文章核心观点 公司2025年车载触摸屏业务板块整体销售同比增长存在不确定性，但产品销售仍有望继续同比保持增长 [2][3] 公司业务情况 - 车载触摸屏业务板块产品线包括车载触摸屏和车载盖板玻璃，前者指制作带有触控传感器膜层的产品，后者指仅制作车载盖板玻璃并交由Tier 1客户或其指定合作伙伴完成贴合加工工序 [2] - 2024年产品生产销售较2023年有一定幅度增长，自三季度以来订单需求增长快，公司采取措施满足交付需求 [3] - 2024年加大对海外Tier 1客户开发并取得积极进展，2025年及后续有望新增产品项目，带动相关车载触摸屏需求增长并提升附加值 [3] 行业发展趋势 - 汽车向电动化、智能化、网联化发展，车载盖板玻璃从单屏向双联屏、三联屏拓展，尺寸扩大，对3D、曲面、异形等定制化设计和生产需求增加 [2] - 预计2025年全球新能源汽车出货量继续增长，车载触摸屏向大屏化、多屏化发展，市场需求相应增长 [3] 公司未来规划 - 根据客户需求增长适时适度扩充车载触摸屏（含车载盖板玻璃）产能 [3] - 在具备条件的情况下规划逐步开发和拓展车载触摸屏业务板块更多附加值的产品市场 [3] 公司面临压力 - 2025年车载盖板玻璃和车载触摸屏面临产品价格持续下降压力以及In Cell结构触控显示一体化的替代竞争压力 [2]

公司基本信息 - 调研活动类别为特定对象调研和现场参观，参与单位为广发基金管理有限公司，接待人员为董事会秘书王行村和证券事务代表曾燕 [2] - 调研时间为15:00 - 16:40，地点在深圳市光明区光源四路9号公司光明工厂二期办公楼三楼304会议室 [2] 公司2024年主营产品收入情况 - 2024年度整体销售收入58.96亿元，较去年同期增长5.54% [4] - 笔记本电脑用触摸屏销售收入占整体销售收入的85%以上，车载触摸屏业务板块销售收入占比不足10% [4] 2025年笔记本电脑用触摸屏业务 - 有望增长因素：全球经济环境改善、Windows 10终止升级刺激换机需求、AI PC发展带动笔记本电脑需求增长，集邦咨询预测全球笔记本电脑2025年出货量达1.83亿台，同比增长4.9%，公司有客户资源优势 [5] - 面临挑战：行业竞争激烈，显示面板厂商加大嵌入式结构触控显示一体化产品推广，全球经济形势等综合因素影响市场需求，销售增长存在不确定性 [6] 2025年车载触摸屏业务板块 - 有望增长因素：汽车向电动化等方向发展，车载盖板玻璃需求拓展，2024年业务增长，2025年新能源汽车出货量有望增长，海外客户开发取得进展，后续将扩充产能和拓展市场 [7][8] - 面临挑战：产品价格下降，In Cell结构触控显示一体化替代竞争压力增加，销售增长存在不确定性 [9] 应对嵌入式结构替代竞争措施 - 开发GMF、AOFT等结构新产品和新市场，推广新技术、新产品，配合客户开发AI PC应用，开发海内外汽车客户，扩充车载产能和拓展市场 [11] - 推进MED项目建设，优化MED产品设计和工艺，实现彩色MED小批量生产销售，布局新市场 [11] - 加大新产品、新技术等开发力度，培育新业务增长点 [11] 外挂式结构触摸屏应用产品 - 高端商用笔记本电脑和二合一笔记本电脑因外挂式结构触摸屏触控性能优良、无信号干扰问题，未来可能继续选择，公司将加大该市场开发力度 [13] - AI PC发展可能带来对外挂式结构触摸屏新增需求 [13] MED项目相关情况 产品及定位 - 采用微电腔显示技术，产品为微电腔显示屏，定位于中大尺寸彩色电子纸市场，应用于多种护眼、省电终端领域 [14] 市场前景 - 彩色电子纸显示需求增长，应用领域拓展，市场成长空间广阔 [16] - 洛图科技预测2025年全球电子纸显示整体终端市场规模达723亿美元，年均复合增长率50%以上；2022 - 2026年电子纸平板出货量年均复合增长率60%以上；全球彩色电子纸书年需求量5000万台以上 [17] - 公司有优质客户资源，MED产品市场明确 [18] 技术提升 - 通过优化材料、结构、工艺和合作开发配套部件等提升彩色MED产品技术性能，带来更多终端应用市场空间 [19] - 建设新型显示触控研发中心，研发新产品、新技术、新工艺提升竞争力 [20] 项目进展 - 已完成前期手续，股东完成55亿元注册资本出资，2024年9月完成35亿元银团贷款签约，未实际使用 [21] - 开展设备选型和招标采购，进口设备2025年起分期到货，建设期2年，力争尽早投产 [21] - 项目计划总投资90亿元，建设投资83亿元，达产年铺底流动资金7亿元，设备投资约73亿元，设备投产起计提折旧 [21] 投产前影响及应对 - 影响：光芯公司20亿元出资确认为金融负债，产生财务费用，项目建设期产生人工等费用，影响盈利水平 [24] - 应对：积极稳妥推进项目，控制费用支出，做好投产前准备 [25] 投产前前期工作 - 利用现有产线和客户资源，开立多款MED产品样品并向客户验证推广，布局教育等领域市场 [26] - 优化产品工艺和技术性能，力争2025年下半年部分规格中尺寸MED产品小批量生产销售 [27]

公司基本信息 - 2025 年 4 月 8 日 15:00 - 17:00 举办 2024 年度业绩网上说明会，采用网络远程文字交流形式，平台为“全景•路演” [2][3] - 参与人员包括董事长臧卫东等多位公司人员，投资者为参与 2024 年度业绩网上说明会的投资者 [2] 财务与筹资 - 2024 年筹资活动现金流量净额为 231,662.37 万元，比上年度增加 246,446.92 万元，主要因控股子公司莱宝显示收到其他股东投资款 250,000 万元及支付股东现金红利 1,7645.40 万元增加综合影响 [4] - 2025 年将结合自有资金并适时、适度采取银团贷款、银行授信流动资金贷款等方式筹措资金 [4] - 2024 年度研发费用为 282,114,581.50 元，占 2024 年度营业收入的比例为 4.79% [4] - 2024 年度实现盈利 3.74 亿元，2025 年第一季度经营业绩待公告 [26][31] - 2024 年度出口销售收入占总收入比例为 87.36% [18] - 投资湖州 MED 项目资金 20 亿来源为自有资金，泰国项目投资 2000 万美元，目前经营性现金流正常，资产负债率不高，财务状况健康 [23] 业务与市场 - 主要营业利润来源为外挂式结构的中大尺寸电容式触摸屏及其全贴合产品，受嵌入式结构触控显示屏替代竞争日益加大 [5] - 主要客户为联想、惠普、戴尔、华硕等全球知名品牌的个人计算机整机客户 [29] - 已与小米建立业务合作关系，供应笔记本电脑用触摸屏产品，营收占比较低 [23] - 车载触摸屏业务板块客户为汽车总成一级厂商，产品已应用于传统燃油汽车和小鹏、理想等新能源汽车 [37] 研发与项目进展 - 持续投入研发资源，加大新产品、新技术、新工艺、新设备等开发力度，如新型结构触摸屏、微电腔显示屏（MED）及其触控显示一体化产品、面板级封装载板（PLP）等 [5][7] - MED 项目自 2024 年 9 月起开展进口设备招标采购，2025 年起设备陆续分期分批到货安装，建设期预计两年，努力尽早投产 [10][18] - 已开立多款中尺寸黑白和彩色 MED 产品样品并推广应用，暂未实现批量生产销售，力争下半年小批量销售 [14][29] - MED 项目新建玻璃基板月投片量 18 万平方米，制作产品尺寸涵盖 7.8 英寸至 55 英寸，以代表尺寸 12.3 英寸折合月产 320 万块或以代表尺寸 31.2 英寸折合月产 50 万块 [25] 关税影响与应对 - 出口销售以笔记本电脑用触摸屏为主，大部分在国内保税区交付，基本无直接出口美国产品，整体受美国关税政策直接影响较小 [6][8][10] - 密切关注国际政治与贸易格局变化，与海外客户保持积极沟通，协商解决方案，减小国际贸易摩擦风险 [6][8][10] 公司发展策略与规划 - 2025 年巩固和强化现有主营业务，加强车载产品业务板块投入、布局和产能扩充 [7] - 开发国际化的车载、医疗、工控等专业应用领域客户 [7] - 推进莱宝显示 MED 项目建设和实施，拓展 MED 显示产品新市场 [7] - 