公司管理层变动 - 副总经理杜小华因达到法定退休年龄辞职，不再担任公司及控股子公司任何职务，其原定任期至2028年4月22日 [1] - 杜小华持有公司股份138,412股，辞职后股份将按相关规定管理，其辞职不会对公司经营产生影响 [1] - 约半月前，董事、副总经理、董事会秘书王行村因公司治理结构调整辞去董事职务，但仍继续担任副总经理及董事会秘书职务 [1] 公司财务表现 - 上半年公司实现营收31.45亿元，同比增长7.06%，但净利润为1.818亿元，同比跌幅超过13% [2] - 一季度公司净利润同比大幅下降近四成，是导致上半年业绩下滑的主要原因 [2] - 一季度净利润下滑主因是车载盖板玻璃产品销量增加但全贴合产品销售收入下降导致产品销售结构变化，以及研发费用等期间费用同比增加 [2] 公司项目与未来展望 - 90亿元微腔电子纸（MED）项目在建成投产前期产生费用支出，对公司2025年第一季度及后续期间的盈利水平将造成一定不利影响 [2]

2025年上半年财务表现 - 2025年上半年实现销售收入314,484.59万元，同比增长20,748.00万元，增幅7.06% [3] - 归属于上市公司股东的净利润为18,180.84万元，同比下降2,905.83万元，降幅13.78% [3] - 净利润下降主要因研发费用增加、MED项目投产前费用支出增加、存款利息收入减少等影响 [3] 笔记本电脑触摸屏业务 - 2025年8月以来订单需求良好，受Chromebook需求增长、Windows 10终止更新带来的换机需求及AI PC推广刺激 [4] - 全球笔记本电脑2025年出货量预计达1.83亿台，同比增长4.9% [5] - 2025年销售能否同比增长存在不确定性，面临On Cell/In Cell触控显示一体化产品的替代竞争压力 [6] 车载触摸屏业务 - 2025年上半年产品生产销售较去年同期有一定幅度增长 [7] - 产品线向双联屏、三联屏方向发展，尺寸扩大且3D、曲面、异形定制化需求增加 [7] - 2025年产品销量有望继续保持同比增长，但面临产品价格下降及In Cell结构替代竞争压力 [8][9] 微腔电子纸显示器件（MED）项目 项目概况 - 项目计划总投资90亿元，其中建设投资83亿元，达产年铺底流动资金7亿元 [23] - 达产后预计实现年平均销售收入916,654万元 [11] - 建设内容包括月投片量18万平方米的MED生产线，产品尺寸涵盖7.8英寸至55英寸 [10] 最新进展 - 项目处于设备安装调试阶段，政府代建模组厂房及仓库同步施工中 [12] - 注册资本金55亿元已于2024年6月30日前足额到位 [13] - 已获银团贷款35亿元，截至2025年6月30日使用1,695万元 [13] - 首台曝光机设备于2025年6月17日搬入，模组车间主体结构同期封顶 [14] 技术保障与产品特性 - 公司已自主掌握MED全制程工艺技术，拥有600多项显示、触控相关技术专利 [17] - 获得威峰公司MED专利和专有技术20年长期授权及电浆材料长期供应保障 [17] - MED产品本质护眼、省电、全彩电子纸显示，但不适合长时间大量播放视频 [19] - 产品应用场景包括电子货架标签、电子书阅读器、电子标牌、护眼监视器等 [20] 市场开发与投产计划 - 已与电子桌牌、电子书阅读器、电子纸平板、笔记本电脑等终端应用领域客户建立合作 [22] - 力争2025年年底前实现部分规格中尺寸MED产品小批量生产销售 [21] - 项目建设期预计2年，设备投产起开始计提折旧 [23] - 项目投产前将对公司盈利水平造成不利影响，主要因金融负债财务费用及项目建设期费用增加 [25] 其他业务发展 - 公司自2023年起开展玻璃封装载板新产品研发，已制作出FCBGA载板、类载板等工程样品 [27][28] - 2025年将持续优化封装载板技术，力争尽早具备产品化和产业化生产条件 [28]

人员变动 - 2025年9月30日副总经理杜小华因退休辞职[3] - 杜小华原定任期至2028年4月22日[3] 股份情况 - 截至披露日杜小华持有公司股份138,412股[3] - 辞职后股份按规定管理[3] 影响说明 - 杜小华已交接工作，辞职不影响公司经营[3]

