证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2025-029 福建三钢闽光股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 2.会议召开时间及地点： （1）现场会议时间：2025 年 6 月 20 日下午 15 时在福建省 三明市三元区工业中路群工三路公司大数据中心六楼第六会议 室召开。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为 2025 年 6 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行 网络投票的时间为 2025 年 6 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 的 任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会召开期间，没有增加、否决和变更议案。 2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1.会议召集人：福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司） 董事会。 3.会议主持人：本次股东大会由董事长刘梅萱先生主持。 4.会议召开方式：现场会议与网络投票相结 ...

公司管理层变动 - 三钢闽光两年内更换三任董事长 从梨立璋到何天仁再到刘梅萱 [2] - 何天仁辞任后仍保留母公司三钢集团董事长职务 并担任新成立的福建工业控股集团副总经理 [2] - 三任董事长均为技术出身 均从基层生产岗位逐步晋升 [6][8][10] 母公司重组情况 - 福建工业控股集团由三家省属国企整合成立 总资产超1500亿元 年营收超1000亿元 [4] - 集团旗下控股5家上市公司 三钢集团作为核心企业贡献显著（三钢闽光2024年营收460亿元） [4] 董事长背景与经营举措 - 梨立璋任职10年 主导棒材生产线技术管理 被评价为改革创新领头雁 [6] - 何天仁推动组织架构改革 合并生产部门为事业部 扩大期货套保规模应对原料波动 [8] - 刘梅萱具有产线优化经验 曾主导机械用钢等高端产品转型 [10] 行业与公司经营困境 - 钢铁行业面临"三高三低"困局 2023年公司亏损6 7亿元 2024年亏损扩大至12 8亿元 [8] - 2024年全国钢产量超10亿吨 国内需求降5 4% 出口市场竞争激烈 钢价跌幅(8 4%)超过铁矿石(7%) [12] - 政策要求减量发展与绿色转型 传统钢厂面临巨额环保技改投入压力 [12] 转型机遇与近期表现 - 公司产品结构单一 建筑用钢占比过高 需向机械/汽车用钢等高端领域转型 [10][12] - 2024年Q1实现净利润7548万元 同比大增171% 出现扭亏迹象 [13]

福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、三钢闽光）于 2025 年 6 月 3 日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过 了《关于提名非独立董事候选人的议案》。现将相关情况公告如 下： 证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2025-027 福建三钢闽光股份有限公司 关于提名非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 2025 年 6 月 3 日 公司原董事何天仁先生因工作原因，已辞去公司董事职务， 具体内容详见公司于同日披露的《关于公司董事长辞职及选举董 事长、调整部分董事会专门委员会委员的公告 》（公告编号： 2025-025）。因此，公司董事会需增补 1 名非独立董事。 经与主要股东协商，并经董事会提名委员会审核和公司第八 届董事会第二十六次会议审议通过，公司董事会同意提名公司控 股股东福建省三钢（集团）有限责任公司（以下简称三钢集团） 的党委副书记、总经理程凯群先生为公司第八届董事会非独立董 事候选人（候选人的简历请见附件）。根据《公司章程》以及《股 东大会议事规则》的相关规定，将程凯群先生作为 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2025-025 福建三钢闽光股份有限公司 关于公司董事长辞职及选举董事长、调整 公司于 2025 年 6 月 3 日召开第八届董事会第二十六次会议， 审议通过《关于选举公司董事长的议案》。公司董事会选举董事 刘梅萱先生为第八届董事会董事长，任职期限自本次董事会审议 通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。同时，根据《公 司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人，公司法定代表 人相应变更为刘梅萱先生。公司将根据有关规定及时办理工商变 更登记手续。 三、调整部分董事会专门委员会委员情况 部分董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事长辞职的情况 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日 收到公司董事长何天仁先生递交的书面辞职报告。何天仁先生因 工作原因，辞去公司第八届董事会董事长暨公司法定代表人、董 事、董事会战略委员会主任及委员、董事会提名委员会委员等职 务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，何天仁先生离任 后未导致公司董事会成员低于法定最 ...