加大新型结构触摸屏等新产品开发力度，尽早具备产品化或产业化生产条件 [7] - 加快推进新加坡海外业务机构和泰国海外生产基地建设 [7] 其他问题回复 - 未接到大股东增持计划相关议题 [11] - 暂时没有股权激励计划 [13] - 董秘持有公司 12,000 股股票，自 2018 年至今未减持 [12] - 行业相关问题可参见《公司 2024 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”相关内容 [16] - 不存在荣耀借壳上市情形 [17] - 股票回购计划以公告信息为准，管理层薪酬与公司经营效益浮动变化 [25] - 目前没有在美国建厂计划 [20] - 2024 年度数字化转型投入涉及 ERP 系统等多个系统 [21]

调研基本信息 - 调研方式为腾讯会议线上调研，参与单位有国投瑞银基金管理有限公司、海通证券股份有限公司，接待人员为董事会秘书王行村 [2][3] - 时间为 15:00 - 16:10，地点在深圳市光明区光源四路 9 号公司光明工厂二期办公楼八楼董事会秘书办公室 [2] 公司业务营收情况 - 2024 年度整体销售收入 58.96 亿元，较去年同期增长 5.54% [3][4] - 笔记本电脑用触摸屏销售收入占比超 85%，车载触摸屏业务板块销售收入占比不足 10% [4] 笔记本电脑用触摸屏业务 增长预期 - 随着全球经济改善、Windows 10 终止升级、商务本换机需求及 AI PC 发展，全球笔记本电脑 2025 年出货量预计达 1.83 亿台，同比增长 4.9%，公司该业务有望受益增长 [5] 面临挑战 - 行业竞争激烈，显示面板厂商加大嵌入式结构触控显示一体化产品推广，替代竞争加剧，且市场需求受经济形势等因素影响，销售增长有不确定性 [6] 车载触摸屏业务板块 业务情况 - 产品线包括车载触摸屏和车载盖板玻璃，2024 年较 2023 年有增长，自第三季度订单需求增长快 [8] 增长预期 - 2025 年全球新能源汽车出货量有望增长，车载触摸屏向大屏化、多屏化发展，市场需求增加；公司 2024 年开发海外 Tier 1 客户有进展，2025 年有望新增项目带动需求，业务板块销售有望同比增长 [9] 面临挑战 - 面临产品价格下降和 In Cell 结构触控显示一体化替代竞争压力，销售增长有不确定性 [10] 应对替代竞争措施 - 开发 GMF、AOFT 等结构新产品和新市场，推广新技术、新产品，配合客户开发 AI PC 应用，开发 Tier 1 客户并扩充产能，拓展附加值产品市场 [13] - 推进 MED 项目建设，优化 MED 显示产品设计和工艺，实现彩色 MED 产品小批量生产销售，布局新市场 [13] - 加大新产品、新技术、新工艺、新设备开发力度，培育新业务增长点 [13] 外挂式触摸屏应用产品 - 高端商用笔记本电脑和二合一笔记本电脑因外挂式触摸屏触控性能好、无信号干扰问题，未来可能继续选择，公司将加大该市场开发力度 [14] - AI PC 发展可能带来对手写笔操作支持更好的外挂式触摸屏新增需求 [14] MED 项目情况 产品定位 - 采用微电腔显示技术，产品为微电腔显示屏（含触控显示一体化产品），定位中大尺寸彩色电子纸市场，应用于多种护眼、省电、类纸张显示终端领域 [15][16] 市场前景 - 彩色电子纸显示需求增长，应用领域拓展，市场成长空间大 [17] - 预计 2025 年全球电子纸显示整体终端市场规模达 723 亿美元，年均复合增长率 50%以上；2022 年全球电子纸平板出货量 1,102 万台，预计 2026 年突破 5,000 万台，年均复合增长率 60%以上；全球彩色电子纸书年需求量预计 5,000 万台以上 [18] 未大量推广原因 - 技术和产品成熟度有待提升，显示屏产品面临供货和成本问题 [20][21] 技术提升措施 - 通过优化电浆材料、显示器件结构等提升彩色 MED 产品技术性能，建设新型显示触控研发中心提升核心技术和竞争力 [21][23] 项目进展 - 已完成前期手续，股东完成 55 亿元注册资本出资，2024 年 