财务内控 - 审计公司对莱宝高科2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] - 内控有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内控[7]

审计情况 - 审计公司对2024年度汇总表审计并出具报告[3] - 审计认为汇总表如实反映资金占用及往来情况[8] 资金数据 - 关联资金往来2024年期初余额5839.41，累计发生26454.44，偿还29042.22，期末3251.63[11] - 多家子公司披露2024年应收账款相关数据[11]

公司治理 - 2024年召开董事会会议5次，股东大会2次[5] - 独立董事邹雪城出席全部相关会议并投赞成票[5] - 2024年邹雪城累计现场履职15日[11] 业务合作 - 2024年10月与宁波国能开展光伏项目，预计付电费3489万元[14] 人事变动 - 2024年8月聘任王行村和朱泽力为副总经理[18] 审计相关 - 2024年聘请天健会计所，审计报酬120万元[19] 技术研发 - 2024年深化与科研院校合作，加大FOPLP、TGV技术开发[23] - 制作出FCBGA载板等封装载板工程样品[23] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[24]

人员与会议 - 2024年独立董事周小雄亲自出席董事会会议5次，现场履职15日[5][11] - 2024年周小雄出席薪酬与考核等委员会会议共4次[6][7] - 2024年8月聘任王行村和朱泽力为副总经理[17] 财务与审计 - 2024年预计向宁波国能累计支付电费约3489万元[13] - 2024年审计报酬120万元，含财务100万与内控20万[18] 报告披露 - 2024年按时披露2023年年度等多份报告[15] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[23] 其他新策略 - 需完善MED项目人才引进等政策制度[22] - 2023年度激励基金方案已通过实施[22]

公司治理 - 2024年召开董事会会议5次，股东大会2次[5] - 独立董事翟洪涛出席全部董事会和股东大会[5] - 2024年翟洪涛累计现场履职15日[10] 业务合作 - 2024年10月与宁波国能开展光伏合作，预计付电费3489万元[13] 人员与审计 - 2024年8月聘任王行村和朱泽力为副总经理[16] - 聘请天健会计所为2024年度审计机构[17] - 2024年度审计报酬120万元[17] 制度管理 - 独立董事建议修订现行管理制度[20] - 报告期内修订《公司章程》等制度[20] 报告披露 - 报告期内按时披露定期报告[15]

公司治理 - 2024年召开董事会5次、股东大会2次，独立董事袁振超均出席并投赞成票[4][5] - 2024年袁振超累计现场履职时间16日[10] 人事变动 - 2024年8月23日聘任王行村和朱泽力为副总经理[17] 关联交易 - 2024年10月28日与宁波国能合作开展光伏发电项目，预计合作期内支付电费约3489万元[13] 审计相关 - 2024年8月23日和9月12日审议通过聘请天健会计所为2024年度审计机构[18] - 2024年度审计报酬合计120万元，其中财务审计报酬100万元，内控审计报酬20万元[18] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护中小股东权益[22] 财务管理 - 独立董事建议公司财务部门学习最新法规并修订财务管理制度[21] - 公司管理层组织财务人员参加新《企业会计准则》专项培训[21]

