制度修改 - 公司2025年10月28日会议通过修改《董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》议案[1] - 修改后制度生效，现行2023年修订版废止[3] - 全文详见巨潮资讯网[4] 审计规定 - 审计委员会审核财务报告，有问题要求更正，未完成不得通过[2] - 委员有异议审核定期报告应投反对或弃权票[2] 事务所聘任 - 原则上年报审计期间不改聘，改聘需审计委员会过半同意[2] - 改聘经董事会决议后开股东会审议并通知被改聘方[2] - 续聘或改聘下一年度事务所，均需过半同意再提交董事会[3] - 续聘未过半同意不得提交，应适时选聘[3]

制度修改 - 2025年10月28日董事会审议通过修改《独立董事专门会议制度》议案[1] - 修改后制度为《福建三钢闽光股份有限公司独立董事专门会议制度（2025年修订）》[4] - 2025年修订制度生效，2023年修订制度废止[4] 制度内容 - 独立董事专门会议原则上提前3日通知，一致同意可豁免[2] - 紧急时可口头通知，需会议说明[3] - 行使特别职权需专门会议讨论，部分需过半数同意[3] - 行使职权应及时披露，不能行使需说明理由[3] - 向年度股东会提交述职报告应含专门会议情况[3] 制度查询 - 修改后制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[4]

会议信息 - 公司第八届董事会第三十次会议于2025年10月28日通讯召开，9名成员全参会[1] - 会议通知于2025年10月22日送达全体董事和高管[1] 议案表决 - 《关于重新制定<总经理工作细则>的议案》等多项议案均9票赞成通过[2][4][6][7][8][11] - 《关于2025年第三季度报告的议案》9票赞成通过[11]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入112.06亿元人民币，同比增长10.74%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润4618.11万元人民币，同比大幅增长104.22%[5] - 营业总收入本期发生额为332.67亿元，与上期的331.77亿元基本持平[24] - 净利润为1.90亿元，相比上期净亏损13.23亿元实现扭亏为盈[25] - 归属于母公司股东的净利润为1.84亿元，相比上期净亏损13.29亿元实现扭亏为盈[25] - 基本每股收益为0.08元，相比上期-0.54元实现增长[26] 成本和费用 - 营业总成本本期发生额为330.79亿元，较上期的342.15亿元下降3.3%[24] - 营业成本本期发生额为308.31亿元，较上期的321.39亿元下降4.1%[24] - 研发费用为13.02亿元，同比增长13.1%（增加1.51亿元）[25] - 利息费用为3.04亿元，与上期3.04亿元基本持平[25] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3.86亿元人民币，同比大幅增长186.75%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为3.86亿元，相比上期净流出4.45亿元有所改善[28][29] - 销售商品、提供劳务收到的现金为320.32亿元，相比上期313.85亿元增长2.1%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为负17.48亿元，相比上期净流出28.58亿元有所收窄[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为负5.26亿元，相比上期净流入42.15亿元大幅下降[29][30] - 筹资活动现金流出较上年同期增加71.40亿元人民币[10] - 期末现金及现金等价物余额为43.51亿元，相比期初62.39亿元减少30.2%[30] 资产和负债变动 - 交易性金融资产期末余额较年初增加7.50亿元人民币，增幅185.70%[9] - 交易性金融资产期末余额为11.54亿元，较期初的4.04亿元大幅增长185.7%[21] - 货币资金期末余额为58.83亿元，较期初的74.20亿元下降20.7%[20] - 应收账款期末余额为1.77亿元，较期初的3.27亿元下降45.8%[21] - 存货期末余额为27.08亿元，较期初的32.03亿元下降15.5%[21] - 短期借款期末余额为147.59亿元，与期初的147.38亿元基本持平[22] - 长期借款期末余额较年初增加17.63亿元人民币，增幅81.13%[9] - 长期借款期末余额为39.36亿元，较期初的21.73亿元增长81.1%[22] - 归属于母公司所有者权益合计为196.64亿元，较期初的191.65亿元增长2.6%[23] 其他财务数据变动 - 公允价值变动收益较上年同期增加1952.98万元人民币，增幅248.29%[10] - 营业外支出较上年同期大幅减少7.66亿元人民币，降幅98.02%[10] - 其他权益工具投资期末余额较年初增加2.46亿元人民币，增幅49.05%[9] - 递延所得税负债期末余额较年初增加7076.98万元人民币，增幅563.07%[9] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为40,298户[12] - 控股股东福建省三钢（集团）有限责任公司持股比例为56.25%，持股数量为1,366,328,424股[12] - 股东厦门国贸集团股份有限公司持股比例为3.99%，持股数量为97,011,133股[12] - 股东邱为碧持股比例为2.11%，持股数量为51,174,000股[12] - 股东招商银行股份有限公司－中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金持股比例为1.76%，持股数量为42,646,050股[12] - 股东福建省高速公路养护工程有限公司持股比例为1.73%，持股数量为41,937,283股[12] - 股东香港中央结算有限公司持股数量为26,940,134股[12] 公司治理与控制权 - 福建省工业控股集团有限公司间接拥有公司58.15%股份的权益，成为公司间接控股股东[15] - 公司控股股东仍为福建省三钢（集团）有限责任公司，实际控制人仍为福建省国资委[15] - 公司不再设置监事会和监事，相关职权由董事会审计委员会行使[16]

