公司股价与交易情况 - 截至2026年1月15日收盘，三钢闽光股价报收于4.24元，较前一交易日下跌1.4% [1] - 公司当日开盘价为4.3元，最高价4.34元，最低价4.22元 [1] - 当日成交额为1.48亿元，换手率为1.43% [1] - 公司最新总市值为102.99亿元 [1] 公司治理与股东会决议 - 公司于2026年1月15日召开了2026年第一次临时股东会 [1] - 股东会审议通过了董事会换届选举议案，选举产生了第九届董事会成员，包括刘梅萱、程凯群、谢小彤、周泳、蔡友锋为非独立董事，刘朝建、林兢、章颖薇为独立董事 [1] - 股东会审议通过了公司及子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度、开展票据池业务、提供担保、使用闲置自有资金进行投资理财、日常关联交易预计等议案 [1] - 所有议案均获通过，表决结果合法有效 [1] 近期发布的相关公告 - 公司发布了关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 [4] - 公司发布了关于2026年度开展期货套期保值业务的公告及其可行性分析报告 [4] - 公司发布了2026年第一次临时股东会决议公告及相关法律意见书 [4] - 公司发布了第九届董事会第一次会议决议公告 [4] - 北京市中伦（上海）律师事务所发布了关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集三钢闽光股东表决权的法律意见书 [4]

公司人事变动 - 三钢闽光于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会及第九届董事会第一次会议 [2] - 会议选举刘梅萱为第九届董事会董事长 [2] - 会议聘任潘建洲为总经理 [2] - 会议聘任胡红林为董事会秘书兼副总经理 [2] - 会议聘任卢荣才为财务总监 [2] - 会议聘任罗丽红为证券事务代表 [2] - 上述人员任期均与第九届董事会一致 [2]

公司治理与人事变动 - 三钢闽光于1月15日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了包括《关于聘任公司总经理的议案》在内的多项议案 [1]

证券日报网讯 1月15日，三钢闽光发布公告称，公司2026年第一次临时股东会审议通过《关于公司2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

公司经营与技术应用 - 公司在生产经营管理的各个流程中积极应用智能技术 [2]

表决权征集 - 向截至2026年1月8日在册股东征集2026年1月15日股东会表决权[3] - 征集人主体资格、程序及行权结果均符合规定[7][8][11] - 收到6名有效股东授权，代表股份42,004,033股，占比1.7292%[9]

套期保值业务情况 - 投入资金（保证金）总额不超3亿元，最高合约价值不超18亿元[4] - 业务期间为董事会审议通过之日起12个月[4] - 套保品种为螺纹钢等6类，持仓量和时间有规定[4] 业务目的与风险 - 目的是锁定价格，减少波动影响[3] - 存在市场、资金、操作、政策风险[6] 风险控制 - 采取与经营匹配、调度资金等措施[7] - 已建立相关内部控制和风控制度[10] 业务意义 - 可稳定公司生产经营，有必要性和可行性[11][12]

董事会换届 - 公司于2026年1月15日完成董事会换届选举[1] - 第九届董事会由9名董事组成，含1名职工董事、3名独立董事[1] - 董事会成员任期自2026年第一次临时股东会选举通过之日起三年[2] 人员聘任 - 聘任潘建洲为总经理，林华春等为副总经理[5] - 聘任胡红林为董事会秘书，卢荣才为财务总监，罗丽红为证券事务代表[6] - 柯建祥、罗灶明、叶攀任三钢闽光党委委员、副总经理[14] 人员离任 - 第八届董事黄标彩等不再担任公司董事，张萱等不再担任独立董事[9] - 第八届高级管理人员郭凌欢不再担任副总经理，仍任控股子公司董事长[9] 委员会设立 - 董事会设立战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会[3]

期货业务安排 - 公司拟开展期货套期保值业务，保证金不超3亿，最高合约价值不超18亿[2][3][4][6] - 交易品种为6类与生产经营相关的期货品种[2][5] - 业务期间12个月，额度可循环使用[2][4][7] 业务进展 - 2026年1月15日董事会审议通过开展业务议案，无需股东大会审议[3][8] 风险与措施 - 业务存在市场、资金等风险[9][10] - 采取业务匹配、调度资金等风险控制措施[11][12] 业务影响与处理 - 业务可锁定价格，提高抵御市场波动能力[14] - 会计处理按规定执行并正确列报[13]

关于福建三钢闽光股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话：（86 591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于福建三钢闽光股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书 闽理非诉字〔2026〕第 007 号 致：福建三钢闽光股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受福建三钢闽光股份有限公司（以 下简称公司）之委托，指派陈禄生、陈圣浩律师（以下简称本所律师）出席公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称本次会议或本次股东会），并依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司股东会规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕7 号）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025 年修订)》（深证 上〔2025〕223 号，以下简称《网络投票实施细则》）等中国现行有效的有关法 律、法规、规章、规范性文件以及《福建三钢闽光股份 ...