深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2024年日常关联交易计划公告 证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2024-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）为应经营发展需要，公司预计 2024年度将与信隆车料工业股份有限公司（以下简称"台湾信隆"）、艾跃炫贸易（上海）有 限公司（以下简称"艾跃炫"）发生销售产品、采购商品的关联交易事项，预计2024年关联交 易总额不超过1,800万元，上年度公司与关联方发生的日常关联交易总额为609.30万元。公司 就2024年度拟与关联方之间开展的关联交易计划，编制了《深圳信隆健康产业发展股份有限公 司2024年度日常关联交易计划》，公司于2024年4月18日召开独立董事专门会议2024年第一次 会议，全体独立董事一致通过《关于<2024年度日常关联交易计划>的议案》并将《深圳信隆健 康产业发展股份有限公司2024年度日常关联交易计划》提请公司2024年4月22日召开的第七届 董事会第八次会议审 ...

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、监事会工作情况 报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、 法规所赋予的职责和要求，以切实维护公司利益和全体股东权益出发，诚信积极勤勉为原则， 独立认真履行监督职责，通过实地调研和列席、出席董事会、股东大会，了解和掌握公司的 经营决策、投资方案、生产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责 情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。 （一）报告期内，监事会成员列席了 8 次董事会会议。 （二）报告期内，各次股东大会均有监事出席。 报告期内，监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，积极 参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2023 年依法运作情况进行监督，认为：公司依照国 家有关法律法规、公司章程的规定以及股东大会、董事会的决议和授权规范运作，决策科学 合理，程序合法，法人治理结构和内部控制制度比较合理规范；公司董事、高级管理人员执 行职务时能够勤勉尽责，认真履行股东大会和董事会的决议，未发现违反法律法规、公司章 程或损害公司利益和股东合法权益的行为。对此 ...

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2024-013 公司将在 2023 年年度报告网上说明会上，在信息披露允许的范围内对投资者普遍 关注的问题进行回答。活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 关于 2023 年年度报告网上说明会公开征集问题的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳信隆健康产业发展股份有限公司(以下简称"公司")已于 2024 年 4 月 24 日发 布了公司《2023 年年度报告》并于同日披露了《关于举办 2023 年年度报告网上业绩说 明会的公告》。公司将于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 15:00-17:00 在全景网"投 资者关系互动平台"http://irm.p5w.net 举行 2023 年年度报告网上说明会。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年年度报告网上说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 14 日 17:00 前访问 https://ir ...

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2024-012 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 关于举行2023年年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）将于2024年5月17日（星期五）下午 15:00-17:00 在全景网"投资者关系互动平台"举行2023年年度报告网上说明会，本次说明会将 采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net 参与本次说明会。 公司出席本次说明会的人员有：公司董事长廖学金先生、董事会秘书陈丽秋女士、财务总监 邱东华先生、独立董事高海军先生。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会 2024年4月24日 ...

2024 年 4 月 22 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事高 海军先生、陈大路先生、王巍望女士、甘勇明先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事高海军先生、陈大路先生、王巍望女士、甘勇明先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 董事会 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 ...

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2024-014 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 经深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次会议决 议,公司定于2024年5月21日召开2023年年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东 提供网络形式的投票平台,在股权登记日登记在册的所有股东均可以在网络投票时间内通过上 述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中 的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2024年5月14日 7、出席对象： （1）于股权登记日20 ...

