广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518017 11/12/F, Tai Ping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen 电话(Tel)：(0755) 88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 电子邮件（E-mail）：info@shujin.cn 网站（Website）：www.shujin.cn 广东信达律师事务所 关于深圳莱宝高科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 信达会字(2024)第 080 号 致：深圳莱宝高科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳莱宝高科技股份有限公 司（下称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司 2023 年度股东大会（下 称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公 司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大 会规则》"）以及《深圳莱宝高科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的规定，按照律 ...

证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 深圳莱宝高科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 答：尊敬的投资者：您好！首先感谢包括您在内的广大投资者一直以来对 莱宝高科的关心和支持！根据证券监管有关规定，公司不便对二级市场股价发 表评论，敬请您予以理解。此外，公司会积极努力抓好现有主营业务的稳定和 发展，同时在此基础上稳妥推进微腔电子纸显示器件（MED）项目的实施，努 力实现尽早投产并产生经济效益，随着公司主营业务持续优化发展及 MED 项 目有望带来更大、更多的中大尺寸彩色电子纸细分蓝海市场成长空间的发展机 会，公司的投资价值将有望相应得到更多的体现。谢谢！ 3、公司股价三年下跌，广大投资者深套其中，公司可有增持计划提升持 股信心。 答：尊敬的投资者：您好！您所提的上述问题涉及上市公司的敏感信息， 如有相关信息，公司将根据证券监管有关规定及时履行信息披露义务，敬请您 以公司的正式公告信息（如有）为准。谢谢！ 编号：2024-005 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 参与公司 2023 年度业绩 ...

公司业务及产品 - 公司主要产品包括触控屏面板、全贴合工艺、OGS、OGM、SFM等产品[7] - 公司主要业务为中大尺寸电容式触摸屏及其全贴合产品，是公司营业利润的主要来源[9] - 公司主要业务为研发和生产平板显示材料及器件、触控器件，产品广泛应用于消费电子和专业应用领域[23] - 公司产品主要应用于触控笔记本电脑、一体化计算机、车载触摸屏等领域，是全球笔记本电脑用触摸屏的龙头厂商[66] 公司财务数据 - 公司2023年营业收入为558.59亿元，较上年下降9.22%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为3.76亿元，较上年增长2.52%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为7.25亿元，较上年下降1.16%[13] - 公司2023年基本每股收益为0.5328元，较上年增长2.52%[13] - 公司2023年总资产为670.64亿元，较上年增长7.35%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为521.40亿元，较上年增长4.74%[13] 公司投资计划 - 公司计划投资90亿元用于进口设备采购，大部分用于莱宝显示科技有限公司的MED项目[10] - 公司将节余募集资金永久补充流动资金，总计人民币33,921,970.15元转入自有资金账户[52] - 公司承诺投资项目中，小尺寸一体化电容式触摸屏项目和新型显示面板研发试验中心项目已达到预定效益[53] 公司市场前景和发展战略 - 公司将积极开发新产品和新市场，推广新技术和新产品的市场应用，加强海外市场开发和研发资源投入[9] - 公司长期发展战略是坚持走专业化发展道路，以自主掌握核心技术为发展动力，不断增加高附加值产品的产销比重，优化产品结构[70] - 公司将加大新产品、新技术、新工艺的开发力度，推广超硬AR镀膜、新型结构的电容式触摸屏等新技术[72] 公司治理结构和内部控制 - 公司严格按照法律法规和监管要求，完善法人治理结构，提高公司治理水平[81] - 公司规范召开股东大会，确保股东权利平等，为股东参会提供便利[81] - 公司拥有独立的业务和经营自主能力，董事会、监事会和内部机构独立运作[81] - 公司完善和建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制[82] 公司环保和社会责任 - 公司严格执行环保相关法律法规，光明工厂和重庆莱宝科技有限公司分别执行大气污染物排放和水污染物排放标准[123] - 公司光明工厂和重庆莱宝严格遵守国家环保法律法规，对废水、废气进行定期检测并安装在线监测装置[130] - 公司在2023年度共计投入超过2,000万元用于环保，并缴纳环境保护税4.05万元[132]