会议召开和出席情况 - 会议于2025年9月26日下午2:30在深圳市光明区光源四路9号公司光明工厂二期办公楼三楼308会议室召开 [2][3] - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式 网络投票通过深交所交易系统及互联网系统进行 时间覆盖9:15至15:00 [2] - 出席会议股东及授权代表共309名 代表有效表决权股份226,986,815股 占公司有表决权股份总数32.1595% [3] - 现场出席股东5名 代表股份200,020,556股 占比28.3389% 其中中小股东仅1名 代表100股 占比0.0000% [3] - 网络投票股东304名 代表股份26,966,259股 占比3.8206% 均为中小股东 [4] - 公司部分董事、全体监事、董事会秘书出席会议 部分高管及律师列席 [4] 议案审议表决结果 - 议案一：聘请天健会计师事务所为2025年度审计机构 支付审计报酬合计120万元（财务审计100万元 内控审计20万元） 同意股数占比99.0000% 反对0.8963% 弃权0.1038% [6][7] - 中小股东对该议案表决结果：同意91.5825% 反对7.5442% 弃权0.8733% [8] - 议案二系列修订公司治理文件 取消监事会及监事岗位 职权由董事会审计委员会承接 需特别决议通过（需2/3以上同意） [9] - 公司章程修订议案同意99.0094% 反对0.8926% 弃权0.0980% [9][10] - 股东大会议事规则修订同意99.0040% 反对0.8980% 弃权0.0980% [11][12] - 董事会议事规则修订同意99.0458% 反对0.8561% 弃权0.0980% [13][14][15] - 独立董事工作细则修订同意98.9943% 反对0.9084% 弃权0.0974% [16][17] - 担保管理办法修订同意99.0022% 反对0.9822% 弃权0.0156% [18][19] - 关联交易决策制度修订同意98.9861% 反对0.9156% 弃权0.0982% [20][21] - 选聘会计师事务所制度修订同意99.0467% 反对0.9377% 弃权0.0156% [22][23][24] - 防范大股东资金占用制度修订同意99.0553% 反对0.9364% 弃权0.0083% [25][26] 公司治理结构调整 - 职工代表大会于2025年9月26日选举王行村为第九届董事会职工代表董事 任期至第九届董事会届满 [29] - 王行村现任公司副总经理、董事会秘书 持有公司12,000股股份 曾任职资产经营部、证券事务代表等岗位 [30] - 王行村同日辞去董事职务 因公司治理结构调整 辞职后保留副总经理及董事会秘书职务 辞职立即生效 [31][32] - 调整后董事会中职工代表及高管兼任董事人数不超过董事总数二分之一 符合法规要求 [29][31] 法律意见及文件备案 - 广东信达律师事务所确认会议召集、召开程序及表决结果符合法律法规和公司章程规定 [27] - 备查文件包括股东大会决议及律师事务所出具的法律意见书 [28]

公司人事变动 - 董事、副总经理、董事会秘书王行村因公司治理结构调整辞去董事职务 辞职生效时间为2025年9月26日[1] - 王行村辞职后继续担任公司副总经理及董事会秘书职务[1]

公司治理变动 - 董事、副总经理、董事会秘书王行村因公司治理结构调整辞去董事职务 辞职自报告送达董事会之日起生效 辞职后继续担任副总经理及董事会秘书职务 [1] 财务表现 - 2025年1至6月营业收入构成中电子元器件占比98.37% 其他业务占比1.63% [1] 市值情况 - 公司当前市值为85亿元 [2]

公司人事 - 公司职工代表大会于2025年9月26日召开[2] - 王行村当选公司第九届董事会职工代表董事[2] - 公司第九届董事会兼任高管及职工代表董事人数不超总数二分之一[2] 个人信息 - 王行村1977年出生，2004年2月入职公司[2] - 王行村多岗位任职，持有12000股公司股票[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年9月27日[4]

人员变动 - 2025年9月26日王行村因公司治理结构调整辞董事职[3] - 原定任期2025年4月23日至2028年4月22日[3] - 辞职自报告送达董事会生效，仍任副总、董秘[3] 股份情况 - 截至公告披露日王行村持有公司股份12,000股[3] - 所持股份按相关规定管理[3] 公告信息 - 公告发布时间为2025年9月27日[5]

会议股东情况 - 参加股东大会股东及代表309名，代表股份226,986,815股，占比32.1595%[4] - 出席现场会议股东及代表5名，代表股份200,020,556股，占比28.3389%[5] - 网络投票股东304名，代表股份26,966,259股，占比3.8206%[5] 审计相关 - 聘请天健会计师事务所，2025年度审计报酬120万元，财务审计100万元，内控审计20万元[6] 议案表决 - 《关于聘请2025年度审计机构及支付其报酬的议案》同意股数占比99.0000%[6] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意股数占比99.0094%[8] - 《公司选聘会计师事务所专项制度》表决同意224,823,015股，占比99.0467%[16] - 《公司防范大股东及其关联方资金占用管理制度》表决同意224,842,415股，占比99.0553%[17]

股东会参与情况 - 现场出席股东会股东及代理人5名，代表股份200,020,556股，占比28.3389%[8] - 网络投票有效表决股东304名，代表股份26,966,259股，占比3.8206%[8] - 参加股东会现场和网络投票股东及代理人309名，代表股份226,986,815股，占比32.1595%[10] 议案表决结果 - 《关于聘请2025年度审计机构及支付其报酬的议案》同意224,716,915股，占比99.0000%[12] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意224,738,215股，占比99.0094%[14] - 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》同意224,726,015股，占比99.0040%[15] - 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》同意224,821,015股，占比99.0458%[16] - 《关于修订<公司担保管理办法>的议案》同意224,722,015股，占比99.0022%，反对2,229,400股，占比0.9822%，弃权35,400股，占比0.0156%[18] - 《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》同意224,685,415股，占比98.9861%，反对2,078,400股，占比0.9156%，弃权223,000股，占比0.0982%[20] - 《关于修订<公司选聘会计师事务所专项制度>的议案》同意224,823,015股，占比99.0467%，反对2,128,400股，占比0.9377%，弃权35,400股，占比0.0156%[21] - 《关于修订<公司防范大股东及其关联方资金占用管理制度>的议案》同意224,842,415股，占比99.0553%，反对2,125,600股，占比0.9364%，弃权18,800股，占比0.0083%[22] 法律意见 - 信达认为公司本次股东会召集与召开程序等均合法有效[23] - 信达同意法律意见书随公司本次股东会其他信息披露资料一并公告[24]