福建省工业控股集团组建 - 福建省国资委拟组建福建省工业控股集团有限公司（省工控集团）作为省管企业 [1] - 福建省国资委将直接持有的福建冶金80%股权注入省工控集团 [1] - 福建省国资委持有的福建轻纺股权全部注入省工控集团 [1] - 福建冶金和福建轻纺将作为省工控集团的子企业 [1] 涉及上市公司情况 - 福建冶金旗下4家上市公司：福蓉科技（603327 SH）、厦门钨业（600549 SH）、厦钨新能（688778 SH）、三钢闽光（002110 SZ）发布公告 [1] - 福建轻纺旗下上市公司青山纸业（600103 SH）发布公告 [1] - 5家公司表示该事项对经营活动不构成重要影响，控股股东持股比例及最终实际控制人不会发生实质性变化 [2] - 厦门钨业等4家公司总市值合计约为727 86亿元 [2] 相关企业背景 - 福建冶金成立于1989年，注册资本和实缴资本均为80亿元，目前由福建省国资委持股80%、福建省产业投资有限公司持股20% [2] - 福建轻纺成立于1997年，注册资本和实缴资本均为8 6亿元，目前由福建省国资委全资持股 [2] - 福建省国资委官网显示其出资企业共有18家，包括福建冶金和福建轻纺 [2][3]

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2025-023 福建三钢闽光股份有限公司 2025 年 5 月 23 日 关于间接控股股东重组的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 5 月 23 日收到公司间接控股股东福建省冶金(控股)有限责任公司 （以下简称福建冶金）通知，根据《福建省人民政府国有资产监 督管理委员会关于重组组建福建省工业控股集团有限公司的通 知》（闽国资改革〔2025〕53 号），拟组建福建省工业控股集 团有限公司（以下简称省工控集团）作为省管企业，将福建省人 民政府国有资产监督管理委员会直接持有的福建冶金 80%股权注 入省工控集团，福建冶金作为省工控集团的子企业。 上述事项对公司经营活动不构成重要影响，公司控股股东持 股比例及最终实际控制人亦不会因此发生实质性变化。 公司将根据该事项后续进展情况，按照相关规定及时履行信 息披露义务。 特此公告。 福建三钢闽光股份有限公司 董 事 会 ...

股东大会基本情况 - 会议召集人为福建三钢闽光股份有限公司董事会 [3] - 会议采用现场与网络投票结合方式召开 现场会议时间为2025年5月22日15时在福建省三明市公司大数据中心举行 网络投票通过深交所系统在当日9:15-15:00进行 [4][5] - 会议由董事刘梅萱主持 原董事长何天仁因公务缺席 [4] 股东参与情况 - 总出席股东175人 代表股份15.14亿股 占公司总股本62.31% 其中现场出席3人代表14.64亿股(60.27%) 网络投票172人代表4951万股(2.04%) [6] - 中小投资者参与度：174人出席 代表1.47亿股(6.06%) 其中现场2人代表9775万股(4.02%) 网络172人代表4951万股(2.04%) [6] 议案审议结果 - 股东大会表决通过7项议案 包括2024年度董事会/监事会工作报告、财务决算预算报告、利润分配预案、2025年投资计划草案等 [8] - 续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构的议案获得通过 [8] 合规性说明 - 会议程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及公司章程规定 独立董事提交2024年度述职报告 [7][8] - 福建至理律师事务所出具法律意见书 确认会议召集程序及表决结果合法有效 [8] 文件备查 - 股东大会决议及律师事务所法律意见书作为备查文件存档 [8][10]

股东出席情况 - 出席股东大会股东175人，代表股份1,513,587,010股，占比62.3112％[4] - 出席现场会议股东3人，代表股份1,464,075,057股，占比60.2729％[4] - 网络投票股东172人，代表股份49,511,953股，占比2.0383％[4] - 出席会议中小投资者174人，代表股份147,258,586股，占比6.0623％[4] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意票1,512,865,114股，占比99.9523％[8] - 《2024年度财务决算和2025年度财务预算报告》中小投资者同意票146,438,586股，占比99.4431％[10] - 《2024年度利润分配预案》同意票1,513,058,260股，占比99.9651％[12] - 《续聘审计机构议案》中小投资者同意票146,522,736股，占比99.5003％[12] - 《公司2024年年度报告及其摘要》同意票1,512,848,360股，占比99.9512％[13] 会议合法性 - 律师认为本次会议程序及结果合法有效[14]

关于福建三钢闽光股份有限公司 2024 年度股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话：（86 591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于福建三钢闽光股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书 闽理非诉字〔2025〕第 099 号 致：福建三钢闽光股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受福建三钢闽光股份有限公司（以 下简称公司）之委托，指派陈禄生、陈圣浩律师（以下简称本所律师）出席公司 2024 年度股东大会（以下简称本次会议或本次股东大会），并依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股东会规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕7 号）、 《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025 年修订)》（深证上 〔2025〕223 号，以下简称《网络投票实施细则》）等有关法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》之规定出具法律意见。 对于本法律意见书， ...

