福建三钢闽光股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 张 萱 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人张萱，1971年5月出生，中国国籍，1994年毕业于东北 财经大学，国际会计专业，分别于2011年、2015年获长江商学院 和清华五道口金融学院EMBA，是中国注册会计师和高级会计师。 曾任天津市第十四届政协委员，上海企源科技股份有限公司独立 董事，天津港股份有限公司独立董事，掌阅科技股份有限公司独 立董事，天津劝业场(集团)股份有限公司独立董事，顺利办信息 服务股份有限公司独立董事，苏州兴业材料科技股份有限公司独 立董事，湖北华嵘控股股份有限公司独立董事，北京农村商业银 行股份有限公司外部监事，天津国恒投资控股有限公司外部董事， 天津农垦宏达有限公司外部董事；现任信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）合伙人，天津分所主任会计师，天津市第十五 届政协委员，天津注册会计师协会副会长，天津上市公司协会财 务委员会副主任，天津基金业协会监事，天津纺织集团有限公司 外部董事，天津宏达投资集团外部董事，安徽口子酒业股份有限 公司独立董事，天津绿茵景观生态建设股份有限公司独立董事， 三钢闽光独 ...

经核查公司现任独立董事张萱女士、郑溪欣先生、高升先生 的任职经历以及签署的相关自查文件，上述独立董事未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在无法独立履行职责的情形， 不存在影响其独立性的情况。公司上述三位现任独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于 独立董事任职资格及独立性的相关要求。 福建三钢闽光股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 25 日 福建三钢闽光股份有限公司 2024 年度董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等要求，福建三钢闽光股份有限公司 （以下简称公司）董事会，对公司现任独立董事张萱女士、郑溪 欣先生、高升先生的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： ...

福建三钢闽光股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 高 升 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人高升，1985年1月出生，中国国籍，北京科技大学材料科 学与工程专业硕士，正高级工程师，注册咨询工程师（投资）， 现任冶金工业规划研究院总设计师、综合规划处副处长（主持工 作），三钢闽光独立董事。 （二）独立性说明 本人任职期间未在公司及子公司担任除独立董事外的任何 职务，与公司及主要股东不存在可能影响独立判断的利害关系， 符合《上市公司独立董事管理办法》的独立性要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）会议出席情况 2024年度共出席董事会会议10次（其中现场出席2次，通讯 方式出席8次），出席股东大会4次。对提交董事会审议的39项议 案进行独立判断，维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。 （二）专门委员会工作 1.作为第八届董事会审计委员会委员，出席了 5 次审计委员 会会议，监督公司审计工作开展情况、财务情况、内部控制执行 情况，在年报审计期间保持与公司内部审计部门和年审机构的沟 通；审议了资产减值、定期报告、续聘审计机构、内部控制自我 评价报告等事项，充分发挥监督核查作用 ...

福建三钢闽光股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （二）独立性说明 本人任职期间未在公司及子公司担任除独立董事外的任何 职务，与公司及主要股东不存在可能影响独立判断的利害关系， 符合《上市公司独立董事管理办法》的独立性要求。 郑溪欣 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人郑溪欣，1977年4月出生，中国国籍，2000年7月毕业于 厦门大学，法学专业，2012年7月获厦门大学法律硕士，律师， 房地产经济师，曾任福建金森林业股份有限公司独立董事；现任 北京大成（厦门）律师事务所高级合伙人、管委会主任，三钢闽 光独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）会议出席情况 2024年度共出席董事会会议10次（其中现场出席2次，通讯 方式出席8次），出席股东大会4次。对提交董事会审议的39项议 案进行独立判断，维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。 （二）专门委员会工作 1.作为第八届董事会审计委员会委员，出席了 5 次审计委员 会会议，监督公司审计工作开展情况、财务情况、内部控制执行 情况，在年报审计期间保持与公司内部审计部门和年审机构的沟 通；审议了资产减值、定期报告、续聘审计机 ...

福建三钢闽光股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》和《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，福建 三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 经评估，公司认为，容诚会计师事务所作为公司 2024 年度 财务报告及内部控制审计机构，其履职过程保持了独立性，勤勉 尽责，公允表达了意见。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称容诚会计师 事务所）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合 伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2025-017 福建三钢闽光股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公 司）2024年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 公司于2025年4月25日召开第八届董事会第二十四次会议， 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2024 年度股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月22日（星期四）下午15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为2025年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投 1 票的具体时 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2025-013 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表 决通过了以下决议： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果为：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《福建三钢闽光股份有限公 司 2024 年度监事会工作报告》。该议案尚需提交公司 2024 年度 股东大会审议。 1 二、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》。 福建三钢闽光股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会 第十二次会议于 2025 年 4 月 25 日上午在福建省三明市三元区工 业中路群工三路公司大数据中心六楼第六会议室，以现场会议和 通讯会议相结合方式召开。本次会议由公司监事会主席黄敏先生 召集并主持，会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件、传真、 专人送达等方式送达给 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2025-012 福建三钢闽光股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司或三钢闽光）第八届董 事会第二十四次会议于 2025 年 4 月 25 日上午在福建省三明市三元区工业中路群 工三路公司大数据中心六楼第六会议室，以现场会议和通讯会议相结合方式召开。 本次会议由公司董事长何天仁先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 15 日以专人递 送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议 董事 9 人，其中，亲自参加现场会议董事 7 人，此外，独立董事高升先生、张萱 女士因另有公务，以通讯方式参加会议。本次会议由董事长何天仁先生主持。公 司监事和总经理、总工程师、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 本次会议首先听取了公司第八届董事会独立董事张萱女士、郑溪欣先生、高 升先生提交的《2 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2025-014 福建三钢闽光股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第二十四次会议、第八届监 事会第十二次会议，审议通过《2024 年度利润分配预案》，同 意公司 2024 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增 股本和其他形式的分配。该事项尚需提交公司 2024 年度股东大 会审议。现将分配预案公告如下： 一、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司 2024 年度实现净利润（按母公司财务报表口径计算，下同） 92,433,949.87 元，合并报表归属于母公司股东的净利润 -1,276,634,966.99 元。 2024 年年初公司未分配利润为 5,889,139,701.56 元，加上 当年转入净利润 92,433,949.87 元,（根据《公司章程》规定： 公司分配当年税 ...

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内 容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 承担个别和连带的法律责任。 公司负责人何天仁、主管会计工作负责人卢荣才及会计机构负责人 （会计主管人员）卢荣才声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准 确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 福建三钢闽光股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 本报告中涉及的对公司未来年度计划及发展规划等前瞻性陈述，不 构成公司对投资者的实质承诺，请投资者理解计划、预测与承诺之间的 差异，注意投资风险。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，本公司已在本报告中详 细描述存在的主要风险及应对措施，详情请参阅"管理层讨论与分析" 章节中风险管理的相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 1 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 1 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 | 11 | | 第四节 公司治理 | 40 | | 第五节 环境和社会责任 ...