公司基本信息 - 公司股票简称信隆健康，代码002105，上市于深圳证券交易所[14] - 公司法定代表人是廖学金[14] - 公司注册地址和办公地址均为深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区，邮编518105[14] - 公司董事会秘书是陈丽秋，联系电话0755 - 27749423 - 8105，传真0755 - 27746236，邮箱cmo@hlcorp.com[15] - 公司注册地址于2016年8月11日由“深圳市龙华新区龙华办事处龙发路65号”变更为“深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区”[14] - 公司于2008年8月14日经营范围增加普通货运[17] - 公司于2009年12月16日经营范围取消产品100%外销[17] - 公司于2014年6月19日经营范围增加生产并出口玩具、童车[18] 公司治理结构 - 公司现任董事共11名，其中独立董事四名，占全体董事三分之一[163] - 公司现任监事三名，其中一名为公司职工代表[165] - 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会[164] - 公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露的报纸和网站[167] - 公司指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，通过多种渠道与投资者加强沟通[168] - 公司建立完善内部审计制度，内部审计机构每季度出具《内部审计报告》，年度出具《内控自我评价报告》[170] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[171] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东完全分开，具有独立经营能力[172] - 公司主要从事自行车零配件和运动健身康复器材的研发、生产及销售，业务独立于股东[175] 公司人员任职及薪酬 - 未亲自出席审议本次年报董事会会议的董事有廖学森、高海军、陈大路，原因分别为家庭、出差、出差[4] - 董事廖学森期初与期末持股数为15000股[179] - 董事廖哲宏期初与期末持股数为20900股[179] - 董事会秘书陈丽秋期初持股0股，本期增持150000股，期末持股150000股[179] - 财务总监邱东华期初持股0股，本期增持150000股，期末持股150000股[179] - 廖学金任期自2003年11月到2025年5月[180] - 陈雪任期自2016年5月到2025年5月[182] - 廖学湖任期自2003年11月到2025年5月，行业内经历长达30多年[182][184] - 廖学森任期自2003年11月到2025年5月[184] - 廖蓓君任期自2003年11月到2025年5月[185] - 廖哲宏任期自2019年5月到2025年5月[186] - 姜绍刚任期自2003年11月到2025年5月[187] - 陈大路任期自2019年5月到2025年5月，2018年3月至今任职Silver Ridge Capital Limited管理合伙人[189] - 高海军任期自2019年5月到2025年5月[189] - 王巍望任期自2019年5月到2025年5月，由公司2018年、2021年度股东大会一致通过[190] - 甘勇明任期自2021年5月到2025年5月，由公司2020年、2021年年度股东大会一致通过[191] - 黄秀卿由持股5.68%的股东FERNANDO CORPORATION提名，任期自2016年5月到2025年5月，经2015年、2018年、2021年度股东大会一致通过[192] - 莫红梅任期自2013年5月至2025年5月，经2012年、2015年、2018年、2021年度股东大会一致通过[193] - 张文琴任期自2018年6月到2025年5月，由职工代表大会表决选举产生[193] - 邱东华任期自2003年11月到2025年5月[195] - 陈丽秋任期自2003年11月到2025年5月[195] - 游建荣任期自2014年2月到2025年5月[195] - 廖学金、廖学森、陈雪自1989年4月4日起任利田发展有限公司董事[196] - 廖蓓君自2004年7月8日起任利田发展有限公司董事长、法定代表人[196] - 2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬实际发放情况经公司薪酬与考核委员会2024年第二次会议、第七届董事会第八次会议审议通过后于2023年度报告中披露[199] - 2023年度公司监事薪酬实际发放情况经公司第七届监事会第八次会议审议通过后于2023年度报告中披露[199] - 2022年5月起，每位董事/监事每年领取董事酬劳12万元（扣除个人所得税后），按月平均发放，所得税由公司代扣代缴[199] - 高级管理人员按《能力薪资制度管理办法》领薪资，享受法定社保、公积金或商业保险，按年度经营绩效领年终绩效奖金[200] - 董事长除董事酬劳外，全年领薪资、年终绩效奖金，享有商业保险[200] - 董事/总经理除董事酬劳外，全年领薪资、年终绩效奖金，享有商业保险[200] - 董事姜绍刚担任控股子公司HL CORP（USA）总经理，除董事酬劳外领该公司总经理薪资、年终绩效奖金，所得税依美国当地税法缴纳[200] 公司股东大会信息 - 公司2023年度股东大会均采取现场投票与网络投票相结合的方式[161] - 2022年度股东大会于2023年4月21日召开，投资者参与比例为51.17%[176] - 2023年第一次临时股东大会审议通过相关议案，通过率48.28%，会议时间为2023年06月15 - 16日[177] - 2023年第二次临时股东大会审议通过相关议案，通过率52.21%，会议时间为2023年09月14 - 15日[177] - 2023年第三次临时股东大会审议通过相关议案，通过率47.78%，会议时间为2023年11月16 - 17日[178] 公司财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入9.64亿元，较2022年减少47.18%[19] - 