人事变动 - 公司总经理刘梅萱因工作辞职，仍任董事，未持股[1] - 第八届董事会二十六次会议通过聘任潘建洲为总经理[1][2] 新总经理信息 - 潘建洲生于1971年4月，有本硕学位和MBA学位，正高级工程师[6] - 曾任棒材厂党委书记等职，现任三钢闽光总经理等职[6] - 潘建洲未持股，符合任职条件[6][7]

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2025-028 福建三钢闽光股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：福建三钢闽光股份有限公司（以下简 称公司）2025年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司于2025年6月3日召开第八届董事会第二十六次会议，以 8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2025 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 （四）会议召开的日期、时间： 票的具体时间为2025年6月20日上午9:15至下午15:00的任意时 间。 （五）会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）会议的股权 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2025-024 福建三钢闽光股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会 第二十六次会议于 2025 年 6 月 3 日上午以通讯方式召开，本次 会议由公司全体董事提议召集，会议通知于 2025 年 5 月 22 日以 专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级 管理人员。公司董事会成员为 9 人，原董事何天仁先生因工作原 因已辞职，故本次会议应参加会议董事为 8人（发出表决票 8张）， 实际参加会议董事 8 人（收回有效表决票 8 张）。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。 本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议： 一、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过 《关于选举公司董事长的议案》。 公司原董事长何天仁先生因工作原因，已辞去公司董事长职 务。经研究，选举现任董事刘梅萱先生为公司第八届董事会董事 长，其任期自本次 ...

中国海诚调研纪要 - 2025年一季度营业收入和利润受春节假期等因素影响暂时性下滑，但新签合同同比增长5.80%，全年有信心实现业绩平稳增长 [1] - 海外业务聚焦"一带一路"，2024年及2025年一季度海外业务新签订单大幅增长，主要来自制浆造纸、食品发酵、环保、新能源新材料等行业 [1] - 短期内美国关税政策对公司无直接影响，长期可能影响国内出口业主的投资意愿 [1] - 2024年制浆造纸新签订单31.99亿元，同比增长86.96%，2025年一季度新签订单8.40亿元，同比增长97.32% [1] - 医药行业订单增速大幅增长主要是由于承接了金额较大的总承包项目 [1] - 公司推出"海诚云·工场数字化设计与协同共享平台"，并入选工信部与上海经信委"揭榜挂帅"项目，推进智能制造和数字化交付 [1] - 中轻长泰业务包括智能制造成套装备研发、制造、销售与服务，涵盖工业机器人应用系统，已进入多个行业 [1] - 公司通过限制性股票激励计划、向特定对象发行股票、加强信息披露、投资者关系活动和持续现金分红等方式进行市值管理 [1] 三钢闽光调研纪要 - 2024年三明基地粗钢产量约627万吨，泉州闽光约257万吨，罗源闽光约257万吨 [2] - 焦炭、焦煤长协采购占比约2/3 [2] - 产能置换和超低排放改造进入尾声，泉州闽光项目2025年10月底前完成，2025年资本计划投入19.90亿元 [2] - 因2023及2024年度净利润亏损，不满足现金分红条件，未来将按章程执行利润分配政策 [2] - 近期没有并购重组计划，关注新产能置换管理办法 [2] - 公司关注限产政策，将按效益最大化原则统筹三地生产 [2] - 间接控股股东重组不影响公司生产经营，控股股东持股比例及实际控制人不变 [2] 珺容投资机构简介 - 珺容投资成立于2011年8月，是国内最早获得中国基金业协会颁发的"私募投资基金管理人登记证书"的阳光私募基金管理机构之一 [3] - 公司核心团队均来自于海内外名校，长期致力于股票与期货(CTA)量化产品研发 [3] - 公司成立至今，已研发了众多投资策略，有效提高了夏普比例，降低了最大回撤，为客户的阶段性资产配置提供了更多灵活的选择 [3] - 珺容的追求是成为一家稳健持久的大企业 [3] - 珺容的使命是为全体珺容人，珺容的伙伴创造一个和谐共赢的生态圈，并尽己之力支持弱势群体，优化资源配置，促进社会的公平与进步 [3]

