第二条 本制度所称的公司可持续发展，是指公司在经营发 展过程中应当履行的环境（Environmental）、社会（Social）和公 司治理（Governance）方面的责任和义务，主要包括对自然环境 和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司 决策或经营活动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权 人、职工、合作伙伴、客户、供应商、社区组织和相关政府部门 等。 第四条 公司应当按照本制度的要求，积极履行公司可持续 1 福建三钢闽光股份有限公司 可持续发展（ESG）管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强福建三钢闽光股份有限公司（以下简 称公司）可持续发展（环境、社会和公司治理）管理，积极践行 可持续发展理念，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等有关 法律、法规、规范性文件及《福建三钢闽光股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 发展职责，评估公司可持续发展的履行情况， ...

舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度应对舆情，保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[3] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[4] 部门职责 - 党群工作部负责常态化舆情监测和管理[5] - 证券事务部跟踪公司股票交易价格变动[5] 处理原则与措施 - 舆情处理遵循准确把握、快速反应等原则[8] - 重大舆情由工作组决策部署，一般舆情由董秘和党群部处置[9][11] 责任追究 - 追究未按规定处理舆情或泄密人员责任[15] - 违反制度按情节轻重采取相应措施[17] 制度相关 - 制度由董事会制定、修订和解释，自审议通过生效[21] - 制度所属公司为福建三钢闽光股份有限公司，日期为2025年1月3日[22]

综合授信 - 2025年度公司向各金融机构申请综合授信额度总计314亿元[5] - 2025年度全资子公司泉州闽光向各金融机构申请综合授信额度总计71.71亿元[8] - 2025年度罗源闽光向金融机构申请综合授信额度总计102.2亿元[12] - 2025年度闽光云商向金融机构申请综合授信额度总计235.82亿元[15] 贷款与担保 - 泉州闽光拟向部分金融机构申请10亿元中长期贷款，期限不超过5年[7] - 罗源闽光拟向部分金融机构申请4亿元中长期贷款，期限不超5年[11] - 2025年度公司为泉州闽光、罗源闽光、闽光云商分别提供30亿、40亿、90亿元担保额度，有效期1年[18] 票据池与理财 - 控股子公司闽光云商开展不超50亿元票据池业务，额度可滚动使用，期限1年[16] - 2025年度公司及子公司使用不超60亿元闲置自有资金投资理财，期限不超1年，资金可滚动使用[20] 股东与制度 - 冶金控股持有三钢集团94.4906%的股权，二者及其下属公司与公司及其子公司交易属关联交易[22] - 公司股东厦门国贸及下属子公司合计持股比例占公司总股本的4.04%，为第二大股东[24] - 《福建三钢闽光股份有限公司可持续发展（ESG）管理制度》自董事会审议通过日生效[26] - 《福建三钢闽光股份有限公司舆情管理制度》自董事会审议通过日生效[27] 股东大会 - 2025年第一次临时股东大会股权登记日为1月15日，现场会议1月20日15时召开[27] - 深圳证券交易所交易系统网络投票时间为1月20日9:15—9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[28] - 深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为1月20日9:15至15:00[28]

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-058 福建三钢闽光股份有限公司 本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议： 审议通过了《关于向关联方购买土地使用权暨关联交易的议 案》。 福建省三钢（集团）有限责任公司（以下简称三钢集团）系 本公司控股股东，福建三钢（集团）三明化工有限责任公司（以 下简称三化公司）系公司控股股东三钢集团的全资子公司,根据 《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，三钢集团、三化 公司均为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。 1 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第八 届董事会第二十一次会议于 2024 年 12 月 27 日上午以通讯方式召 开，本次会议由公司董事长何天仁先生提议，会议通知于 2024 年 12 月 25 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、 监事和高级管理人员。公司董事会成员为 9 人，因原董事荣坤明 先生工作调整已辞去董事职务，故本次会议应参加会议董事 8 人， 实际参加会 ...