2023年归属于上市公司股东的净利润2170.27万元，较2022年减少88.53%[19] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润208.08万元，较2022年减少98.74%[19] - 2023年末总资产16.96亿元，较2022年末减少11.51%[19] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产9.08亿元，较2022年末减少5.69%[19] - 2023年第一至四季度营业收入分别为2.72亿、2.52亿、2.16亿、2.25亿元[24] - 2023年非经常性损益合计1962.18万元，2022年为2364.52万元，2021年为2584.61万元[25] - 2023年度公司实现营业收入96391.70万元，相比上年度减少47.18%；归属于上市公司股东的净利润2170.27万元，相比上年度减少88.53%[88] - 2023年公司营业收入9.64亿元，较2022年的18.25亿元下降47.18%[90] - 2023年公司主营业务成本7.82亿元，较上年同期减少43.88%[96] - 2023年10月公司出资1000万元设立深圳市莱骑科技有限公司，截至年底净资产998.13万元，净利润 - 1.87万元[98] - 公司前五名客户合计销售金额3.39亿元，占年度销售总额比例35.15%[99] - 公司前五名供应商合计采购金额8944.29万元，占年度采购总额比例16.03%[100] - 2023年销售费用28,875,732.71元，较2022年的35,531,750.25元减少18.73%[102] - 2023年管理费用91,029,644.27元，较2022年的108,474,600.89元减少16.08%[102] - 2023年财务费用4,502,659.08元，较2022年的 - 16,171,935.64元减少127.84%，主要系人民币对美元汇兑收益大幅减少所致[102] - 2023年研发费用45,583,241.00元，较2022年的56,584,713.15元减少19.44%[102] - 2023年研发人员数量406人，较2022年的468人减少13.25%[103] - 2023年经营活动现金流入小计1,265,454,985.35元，较2022年的2,264,950,690.30元减少44.13%[105] - 2023年投资活动现金流入小计58,786,169.26元，较2022年的2,437,861.47元增加2,311.38%，主要系收回结构性存款所致[105][106] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 - 172,305,513.44元，较2022年的 - 260,500,283.76元增加33.86%，主要系支付的分红款相比上年度减少所致[106] - 2023年投资收益 - 627,491.49元，占利润总额比例 - 4.49%，主要系参股天腾动力确认的投资损益，不具有可持续性[109] - 2023年营业外收入24,151,271.33元，占利润总额比例172.78%，主要系收到中洲拆迁临时安置费1469.29万元，不具有可持续性[109] - 货币资金期末余额500,283,297.17元，占比29.50%，较期初增长3.11%[112] - 应收账款期末余额218,046,788.43元，占比12.86%，较期初减少6.55%，因订单减少致应收货款减少[112] - 存货期末余额204,169,677.28元，占比12.04%，较期初减少3.78%[112] - 固定资产期末余额459,894,303.69元，占比27.12%，较期初增长3.40%[112] - 短期借款期末余额206,039,226.83元，占比12.15%，较期初减少7.89%，因订单减少运营资金需求降低偿还部分借款[112] - 报告期投资额107,336,579.45元，上年同期79,317,154.71元，变动幅度35.33%[117] - 应收款项融资期初数27,535,221.55元，其他变动13,737,347.18元，期末数13,797,874.37元[114] - 截至2023年12月31日，受限资产账面余额合计405,035,483.03元，账面价值275,730,808.07元[116] - 天津信隆实业有限公司总资产403,374,171.53元，净资产149,972,374.32元，营业收入278,544,931.73元，营业利润 - 9,721,872.65元，净利润 - 4,908,076.06元[123] - 天津信隆营收相比上年度衰退42.77%，导致利润亏损[124][125] - 越南信友公司营收相比上年度衰退72.95%，导致利润亏损[124][125] - 公司持有武汉天腾12.53%的股份，报告期内利润亏损[124][125] 各条业务线数据关键指标变化 - 自行车零配件业务2023年实现营业收入66658.04万元，相比上年度减少55.47%，销售出货量2012.16万支，同比减少54.47%，产品综合毛利率为15.64%，相比上年度减少7.61%[88] - 运动健身及康复器材业务2023年实现营业收入28346.90万元，同比减少9.02%，销售出货量20.81万台，同比减少11.07%，产品综合毛利率为22.59%，相比上年度增加0.91%[89] - 自行车零配件业务2023年营收6.67亿元，占比69.15%，同比下降55.47%[90] - 运动健身康复器材业务2023年营收2.83亿元，占比29.41%，同比下降9.02%[90] - 2023年自行车零配件销售量2012.16万支，同比下降54.47%；生产量1775.46万支，同比下降58.82%[93] - 2023年运动健身及康复器材销售量20.81万台，同比下降11.07%；生产量19.51万台，同比下降5.98%[93] - 自行车零配件业务材料成本2023年为3.04亿元，占营业成本比重38.67%，较2022年下降7.91%[96] 行业市场情况 - 受国际地缘政治和全球经济影响，2023年自行车市场需求减少，行业处于去库存周期[29] - 自行车产业走向电子化、整合化和智能化，面临数位化转型革命[29] - 2023年全球电助力自行车市场规模有望达289亿美金，2028年有望突破526亿美金，年复合增长率12%，2022年电

