证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2023-023 深圳莱宝高科技股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 二、审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为公司董事会编制和审议《公司2023年半年度报告》及其摘要的 程序符合法律、行政法规、中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告 深圳莱宝高科技股份有限公司 监事会 2023 年 8 月 26 日 深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会议于2023 年8月24日下午在位于深圳市光明区凤凰街道光源四路9号的公司光明工厂二期办公楼 308会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议通知及相关议案于2023年8月14日以电子 邮件方式送达全体监事。应出席会议的监事3名，实际参加会议的监事3名（其中，监事 秦湘灵因工作原因，以通讯 ...

法定代表人：臧卫东 主管会计工作的负责人：梁新辉 会计机构负责人：郑延昕 1 深圳莱宝高科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 深圳莱宝高科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：深圳莱宝高科技股份有限公司 | | | 2023 | 年 1-6 月 | | | | | 单位：人民币万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上 | 上市公司核 | | 2023 年半年度占 | 2023 年半年度 | 2023 年半年 | 2023 年半年 | | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 2023 年期初 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 度偿还累计 | 度占用资金余 | 占用形 | 占用性质 | | | | | | 占用资金余额 | | | | | 成原因 | | | | | 联关系 | 目 | | （不含利息） | 息（如有） | 发生金额 ...

深圳莱宝高科技股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的事前认可书面意见 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计所"）具备相应的 专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，诚信情况良好，具备较为丰富的证券 业务审计执业经验；在 2022 年度的审计工作中，天健会计所遵循诚信独立、客 观公正的原则，较好的完成了公司 2022 年度财务报告审计和内部控制审计等工 作，表现了良好的职业操守和专业的业务能力，我们认为天健会计所具备继续担 任公司 2023 年度财务审计机构并开展财务报告内部控制审计的能力。 （以下无正文） 深圳莱宝高科技股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十一次会议相关事项的事前认可书面意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳莱宝高科技股份有限公司章程》等有关规定，作为深圳莱宝高科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就公司第八届董事会第十一次会议拟 审议的《关于聘请 2023 年度审计机构及支付其报酬的议案》向公司管理层了解 了具体情况，并审核了拟聘请会计师事务所的相关资质等证明材料，在审阅有关 文件及尽职调查后 ...

证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2023-022 深圳莱宝高科技股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议于 2023 年 8 月 24 日下午 2:30 在位于深圳市光明区凤凰街道光源四路 9 号的公司光明工厂 二期办公楼 308 会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议通知和议案于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 12 人，参加会议董事 12 人（其 中：董事王裕奎、董事刘丽梅、独立董事周小雄均因工作原因，以视频会议方式参会并 以通讯方式表决）。部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，合法、有效。会议由董事长臧卫 东先生主持。经与会董事充分讨论，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年半年度财务报告的议案》 《公司 2023 年半年度财务报告》全文登载于 2023 年 8 月 26 日的巨潮资 ...

经审核，我们认为公司能够认真贯彻执行中国证监会《关于规范上市公司与 关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56 号）、 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120 号）的有关规定 和要求，严格控制对外担保风险和关联方资金占用风险。 公司严格按照公司章程的规定及有关内控制度，规范对外担保行为，截止 2023 年 6 月 30 日，公司及控股子公司累计对外最高担保总额为 6,000 万美元，全部为 公司对全资子公司——重庆莱宝科技有限公司提供的对外担保；公司及其控股子 公司对合并会计报表范围外的单位累计提供的担保总金额为 150 万美元，为公司 对参股公司——深圳莱宝光电科技有限公司提供的对外担保；以上担保均无违规 担保情况；亦不存在公司控股股东及其关联方、占公司 50%以下股份的关联方占 用公司资金的情况。 二、关于聘请 2023 年度审计机构及支付其报酬事项的独立意见 深圳莱宝高科技股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项发表的专项说明和独立意见 深圳莱宝高科技股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十一次会议相关事项发表的专项说明和独立意 ...