股本与分红 - 公司2024年12月31日总股本为705,816,160股[7] - 公司以总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）[7] - 公司共计派发现金红利70,581,616.00元[7] - 本年度公司不以资本公积金转增股本，不送红股[7] - 2023年度权益分派以2023年12月31日总股本705,816,160股为基数，每10股派现金红利2.5元（含税），共派现金红利176,454,040元（含税），2024年6月20日发放完毕[192] - 2024年利润分配预案以2024年12月31日总股本705,816,160股为基数，每10股派现金红利1.00元（含税），共派现金红利70,581,616元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[194] 市场趋势与行业竞争 - 2024年全球笔记本电脑出货量呈恢复小幅增长态势，预计2025年同比仍将小幅增长[15] - 同行业竞争激烈，嵌入式结构触控显示屏对公司外挂式结构触摸屏替代竞争加大，影响公司经营业绩[15] - 预计2025年全球笔记本电脑出货量同比2024年增长率约4.9%，出货量将达1.83亿台[102] - 预计2025年Chromebook市场增长率将达到8%[104] - 2024年全球黑白电子纸显示需求逐年回落，彩色电子纸显示需求爆发式增长[107] - ITO导电玻璃市场竞争因需求不振、TFT - LCD降价替代等因素进一步加剧[97] - 全球消费类电子产品显示屏需求有望持续增长，专业应用领域显示屏向大屏化、多屏化发展[98] - 预计2025年全球新能源汽车出货量有望继续增长，车载触摸屏需求相应增长但竞争激烈[100] - 全球专业市场调研机构预测2025年全球笔记本电脑出货量预计同比小幅增长[114] - 公司中大尺寸电容式触摸屏受嵌入式结构触摸屏替代竞争，影响经营业绩[114] - 公司G2.5 TFT - LCD显示面板面临高世代生产线产能释放带来的竞争压力[117] 公司业务发展战略 - 公司将开发GMF、AOFT等新产品和新市场，拓展应用领域，推广新技术、新产品[16] - 2025年开始布局MED产品在教育、室内及户外中大尺寸电子纸显示的市场[16] - 2025年公司将布局MED产品在教育、室内及户外中大尺寸电子纸显示的市场[110][116] - 公司长期发展战略是走专业化道路，建成“国内一流、国际知名”的高科技产品研发和制造企业[109] - 2025年公司要巩固全球笔记本电脑用触摸屏龙头厂商地位，开发新产品支持AI PC推广[110] - 公司将加大新型结构触摸屏、MED等新产品、新技术开发力度，尽早产业化[110][116][118] - 公司将全面推行标准成本管理，纳入绩效考核，推进精细化等管理降本增效[110][118] - 公司将推进莱宝显示MED项目、新加坡海外业务机构、泰国生产基地等建设[111] 汇率风险与应对 - 公司出口贸易主要以美元结算，2025年出口销售占比仍较大，汇率变动可能增加汇兑损益[18] - 2023年12月20日公司新增设立控股子公司莱宝显示，其MED项目计划总投资人民币亿元，2025年需大量支付外币[18] - 美元或日元兑人民币汇率大幅升值会提高MED项目进口设备采购成本，影响项目实施[18] - 公司将跟踪汇率走势，开展外汇衍生品交易，做好外汇资金财务规划，降低汇兑损失[18] - 2025年公司出口销售占比仍然较大，美元兑人民币汇率变动可能使公司汇兑损益增加[120] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为58.96亿元，较2023年增长5.54%[27] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为3.74亿元，较2023年下降0.43%[27] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为4.82亿元，较2023年下降33.51%[27] - 2024年末总资产为94.46亿元，较2023年末增长40.85%[27] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为54.13亿元，较2023年末增长3.82%[27] - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为14.68亿元、14.69亿元、14.77亿元、14.82亿元[32] - 2024年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.17亿元、0.93亿元、0.98亿元、0.65亿元[32] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 62.29万元[37] - 2024年计入当期损益的政府补助（特定除外）为643.11万元[37] - 2024年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为17.57万元[37] - 2024年公司实现销售收入589,556.56万元，较上年增加30,971.48万元，增长5.54%[49] - 2024年归属于上市公司股东的净利润37,444.47万元，较上年减少160.20万元，下降0.43%[49] - 2024年销售费用39,802,140.21元，较2023年减少1.27%；管理费用278,822,499.95元，较2023年增长22.65%[67] - 2024年财务费用-71,780,197.32元，较2023年增长36.69%；研发费用282,114,581.50元，较2023年增长9.66%[67] - 2024年研发投入金额2.82亿元，较2023年的2.57亿元增长9.66%，研发投入占营收比例从4.61%提升至4.79%[70] - 2024年经营活动现金流入57.96亿元，同比增0.54%；现金流出53.14亿元，同比增5.43%；现金流量净额4.82亿元，同比降33.51%[72] - 2024年投资活动现金流入181.20万元，同比降93.57%；现金流出20.05亿元，同比增712.60%；现金流量净额-20.03亿元，同比降816.54%[72] - 2024年筹资活动现金流入25亿元，同比增100%；现金流出1.83亿元，同比增24.03%；现金流量净额23.17亿元，同比增1666.92%[72] - 2024年现金及现金等价物净增加额8.20亿元，同比增114.26%[72] - 