股东会信息 - 2026年第一次临时股东会现场会议1月15日15:00在福建三明市三元区公司大数据中心六楼第六会议室召开[9] - 深圳证券交易所交易系统网络投票时间为2026年1月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[9] - 深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为2026年1月15日9:15 - 15:00[10] - 本次股东会股权登记日为2026年1月8日[10] 征集信息 - 征集人持股150股，持股比例0.00001%[5] - 征集对象为截至2026年1月8日收市后在册全体股东[12] - 征集时间为2025年12月31日至2026年1月12日17:00[12] - 授权委托书等文件应在2025年1月12日17:00前送达指定地址[13] - 征集表决权截止时间为2026年1月12日17:00[14] 议案信息 - 《选举林兢女士为第九届董事会独立董事》议案表决意见为“股东所持有表决权的股份总数×3”，2.01、2.03议案表决意见为“0票”[6][8] - 第九届董事会非独立董事应选5人，独立董事应选3人[10] - 《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》应选5人[18] - 《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》应选3人[19] 投票规则 - 累积投票议案1.00、2.00，委托人选举票数为所持表决权股份数量×应选人数[20] - 2.02议案，委托人应填股东所持有表决权的股份总数×3；2.01、2.03议案填0[20] - 非累积投票提案3.00至11.00，委托人必选同意/反对/弃权一项[20] 其他 - 受托人持股150股，持股比例0.00001%[20] - 授权有效期限自签署日至2026年第一次临时股东会结束[20] - 委托人委托表决权股份数量以2026年第一次临时股东会股权登记日为准[21] - 委托人接受公开征集，应将全部股份表决权委托同一征集人[21]

公司关联交易预测 - 三钢闽光预计2026年度公司及子公司与关联方发生的日常关联交易总金额不超过281.8235亿元 [1] - 预计采购类交易金额最高，达217.75亿元 [1] - 预计销售类交易金额为54.5亿元 [1] - 预计接受劳务类交易金额为8.432亿元 [1] - 预计提供劳务类交易金额为7620万元 [1] 交易结构分析 - 采购类交易是关联交易的主要构成部分，占预计总额的77.3% [1] - 销售类交易是第二大组成部分，占预计总额的19.3% [1] - 接受与提供劳务类交易合计占预计总额的3.3% [1]

公司治理动态 - 三钢闽光于2025年12月30日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了董事会换届相关议案 [2] - 公司提名刘梅萱、程凯群、谢小彤、周泳、蔡友锋共5人为第九届董事会非独立董事候选人 [2] - 公司提名刘朝建、林兢、章颖薇共3人为第九届董事会独立董事候选人 [2] - 新一届董事会候选人任期均为三年，自股东大会审议通过之日起计算 [2]

公司治理变动 - 三钢闽光于2025年12月29日召开第七届职工代表大会第三次会议团组长会议 [2] - 会议同意选举黄敏先生为公司第九届董事会职工董事 [2]

董事会换届 - 第八届董事会任期2026年1月12日届满，2025年12月30日通过换届议案[1] - 第九届董事会由9名董事组成，任期三年[1][2] - 董事选举采取累积投票制[2] 候选人情况 - 刘梅萱等5人为非独立董事候选人，刘朝建等3人为独立董事候选人[1] - 3名独立董事候选人已获资格证书，2人为会计专业人士[2] - 蔡友锋等候选人均未持股，与大股东无关联关系[11][13][15][18]

关联交易金额 - 2026年度公司及其子公司预计关联交易总金额不超过281.8235亿元，2025年1 - 11月为178.76702亿元[1] - 2026年向关联人采购原燃材料等预计金额217.75亿元，2025年1 - 11月为122.874398亿元[3][4] - 2026年向关联人销售产品、商品预计金额54.5亿元，2025年1 - 11月为32.977227亿元[4] - 2026年向关联人提供劳务预计金额7620万元，2025年1 - 11月为2539.51万元[4][5] - 2026年接受关联人提供的劳务预计金额8.432亿元，2025年1 - 11月为5.165061亿元[5] - 2026年接受关联人提供的综合服务预计金额2500万元，2025年为2236.63万元[5] - 2026年租入土地、房屋预计金额375万元，2025年为335.07万元[5] 采购销售金额变化 - 2026年采购焦炭预计金额从2025年1 - 11月的25.856026亿元提升至47亿元[3][4] - 2026年采购铁矿石预计金额从2025年1 - 11月的82.400811亿元提升至142.2亿元[3][4] - 2026年销售钢材预计金额从2025年1 - 11月的10.767431亿元提升至19亿元[4] 2025年实际与预计差异 - 2025年1 - 11月向关联人采购原、燃材料等实际发生数与预计数差异率为 - 42.93%[8][9] - 2025年1 - 11月部分销售和采购实际发生数与预计数存在差异，如福建三钢（集团）三明化工有限责任公司销售差异率 - 35.31%等[9] - 公司与关联方2025年度日常关联交易实际发生额与预计额差异率为 - 49.65%[11] 股权结构 - 三钢集团直接持有公司股份占公司总股份数的56.25%[14] - 工控集团直接持有冶金控股80%股权，冶金控股持有三钢集团94.4906%的股权[14] - 公司持有三钢国贸49%股权，持有神马焦化销售13.33%股权[15] 关联公司财务数据 - 福建省三钢（集团）有限责任公司总资产6634297.21万元等多项财务数据[16] - 三明市三钢建筑工程有限公司总资产24031.30万元等多项财务数据[16] - 福建省三钢资环科技有限公司总资产59231.46万元等多项财务数据[17] - 福建三钢冶金建设有限公司总资产21739.06万元等多项财务数据[17] 交易原则与审议 - 2026年度公司及其子公司与关联方日常关联交易遵循公开公平等原则确定交易价格，无市场参考价时成本加不超10%利润定价[24][26] - 日常关联交易事项经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过，待提交股东会审议[27] - 独立董事认为2026年度日常关联交易无损害公司及股东权益情况，同意提交董事会审议，关联董事应回避表决[28][29]

