深圳信隆健康产业发展股份有限公司 章程 深圳信隆健康产业 发展股份有限公司 章程 二零二四年五月 1 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 章程 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 章 程 目 录 第一章 总则 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 2 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 章程 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）、股东和债权人的合法权 ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会通知于2024年4月24日刊登，现场会议5月21日下午14:00召开，网络投票时间为同日[4] - 参加股东大会股东及委托代理人10名，代表股份176,005,460股，占比47.8068%[6] 议案表决情况 - 多项2023年度相关议案赞成股数占比超99.97%[7][9][10][12][13][14] - 《2024年度日常关联交易计划》议案审议通过[18] 股东表决详情 - 关联方股东“利田发展有限公司”154,522,500股（41.97%）回避表决[17] - 非关联股东、中小股东赞成、反对、弃权股数及占比[17]

会议信息 - 公司2024年4月22日决议召开2023年年度股东大会[6] - 2024年4月24日发布会议通知[6] - 2024年5月21日14:00现场会议召开[7] - 2024年5月21日为网络投票时间[7] 参会情况 - 出席会议股东及代理人10名，代表股份176,005,460股，占47.8068%[10] - 现场参会3名，所持股份175,737,560股，占47.7340%[10] - 网络投票7名，代表股份267,900股，占0.0728%[11] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告议案》等多议案赞成率超99.9%[15][16][19][20][21] - 《2024年度日常关联交易计划议案》赞成率99.8031%[22]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入2.40亿元，上年同期2.72亿元，同比减少11.60%[4] - 归属于上市公司股东的净利润245.71万元，上年同期1252.83万元，同比减少80.39%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-1920.56万元，上年同期8008.55万元，同比减少123.98%[4] - 本报告期末总资产16.88亿元，上年度末17.80亿元，较上年度末减少5.19%[4] - 财务费用-115.91万元，上年同期852.98万元，同比减少113.59%，主要系报告期内人民币兑美元贬值导致汇兑收益增加[8] - 营业外收入39.46万元，上年同期444.58万元，同比减少91.12%，主要系报告期内未收到中洲搬迁补偿款[8] - 2024年第一季度营业总收入2.4006734031亿美元，较上期2.7157449233亿美元下降11.60%[22] - 营业总成本2.3575216746亿美元，较上期2.6246120242亿美元下降10.17%[22] - 净利润271.997407万美元，较上期1278.121711万美元下降78.72%[23] - 基本每股收益为0.007元，去年同期为0.034元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.3614117061亿元，去年同期为3.7670462016亿元[24] - 收到的税费返还为836.817841万元，去年同期为665.813865万元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1920.555216万元，去年同期为8008.551451万元[24] - 取得投资收益收到的现金为3.856564万元，去年同期有此收入[24] - 处置固定资产等收回的现金净额为16.5万元，去年同期为4.97万元[24] - 取得借款收到的现金为1.2950841319亿元，去年同期为1.1565464573亿元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为1290.307391万元，去年同期为 - 5580.125173万元[25] - 现金及现金等价物净增加额为 - 2316.499133万元，去年同期为1443.903107万元[25] - 期末现金及现金等价物余额为4.7583521524亿元，去年同期为5.2000088037亿元[25] 资产负债项目关键指标变化 - 应收账款2.47亿元，较上年末2.18亿元增加13.34%[7] - 预付款项351.77万元，较上年末645.68万元减少45.52%，系报告期末预付的货款减少[7] - 合同负债888.73万元，较上年末670.77万元增加32.49%，系报告期末预收的客户销售款[7] - 2024年3月31日货币资金期末余额476486751.30元，期初余额500283297.17元[18] - 2024年3月31日应收账款期末余额247144192.14元，期初余额218046788.43元[18] - 2024年3月31日应收款项融资期末余额17434035.40元，期初余额13797874.37元[18] - 2024年3月31日预付款项期末余额3517693.60元，期初余额6456848.15元[18] - 2024年3月31日其他应收款期末余额18751786.96元，期初余额16761300.25元[18] - 存货1.8882155758亿美元，较上期2.0416967728亿美元下降7.51%[19] - 流动资产合计9.6894495261亿美元，较上期9.8144298649亿美元下降1.27%[19] - 非流动资产合计7.1885385750亿美元，较上期7.1431753770亿美元增长0.63%[19] - 流动负债合计5.5953130750亿美元，较上期5.7653695553亿美元下降2.95%[20] - 非流动负债合计1.4076073130亿美元，较上期1.3538509133亿美元增长3.97%[20] - 归属于母公司所有者权益合计9.1134663812亿美元，较上期9.0797270972亿美元增长0.37%[20] - 少数股东权益7616.013319万美元，较上期7586.576761万美元增长0.39%[20] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数22044户[9] - 陈能安持股比例1.47%，持股数量5403500股；华泰证券中庚价值领航混合基金持股比例1.24%，持股数量4579409股；潘业持股比例1.18%，持股数量4352431股[10] 天腾动力业绩承诺及补偿情况 - 天腾动力原股东承诺2018 - 2021年度扣非归母净利润分别为 - 1200万元、1200万元、2200万元、3800万元，四年累计不低于6000万元[11] - 天腾动力2018年度扣非归母净利润 - 1200.87万元，达到业绩承诺；2019年度为 - 1832.42万元，未达承诺，原股东支付补偿款606.48万元[12][13] - 天腾动力2020年度扣非归母净利润 - 1386.06万元，2021年度为 - 1429.11万元，未达承诺，补偿款合计1763.03万元，尚未收到[14] 可转债发行进展 - 公司2022 - 2023年审议通过拟公开发行可转债相关议案，因市场等因素暂无实质性进展[15][16]

