福建三钢闽光股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度（2026 年制定） 第二条 本制度的适用范围包括本公司及下设的各部门、分公司、全资或 控股子公司，公司的董事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉 及的外部单位或个人。 本制度所称的信息，是指根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，涉及公司的经营、财务 或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、 临时报告、财务数据、正在策划或需要报批的重大事项以及其他内幕信息等。 本制度所称"定期报告"包括年度报告、半年度报告和季度报告。 第三条 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露相 关法律、法规、制度的要求，对公司定期报告、临时报告及重大事项履行必要的 报告、传递、编制、审议或审核和披露程序。 第四条 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时报 告正式公开披露前以及在公司重大事项的筹划、洽谈期间负有保密义务，不得向 其他任何单位或个人泄露相关信息。一旦出现泄露，应当立即通知公司并督促其 1 公告，公司不予披露的，应当立即向深圳证券交易所报告。 ...

福建三钢闽光股份有限公司 可持续发展（ESG）管理制度（2026 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步加强福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）可持续 发展（环境、社会和公司治理）管理，积极践行可持续发展理念，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等有 关法律、法规、规章、规范性文件及《福建三钢闽光股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的公司可持续发展，是指公司在经营发展过程中应当履 行的环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的 责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理 的健全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动 影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供 应商、社区组织和相关政府部门等。 第四条 公司应当按照本制度的要求，积极履行公司可持续发展职责，评估 公司可持续 ...

投资者关系管理制度(2026 年制定) 第一章 总 则 福建三钢闽光股份有限公司 第一条 为了规范福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司） 的投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下合称投资者）之 间的有效沟通，建立公司与投资者特别是中小投资者的良好沟通平台，促进公司 完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，形成 公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，特制定本制度以供有关各 方遵守。 第二条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国 证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司投资者关系管理 工作指引》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》（以下简称《自律监管指引第 1 号》）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称《自律监管指南第 1 号》）及其他有 关法律、法规、规章、规范性文件和《福建三钢闽光股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，结合本公司实际情况，制定本 ...

福建三钢闽光股份有限公司 会计师事务所选聘制度（2026 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，提升公司审计工作和财务信息的质量，切实 维护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章、规范性文件以及 《福建三钢闽光股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告以及出具内 部控制审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除前述公司财务会计报告审计、内部控制审计之 外的其他审计业务的，视重要性程度可以比照本制度组织实施。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称审计委员会）全体成员过半数同意后，提交董事会审 ...

福建三钢闽光股份有限公司 内部问责制度（2026 年制定） 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公 司）的法人治理结构，健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、高级管理 人员及其他相关人员恪尽职守，树立"有权必有责、履职要尽责、失职要问责" 的理念，提高规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员 会（以下简称中国证监会）福建监管局印发的《关于进一步建立健全辖区上市公 司证券违法违规行为内部问责机制的通知》（闽证监公司字[2013]14 号）、深圳 证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称《主板上市公司规范运作》）等有关法律、法规、规章、规范性文件 以及《福建三钢闽光股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事会、高级管理人员应当按照《公司法》《证券法》《上市 规则》《主板上市公司规范运作》等有关法律 ...

福建三钢闽光股份有限公司 信息披露事务管理制度(2026 年制定) 第一章 总则 第一条 为规范福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司）信息 披露行为，加强信息披露事务管理，保护公司和投资者合法权益，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公 司信息披露管理办法》、深圳证券交易所（以下简称深交所）发布的《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板上市公司规范运 作》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》 （以下简称《自律监管指引第 5 号》）等有关法律、法规、规章、规范性文件以 及《福建三钢闽光股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结 合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指公司已发生或者拟发生的可能对公司股票 及其衍生品种交易价格产生较大影响的事项以及证券监管部门、深交所要求披露 的信息。 本制度所称"披露"是指 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2026-009 福建三钢闽光股份有限公司 关于修改《可持续发展（ESG）管理制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 3 月 24 日召开了第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于修 改<可持续发展（ESG）管理制度>的议案》。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布 的《上市公司治理准则》（中国证监会公告〔2025〕5 号）、深圳 证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修 订）》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》（以 下简称《主板上市公司规范运作》）等有关法律、法规、规章和 规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司对现行的《福建 三钢闽光股份有限公司可持续发展（ESG）管理制度》（以下简称 《可持续发展（ESG）管理制度》）部分条款进行修改。 具体修改情况如下： 本次修改前的原文内容 本次修改后的内容 | ...

福建三钢闽光股份有限公司 社会责任制度（2026 年制定） 第一章 总则 第一条 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司）为落实科学 发展观，构建和谐社会，推进经济社会可持续发展，倡导公司积极承担社会责任， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、 深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板上市公 司规范运作》）等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，结合本公司 的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的公司社会责任是指公司对国家和社会的全面发展、自 然环境和资源，以及股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等利益 相关方所应承担的责任。 第三条 公司应当在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人 和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，践行绿色发展理念，积极 从事环境保护、社区建设等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐 发展。 第四条 公司在经营活动中，应当遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的 原则，遵守社会公德、商业道德， ...

福建三钢闽光股份有限公司 重大信息内部报告制度（2026 年制定） 第一章 总则 第一条 为规范福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司）的重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及 时、公平、真实、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上 市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板上市公司规范运作》）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》（以下简称《自 律监管指引第 5 号》）等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《福建三钢闽 光股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《福建三钢闽光股份有限公司信 息披露事务管理制度》（以下简称《公司信息披露事务管理制度》）等制度的规定， 结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2026-008 福建三钢闽光股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 财政部等三部门联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）发布的《上市公司独立董事管理办法》（中国证监会令第 227 号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则 （2025 年修订）》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》（以下简称《主板上市公司规范运作》）等相关法律、 法规、规章和规范性文件以及《福建三钢闽光股份有限公司章程》 的相关规定，结合公司的实际情况，公司对现行的《福建三钢闽 光股份有限公司会计师事务所选聘制度》（以下简称《会计师事 务所选聘制度》）部分条款进行修改。 具体修改情况如下： | 本次修改前的原文内容 | 本次修改后的内容 | | --- | --- | | 第一条 为规范福建三钢闽光股份有限公司（以 | 第一条 为规范福建三钢闽光股份有限公司（以 | | 下简称公司）选聘（含续聘、 ...