1.为规范产权管理，解决公司多个项目房地权属不一的问题， 从而使得房屋和土地权利主体统一为三钢闽光，解决不动产登记 办证问题。经公司和关联方三钢集团及三化公司协商一致，公司 向三钢集团、三化公司购买 7 宗共计 539,676.86 平方米土地使用 权（其中三钢集团 2 宗，面积 20,322.43 平方米；三化公司 5 宗， 面积 519,354.43 平方米）。本次交易以非公开协议转让方式进行， 本次交易的 7 宗土地使用权价格以经评估备案的价值为定价依 据，交易价格为 22,293.73 万元(含税)。公司将于 2024 年 12 月 1 27 日,分别与三钢集团、三化公司签订《资产转让协议》。 证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-059 福建三钢闽光股份有限公司 关于向关联方购买土地使用权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称三钢闽光、公司或本 公司）为了解决房屋与土地权属不一致的问题，向公司控股股东 福建省三钢（集团）有限责任公司（以下简称三钢集团）购买 2 宗 ...

福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日 收到公司董事荣坤明先生递交的书面辞职报告。荣坤明先生因工 作调整，申请辞去公司第八届董事会董事的职务。荣坤明先生的 辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，荣坤明先生不 再担任公司任何职务。 截止本公告披露日，荣坤明先生未持有公司股份。根据《公 司法》《公司章程》等相关规定，荣坤明先生的辞职不会导致公 司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运 作。根据《公司章程》规定，公司将按照法定程序尽快补选新董 事。 公司及董事会对荣坤明先生在任职期间为公司战略发展和 规范运作做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-057 福建三钢闽光股份有限公司 关于荣坤明先生辞去公司董事职务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 20 日 ...

特此公告。 证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-056 福建三钢闽光股份有限公司 关于公司发生安全事故的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）三明本部铁前 事业部烧结作业区于 2024 年 12 月 9 日 19 时 45 分左右，在处 理料仓内悬挂料作业过程中发生悬挂料滑落，造成下方 3 名作业 人员死亡的安全事故。事故发生后，公司立刻启动应急响应机制， 组织紧急救援并及时上报事故情况，救援力量第一时间到达事故 现场进行紧急救护和应急处置。 本次事故原因正在进一步调查之中。公司将全力配合做好事 故调查及后续工作，深刻吸取事故教训，加大重大风险隐患排查 力度，进一步加强安全生产管理，杜绝类似事故再次发生。 目前公司生产经营正常有序，经初步预计，本次事故不会对 公司经营造成重大不利影响。同时公司将充分关注事项进展并及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 福建三钢闽光股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 10 日 ...

关于福建三钢闽光股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话：（86 591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于福建三钢闽光股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字〔2024〕第 215 号 致：福建三钢闽光股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受福建三钢闽光股份有限公司（以 下简称公司）之委托，指派陈禄生、林静律师（以下简称本所律师）出席公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称本次会议或本次股东大会），并依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（中国证券监督管理 委员会公告〔2022〕13 号，以下简称《上市公司股东大会规则》）、《深圳证券交 易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020 年修订)》（深证上〔2020〕517 号，以下简称《网络投票实施细则》）等有 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-055 公司本次回购注销限制性股票将导致注册资本减少，根据 《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公 司的债权人自本公告披露之日起四十五日内，有权要求本公司清 偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权 利的，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根 据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销暨减少注册资本相 关事宜将按法定程序继续实施。公司的债权人如要求本公司清偿 债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关 规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件，具体要求如 下： 一、债权申报所需材料 公司的债权人应当持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件以及与原件核对无误的复印件到公司申报债权。 福建三钢闽光股份有限公司 关于回购注销限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司）于 2024 年 10 月 28 日召开第八届董事会第二十次会议、第 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-054 福建三钢闽光股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会召开期间，没有增加、否决和变更议案。 2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。 （1）现场会议时间：2024 年 11 月 14 日下午 15 时在福建 省三明市三元区工业中路群工三路公司大数据中心六楼第六会 议室召开。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为 2024 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行 网络投票的时间为 2024 年 11 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的 任意时间。 3.会议主持人：本次股东大会由董事长何天仁先生主持。 4.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合。 5.会议出席情况： 一、会议召开和出席情况 1.会议召集人：福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司） 董事 ...