9 月完成 35 亿元银团贷款签约，未实际使用；进口设备 2025 年起陆续到货，建设期预计 2 年 [23] 项目投资 - 计划总投资 90 亿元，建设投资 83 亿元，达产年铺底流动资金 7 亿元，设备投资约 73 亿元 [24] 投产前影响 - 光芯公司 20 亿元出资确认为金融负债，产生财务费用，项目建设期产生人工、管理、研发等费用，影响公司盈利水平 [26] 投产前工作 - 利用现有产线和客户资源，开立多款中尺寸 MED 产品样品并推广，布局新市场，力争 2025 年下半年部分规格产品小批量生产销售 [28][29] 特别提示 - 新产品研发、产业化发展、新业务推广及 MED 项目建设投产有不确定性，相关信息仅供参考，以公司后续公告为准 [30]

公司基本信息 - 调研活动类别为特定对象调研和现场参观，参与人员有个人投资者李路，接待人员为董事会秘书王行村和证券事务代表曾燕 [2] - 时间为 9:50 - 12:10，地点在深圳市光明区光源四路 9 号公司光明工厂二期办公楼三楼 305 会议室 [2] 主营业务收入构成 - 2024 年度整体销售收入 58.96 亿元，较去年同期增长 5.54% [4] - 笔记本电脑用触摸屏销售收入占比 85%以上，车载触摸屏业务板块销售收入占比不足 10% [4] 业务增长预期 笔记本电脑用触摸屏业务 - 全球笔记本电脑 2025 年出货量预计达 1.83 亿台，同比增长 4.9%，公司该业务销售有望受益增长 [5] - 面临行业竞争激烈、嵌入式结构产品替代竞争等挑战，销售增长存在不确定性 [6] 车载触摸屏业务板块 - 2024 年业务有增长，2025 年全球新能源汽车出货量有望增长，公司业务销售有望继续同比增长 [8] - 面临产品价格下降和 In Cell 结构替代竞争压力，销售增长存在不确定性 [9] 应对竞争措施 - 开发 GMF、AOFT 等结构新产品和新市场，推广新技术、新产品，拓展应用领域 [12] - 推进 MED 项目建设，优化 MED 显示产品，布局新市场 [12] - 加大研发投入，开发新产品、新技术、新工艺、新设备 [12] 产品选择分析 - 高端商用笔记本电脑和二合一笔记本电脑因外挂式结构触摸屏触控性能好，未来可能继续选择 [14] - AI PC 需求增长可能带来外挂式结构触摸屏新增需求 [14] 汇率风险应对 - 出口贸易以美元结算，面临汇率变动风险，MED 项目进口设备采购受汇率影响大 [15] - 经股东大会审议通过后，适时、适度开展外汇衍生品交易，做好外汇资金财务规划 [15] 泰国子公司情况 - 为应对环境变化、满足客户需求而设立，初期生产中大尺寸触控显示全贴合产品，后续规划新增产品及产能 [16] - 2025 年 3 月 10 日完成注册登记，后续推进土地购买、厂房建设及设备采购等工作 [16] 现金分红情况 - 2024 年度拟分配现金红利总额 70,581,616.00 元，近三个年度现金分红总额 388,198,888.00 元，占近三个会计年度平均净利润 372,431,488.08 元的 104.23% [18] - 因公司处于成长期，需研发、投资项目等，减少现金分红 [17] MED 项目情况 产品定位 - 采用微电腔显示技术，产品为微电腔显示屏，定位于中大尺寸彩色电子纸市场 [20] 市场前景 - 彩色电子纸显示需求增长，应用领域拓展，市场成长空间广阔 [21] - 预计 2025 年全球电子纸显示整体终端市场规模达 723 亿美元，年均复合增长率 50%以上 [22] 技术提升 - 彩色 MED 产品在对比度、色彩饱和度等技术性能方面有提升空间 [23] - 建设新型显示触控研发中心，研发新产品、新技术、新工艺 [24] 项目进展 - 已完成前期手续，股东完成 55 亿元出资，签署 35 亿元银团贷款，进口设备 2025 年起陆续到货，建设期预计 2 年 [25] - 计划总投资 90 亿元，设备预计投产起计提折旧 [25] 项目影响 - 投产盈利前，20 亿元出资确认为金融负债产生财务费用，项目推进产生费用，影响公司盈利水平 [28] - 