会议信息 - 公司第七届监事会第十一次会议9月13日发通知，9月26日召开[2] - 会议应到3名监事，实际出席3名[2] 议案表决 - 三项议案表决均为3票同意，0票弃权，0票反对[3][4][5] 费用情况 - 2024年度财报审计费98万元，内控审计费42万元[5] 公告披露 - 《会计师事务所选聘制》等公告9月28日披露[3][4] 后续安排 - 三项议案需提请股东大会审议批准[3][4][5]

会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会、董事会审议，股东大会决定[2] - 审计项目合伙人等满5年后连续5年不得参与[4] - 审计委员会等可提聘请议案[6] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[7] - 聘期一年，可续聘[9] 审计费用与文件保存 - 费用降20%以上需说明情况[8] - 文件保存至少10年[11] 改聘相关 - 审核提案约见前后任并评价质量[13] - 改聘经审计委员会过半同意后交董事会[13] - 董事会通知各方参会[13] - 非特定情况年报审计期不改聘[13] - 决议公告详细披露信息[14] 其他 - 事务所终止业务，审计委员会了解原因并报告[15] - 制度由董事会制定，股东大会通过后实施，原制度废止[17] - 冲突遵照规定执行，董事会负责解释[17]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会定于10月24日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为10月16日[2] - 会议登记时间为10月17、18日的9:00 - 11:30和14:00 - 16:30[7] 审议事项 - 审议回购注销部分限制性股票、减少注册资本等5项议案[4] - 第2项议案须经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[5] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为10月24日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为10月24日的9:15 - 15:00[15] - 投票代码为362105，投票简称为信隆投票[16]

审计相关 - 拟续聘中汇所为2024年度审计机构，聘期一年[2] - 2024年审计总收费140万元，较2023年涨3.5万元[2][8] - 续聘需股东大会审议通过生效[12] 人员与业务数据 - 2023年末合伙人103人，注会701人，签过证券审计报告注会282人[4] - 2023年收入总额108,764万元，审计业务收入97,289万元[4] - 2023年上市公司审计客户180家，收费15,494万元[4] 其他信息 - 中汇所职业保险累计赔偿限额3亿元[4] - 中汇所近三年行政处罚1次、监管措施7次、自律措施4次[5] - 董事会11票同意续聘，提交议案至股东大会[11]

会议相关 - 公司第七届董事会第十一次会议于2024年9月26日召开，应到11名董事，实到9名[2] - 全体董事一致通过召开2024年第二次临时股东大会的议案，会议定于2024年10月24日15:00召开[6][7] 议案相关 - 全体董事一致通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》，需提交股东大会审议[3] - 全体董事一致通过续聘中汇会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构的议案，需提交股东大会审议[5] - 2024年度财务报表审计费用98万元，内控审计费用42万元，该议案需提交股东大会审议[6]

搬迁协议进展 - 2013 - 2014年相关议案获董事会、监事会、股东大会通过[2] - 2016年交付龙华厂区[3] - 中洲集团应2019年7月25日前交付补偿物业[4] 费用情况 - 2019 - 2023年中洲集团支付临时安置费[6] - 2023年11月至2024年8月逾期未付约1469.29万元[6] 后续措施 - 公司加大催款力度保障权益[7] - 董事会关注协议进展并披露信息[7]

激励计划调整 - 公司监事会同意调整2023年限制性股票激励计划回购价格[1] 股票回购注销 - 2名激励对象10万股限制性股票将被回购注销[2] - 回购资金来自公司自有资金[2] 影响说明 - 调整及回购注销不影响财务经营，不损害公司及股东利益[2]

关联资金情况 - 2024年初其他关联资金往来期初余额4836.99万元[2][3] - 2024年1 - 6月其他关联资金占用累计发生额（不含息）2200.00万元[3] - 2024年1 - 6月其他关联资金占用利息105.49万元[3] - 2024年6月末其他关联资金占用余额7142.48万元[3] 天津信隆情况 - 天津信隆2024年初往来资金余额4836.99万元[2] - 天津信隆2024年1 - 6月占用累计发生额（不含息）1200.00万元[2] - 天津信隆2024年1 - 6月占用资金利息98.50万元[2] - 天津信隆2024年6月末占用资金余额6135.49万元[2] 太仓健康情况 - 太仓健康2024年1 - 6月占用累计发生额（不含息）500.00万元[3] - 太仓健康2024年1 - 6月占用资金利息0.72万元[3]