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2025-059 福建三钢闽光股份有限公司 关于职代会选举第九届董事会职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、三钢闽光）第 八届董事会任期将于2026年1月12日届满。根据《公司法》《公 司章程》等相关规定，公司董事会由9名董事组成，其中1名职工 董事应由公司职工代表大会民主选举产生。 公司于2025年12月29日上午在福建省三明市工业中路群工 三路公司会议室召开第七届职工代表大会第三次会议团组长会 议，专题讨论关于推荐公司职工代表出任公司第九届董事会职工 董事的议题，公司14名主席团成员参加了会议，经公司职工代表 大会民主表决，同意选举黄敏先生为公司第九届董事会职工董事， 其任期与经股东会审议通过的第九届董事会非独立董事、独立董 事任期相同。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 福建三钢闽光股份有限公司 2025 年 12 月 30 日 附：职工董事的简历 1.黄敏，男，1 ...

子公司股权与财务 - 公司持有泉州闽光、罗源闽光100%股权，持有闽光云商99.1687%股权[2] - 泉州闽光2025年9月30日资产总额979,114.66万元，负债377,114.41万元，净资产602,000.25万元[8][9] - 泉州闽光2025年1 - 9月营收490,257.35万元，利润总额5,479.94万元，净利润4,109.96万元[9] - 罗源闽光注册资本450,000万元人民币[9] - 闽光云商2025年9月30日资产总额1,617,488.64万元，负债1,093,247.31万元，净资产524,241.33万元[17] - 闽光云商2025年1 - 9月营收3,173,796.35万元，利润总额29,311.02万元，净利润21,983.27万元[17] 担保事项 - 2026年为泉州闽光、罗源闽光、闽光云商核定担保额度25亿、30亿、50亿元[2] - 本次担保额度授权有效期至2027年3月31日[2][18][20] - 本次担保事项需提交2026年股东会审议[2] - 公司为子公司提供连带责任担保，风险可控，不设反担保[4] 担保数据 - 2025年度已审批有效对外担保额度累计212,967.48万元，占净资产10.99%，占总资产4.12%[22] - 2025年度实际发生对外担保余额61,205.99万元，占净资产3.16%，占总资产1.19%[22] - 公司无逾期、涉诉担保，未因担保败诉担责[22]

投资计划 - 2026年度公司及子公司拟使用不超60亿闲置自有资金投资理财，可滚动使用[1][5] - 授权期限自股东会审议通过议案之日起至2027年3月31日[2][11] 过往业绩 - 2025年1月1日至今，公司及子公司投资理财投入28.6亿元，税后收益2306.29万元[3] 具体投资案例 - 工行三明列东支行2024年2月27日买入2亿结构性存款，2025年2月26日赎回，税后收益440万元，收益率2.19%[2] - 工行三明列东支行2024年3月11日买入2亿结构性存款，2025年3月11日赎回，税后收益518万元，收益率2.58%[2] - 浦发银行福州分行2025年6月30日买入5000万结构性存款，2025年9月30日赎回，税后收益25.63万元，收益率2.01%[2] - 光大银行三明分行2025年6月30日买入5000万结构性存款，2025年9月30日赎回，税后收益23.75万元，收益率1.86%[2] 投资策略 - 投资范围为低风险、流动性高的保本型或承诺保本产品，不投股票等衍生品[7] 风险防控 - 投资风险有市场波动和人员违规及道德风险[14] - 遵守审慎原则选稳健品种，独立董事可监督审计[15] - 财务部分析跟踪、建台账、岗位分离、信息保密[15][16] - 审计部审计监督并汇报，定期报告披露投资情况[16]

公司对外担保情况 - 截至公告披露日，公司2025年度已审批的有效对外担保额度累计金额约为21.3亿元 [1] - 已审批担保额度占公司最近一期经审计净资产的10.99% [1] - 已审批担保额度占公司最近一期经审计总资产的4.12% [1] - 公司实际发生对外担保余额约为6.12亿元 [1] - 实际担保余额占公司最近一期经审计净资产的3.16% [1] - 实际担保余额占公司最近一期经审计总资产的1.19% [1]