积极稳妥推进项目，控制费用支出，做好投产前准备 [28] 前期工作 - 利用现有产线和客户资源，开立多款 MED 产品样品并推广，布局新市场 [29] - 力争 2025 年下半年实现部分规格中尺寸 MED 产品小批量生产销售 [29] 封装载板情况 - 自 2023 年起开展玻璃封装载板研发，开发出工程样品，暂未实现产品化 [30][31] - 2025 年持续优化，具备条件时寻找客户，开展产品设计、开发等工作 [31] 特别提示 - 新产品研发、产业化及 MED 项目进展存在不确定性，相关信息仅供参考，以公司后续公告为准 [32]

公司业务营收情况 - 2024 年度公司整体销售收入 58.96 亿元，较去年同期增长 5.54%，笔记本电脑用触摸屏销售收入占比超 85%，车载触摸屏业务板块销售收入占比不足 10% [3][4] 笔记本电脑用触摸屏业务 增长预期 - 随着全球经济改善、Windows 10 终止升级、商务本换机需求及 AI PC 发展，预计 2025 年全球笔记本电脑出货量达 1.83 亿台，同比增长 4.9%，公司该业务有望受益增长 [5] 面临挑战 - 2025 年面临行业竞争激烈、嵌入式结构产品替代竞争加剧，以及全球经济形势等综合因素影响，销售增长存在不确定性 [6] 车载触摸屏业务板块 业务现状 - 产品线包括车载触摸屏和车载盖板玻璃，2024 年较 2023 年有增长，自第三季度订单需求增长快 [8] 增长预期 - 2025 年全球新能源汽车出货量有望增长，车载触摸屏向大屏化、多屏化发展，公司加大海外客户开发，有望带动需求增长，产品销售有望同比保持增长 [9] 面临挑战 - 2025 年面临产品价格下降和 In Cell 结构替代竞争压力，销售增长存在不确定性 [10] 应对替代竞争措施 - 开发 GMF、AOFT 等新产品和新市场，推广新技术、新产品，稳固客户并配合开发 AI PC 应用，加大海外客户开发，扩充产能，拓展附加值产品市场 [13] - 推进 MED 项目建设，优化 MED 产品设计和工艺，实现彩色 MED 小批量生产销售，布局新市场 [13] - 加大新产品、新技术等开发力度，培育新业务增长点 [13] 外挂式触摸屏应用领域 - 高端商用笔记本电脑和二合一笔记本电脑因外挂式触摸屏触控性能好、无信号干扰问题，未来可能继续选择 [14] - AI PC 发展可能带来对手写笔操作支持更好的外挂式触摸屏新增需求 [14] MED 项目情况 产品定位 - 采用微电腔显示技术，产品为微电腔显示屏及触控显示一体化产品，定位中大尺寸彩色电子纸市场，应用于多种护眼、省电终端领域 [15][16] 市场前景 - 彩色电子纸显示需求增长，应用领域不断拓展，预计 2025 年全球电子纸显示整体终端市场规模达 723 亿美元，年均复合增长率超 50% [17][18] - 电子纸平板 2022 年出货量 1102 万台，预计 2026 年突破 5000 万台，年均复合增长率超 60%，全球彩色电子纸书年需求量预计超 5000 万台 [18] 未大量推广原因 - 技术和产品成熟度有待提升，显示屏产品面临供货和成本困境 [20][21] 技术提升措施 - 通过优化材料、结构、工艺及合作开发配套部件等提升彩色 MED 产品技术性能 [21] - 建设新型显示触控研发中心，研发新产品、新技术、新工艺 [23] 项目进展 - 已完成前期手续，股东完成 55 亿元注册资本出资，2024 年 9 月完成 35 亿元银团贷款签约，未实际使用 [23] - 进口设备 2025 年起陆续到货，建设期预计 2 年，力争尽早投产 [23] 项目投资 - 计划总投资 90 亿元，建设投资 83 亿元，达产年铺底流动资金 7 亿元，设备投资约 73 亿元 [24] 投产前影响 - 光芯公司 20 亿元出资确认为金融负债，产生财务费用，项目建设期产生人工、管理、研发等费用，影响盈利水平 [26] 投产前工作 - 利用现有产线和客户资源，开立多款 MED 产品样品并推广，布局新市场 [28] - 优化工艺和性能，力争 2025 年下半年实现部分中尺寸产品小批量生产销售 [28][29] 特别提示 - 新产品研发、产业化发展、新业务推广及 MED 项目进展存在不确定性，相关信息仅供参考，以公司后续公告为准 [30]