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 深圳信隆健康产业发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称企业内部控制规范体系）,结合本公司（以下简称公司） 内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们 对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评 价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行（如附表一）。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制 ...

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （甘勇明） 公司股东： 本人作为深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 独立董事，根据《公司法》《证券法》和证监会《上市公司独立董事管理办法》 第三十三条的规定，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着独立、 客观、审慎的原则，忠实、勤勉、尽职地履行职责，积极发挥独立董事作用，切 实履行了独立董事的责任与义务。在 2023 年的工作中，本人积极出席相关会议， 认真参加公司董事会、股东大会，审慎审议董事会和董事会专门委员会的各项提 案，对公司重大事项发表了独立意见，发挥了独立董事的独立性和专业性作用， 维护了公司及股东尤其是中小股东的权益。现将本人 2023 年度工作情况作简要 汇报。 一、全年出席董事会方式、次数及投票情况，列席股东大会次数 2023 年度，公司召开了 8 次董事会会议，4 次股东大会。本人实际参加董 事会 8 次，列席 4 次股东大会。本人在开会前收到了相关会议文件，了解了相关 情况，会上认真审议每个议案，为公司决策起到积极作用。 召开独立董事专门会议。2024年，独立董事将根据工作制度履行独立董事 ...

关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building No 8 Xinye Road Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn _ " " " " " e 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | 二、注册会计师的责任 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-8887999 ...

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 独立董事王巍望 2023 年度述职报告 公司股东: 作为深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立 董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规 定》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关法律法规和规 章制度的规定和要求，认真履行独立董事职责，谨慎、认真、勤 勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用， 维护了公司及股东特别是中小股东的权益。现将 2023 年度我履 行独立董事职责的工作情况汇报如下： 第一部分：独立董事的基本情况 王巍望出生于 1980 年 02 月，中国国籍，大专学历，金融专 业。该独立董事由公司董事会提名委员会提名，经公司 2018 年、 2021 年度股东大会一致通过，任期自 2019 年 5 月到 2025 年 5 月。 王巍望女士最近五年的工作经历为：2014 年 1 月至 2019 年 1 月任职深圳工业总会副秘书长，2019 年 1 月至 2021 年 11 月任职 深圳工业总会常务副秘书长，2021 年 11 月至今任职深圳工业总 会秘书长， ...

第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2024-006 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 一、董事会会议召开情况 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第八次会议通知于 2024 年 4 月 9 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 4 月 22 日在公司办公楼 A 栋 2 楼会议室以现场方式召开，会议由董事长廖学金先生主持，会议应到董事 11 名，实际出席董 事 8 名，董事廖学森因家庭原因，书面授权委托董事廖学湖代表出席并表决，独立董事高海军 因出差原因，书面授权委托独立董事王巍望代表出席并表决，独立董事陈大路因出差原因，书 面授权委托独立董事甘勇明代表出席并表决。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。本公司监事及高级管理人员 列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了下列决议： （一）审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2023 年度总 ...

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 独立董事陈大路 2023 年度述职报告 | 姓名 | 召开股东大会会议次数 | 列席股东大会会议次数 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 陈大路 | 4 | 4 | —— | 2023年，本人认真参加公司董事会及股东大会，积极了解公司的经营和运作 情况。在每次会议召开前，本人都详细阅读会议资料，为参加会议做好充分的准 备。本人本着勤勉尽责和诚信负责的态度，积极参与讨论并发表独立意见。 1 尊敬的各位股东： 作为深圳信隆健康产业发展股份有限公司的独立董事，本人2023年度严格按 照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指 引》等相关法律法规及本公司《公司章程》中关于独立董事的相关规定，恪尽职 守、勤勉尽责。出席公司董事会和股东大会，了解公司经营发展状况、关注公司 的发展、维护公司的合法权益，对重大事项发表了客观、公正的独立意见。现本 人将2023年履职情况汇报如下： 一、述职第一部分：出席董事会及股东大会情况 本年度，公司共召开了8次董事会会议、 ...