审计信息 - 容诚会计师事务所审计三钢闽光公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 容诚会计师事务所相关人员于2025年4月25日签字盖章[7] 内控情况 - 三钢闽光公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[4]

2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 福建三钢闽光股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0052 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 3 | 关于福建三钢闽光股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2025]361Z0052 号 福建三钢闽光股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了福建三钢闽光股份有限 公司（以下简称三钢闽光公司）2024 年度财务报表，并于 2025 年 4 月 25 日出具 了容诚审字[2025]361Z0015 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后 附的三钢闽光公司管理层编制的《福建三钢闽光股份有限公司 2024 年度营业收入 扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》的有关规定编制营业 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入4605842.10万元，2023年为4794082.41万元[8] - 2024年营业收入扣除项目合计698186.37万元，占比15.16%；2023年为471936.17万元，占比9.84%[8] - 2024年正常经营外其他业务收入333796.19万元，2023年为348119.23万元[8] - 2024年新增贸易业务收入364390.18万元，2023年为123816.94万元[8] - 2024年度营业收入扣除后金额为3907655.73万元，2023年为4322146.24万元[8] 审计情况 - 容诚会计师事务所2025年4月25日出具2024年度无保留意见审计报告[4] - 事务所认为公司2024年度营业收入扣除情况表编制合规[5]

福建三钢闽光股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 高 升 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人高升，1985年1月出生，中国国籍，北京科技大学材料科 学与工程专业硕士，正高级工程师，注册咨询工程师（投资）， 现任冶金工业规划研究院总设计师、综合规划处副处长（主持工 作），三钢闽光独立董事。 （二）独立性说明 本人任职期间未在公司及子公司担任除独立董事外的任何 职务，与公司及主要股东不存在可能影响独立判断的利害关系， 符合《上市公司独立董事管理办法》的独立性要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）会议出席情况 2024年度共出席董事会会议10次（其中现场出席2次，通讯 方式出席8次），出席股东大会4次。对提交董事会审议的39项议 案进行独立判断，维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。 （二）专门委员会工作 1.作为第八届董事会审计委员会委员，出席了 5 次审计委员 会会议，监督公司审计工作开展情况、财务情况、内部控制执行 情况，在年报审计期间保持与公司内部审计部门和年审机构的沟 通；审议了资产减值、定期报告、续聘审计机构、内部控制自我 评价报告等事项，充分发挥监督核查作用 ...

经核查公司现任独立董事张萱女士、郑溪欣先生、高升先生 的任职经历以及签署的相关自查文件，上述独立董事未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在无法独立履行职责的情形， 不存在影响其独立性的情况。公司上述三位现任独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于 独立董事任职资格及独立性的相关要求。 福建三钢闽光股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 25 日 福建三钢闽光股份有限公司 2024 年度董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等要求，福建三钢闽光股份有限公司 （以下简称公司）董事会，对公司现任独立董事张萱女士、郑溪 欣先生、高升先生的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： ...

福建三钢闽光股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 张 萱 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人张萱，1971年5月出生，中国国籍，1994年毕业于东北 财经大学，国际会计专业，分别于2011年、2015年获长江商学院 和清华五道口金融学院EMBA，是中国注册会计师和高级会计师。 曾任天津市第十四届政协委员，上海企源科技股份有限公司独立 董事，天津港股份有限公司独立董事，掌阅科技股份有限公司独 立董事，天津劝业场(集团)股份有限公司独立董事，顺利办信息 服务股份有限公司独立董事，苏州兴业材料科技股份有限公司独 立董事，湖北华嵘控股股份有限公司独立董事，北京农村商业银 行股份有限公司外部监事，天津国恒投资控股有限公司外部董事， 天津农垦宏达有限公司外部董事；现任信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）合伙人，天津分所主任会计师，天津市第十五 届政协委员，天津注册会计师协会副会长，天津上市公司协会财 务委员会副主任，天津基金业协会监事，天津纺织集团有限公司 外部董事，天津宏达投资集团外部董事，安徽口子酒业股份有限 公司独立董事，天津绿茵景观生态建设股份有限公司独立董事， 三钢闽光独 ...

福建三钢闽光股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （二）独立性说明 本人任职期间未在公司及子公司担任除独立董事外的任何 职务，与公司及主要股东不存在可能影响独立判断的利害关系， 符合《上市公司独立董事管理办法》的独立性要求。 郑溪欣 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人郑溪欣，1977年4月出生，中国国籍，2000年7月毕业于 厦门大学，法学专业，2012年7月获厦门大学法律硕士，律师， 房地产经济师，曾任福建金森林业股份有限公司独立董事；现任 北京大成（厦门）律师事务所高级合伙人、管委会主任，三钢闽 光独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）会议出席情况 2024年度共出席董事会会议10次（其中现场出席2次，通讯 方式出席8次），出席股东大会4次。对提交董事会审议的39项议 案进行独立判断，维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。 （二）专门委员会工作 1.作为第八届董事会审计委员会委员，出席了 5 次审计委员 会会议，监督公司审计工作开展情况、财务情况、内部控制执行 情况，在年报审计期间保持与公司内部审计部门和年审机构的沟 通；审议了资产减值、定期报告、续聘审计机 ...

福建三钢闽光股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》和《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，福建 三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 经评估，公司认为，容诚会计师事务所作为公司 2024 年度 财务报告及内部控制审计机构，其履职过程保持了独立性，勤勉 尽责，公允表达了意见。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称容诚会计师 事务所）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合 伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2025-017 福建三钢闽光股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公 司）2024年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 公司于2025年4月25日召开第八届董事会第二十四次会议， 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2024 年度股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月22日（星期四）下午15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为2025年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投 1 票的具体时 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2025-013 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表 决通过了以下决议： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果为：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《福建三钢闽光股份有限公 司 2024 年度监事会工作报告》。该议案尚需提交公司 2024 年度 股东大会审议。 1 二、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》。 福建三钢闽光股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会 第十二次会议于 2025 年 4 月 25 日上午在福建省三明市三元区工 业中路群工三路公司大数据中心六楼第六会议室，以现场会议和 通讯会议相结合方式召开。本次会议由公司监事会主席黄敏先生 召集并主持，会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件、传真、 专人送达等方式送达给 ...