公司基本情况 - 公司通过董事会审议通过的利润分配预案为：每10股派现金红利2.5元，总计派现金红利176,454,040.00元[5] - 公司未来计划和发展战略不构成对投资者的实质承诺，投资者需注意投资风险[5] - 公司主要财务指标包括总股本705,816,160股，年度报告内容由董事会、监事会及高级管理人员保证真实准确[3] - 公司的环境和社会责任包括股份变动、股东情况、债券相关情况等[3] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为558.59亿元，较上年下降9.22%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为3.76亿元，较上年增长2.52%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为7.25亿元，较上年下降1.16%[13] - 公司2023年基本每股收益为0.5328元，较上年增长2.52%[13] - 公司2023年加权平均净资产收益率为7.41%，较上年下降0.21%[13] - 公司2023年末总资产为670.64亿元，较上年增长7.35%[13] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为521.40亿元，较上年增长4.74%[13] 公司业务发展 - 公司主要业务为中大尺寸电容式触摸屏及其全贴合产品，是公司营业利润的主要来源[9] - 公司计划推广新产品和新市场，拓展商用笔记本电脑、二合一笔记本电脑等更多应用领域[9] - 公司将加大研发投入，推动新产品、新技术、新工艺、新设备等的开发力度，力争尽早实现新产品量产[9] 公司战略规划 - 公司长期发展战略是坚持走专业化发展道路，以自主掌握核心技术为发展动力，以市场为导向，不断增加高附加值产品的产销比重，优化产品结构[70] - 2024年主要工作目标包括巩固全球笔记本电脑用触摸屏龙头厂商地位，开发新产品支持AI PC产品推广，推进海内外专业应用领域的触摸屏和显示屏市场[70] - 公司将积极应对全球PC产业环境变化和竞争加剧，推广新产品和新技术，开发新市场，稳妥推进MED项目的投资建设，加强海外生产基地和业务发展[71] 公司治理结构 - 公司严格按照相关法律法规和规范性文件要求，完善公司的法人治理结构，提高公司治理水平[81][82] - 公司股东大会规范召开，确保股东权利平等，提供便利参与机会[81] - 公司董事会独立运作，独立董事占比符合法律法规要求，积极参与相关培训[81] - 公司完善董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制[82] - 公司尊重和维护相关利益者的合法权益，促进各方利益的和谐发展[82] - 公司信息披露及透明度管理规范，保障全体股东的合法权益[82] - 公司建立内部审计制度，规范经营管理，保证经营活动正常开展[82] 公司环保责任 - 公司积极响应国家号召，报告期内采取积极措施，努力减少碳排放，推进节能降耗[138] - 公司持续推进节能降耗，通过回收垫框、拷贝纸等方式，节约用电74万度[139] - 公司被认定为“深圳市绿色企业”，持续推行无纸化办公，为生态环境的可持续性利用做出积极努力[139]

深圳莱宝高科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 深圳莱宝高科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年度，受全球经济尚未显著回暖、消费者的消费信心不足等综合因素影响， 全球笔记本电脑等消费类电子产品需求较上年同期下降，公司生产的中大尺寸电容式 触摸屏、ITO 导电玻璃、TFT-LCD 等产品的销售收入均较上年同期下降，对公司生产 经营带来较大挑战；但公司通过推进生产线自动化改造、借助 ERP、MES、WMS 等信 息化系统提升精细化生产管理水平，提升产品良率与生产效率，降低生产成本，努力 向公司内部要效益，以及公司的中尺寸 TFT-LCM 产品及车载盖板玻璃产品销售收入均 较上年同期增长，实现 2023 年度产品销售毛利较上年同期增加，对公司经营业绩带来 较大积极影响；但由于 2023 年美元兑人民币汇率升值幅度小于上年同期而相应产生的 汇兑收益较上年同期大幅下降，相应对公司经营业绩带来的贡献同比大幅下降。 2023 年度，公司实现销售收入 558,585.08 万元，较上年同期减少 56,762.88 万元、 下降 9.22%；实现归属于上市公司股东的净利润 37,604.67 万元， ...

深圳莱宝高科技股份有限公司 独立董事工作细则(第三次修订稿) 第二条 公司董事会设独立董事四名，占公司董事会成员的三分之一，至少包括一 名会计专业人士。公司可在独立董事中配备公司业务所在行业方面的专家。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在 利害关系的单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事的任职资格 第四条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： 深圳莱宝高科技股份有限公司 独立董事工作细则 (第三次修订稿) 第一章 总则 第一条 为完善深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，强 化对内部董事及经理层的约束和监督机制，维护公司整体利益，保护中小股东及利益相 关者的合法权益，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》 ...

证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2024-003 深圳莱宝高科技股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会议于 2024 年 3 月 28 日下午 2:30 在位于深圳市光明区光源四路 9 号的公司光明工厂二期办公 楼三楼 308 会议室以现场会议结合视频会议方式召开，会议通知及议案于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式送达。会议应出席董事 12 人，实际参会董事 12 人（其中：独立董 事周小雄因工作原因，以视频会议方式参会并以通讯方式表决）。公司监事及部分高级 管理人员列席了会议（其中，监事王立新因工作原因，以视频会议方式列席本次会议）。 本次会议的召开与表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议由董事长臧卫东 先生主持。经与会董事充分讨论，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司总经理 2023 年度工作报告的议案》 表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于公司董事会 2 ...

独立董事 2023 年度述职报告（邹雪城） 深圳莱宝高科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及代表： 本人作为深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》及有关法律、法规的规定，尽 职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，出席了公司2023年的相关会议，对 董事会审议的相关议案发表了独立意见。根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有 关要求，现将本人2023年的工作情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职情况 1、出席董事会及股东大会情况 2023年度，本人参加了公司召开的董事会，积极列席公司股东大会。公司在2023年度 召集、召开的董事会 ...

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 目 录 | | | 二、资质证书复印件……………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕7-126 号 深圳莱宝高科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称莱宝高科公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是莱宝 高科公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 第1页 共6页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，莱宝高科公司于 2023 年 1 ...

我们鉴证了后附的深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称莱宝高科公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供莱宝高科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为莱宝高科公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 三、资质证书复印件………………………………………………第 10—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕7-128 号 深圳莱宝高科技股份有限公司全体股东： 二、管理层的责任 莱宝高科公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号） ...