2024年末货币资金43.47亿元，占总资产46.02%，较年初增加0.93%[76] - 2024年末应收账款13.99亿元，占总资产14.82%，较年初减少5.11%[76] - 2024年末存货5.58亿元，占总资产5.91%，较年初减少2.47%[76] - 2024年末固定资产11.47亿元，占总资产12.14%，较年初减少2.32%[76] - 2024年末长期应付款20.73亿元，占总资产21.95%，较年初增加21.75%[77] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年电子元器件行业收入5,769,830,809.36元，占比97.87%，同比增长4.81%[51] - 2024年其他行业收入125,734,785.41元，占比2.13%，同比增长55.39%[51] - 2024年中国大陆销售745,456,927.00元，占比12.64%，同比增长5.04%[51] - 2024年中国大陆以外地区销售5,150,108,667.77元，占比87.36%，同比增长5.62%[51] - 2024年全贴合产品销售收入511,162.91万元，占比86.70%，比上年度增加15,827.41万元，增长3.20%[52] - 2024年一体化电容式触摸屏（单体）产品销售收入21,487.14万元[52] - 2024年彩色滤光片、触摸屏面板与盖板玻璃销售收入25,619.77万元，较上年度增加10,951.42万元、增长74.66%[53] - 2024年电子元器件-显示材料销售量1,130.02万片，较2023年减少1.33%；生产量1,110.56万片，较2023年减少4.33%；库存量99.67万片，较2023年减少16.34%[54] - 2024年电子元器件营业成本4,939,872,752.27元，较2023年增长4.50%，其中直接材料占比86.88%，同比增长4.63%[56] - 2024年ITO导电玻璃与TFT - LCD产品销售收入11,641.19万元，较上年度减少716.45万元、下降5.80%[53] 公司专利与技术优势 - 公司共计申请、授权630项专利，其中中国大陆621项（发明专利333项、实用新型专利288项），台湾地区6项，美国PCT发明专利3项[47] - 公司拥有国内唯一一条批量生产的第5代触摸屏生产线，是全球笔记本电脑用触摸屏细分市场的龙头厂商，车载触摸屏出货量国内领先[42] - 双面镀膜sensor制作工艺开发、基于PLP技术的HDI T - con板产品开发、中尺寸LCM产品设计和制作工艺技术开发均研发成功并完成样品制作[68] 客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额5,129,748,525.14元，占年度销售总额比例87.01%，第一名客户销售额占比42.33%[59][60] - 公司前五名供应商合计采购金额3,160,959,444.46元，占年度采购总额比例72.13%，第一名供应商采购额占比34.26%[62][63] 子公司经营情况 - 莱宝科技(香港)实业有限公司2024年12月31日总资产较期初减少7024.64万元，营业收入较上年度增加9457.83万元，净利润较上年度减少873.65万元[93][94] - 重庆莱宝科技有限公司2024年12月31日总资产较期初减少12792.23万元，营业收入较上年度增加14254.89万元，营业利润较上年度增加5571.30万元，净利润较上年度增加6752.56万元[93][94][95] - 浙江莱宝科技有限公司2024年12月31日总资产较期初减少832.96万元，营业收入较上年度增加939.49万元，净利润较上年度增加189.53万元[93][95] - 成都莱宝显示技术有限公司2024年12月31日总资产较期初减少3519.59万元，净利润较上年度减少661.70万元[93][95] - 浙江莱宝显示科技有限公司2024年12月31日总资产为530,496.43万元，均为本期新增[96] - 浙江莱宝显示科技有限公司2024年末货币资金余额为314,682.08万元，无形资产余额为73,578.93万元，其他非流动资产余额为135,510.95万元[96] - 浙江莱宝显示科技有限公司2024年度净利润为 - 5,305.87万元[96] 投资与资金使用情况 - 公司报告期不存在证券投资[87] - 公司报告期不存在衍生品投资[88] - 公司报告期无募集资金使用情况[89] - 公司报告期未出售重大资产和重大股权[90][91] - 微腔电子纸显示器件（MED）项目本报告期投入金额和截至报告期末累计实际投入金额均为27.5073952643亿元，预计收益为91.6654亿元[85] - 截止2024年12月31日，公司对控股子公司莱宝显示实缴出资额为28.374057亿元，剩余认缴出资额1.625943亿元应于2030年12月20日前以货币资金完成出资[85][86] 公司调研与投资者活动 - 2024年1月4日中银基金管理有限公司实地调研公司生产经营情况[124] - 2024年1月9日中银国际证券股份有限公司实地调研公司生产经营情况[124] - 2024年1月11日东北证券股份有限公司上海证券研究咨询分公司实地调研公司生产经营情况[124] - 2024年2月28日华安基金管理有限公司、兴业证券经济与金融研究院实地调研公司生产经营情况[124] - 2024年4月9日投资者参与公司2023年度业绩网上说明会了解生产经营情况[124] - 2024年4月17日银华基金管理股份有限公司实地调研公司生产经营情况[124] - 2024年4月19日鹏扬基金管理有限公司、长江证券股份有限公司调研公司生产经营情况[124] - 2024年5月24日，北京世邦私募基金管理有限公司等机构实地调研公司生产经营情况[125] - 2024年5月30日，上海国泰君安证券资产管理有限公司等机构实地调研公司生产经营情况[125] - 2024年6月13日，交银施罗德基金管理有限公司等机构实地调研公司生产经营情况[125] - 2024年6月21日，中泰证券股份有限公司等机构实地调研公司生产经营情况[125] - 2024年6月27日，申万宏源证券有限公司等机构实地调研公司生产经营情况[125] - 2024年7月31日，中泰证券股份有限公司等机构调研公司生产经营情况[125] - 2024年8月7日，景顺长城基金管理有限公司等机构实地调研公司生产经营情况[125] - 2024年8月8日，申万宏源证券有限公司等机构调研公司生产经营情况[125] - 2024年8月9日，东北证券股份有限公司等机构调研公司生产经营情况[1