调研基本信息 - 调研方式为腾讯会议线上调研，时间是 13:30 - 14:50，地点在深圳市光明区光源四路 9 号公司光明工厂二期办公楼八楼董事会秘书办公室 [2][3] - 参与单位有财通基金管理有限公司、海通证券股份有限公司，上市公司接待人员为董事会秘书王行村 [2] 公司营收情况 - 2024 年度整体销售收入 58.96 亿元，较去年同期增长 5.54% [3][4] - 笔记本电脑用触摸屏销售收入占比超 85%，车载触摸屏业务板块销售收入占比不足 10% [4] 业务销售预期 笔记本电脑用触摸屏业务 - 全球笔记本电脑 2025 年出货量预计达 1.83 亿台，同比增长 4.9%，公司该业务销售有望同比增长，但面临行业竞争、替代竞争及市场需求受综合因素影响等不确定性 [5][6] 车载触摸屏业务板块 - 2024 年产品生产销售有增长，2025 年全球新能源汽车出货量有望增长，该业务板块产品销售有望继续同比增长，但面临产品价格下降和替代竞争压力，销售增长有不确定性 [8][9][10] 应对竞争措施 - 开发 GMF、AOFT 等结构新产品和新市场，推广新技术、新产品，稳固客户并配合开发 AI PC 应用，开发海外 Tier 1 客户并扩充产能、拓展附加值产品市场 [13] - 推进 MED 项目建设和实施，优化 MED 显示产品，布局新市场 [13] - 加大新产品、新技术、新工艺、新设备开发力度，培育新业务增长点 [13] 产品选择分析 - 因价格相差不大且触控性能优良，未来高端商用笔记本电脑和二合一笔记本电脑可能选择外挂式结构触摸屏，AI PC 发展或带来外挂式结构触摸屏新增需求 [14] 泰国子公司情况 - 为应对环境变化、满足客户需求、巩固合作关系、提升竞争力而设立，初期生产中大尺寸触控显示全贴合产品，采取来料加工模式，后续规划新增产品及产能 [15] - 2025 年 3 月 10 日完成注册登记，后续推进土地购买、厂房建设及设备采购等工作 [15] 现金分红原因 - 公司处于成长期，需研发新产品、新技术、新工艺，投资建设海外业务机构、生产基地及相关项目，满足日常经营和流动资金需求，节约财务成本 [17] - 2024 年度拟分配现金红利 70,581,616.00 元，近三个年度现金分红总额 388,198,888.00 元，占近三个会计年度平均净利润 372,431,488.08 元的 104.23%，分配预案需提交股东大会审议 [18] MED 项目情况 产品及定位 - 采用微电腔显示技术，产品为微电腔显示屏（含配套触控显示一体化产品），定位中大尺寸彩色电子纸市场，应用于多种护眼、省电、类纸张显示终端领域 [19][20] 市场前景 - 彩色电子纸显示需求增长，应用领域拓展，市场成长空间广阔 [21] - 预计 2025 年全球电子纸显示整体终端市场规模达 723 亿美元，年均复合增长率 50%以上；2022 年全球电子纸平板出货量 1,102 万台，预计 2026 年突破 5,000 万台，年均复合增长率 60%以上；全球彩色电子纸书年需求量预计 5,000 万台以上 [22] 未大量推广原因 - 技术和产品成熟度有待提升，显示屏产品面临长期稳定供货和成本高昂困境 [24][25] 技术提升及措施 - 彩色 MED 产品在多个技术性能方面有提升空间，项目建设包括生产线和研发中心，以提升核心技术和市场竞争力 [26] 项目进展及投产 - 已完成前期手续，股东完成 55 亿元注册资本出资，签署 35 亿元银团贷款协议，未实际使用贷款，进口设备 2025 年起陆续到货，建设期预计 2 年，力争尽早投产 [26] - 项目计划总投资 90 亿元，设备预计投产起计提折旧，进展受多种因素影响有不确定性 [27][28] 投产前影响及应对 - 投产盈利前，20 亿元出资确认为金融负债产生财务费用，项目推进产生费用支出，对盈利水平有不利影响 [29] - 积极稳妥推进项目，控制费用支出，做好投产前准备工作 [30] 前期工作开展 - 利用现有产线和客户资源，开立多款 MED 产品样品并推广，布局新市场，力争 2025 年下半年部分规格产品小批量生产销售 [31][32] 封装载板情况 - 自 2023 年起开展玻璃封装载板新产品设计和制作工艺开发，开发出工程样品，暂未实现产品化，2025 年持续优化，力争具备产品化和产业化生产条件 [33] - 2025 年在工程样品基础上寻找客户资源，开展产品设计、开发等工作，研发进展有不确定性 [34] 特别提示 - 新产品研发、产业化发展、新业务推广、MED 项目建设及投产进展存在不确定性，相关信息仅供参考，以公司后续公告为准 [36]

外汇交易额度与授权 - 开展外汇衍生品交易额度一年内任意时点合计余额不超5亿美元（或等值外币）[1][5][8][10] - 预计动用交易保证金和权利金上限不超3.5亿元人民币（或等值外币）[1][5][8][10] - 董事会授权董事长审批一年内合计余额不超5亿美元（或等值外币）交易方案及签合同[10] 项目投资与交易期限 - 控股子公司莱宝显示MED项目计划总投资90亿元，2025年需大量支付日元、美元设备款[4] - 2025 - 2026年拟开展的外汇衍生品交易期限最长不超1年[8] 交易目的与类型 - 开展外汇衍生品交易目的是应对外汇波动风险，增强财务稳健性[1][4][5] - 交易类型包括外汇远期合约等及组合，交易机构为有资质金融机构[5] 资金来源与风险 - 交易资金以自有资金为主，必要时用部分银行借贷资金，不涉及募集资金[6] - 可能面临市场、内部控制等风险[11][12] 交易原则与处理 - 遵循保值原则，采取风控措施[13] - 符合套期会计适用条件，拟采取套期会计处理[14] - 按相关会计准则核算处理[15] - 无投机性套利交易且有贸易业务背景[17] - 制定业务管理制度，审计监察部定期合规检查[17] - 预计交易不会对公司经营成果产生重大不利影响[17]

股东大会时间 - 2025年4月23日下午2:00现场会议[2] - 2025年4月23日网络投票[2] - 2025年4月17日股权登记日[4] - 2025年4月21日会议登记时间[20] 股东大会地点 - 深圳市光明区光源四路9号公司光明工厂二期办公楼三楼308会议室[4] - 深圳莱宝高科技股份有限公司董事会办公室（登记地点）[22] 审议提案 - 审议总议案及10项提案，含2024年度财务决算报告[5] - 提案5、8、9、10涉及中小投资者利益重大事项单独计票[18] - 提案8、9、10累积投票制表决[18] 选举信息 - 第九届董事会非独立董事应选8人[6] - 第九届董事会独立董事应选4人[6] - 第九届监事会股东代表监事应选2人[6] 投票信息 - 网络投票普通股投票代码"362106"，简称为"莱宝投票"[23] - 深交所交易系统投票时间2025年4月23日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00 [29] - 深交所互联网投票系统2025年4月23日上午9:15至下午3:00 [30] 其他信息 - 会议会期预期半天，费用自理[22] - 公司发布通知时间为2025年3月29日[33] - 非独立董事为梁新辉、王行村[37] - 第九届董事会独立董事候选人为周小雄、张盛东、翟洪涛、袁振超[37] - 第九届监事会股东代表监事候选人为王娟、王辉[37]

业绩总结 - 公司2024年度净利润13.57亿元[13] - 计提法定盈余公积3881.54万元[13] - 2024年支付2023年度现金红利1.76亿元[13] 利润分配 - 可供投资者分配利润20.19亿元，合并报表为22.23亿元[13] - 每10股派现金红利1元，共派7058.16万元[14] 资金情况 - 2024年末资本公积金20.38亿元，可转增股本[13] 会议情况 - 2025年3月27日监事会会议审议通过7项议案[2][3][5][8][10][12][16][19] - 同意选举王娟、王辉为第九届监事会股东代表监事[17]