普钢板块市场表现 - 10月28日普钢板块整体下跌1.81%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.22%，深证成指下跌0.44% [1] - 板块内个股表现分化，三钢闽光上涨0.90%至4.48元，本钢板材上涨0.83%至3.63元，而武进不锈领跌，跌幅达4.85%至10.60元 [1][2] - 包钢股份成交额最高，达28.92亿元，成交量1106.46万手，股价下跌3.00% [2] 板块资金流向 - 当日普钢板块整体呈现主力资金净流出态势，净流出金额为9.22亿元 [2] - 游资资金净流入2.54亿元，散户资金净流入6.68亿元，显示资金流向出现分化 [2] - 南钢股份主力资金净流入2026.81万元，净占比13.91%，河钢股份主力资金净流入1878.51万元，净占比7.66% [3] - 三钢闽光在获得主力净流入810.14万元的同时，游资净流入1442.91万元，净占比4.05% [3]

行业政策动向 - 工信部发布《钢铁行业产能置换实施办法（征求意见稿）》，重点区域严禁新增钢铁产能总量 [2] - 《钢铁行业稳增长工作方案（2025—2026年）》继续实施产量压减政策，旨在促进钢铁供需动态平衡 [2] - 政策基调转向“反内卷”，鼓励发展电炉钢、氢冶金及绿色低碳技术改造，落后产能有望加速退出 [2] 市场表现与行业观点 - 2025年10月27日A股及港股钢铁板块多只个股上涨，例如常宝股份涨停（10%），新兴铸管上涨6.93% [2] - 机构认为行业基本面存在边际改善趋势，需求拖累减弱且成本端价格下行，供需格局有望改善 [4] - 信达证券维持行业“看好”评级，认为高端钢材将受益于能源周期与国产替代，部分公司已处于价值低估区域 [4] 公司业绩表现 - 山东钢铁2025年第三季度实现营收180.22亿元（同比下降5.74%），归母净利润1.27亿元，同比扭亏为盈且创近11个季度单季新高 [5] - 八一钢铁2025年第三季度实现营收58.84亿元（同比增长7.78%），归母净利润1.25亿元，同比亦扭亏为盈 [6] - 行业供给端收缩与成本优化形成共振效应，推动整体盈利回暖反弹趋势显现 [6] 行业结构性变化 - 在“双碳”目标和经济转型背景下，钢铁行业正经历结构性重塑 [3] - 政策导向支持先进企业发展并倒逼落后低效产能退出，产业集中度持续趋强 [2][4]

公司股价表现 - 10月27日公司股价上涨6.09%至4.53元/股，成交金额达8605.41万元，换手率为0.81%，总市值为110.04亿元 [1] 公司业务构成 - 公司主营业务为钢铁冶炼、轧制、加工及延压产品的生产和销售，其收入构成主要为建材占30.17%、外购钢材占19.81%、制品占13.71%、中板占13.47%、圆钢占11.35%、型钢占5.13%、其他占6.36% [1] 机构持股情况 - 华商基金旗下华商稳健双利债券A（630007）于二季度新进成为公司十大流通股东，持有1153.76万股，占流通股比例0.47% [2] - 该基金在10月27日公司股价上涨中实现浮盈约299.98万元 [2] 相关基金表现 - 华商稳健双利债券A最新规模为24.78亿元，今年以来收益率为5.82%，近一年收益率为7.24%，成立以来累计收益率为128.18% [2] - 该基金经理张永志累计任职时间15年84天，现任基金资产总规模56.71亿元，任职期间最佳基金回报为156.48% [3]

