回购股份的数量以回购方案实施完毕时实际 回购的股份数量为准。本次回购股份将全部用于注销并相应减少注册资本。具体 内容详见公司于 2025 年 ...

二、其他说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 11 日召开 了第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第二十一次会议，于 2025 年 2 月 27 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购股份并注销 的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金以资金总额不低于人民币 30,000 万元（含），不超过人民币 50,000 万元（含），回购价格不超过人民币 3.90 元/ 股（含），通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司股份， 实施期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内（即 2025 年 2 月 28 日至 2026 年 2 月 27 日），具体回购股份的数量以回购方案实施完毕时实 际回购的股份数量为准。本次回购股份将全部用于注销并相应减少注册资本。具 体内容详见公司于 2025 年 3 月 5 日披露的《回购报告书》（公告编号：2025-019）。 证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-023 ...

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-022 湖北能特科技股份有限公司 关于减少注册资本并修订《公司章程》 暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况概述 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日召开了 第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第十九次会议，于 2024 年 12 月 11 日 召开了股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订 〈公司章程〉的议案》。 公司以前年度所回购 1,255,800 股股票用途由"用作股权激励计划"变更为"全 部用于注销并相应减少注册资本"，即注销以前年度所回购的 1,255,800 股股票并相 应减少注册资本，公司总股本由 2,633,836,290 股减少至 2,632,580,490 股，注册资本 由 2,633,836,290 元减少至 2,632,580,490 元。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 18 日 披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公 ...

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-021 湖北能特科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%暨回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 11 日召开 了第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第二十一次会议，于 2025 年 2 月 27 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购股份并注销 的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金以资金总额不低于人民币 30,000 万元（含），不超过人民币 50,000 万元（含），回购价格不超过人民币 3.90 元/ 股（含），通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司股份， 实施期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内（即 2025 年 2 月 28 日至 2026 年 2 月 27 日），具体回购股份的数量以回购方案实施完毕时实 际回购的股份数量为准。本次回购股份将全部用于注销并相应减少注册资本。具 体内容详见公司于 2025 年 3 ...

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-020 湖北能特科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、其他说明 公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的 委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的 第十七条和第十八条的相关规定。具体如下： （一）公司未在下列期间内以集中竞价交易方式回购股份： 1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 2、中国证监会规定的其他情形。 （二）公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求： 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 11 日召开 了第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第二十一次会议，于 2025 年 2 月 27 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购股份并注销 的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金以资金总额不低于人民币 30,000 万元（含），不超过 ...

回购计划 - 回购资金总额不低于30,000万元，不超过50,000万元[3][8] - 回购价格不超过3.90元/股，未超董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%[7] - 按资金总额上限和价格上限测算，预计回购128,205,128股，约占总股本4.87%[8][12] - 按资金总额下限和价格上限测算，预计回购76,923,076股，约占总股本2.92%[8][12] - 回购实施期限为股东大会审议通过方案之日起12个月内[3][10] 股本情况 - 公司目前总股本为2,632,580,490股[8][12] - 限售条件股份回购前为302,731,556股，占比11.50%[12] - 无限售条件股份回购前为2,201,643,806股，占比88.50%[12] - 2025年2月14日注销以前年度回购股份1,255,800股[12] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司总资产为853,496.04万元，归属于上市公司股东的净资产为420,997.57万元[14] - 若按回购资金上限50,000万元全部使用完毕测算，回购资金约占2024年9月30日总资产的5.86%、约占归属于上市公司股东净资产的11.88%[14] 其他情况 - 公司董事等相关人员在董事会作出回购决议前六个月内无买卖公司股份情况，暂无回购期间增减持计划，未来六个月内暂无股份减持计划[15][16] - 本次回购的股份将全部用于注销并相应减少注册资本[15][17] - 公司于2025年2月11日召开董事会和监事会会议，2月27日召开临时股东大会，均审议通过《关于回购股份并注销的议案》[20][21] - 公司已开立股份回购专用证券账户，用于回购股份的资金可根据计划及时到位[22] - 回购期间需按规定时间披露回购进展[22] - 本次回购存在多种导致无法实施或需调整的风险[23][24] - 董事会授权管理层全权办理回购相关事宜[18][19]

舆情管理组织 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[4] - 证券投资部牵头舆情采集，各部门及子公司配合[5] 舆情信息采集 - 采集范围涵盖公司官网、微信公众号等互联网载体[6] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[7] - 一般舆情由组长和副组长灵活处置，重大舆情组长召集会议决策[10] 保密与制度 - 违反保密义务董事会有权处分，犯罪依法追责[13] - 制度由董事会解释、修订，审议通过生效[16][17]

增资情况 - 公司拟以债转股对燊乾矿业增资5917.01万元，1000万计注册资本，4917.01万计资本公积[3] - 增资后燊乾矿业注册资本由3000万增至4000万[3] 财务数据 - 截至2024年12月31日，燊乾矿业资产总额16479.07万元，负债5880.18万元，净资产10598.89万元，资产负债率35.68%[5] - 2024年燊乾矿业营收0万元，利润总额 - 222.58万元，净利润 - 222.58万元[5] 其他要点 - 交易2025年2月28日经董事会批准，无需股东大会审议[3] - 本次增资优化燊乾矿业资产负债结构，不影响公司合并报表及财务成果[8]