纪要涉及的公司 三钢闽光 纪要提到的核心观点和论据 - **产品结构调整**：受地产下行影响，三钢闽光调整产品结构，提高工业材占比至 58%以上，本部目标 90%以上，罗源子公司转型生产 H 型钢，泉州敏光定位建材基地，年产能 300 万吨[2][5][6]。 - **高端产品线开发**：公司正开发核电、桥梁、钢丝等细分高端产品线，以满足市场需求并提高盈利能力，对标宝钢、首钢和南钢等企业，通过差异化策略实现困境突围[2][8]。 - **产能情况**：公司本部具备 700 万吨以上产能，泉州 300 万吨，罗源 350 万吨，总产能可达 1300 - 1400 万吨/年，但受政策和市场影响，实际产量低于此水平[2][12]。 - **行业盈利好转**：2024 年四季度以来，钢铁行业盈利好转，原料端价格走弱贡献显著，公司煤焦长协采购与自由交易采购比例约为六四开，保持利润弹性[2][13]。 - **马坑铁矿助力**：马坑铁矿铁精粉年产约 500 万吨，品质优良且成本较低，对公司成本下降有所助力，但受 IPO 影响，无法完全供应[2][15]。 - **粗钢产量调控**：国家发改委调控粗钢产量，公司已采取控产措施，尤其在建材方面，下半年可能加大限产力度，公司正统筹安排，以效益最大化为原则应对[2][16]。 - **环保改造与成本**：公司基本完成超低排放改造，正进行验收公示，每吨钢环保建设费用约 470 - 475 元，运营成本约 220 - 230 元，与公司实际情况相符，2025 年资本支出预计 19.9 亿元[3][17][19]。 - **成本控制措施**：成本控制是每道工序的重要环节，三明基地自发电比例最高可达 90%以上，泉州闽光自发电效率将提高，罗源闽光自发电比例约 50%，原料结构调整需综合考虑高炉配矿配料等因素以降低铁水成本[22]。 - **分红情况**：自 2018 年以来，公司近两年因亏损未分红，但 2023 年对 2022 年度进行了分红，若实现盈利并有可供分配利润，将按三年分红回报规划分红[21]。 其他重要但是可能被忽略的内容 - **产能置换和转型升级**：2018 - 2024 年公司进行大规模产能置换和产品转型升级改造，2024 年主要项目基本完成，仅剩泉州敏光炼钢部分计划于 2025 年 10 月底前完成，过去两年因技改后原有工艺装备报废带来减值损失致连续两年亏损，2024 年四季度开始连续两季度盈利，2025 年 1 - 5 月形势稳定[4]。 - **钢材效益差异**：钢材效益存在阶段性差异，未来各类钢材效益会随市场需求和供求关系波动，需合理分配各品种占比[9][10]。 - **产品定位对比**：宝钢股份主要生产板材、热轧等系列产品，三钢闽光更多关注工业材发展，保留一定比例建材基地，学习对标南钢和华菱等企业[11]。 - **自有焦化产能**：公司自有焦化产能较少，年产约 90 万吨，控股股东母公司相关焦化产能总计约 230 多万吨，不在上市公司体系内[14]。 - **重组影响**：公司公告的重组行为主要涉及资本层面管理，对正常生产经营无影响[16]。 - **资本开支变化**：2025 年和 2026 年资本开支计划不包含产能置换建设费用，相较于之前每年五六十亿元的投资规模，目前资本开支有所回落[18][20]。 - **钢铁行业兼并重组**：钢铁行业推进兼并重组目的是去产能，新一版产能置换管理办法规定不允许跨省和跨企业交易，只允许同一集团内调剂，福建应通过市场化方式促进存量出清和整合[24][25]。

生产情况 - 2024 年三明基地粗钢产量约 627 万吨，产品为中板、圆钢、制品和建材 [1] - 2024 年泉州闽光粗钢产量约 257 万吨，产品为建材（一条高棒、一条普棒、一条高线） [1] - 2024 年罗源闽光粗钢产量约 257 万吨，产品为建材（一条高棒、双高线）、H 型钢 [1][2] 采购情况 - 公司焦炭、焦煤采购长协占比约 2/3 [2] 项目建设 - 产能置换和超低排放改造进入尾声，泉州闽光炼钢及配套工程产能置换项目计划 2025 年 10 月底前完成，其它已基本完工投用 [2] - 2025 年建设资本计划投入 19.90 亿元，相较前几年显著减少并将继续缩减 [2] 分红政策 - 2023 及 2024 年度净利润亏损，不满足现金分红条件 [2] - 将按《公司章程》和《未来三年（2024 - 2026 年度）股东分红回报规划》执行利润分配政策 [2] 并购重组 - 公司近期无并购重组计划 [2] - 关注到新产能置换管理办法可能出台，认为对行业发展有利 [2] 限产政策 - 认为限产政策出台具备合理性和必要性，具体以政府文件为准 [3][4] - 将按效益最大化原则，统筹三地品种和产量 [4] 控股股东重组 - 间接控股股东重组对公司生产经营无重要影响，控股股东持股比例及最终实际控制人无实质性变化 [4]