普钢板块市场表现 - 10月23日普钢板块整体上涨0.32%，表现优于大盘，当日上证指数上涨0.22%，深证成指上涨0.22% [1] - 南钢股份领涨板块，涨幅为2.14%，收盘价报5.26元，成交额为1.77亿元 [1] - 安阳钢铁、新兴铸管、河钢股份、鞍钢股份涨幅居前，分别上涨1.67%、1.27%、1.17%、1.09% [1] 个股价格与成交 - 上涨个股中，宝钢股份成交额最高，达4.35亿元，股价上涨0.70%至7.22元 [1] - 重庆钢铁成交量最大，为178.81万手，成交额2.77亿元，股价微涨0.64% [1] - 凌钢股份领跌板块，跌幅达7.92%，收盘价2.44元，成交额3.48亿元 [2] - 八一钢铁、杭钢股份跌幅分别为2.16%和1.67%，成交额分别为2.18亿元和5.06亿元 [2] 板块资金流向 - 普钢板块整体呈现主力资金净流出4.17亿元，但游资和散户资金分别净流入3506.64万元和3.82亿元 [2] - 武进不锈和友发集团获得主力资金净流入居前，分别为1292.48万元和1273.56万元，主力净占比分别为3.08%和2.91% [3] - 重庆钢铁主力资金净流入1106.69万元，但游资净流出1799.55万元，散户净流入692.86万元 [3] - 酒钢宏兴主力净流入619.25万元，主力净占比高达7.84% [3]

股价表现与交易数据 - 10月23日盘中下跌2.05%，报4.30元/股，成交2336.76万元，换手率0.22%，总市值104.45亿元 [1] - 今年以来股价上涨29.52%，近5个交易日上涨1.90%，近20日下跌2.49%，近60日下跌5.70% [2] - 主力资金净流入31.87万元，大单买入448.12万元（占比19.18%），卖出416.25万元（占比17.81%） [1] 公司基本情况 - 公司位于福建省三明市，成立于2001年12月26日，2007年1月26日上市，主营业务为钢铁冶炼、轧制、加工及延压产品的生产和销售 [2] - 主营业务收入构成：建材30.17%，外购钢材19.81%，制品13.71%，中板13.47%，圆钢11.35%，其他6.36%，型钢5.13% [2] - 所属申万行业为钢铁-普钢-长材，概念板块包括破净股、长期破净、低价、煤化工、国资改革等 [2] 财务业绩表现 - 2025年1-6月实现营业收入220.60亿元，同比减少4.32% [2] - 2025年1-6月归母净利润1.38亿元，同比增长158.79% [2] - A股上市后累计派现98.25亿元，近三年累计派现1.21亿元 [3] 股东结构变化 - 截至9月30日股东户数4.03万，较上期减少1.43% [2] - 人均流通股60277股，较上期增加1.45% [2] - 香港中央结算有限公司为第六大流通股东，持股2313.10万股，较上期减少108.35万股 [3] - 华商稳健双利债券A为新进第九大流通股东，持股1153.76万股 [3] - 华商信用增强债券A、交银定期支付双息平衡混合退出十大流通股东之列 [3]

公司行政处罚事件 - 福建三钢闽光股份有限公司因生产安全事故责任类违法被三明市应急管理局处以罚款人民币103万元[1] - 具体违法事实包括安全设施"三同时"管理不到位、现场作业存在违章指挥和违章作业行为等[1] - 处罚依据为《中华人民共和国安全生产法》第三十一条、第四十四条第一款等规定[1] 行政处罚详情 - 行政处罚决定书文号为(明)应急罚(2025)4号，处罚决定日期为2025年9月28日[2] - 处罚类别为罚款，罚款金额为103.0万元，无没收违法所得或非法财物金额[2] - 处罚机关为三明市应急管理局，统一社会信用代码为11350400MB17573128[2] 公司基本信息 - 公司成立于2001年12月26日，法定代表人为刘梅鋗，注册地址为三明市三元区工业中路群工三路[2] - 公司主营业务为钢铁，辅以配套、延伸等附属产业，经营范围包括炼铁、炼钢、钢压延加工等[3] - 公司由福建省三钢（集团）有限责任公司作为主发起人，联合其他九家企业以发起设立方式设立[2][3]