证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2024-021 本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产 重组，也不涉及关联交易。 冠福控股股份有限公司 关于全资子公司能特科技有限公司 投资年产 130 吨关键医药中间体技术改造项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第七届 董事会第十七次会议，审议通过《关于全资子公司能特科技有限公司投资年产 130 吨 关键医药中间体技术改造项目的议案》，同意公司之全资子公司能特科技有限公司 （以下简称"能特科技"）使用自筹资金 5,000 万元人民币（币种下同）投资年产 130 吨关键医药中间体技术改造项目。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次投资之 事宜在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 本次投资项目需向政府有关部门履行报批、登记和备案程序。截止本公告披露 日，已完成项目备案，正申请取得环保部门、安全生产监督部门等相关批复。 ...

冠福控股股份有限公司 董事会审计委员会关于 2023 年度计提资产减值准备的 合理性说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《企业会计准则》《公司章程》等相关文件 规定，作为冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员， 通过对《关于计提资产减值准备的议案》的认真审查，我们对公司 2023 年度计 提资产减值准备合理性说明如下： 公司 2023 年度结合资产及经营的实际情况计提减值准备，计提的依据充分 合理，符合会计谨慎性原则。本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允 的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，有助于提供更加真实、可靠、准 确的会计信息。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备事项并同意提交董事 会审议批准。 冠福控股股份有限公司 董事会审计委员会 二○二四年四月十七日 ...

冠福控股股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制基本规范》 及其配套指引的规定、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体 系"），结合自身内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，公司董事会对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在固有局限性，故仅能对实现上述目 ...

证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2024-016 冠福控股股份有限公司 关于召开公司 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠福控股股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第七届董事会第十七 次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》，决定采取现场会 议与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年度股东大会。现将本次会议有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年度股东大会。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 5 月 9 日 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 9 日 9:15-15:00 的任意时间。 1 5、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，公司 ...

冠福控股股份有限公司以财务报告为目的 涉及的上海塑米信息科技有限公司含商誉相关资产组 预计未来现金流量现值评估项目 众联资产评估有限公司 ASSETS APPRAISAL CO.,LTD 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 资产评估报告 众联评报字[2024]第 1105 号 （共 1 册，第 1 册） 湖北众联资产评估有限公司 2024 年 4 月 15 日 | 第一部分、声明 1 | | | --- | --- | | 第二部分、资产评估报告摘要 4 | | | 第三部分、资产评估报告正文 7 | | | 一、委托人及其他资产评估报告使用人 8 | | | 二、评估目的 14 | | | 三、评估对象和评估范围 14 | | | 四、价值类型及其定义 19 | | | 五、评估基准日 19 | | | 六、评估依据 19 | | | 七、评估方法 | 22 | | 八、评估程序实施过程和情况 22 | | | 九、评估假设 26 | | | 十、评估结论 27 | | | 十一、特别事项说明 27 | | | 十二、资产评估报告使用限制说明 29 | | | 十三、资产评估报告日 30 | | | 第 ...

冠福控股股份有限公司董事会审计委员会 关于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 从事 2023 年度审计工作的总结报告 冠福控股股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）2022年度股东大 会审议通过，聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 兴财光华"）作为本公司2023年度的财务审计机构。 中兴财光华对本公司2023年度财务报告进行了审计，主要内容包括2023年 度资产负债表、利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注等内 容。 审计结束后，中兴财光华对公司2023年度的审计结论是以书面方式出具了 标准无保留意见的审计报告。在审计过程中公司相关部门给予了积极配合，现 将中兴财光华对本公司2023年度的审计情况作如下评价： 一、基本情况 中兴财光华与公司签订了审计业务约定书。在业务约定书中规定了公司 2023年度财务审计的费用，不存在或有收费项目。 中兴财光华在约定时限内完成了所有审计程序，取得了充分、适当的审计 证据，并向公司董事会审计委员会提交了标准无保留意见的审计报告（草 案）。 二、遵守职业道德基本原则的评价 1、独立性评价 中兴财光华在本公司审计期间未获取除审计业务约定书 ...

