套期保值业务情况 - 投入资金（保证金）总额不超3亿元，最高合约价值不超18亿元[4] - 业务期间为董事会审议通过之日起12个月[4] - 套保品种为螺纹钢等6类，持仓量和时间有规定[4] 业务目的与风险 - 目的是锁定价格，减少波动影响[3] - 存在市场、资金、操作、政策风险[6] 风险控制 - 采取与经营匹配、调度资金等措施[7] - 已建立相关内部控制和风控制度[10] 业务意义 - 可稳定公司生产经营，有必要性和可行性[11][12]

期货业务安排 - 公司拟开展期货套期保值业务，保证金不超3亿，最高合约价值不超18亿[2][3][4][6] - 交易品种为6类与生产经营相关的期货品种[2][5] - 业务期间12个月，额度可循环使用[2][4][7] 业务进展 - 2026年1月15日董事会审议通过开展业务议案，无需股东大会审议[3][8] 风险与措施 - 业务存在市场、资金等风险[9][10] - 采取业务匹配、调度资金等风险控制措施[11][12] 业务影响与处理 - 业务可锁定价格，提高抵御市场波动能力[14] - 会计处理按规定执行并正确列报[13]

关于福建三钢闽光股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话：（86 591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于福建三钢闽光股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书 闽理非诉字〔2026〕第 007 号 致：福建三钢闽光股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受福建三钢闽光股份有限公司（以 下简称公司）之委托，指派陈禄生、陈圣浩律师（以下简称本所律师）出席公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称本次会议或本次股东会），并依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司股东会规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕7 号）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025 年修订)》（深证 上〔2025〕223 号，以下简称《网络投票实施细则》）等中国现行有效的有关法 律、法规、规章、规范性文件以及《福建三钢闽光股份 ...

2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东会召开期间，没有增加、否决和变更议案。 2.本次股东会未出现涉及变更前次股东会决议的情形。 证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2026-001 福建三钢闽光股份有限公司 一、会议召开和出席情况 1.会议召集人：福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）董 事会。 2.会议召开时间及地点： （1）现场会议时间：2026 年 1 月 15 日下午 15:00 时在福建省三 明市三元区工业中路群工三路公司大数据中心六楼第六会议室召开。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为 2026 年 1 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 1 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 3.会议主持人：本次股东会由董事长刘梅萱先生主持。 4.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合。 1 5.会议出席情 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2026-002 福建三钢闽光股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会 第一次会议于 2026 年 1 月 15 日下午，在福建省三明市三元区 工业中路群工三路公司大数据中心六楼第六会议室以现场会议 方式召开。本次会议通知已于 2026 年 1 月 6 日以专人递送、传 真、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员，本次会议 由公司董事会召集，刘梅萱先生主持。本次会议应参加会议董事 9 人，亲自参加现场会议董事 7 人，此外，董事程凯群先生、谢 小彤先生因另有公务，均授权委托董事刘梅萱先生代为出席并表 决。公司拟聘任的部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表 决通过了以下决议： 一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过 《关于选举公司董事长的议案》，选举刘梅萱先生为公司第九 ...

公司产品结构 - 公司生产的钢铁产品主要有建筑用材、金属制品用材、中厚板材、优质圆钢、H型钢 [2] - 公司不生产不锈钢产品 [2] 公司业务澄清 - 公司明确表示不生产火箭用不锈钢 [2]

公司产品结构 - 公司生产的钢铁产品主要包括建筑用材、金属制品用材、中厚板材、优质圆钢和H型钢 [1] - 公司明确表示其产品线不包含不锈钢产品 [1]

事件概述 - 中证中小投资者服务中心有限责任公司向福建三钢闽光股份有限公司董事会提名独立董事候选人林兢 [1] - 中证投服中心就独立董事选任议案向三钢闽光全体股东公开征集表决权 [1] - 中证投服中心呼吁投资者将表决权委托给该中心或自行投赞成票 以支持议案通过 [1] 政策与法规背景 - 本次行动旨在落实国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》 [1] - 行动依据为《上市公司独立董事管理办法》 [1] - 行动秉持市场化、法治化的原则 [1] 公司动态 - 福建三钢闽光股份有限公司已发布审议独立董事选任议案的股东会公告 [1] - 投资者可通过查看征集公告了解参与公开征集的具体方式 [1]

事件概述 - 中证投服中心向福建三钢闽光股份有限公司提名独立董事候选人林兢，并就独立董事选任议案向全体股东公开征集表决权 [1] - 此举旨在落实国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》，依据《上市公司独立董事管理办法》 [1] 行动与呼吁 - 三钢闽光已发布审议独立董事选任议案的股东会公告 [1] - 中证投服中心呼吁广大投资者积极参与公开征集活动，将表决权委托给该中心，以助力独立董事候选人顺利通过审议 [1] - 投资者可通过查看征集公告了解具体参与方式，若未能及时参与公开征集，也可自行投赞成票支持议案 [1]

文章核心观点 - 中证投服中心为落实独立董事制度改革 向三钢闽光提名独立董事候选人并公开征集表决权 这是第五单由投保机构公开提名独董并征集表决权的案例 [1][1][1] 事件主体与行动 - 行动主体为中证中小投资者服务中心有限责任公司 依据《上市公司独立董事管理办法》行事 [1] - 行动对象为福建三钢闽光股份有限公司 三钢闽光已发布审议独立董事选任议案的股东会公告 [1] - 具体行动包括向三钢闽光董事会提名独立董事候选人林兢 并就独立董事选任议案向全体股东公开征集表决权 [1] - 中证投服中心呼吁投资者将表决权委托给该中心或自行投赞成票 以支持议案通过 [1] 事件背景与意义 - 此次行动旨在落实国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》 [1] - 行动秉持市场化、法治化的原则 [1] - 这是第五单由投保机构公开提名独董并征集投资者表决权的案例 [1]