限制性股票激励计划授予 - 2023年6月16日为授予日，以3.52元/股向65名激励对象授予3,661,100股限制性股票[4] - 2023年6月28日3,661,100股限制性股票非交易过户至激励对象账户，占当时总股本0.9935%[5] 激励计划相关会议 - 2023年5月29日公司召开相关会议审议通过激励计划草案等议案[2] - 2023年5月30日至6月8日对拟激励对象名单公示10天，无异议[2] - 2023年6月15日第一次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[3] 回购价格调整 - 2024年8月22日董事会同意将2023年限制性股票激励计划回购价格由3.52元/股调整为3.49元/股[6] - 本次回购价格调整系因公司实施2023年年度权益分派所致[11] 权益分派 - 2023年度权益分派方案以2023年12月31日总股本368,160,000股为基数，每10股派现金股利0.3元[8] 回购注销 - 2名原激励对象的10万股限制性股票将被回购注销[7] - 董事会拟将回购注销议案提交2024年第二次临时股东大会审议[7] - 公司使用自有资金以3.49元/股加上银行同期存款利息之和回购注销10万股限制性股票[10] 股本变动 - 本次变动前有限售条件股数量为3,688,025股，比例为1.0017%；无限售条件股数量为364,471,975股，比例为98.9983%[11] - 本次减少有限售条件股100,000股，变动后有限售条件股数量为3,588,025股，比例为0.9748%；无限售条件股数量不变，比例为99.0252%[11] - 本次变动前公司总股本为368,160,000股，变动后为368,060,000股[11]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年上半年营业收入为532,685,363.24元，较上年同期增长1.74%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为6,527,977.36元，较上年同期减少79.06%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为11,535,743.53元，较上年同期减少92.44%[11] - 基本每股收益为0.018元/股，较上年同期减少79.07%[11] - 加权平均净资产收益率为0.73%，较上年同期减少2.45%[11] - 本报告期末总资产为1,657,173,048.23元，较上年度末减少2.28%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为901,548,968.10元，较上年度末减少0.71%[11] - 2024年1 - 6月公司实现营业收入532,685,363.24元，相比上年度增长1.74%；营业利润779.37万元，相比上年度减少72.93%；归属于上市公司股东的净利润652.80万元，相比上年度减少79.06%[72][73] - 营业成本443,590,134.97元，较上年同期增长6.27%，主要系原材料铝价格上涨约10%[73] - 销售费用16,655,256.67元，同比增长9.65%；管理费用40,926,221.27元，同比减少2.48%；财务费用 - 1,886,146.84元，同比增长53.46%；所得税费用721,235.56元，同比减少88.80%[73] - 研发投入19,373,691.88元，同比减少7.21%[73] - 经营活动产生的现金流量净额11,535,743.53元，同比减少92.44%；投资活动产生的现金流量净额 - 103,984,195.15元，同比减少316.68%；筹资活动产生的现金流量净额4,165,684.66元，同比增长103.31%；现金及现金等价物净增加额 - 88,150,420.56元，同比减少1,094.24%[73] - 投资收益 - 2,375,643.27元，占利润总额比例 - 29.33%；资产减值 - 2,602,845.97元，占利润总额比例 - 32.13%；营业外收入1,591,857.47元，占利润总额比例19.65%；营业外支出1,285,057.30元，占利润总额比例15.86%；其他收益1,231,264.73元，占利润总额比例15.20%；资产处置收益2,844,072.04元，占利润总额比例35.11%，均不具有可持续性[76] - 货币资金本报告期末金额410,850,756.10元，占总资产24.79%，上年末金额500,283,297.17元，占比29.50%，比重降4.71%，因支付利田发展有限公司股权转让款7505.56万元[77] - 应收账款本报告期末金额290,025,372.43元，占总资产17.50%，上年末金额218,046,788.43元，占比12.86%，比重升4.64%，因二季度内销出货增加[77] - 短期借款本报告期末金额250,155,474.91元，占总资产15.10%，上年末金额206,039,226.83元，占比12.15%，比重升2.95%[77] - 合同负债本报告期末金额14,122,647.81元，占总资产0.85%，上年末金额6,707,735.29元，占比0.40%，比重升0.45%[78] - 应付账款本报告期末金额207,209,662.41元，占总资产12.50%，上年末金额170,335,984.93元，占比10.04%，比重升2.46%[78] - 其他应付款本报告期末金额21,894,704.68元，占总资产1.32%，上年末金额97,466,597.52元，占比5.75%，比重降4.43%，因支付利田发展有限公司股权转让款7505.56万元[78] - 一年内到期的非流动负债本报告期末金额17,774,115.60元，占总资产1.07%，上年末金额48,082,565.04元，占比2.84%，比重降1.77%，因一年内到期的银行长期贷款报告期内到期偿还[78] - 应收款项融资期初数13,797,874.37元，其他变动3,975,124.45元，期末数17,772,998.82元[79] - 报告期投资额10,632,813.93元，上年同期投资额31,056,148.67元，变动幅度 -65.76%[82] - 受限资产期末账面价值合计255,106,509.93元，期初账面价值合计275,730,808.07元[80][81] - 截至报告期末，公司资产负债率为41.07%[89] - 2024年6月30日货币资金期末余额410,850,756.10元，期初余额500,283,297.17元[127] - 2024年6月30日应收账款期末余额290,025,372.43元，期初余额218,046,788.43元[127] - 2024年6月30日应收款项融资期末余额17,772,998.82元，期初余额13,797,874.37元[127] - 