深圳莱宝高科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人张盛东作为深圳莱宝高科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人深圳莱宝高科技股份有限公司董事会提名为深圳莱宝高科 技股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 一、本人已经通过深圳莱宝高科技股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》 ...

深圳莱宝高科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳莱宝高科技股份有限公司董事会现就提名袁振超为深圳莱宝高科技股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深 圳莱宝高科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳莱宝高科技股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监 ...

财务业绩 - 2024年度销售收入589,556.56万元，同比增长5.54%[3] - 2024年度净利润37,444.47万元，同比下降0.43%[3] - 2024年末总资产944,620.88万元，比期初增加273,985.67万元[11] - 2024年末总负债353,123.86万元，比期初增加204,494.67万元[12] - 2024年末货币资金434,710.18万元，占总资产46%[12] - 2024年末资产负债率37.38%，比期初增长15.22个百分点[12] - 2024年盈余公积增加13,570.91万元，期末余额56,823.31万元[8] - 2024年末未分配利润增加6,228.16万元，余额222,287.17万元[8][9] - 2024年归属于母公司股东权益增加51,150.35万元，期末541,330.99万元[8] - 2024年少数股东权益增加49,556.96万元，期末50,166.02万元[8] - 2024年度营业收入589,556.56万元，同比增长5.54%[13] - 2024年度全贴合产品销售收入511,162.91万元，占比86.70%，同比增长3.20%[13] - 2024年度销售成本493,987.28万元，同比增长4.50%[14] - 2024年度产品综合销售毛利率16.21%，同比上升0.84个百分点[14] - 2024年度经营活动现金流量净额48,185.10万元，同比减少24,280.43万元[16] - 2024年度投资活动现金流量净额 - 200,293.41万元，同比增加178,440.09万元[17] - 2024年度筹资活动现金流量净额231,662.37万元，同比增加246,446.92万元[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产541,330.99万元，比期初增加19,934.04万元[19] - 2024年度加权平均净资产收益率7.09%，同比下降0.32个百分点[19]