公司治理与利润分配 - 2024年度合并报表归属于母公司股东的净利润亏损，不满足现金分红条件，拟不进行利润分配，未分配利润116.88亿元留待以后年度分配 [1] - 应在2026年1月1日前取消监事会并在董事会设置审计委员会，公司董事会已下设审计委员会，将按要求调整 [2] 生产与产能情况 - 三明本部粗钢产量约627万吨，泉州闽光约257万吨，罗源闽光约257万吨 [3] - 2024年产钢1141.07万吨，同比增加1.51%；生铁1002.44万吨，同比增加2.46%；钢材1106.79万吨，同比减少0.07%；焦炭101万吨，同比增加32.42%；入炉烧结矿1353.67万吨，同比增加9.00%；球团125.79万吨，同比减少14.72% [4] - 产能置换和超低排放改造进入尾声，除泉州闽光炼钢及配套工程，其它已基本完工投用，2025年后新增建设资本开支将显著减少 [3][4] 产品与销售情况 - 2024年度板材毛利率10.02%，建材毛利率3.56%，圆钢毛利率4.27%，制品盘圆毛利率3.99%，型钢毛利率2% [3] - 产品未直接销往海外，省内销售占比约63%，国内其他市场占比约37% [3] - 中厚板产品包含压力容器板，适用于储能行业 [5] 财务状况与盈利保障 - 2024年实现营业收入460.58亿元，同比减少3.93%；利润总额 - 16.07亿元，同比减少81.82%；归属于上市公司股东的净利润 - 12.77亿元，同比减少91.21%；基本每股收益为 - 0.53元，同比减少96.30% [4] - 截至2024年12月31日，总资产为516.46亿元，归属于母公司所有者权益为191.65亿元 [4] - 通过灵活组织生产、减少资本开支、优化资产结构和拓展筹资渠道等保证盈利持续性，2024年综合资金成本控制在2.56%以内 [4] 其他情况 - 三个基地均建设余热余能发电设施，有煤气柜可动态调节，目前无电力储能设施 [4] - 公司正积极推进高新企业认定工作 [5]

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季度基本每股收益0.03元，较2024年同期亏损0.04元增长175%，较2023年同期亏损0.03元显著改善[1] - 每股净资产7.92元，同比下降4.35%，连续两年下滑（2024年8.28元，2023年8.65元）[1] - 营业收入108.42亿元，同比下降3.21%，较2024年112.02亿元和2023年119.7亿元持续收缩[1] - 净利润扭亏为盈达0.75亿元，较2024年同期亏损1.05亿元增长171.43%，较2023年亏损0.66亿元明显改善[1] - 净资产收益率0.39%，同比提升175个百分点（2024年-0.52%，2023年-0.31%）[1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股占比69.23%，较上期增加1168.7万股[1] - 控股股东福建省三钢集团减持2000万股，持股比例降至56.25%[2] - 香港中央结算有限公司增持541.6万股至2421.45万股（占总股本1%）[2] - 新进股东华商信用增强债券A（1503.73万股）和交银定期支付双息平衡混合（1363.98万股）[2] - 邱为碧增持355.58万股至5117.4万股（占总股本2.11%）[2] 资本运作 - 兴证资管旗下两只单一资产管理计划各增持1000万股，合计持股比例达1.9%[2] - 夏重阳（1512万股）和厦门信达（1084.19万股）退出前十大股东[2] - 公司未实施分红送配方案[2]

福建三钢闽光股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2025-020 福建三钢闽光股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员) 声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 √否 1 福建三钢闽光股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 10,841,612,236.46 | 11,201,834,864.61 | -3.22% | | 归属于上市公司股东的净 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 福建三钢闽光股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0051 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26（100037） TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于福建三钢闽光股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]361Z0051 号 福建三钢闽光股份有限公司全体股东： 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 许瑞生 中国注册会计师： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了福建三钢闽光股份有限 公司（以下简称三钢闽光公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 ...

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，未发现重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 缺陷标准 - 重大、重要、一般缺陷有定量和定性标准[7] 缺陷情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[10][11] 评价依据 - 公司依内控规范体系评价，标准与以前年度一致[7]