经营风险 - 公司存在经营风险，缺乏技术人才与管理经验，可能导致资源储量预估与实际开采量差异[3] - 公司面临核心技术人员流失风险，可能影响长远发展[5] - 公司商誉余额为13.82亿元，占资产总额的15.10%，存在商誉减值风险[6] - 公司因违规行为导致投资者诉讼，已有1033位投资者向法院起诉，损失核定总金额为7737万元[9] 公司业务情况 - 公司主营业务变化包括医药中间体研发、生产、销售、塑贸电商业务等多元化经营格局[22] - 公司2023年营业收入为122.6亿，净利润为44.45亿，扣除非经常性损益的净利润为32.23亿[27] - 公司2023年末总资产为914.76亿，净资产为38.63亿[27] - 公司第四季度营业收入达到31.91亿元，同比增长7.3%[30] - 公司第四季度净利润为-7.09亿元，出现亏损[30] - 公司2023年非流动性资产处置损益为-743.65万元，较2022年减少[31] - 公司2023年债务重组损益为8328.66万元，较2022年增加[31] - 公司2023年研发优势主要体现在医药中间体和维生素中间体产品的工业化应用[37] - 公司主要原材料采购额占总额的比例分别为56.25%、8.63%、3.93%、2.61%、2.36%[35] - 公司主要产品产能利用率分别为87.00%、95.00%[37] - 公司2023年销售费用为19,143,141.34元，同比下降15.25%[49] - 公司2023年财务费用为38,730,545.90元，同比增长285.89%[49] - 公司研发投入主要集中在调整产品结构、拓展市场占有率和提高公司整体盈利能力等方面[49] - 公司研发人员数量为218人，占比22.71%，较去年略有增长[49] 公司财务状况 - 公司总资产为91.50亿元，净资产为40.90亿元，2023年度实现营业收入111.29亿元，同比下降9.23%，净利润为2.59亿元，同比下降41.79%[39] - 公司2023年经营活动现金流入小计为13,131,819,416.79元，同比下降6.01%[50] - 公司2023年投资活动现金流入小计为77,052,960.61元，同比增长270.27%[50] - 公司2023年筹资活动现金流出小计为3,224,761,525.73元，同比增长64.93%[50] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为-51,624,299.75元，同比下降326.10%[50] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额同比增加210.03%，主要系应付票据净增加额高于去年、销售回款比高于去年等因素影响[51] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额同比增加133.93%，主要系实物资产投资减少、收回益曼特长期借款等因素影响[51] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额同比减少200.48%，主要系存单形式质押开具银行承担汇票的金额增加、归还银行存量借款等因素影响[51] 公司治理结构 - 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、预算委员会五个专门委员会，发挥重要作用[71] - 公司建立了内部审计制度，独立行使内部审计、监督职权，确保内部控制制度的有效实施[75] - 公司2023年年度报告显示，董事会发生了财务总监和总经理的变动情况[81] - 公司聘任了新的财务总监和总经理[82] - 公司董事陈烈权先生具有丰富的工作经历和专业背景，曾担任多个公司职务[82] - 公司新任总经理邓海雄先生具有本科学历，无境外永久居留权[83] - 公司董事会严格按照法律法规及公司制度规定，依法履行职责，对各项议案深入讨论，为公司健康发展建言献策[103] - 公司独立董事严格按照证券监管要求，勤勉尽责，提供有价值的专业性意见，为公司科学决策和风险防范建言献策[103] - 公司战略委员会提出了关于公司2023年度发展规划与目标的重要议案，包括始终坚持做大做强现有主营业务，优化资产结构，提升安全环保管理水平等[104] - 预算委员会审议通过了关于修订公司董事会战略委员会议事规则的议案，并同意继续聘任审计机构[105] - 薪酬与考核委员会审议通过了关于修订公司董事会薪酬与考核委员会议事规则的议案，对非独立董事、高级管理人员的薪酬与考核结果合格[107] - 审计委员会完成了公司2022年度财务报告的审计工作，认真审核候选人简历资料，对审计经理的选聘标准和程序进行了研究[109] - 公司决定继续聘任审计机构中兴财光华为公司2023年度的财务审计机构，审计委员会对其审计工作表示满意[110] - 公司2023年度报告全文已经通过审计委员会认可，客观反映了公司的实际情况[112] 公司社会责任 - 公司严格执行环境保护法律法规，履行环境设施与主体工程同时设计、同时建设、同时投入生产与

证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2024-022 冠福控股股份有限公司 关于子公司塑米科技（泉州）有限公司投资 塑米智谷产业园区项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 6、项目投资的具体实施方案：本项目总投资估算为 43,000 万元，具体投资情 况如下： | | | 冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第七届 董事会第十七次会议，审议通过《关于子公司塑米科技（泉州）有限公司投资"塑米 智谷"产业园项目的议案》，同意公司之全资子公司塑米科技（泉州）有限公司（以 下简称"泉州塑米"）使用自筹资金 43,000 万元在福建省泉州市德化县投资建设数 字经济和产业互联网产业园区"塑米智谷"项目(以下简称"项目")。具体如下： 本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产 重组，也不涉及关联交易。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次投资之 事宜在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 二、投资项目基本情况 ...

| | | | 第一节 综述 1 | | | --- | --- | | 一、声明 | 1 | | 二、关于本报告 | 1 | | 三、公司简介 | 2 | | 四、社会责任管理体系 | 3 | | 五、知识产权管理 | 4 | | 第二节 产品与服务 4 | | | 一、医药中间体、维生素 E 板块 | 4 | | 二、塑贸电商业务板块 | 4 | | 三、投资性房地产业务与黄金采矿等其他业务板块 | 5 | | 第三节 利益相关方 5 | | | 一、股东和债权人权益保护 | 6 | | 二、职工权益保护 | 8 | | 三、供应商、客户和消费者权益保护 | 10 | | 四、环境保护与可持续发展 | 11 | | 五、公共关系和社会公益事业 | 13 | | 第四节 2024 年展望 14 | | 冠福控股股份有限公司 社会责任报告 （2023 年度） 2024 年 4 月 1、报告简介 《冠福控股股份有限公司 2023 年度社会责任报告》（以下简称"本报告"） 是公司发布的第十七份社会责任报告。本报告是参照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

关于冠福控股股份有限公司 违规担保及解除情况表的专项审核意见 中兴财光华审专字（2024）第 304091 号 关于冠福控股股份有限公司违规担保及解除情况表的 专项审核意见 中兴财光华审专字（2024）第 304091 号 冠福控股股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的冠福控股股份有限公司（以下简称"冠福股份"）《冠福控股 股份有限公司 2023 年度违规担保及解除情况表》（以下简称"情况表"）。该情况表 已由冠福股份管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。 一、管理层对情况表的责任 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》（以下简称"上市规则"） 的相关规定，冠福股份管理层编制了后附的情况表。按照上市规则的规定编制和 披露情况表，并保证其真实性、准确性及完整性是冠福股份管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审核工作的基础上对情况表发表专项审核意见。我们按 照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对情况表 是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记 ...