证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2023-025 深圳莱宝高科技股份有限公司 关于公司聘请 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 24 日，深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八 届董事会第十一次会议，审议通过《关于聘请2023年度审计机构及支付其报酬的议案》， 董事会同意公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计所"） 为 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，支付其 2023 年度审计报酬合计 110 万 元（不含税金额，其中：财务审计报酬 90 万元，内部控制审计报酬 20 万元）。根据《公 司章程》等有关规定，该议案需提请公司股东大会审议。现将公司本次拟续聘会计师事 务所的相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 日 组织形式 | ...

证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2023-026 深圳莱宝高科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 24 日，经深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 董事会第十一次会议决议，定于 2023 年 9 月 19 日召开公司 2023 年第一次临时股东大 会，审议董事会提交的有关议案。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会是公司召开的2023年第一次临时股东大会。 2、会议召集人是公司董事会； 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2023年9月19日下午2:30 （2）网络投票时间：2023年9月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为：2023年9月19日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：20 ...

深圳莱宝高科技股份有限公司 章程（第十二次修订稿） 深圳莱宝高科技股份有限公司 章 程 （第十二次修订稿） 二○二三年八月二十四日 | 第二节 公告 39 | | --- | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 39 | | 第一节 合并、分立、增资和减资 39 | | 第二节 解散和清算 40 | | 第十一章 修改章程 41 | | 第十二章 附则 42 | 深圳莱宝高科技股份有限公司 章程（第十二次修订稿） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 深圳莱宝高科技股份有限公司(以下简称"公司")系依照《公司法》 和其他有关规定成立的股份有限公司。 | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | --- | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规 ...

深圳莱宝高科技股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 24 日 《深圳莱宝高科技股份有限公司股东大会议事规则》 （第七次修订稿）修订对照表 结合证监会发布的《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等证券监管有关规定要求 和公司的实际情况，深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟对现行的《公司股 东大会议事规则（第六次修订稿）》的部分条款做出如下修订： | 涉及条款 | 修订前 | 修订后 | 修订原因 | | --- | --- | --- | --- | | | …… | …… | 与《公司章程》（第 | | 第二条 | 股东大会通知应通过公司章程指定的媒 | 股东大会通知应通过《公司章程》指定的信息 | 十二次修订稿）保持 | | | 体公告。 | 披露媒体公告。 | 一致，进行相应修订 | | | | 股东大会采取记名方式投票表决。 | | | | | 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决 | | | | | 权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票 | | | | | 表决权。 | | | | | 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分 | | | | 股东大会采取记名方式投票表 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行10542万股A股，发行价每股16.52元，募集资金174153.84万元，净额169970.22万元[1] - 截至2022年12月31日，累计使用募集资金169970.22万元，累计利息净额3365.09万元[2] - 2023年上半年使用募集资金0万元，利息净额27.11万元，累计利息净额3392.20万元[3] - 2023年6月，重庆莱宝将33921970.15元利息净额转入自有资金用于补充流动资金[6] - 公司用自筹资金359292334.76元对募集资金投资项目先期投入[7] 项目进展及效益 - 小尺寸一体化电容式触摸屏项目承诺投资67000万元，累计投入67000万元，投资进度100%[18] - 中尺寸一体化电容式触摸屏项目承诺投资78000万元，累计投入78000万元，投资进度100%，本年度实现效益20500.86万元[18] - 新型显示面板研发试验中心项目承诺投资24970.22万元，累计投入24970.22万元，投资进度100%[18] 项目调整与资金处理 - 新型显示面板研发试验中心项目投资进度延期至2020年12月31日，部分建设内容调整及投资进度延期至2022年12月31日[10] - 2023年6月，重庆莱宝将新型显示面板研发试验中心项目节余募集资金33921970.15元转入自有资金账户[12] - 截至2018年5月31日，中尺寸和小尺寸触摸屏项目结余75026850.68元用于补充流动资金[9] - 截至2018年5月31日，中尺寸一体化电容式触摸屏项目结余募集资金0元，小尺寸一体化电容式触摸屏项目结余419889.18元[19] - 2018年6月13日，公司将上述结余募集资金转入自有资金账户用于永久补充流动资金[19] 其他情况 - 2023年上半年，公司募集资金使用及披露不存在重大问题[15] - 公司不存在变更募集资金投资项目的情况[14] - 重庆莱宝于2023年6月14日完成募集资金专户销户，四方监管协议终止[6]