业绩总结 - 2023年度归属于上市公司股东净利润21702672.34元[2] - 按母公司净利润10%提取法定盈余公积金2135963.99元[2] - 累积可供股东分配利润414864104.68元[2] 利润分配 - 向全体股东每10股派现金红利0.30元，共派11044800元[3] - 剩余403819304.68元作未分配利润留存[3] - 不提取任意盈余公积金，不转增股本、不送红股[3]

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2024-007 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第七届监事会第八次会议通知于 2024 年 4 月 9 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 4 月 22 日在公司办公楼 A 栋 2 楼会议室以现场方式召开，会议由监事莫红梅女士主持，会议应到监事 3 名，实际出席监事 2 名，监事会主席黄秀卿因出差原因，书面授权委托监事莫红梅代表出席并表决。本次会议符合 《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 会议讨论并通过了下列决议： （一）审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果: 3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。 （二）审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果: 3 票同意 ...

本人作为深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间能够严格按照《公司法》、《关于在上市公 司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》 等法律法规及相关制度的规定和要求，充分发挥独立董事的作用，恪 尽职守，勤勉尽责，维护了公司、公司股东尤其是中小股东的利益。 报告期内，本人能够勤勉地行使法律所赋予的权利，按时出席公司各 次相关会议，对有关议案或议题发表独立意见，切实履行了独立董事 的职责。现将2023年度我履行独立董事职责的具体情况汇报如下： 一、出席会议情况 作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取作出决策前 所需要的情况和资料，详细了解公司整个经营运作的情况，为董事会 的重要决策做了充分的准备工作。会议上，本人认真审议每个议案， 积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了 积极的作用。本人对提交董事会会议审议的相关议案均投了赞成票， 无反对、弃权的情况。 （二）列席股东大会的有关情况 报告期内，本人列席了4次股东大会。 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 独立董事高海军 2023 年度述职报告 尊敬的各位股东： （一）出席董事会会议 ...