2024年6月30日预付款项期末余额5,774,340.06元，期初余额6,456,848.15元[127] - 2024年6月30日存货期末余额196,566,121.91元，期初余额204,169,677.28元[127] - 2024年6月30日其他流动资产期末余额20,916,842.27元，期初余额21,927,200.84元[127] - 2024年6月30日流动资产合计期末余额958,678,785.17元，期初余额981,442,986.49元[127] - 公司资产总计期末余额为16.57亿元，期初余额为16.96亿元，较期初减少2.28%[128][129] - 公司负债合计期末余额为6.81亿元，期初余额为7.12亿元，较期初减少4.39%[129] - 公司所有者权益合计期末余额为9.77亿元，期初余额为9.84亿元，较期初减少0.74%[129] - 母公司流动资产合计期末余额为7.16亿元，期初余额为7.60亿元，较期初减少5.72%[131] - 母公司非流动资产合计期末余额为7.55亿元，期初余额为7.68亿元，较期初减少1.76%[131] - 公司短期借款期末余额为2.50亿元，期初余额为2.06亿元，较期初增加21.41%[128] - 公司应付账款期末余额为2.07亿元，期初余额为1.70亿元，较期初增加21.65%[128] - 公司合同负债期末余额为1412.26万元，期初余额为670.77万元，较期初增加110.54%[128] - 公司一年内到期的非流动负债期末余额为1777.41万元，期初余额为4808.26万元，较期初减少63.03%[129] - 公司长期借款期末余额为7795.31万元，期初余额为7310.93万元，较期初增加6.62%[129] - 2024年上半年营业总收入为5.33亿元，较2023年上半年的5.24亿元增长1.74%[133] - 2024年上半年营业总成本为5.24亿元，较2023年上半年的4.98亿元增长5.31%[133] - 2024年上半年营业利润为779.37万元，较2023年上半年的2878.84万元下降72.93%[133] - 2024年上半年净利润为737.93万元，较2023年上半年的2994.15万元下降75.36%[134] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为652.80万元，较2023年上半年的3117.71万元下降79.06%[134] - 2024年上半年流动负债合计为3.30亿元，较2023年的3.80亿元下降13.34%[132] - 2024年上半年非流动负债合计为4064.50万元，较2023年的4273.46万元下降4.89%[132] - 2024年上半年负债合计为3.70亿元，较2023年的4.23亿元下降12.49%[132] - 2024年上半年所有者权益合计为11.01亿元，较2023年的11.04亿元下降0.29%[132] - 2024年上半年基本每股收益为0.018元，较2023年的0.086元下降79.07%[134] - 2024年半年度营业收入3.12亿元，2023年半年度为3.53亿元，同比下降11.74%[136] - 2024年半年度营业利润518.39万元，2023年半年度为2910.63万元，同比下降82.20%[136] - 2024年半年度利润总额616.77万元，2023年半年度为3672.13万元，同比下降83.20%[136] - 2024年半年度净利润613.79万元，2023年半年度为3224.95万元，同比下降81.00%[136] - 2024年半年度基本每股收益0.017元，2023年半年度为0.088元，同比下降80.68%[137] - 2024年半年度稀释每股收益0.017元，2023年半年度为0.088元，同比下降80.68%[137] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金5.28亿元，2023年半年度为6.65亿元，同比下降20.65%[138] - 2024年半年度收到的税费返还1550.17万元，2023年半年度为2039.72万元，同比下降23.90%[138] - 2024年半年度经营活动现金流入小计5.49亿元，2023年半年度为7.00亿元，同比下降21.62%[138] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额1153.57万元，2023年半年度为1.53亿元，同比下降92.44%[138] - 2024年上半年经营活动现金流入小计336,389,857.03元，2023年同期为387,110,812.21元[139] - 2024年上半年经营活动现金流出小计329,705,905.45元，2023年同期为336,702,509.92元[139] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额6,683,951.58元，2023年同期为50,408,302.29元[139] - 2024年上半年投资活动现金流入小计1,759,783.46元，2023年同期为1,873,935.22元[139] - 2024年上半年投资活动现金流出小计105,743,978.61元，2023年同期为26,829,619.57元[139] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额 -103,984,195.15元，2023年同期为 -24,955,684.35元[139] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计256,623,864.24元，2023年同期为233,103,811.36元[139] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计252,458,179.58元，2023年同期为359,039,867.08元[139] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额4,165,684.66元，2023年同期为 -125,936,055.72元[139] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额 -88,150,420.56元，2023年同期为8,866,082.99元[139] - 2024年期初股本余额为368,160,000元，本期无增减变动[142] - 2024年其他权益工具本期增加1,767,934.38元[142] - 2024年其他综合收益本期变动为 - 3,674,853.36元[142] - 2024年专项储备本期无增减变动[142] - 2024年盈余公积本期减少11,044,800元[142] - 2023年末股本余额为368,500,000元[144] - 2023年末资本公积余额为59,684,713.50元[144