审计机构情况 - 截至2024年12月31日，天健会计所合伙人241人，注册会计师2356人，904人签过证券服务业务审计报告[2] 审计聘任与报酬 - 2024年9月12日，公司聘天健会计所为2024年度审计机构，聘期一年，报酬120万元[3] 审计意见 - 天健会计所认为公司2024年财报编制合规，反映财务等状况，内控有效[6] 审计流程 - 2025年3月10日，天健会计所完成审计程序，提交2024年度标准审计报告初稿[9] - 2025年3月14日，公司审计委员会审议通过初稿等议案并同意提交董事会[9]

监事会会议 - 2024年监事会召开4次会议[3] - 各次会议审议通过相关议案[3] 公司情况评估 - 重大决策合理合规，治理内控健全[5] - 2024年度财报、内控评价报告真实客观[6] 利润分配 - 董事会2024年度利润分配预案合规，监事会同意提请审议[6]

董事会提名 - 公司董事会提名周小雄为第九届董事会独立董事候选人[1] 被提名人条件 - 具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[17] - 以会计专业人士被提名需满足特定资格条件[18] - 及其直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职[20] - 及其直系亲属不是特定股东且不在特定股东任职[21][22] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[32] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[36] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[37] 提名人声明 - 提名人保证声明真实、准确、完整，否则担责[38]

独立董事提名 - 袁振超被提名为深圳莱宝高科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人[1] - 需具备注册会计师资格等条件或有经济管理高级职称且有5年以上全职工作经验[17] - 候选人声明签署时间为2025年3月27日[37] 任职要求 - 本人及直系亲属不持有公司一定比例股份、不在相关股东任职[19][20] - 最近十二个月无特定情形，三十六个月未受相关谴责批评[24][29] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职不超六年[32][33]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第17号》和第18号变更会计政策[2] - 自2024年1月1日起执行两解释有关规定[4] - 变更对2024年度财务报表无影响[2][8] - 不涉及以前年度追溯调整，不损害公司及股东利益[8]

董事会 深圳莱宝高科技股份有限公司 关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项意见 深圳莱宝高科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见 深圳莱宝高科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》等要求，结合公司在任独立董事出具的《独立 董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告》，深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事邹雪城、周小雄、翟洪涛、袁振超的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查公司在任独立董事邹雪城、周小雄、翟洪涛、袁振超的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因 此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独 ...

董事会提名 - 公司董事会提名翟洪涛为第九届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 被提名人需具备五年以上法律、经济等工作经验[17] - 会计专业被提名人需有注会资格等及5年以上全职经验[18] - 被提名人及其直系亲属持股等有相关限制[21][22] - 被提名人近十二个月、三十六个月有情形限制[27][32] - 被提名人担任独董公司数量、任期有要求[36][38] 声明时间 - 声明发布于2025年3月27日[41]

业绩说明会安排 - 2025年4月8日下午3:00 - 5:00举办2024年度业绩网上说明会[2] - 召开方式为网络远程文字交流[2] - 投资者登录“全景•路演”参与[2] 出席人员 - 董事长臧卫东、总经理李绍宗等出席[3] 问题征集 - 发出公告日至2025年4月7日征集问题[4] - 投资者可通过邮件、深交所互动易留言或活动提问[4] - 公司将回复投资者普遍关注问题[4]

独立董事提名 - 周小雄被提名为深圳莱宝高科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需为会计专业人士，有经济管理方面高级职称且在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[17] 限制情形 - 本人及直系亲属无相关股份及任职限制，近十二个月无限制情形[19][20][24] - 近三十六个月无刑事处罚、行政处罚、公开谴责或三次以上通报批评[27][29] 其他要求 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家，在该公司连续任职未超六年[32][33] 承诺声明 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，否则承担法律责任[34]

一、公司开展外汇衍生品交易的必要性分析 二、公司开展外汇衍生品交易概述 公司2025-2026年拟开展最长合约期限不超过自股东大会通过之日1年内、且任意时 点外汇衍生品交易合计余额不超过5亿美元或等值外币、以套期保值为目的的外汇衍生 品交易，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币3.5亿元或等值外币。公司开 展的外汇衍生品交易均以正常的贸易及业务背景为基础，遵循衍生品交易原则，不做投 机性套利交易。外汇衍生品交易品种主要包括但不限于外汇远期合约（结售汇）、外汇期 权、外汇掉期、货币互换等业务。 关于 2025-2026 年开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 三、公司开展外汇衍生品交易的可行性分析 因业务发展，深圳莱宝高科技股份有限公司及下属全资子公司、控股子公司（以下 统一简称为"公司"）存在大量的进出口贸易业务，特别是出口贸易业务，基本以美元 结算，近一年来，美元兑人民币汇率持续大幅波动，给公司经营业绩带来较大波动影响； 在美元兑人民币汇率大幅贬值时，对公司经营业绩带来较大不利影响。此外，控股子公 司——浙江莱宝显示科技有限公司（以下简称"莱宝显示"）投资建设的微腔电子纸显示 器件（MED）项目（以下 ...