公司投资理财授权决议 - 公司董事会于2025年12月30日审议通过关于2026年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案 [1] - 授权公司及全资子公司泉州闽光、罗源闽光，控股子公司闽光云商在2026年度使用合计不超过人民币60亿元闲置自有资金进行投资理财 [1] - 授权额度内资金可以滚动使用，授权期限自股东会审议通过之日起至2027年3月31日止 [1] - 为提高效率，提议股东会授权公司及子公司管理层具体实施上述理财事宜 [1]

内幕信息界定 - 制度适用公司及控股50%以上子公司等[3] - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%属内幕信息[6] - 营业用主要资产抵押等一次超该资产30%属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人股份情况变化属内幕信息[6] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况属内幕信息[7] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属债券相关内幕信息[9] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属债券相关内幕信息[9] - 发生超上年末净资产10%重大损失属债券相关内幕信息[9] 档案报送 - 内幕信息首次依法公开披露后五个交易日内向深交所报送《公司内幕信息知情人档案》[13] - 发生要约收购、重大资产重组等重大事项时向深交所报送相关内幕信息知情人档案[15] - 披露重大事项后相关事项重大变化或披露前股票异常波动，向深交所补充或报送内幕信息知情人档案[16] - 内幕信息依法披露后5个交易日内向深交所报送重大事项进程备忘录[21] - 内幕信息公开披露后5个交易日内将档案及备忘录报送深交所[22] 保密管理 - 内幕信息发生时，知情人告知董事会秘书，秘书控制信息传递及范围[17] - 公司及其控股股东、实际控制人对内幕信息载体做标志并采取保密防护措施[12][13] - 重大事项筹划前相关方做好保密预案并签保密协议[25] 责任与自查 - 年报、半年报和重大事项公告后5个交易日内自查内幕信息知情人买卖证券情况[20] - 发现内幕交易等情况2个工作日内报送深交所和福建证监局[20] - 对内幕信息违规行为2个工作日内报送处理结果至福建证监局和深交所[24] - 持有公司5%以上股份的股东等擅自泄露信息公司保留追责权利[26] 制度生效与解释 - 本制度自董事会审议通过之日起生效施行[28] - 本制度由公司董事会负责修订和解释[28]

制度制定 - 公司于2025年制定年报信息披露重大差错责任追究制度[1] 适用范围与情形 - 责任追究适用于与年报披露有关人员[3] - 重大差错包括财务报告差错等情形[3] 流程与原则 - 责任追究遵循实事求是等原则[4] - 出现差错由相关部门调查提方案，经审议[4] 责任情形与形式 - 七种情形追究责任人责任[5] - 六种情形从重或加重处罚[6] - 四种情形从轻、减轻或免予处罚[6] - 追究责任形式包括行政和经济责任[9] 申诉复议 - 被追究责任者可在30日内申诉复议[9]

董秘聘任与解聘 - 公司设董秘一名，为与深交所指定联络人，管理证券事务部[4] - 最近36个月受证监会行政处罚等情况不得担任董秘[6] - 聘任董秘和证券事务代表后应及时公告并提交资料[8] - 董秘任命后1个月内应签署声明及承诺书并报送[9] - 出现特定情形公司应1个月内解聘董秘[11] - 原任董秘离职后公司原则上3个月内聘任新董秘[11] 董秘职责与权益 - 董秘负责公司信息披露、投资者关系管理等职责[15] - 董秘有权了解公司财务和经营情况[18] - 董秘履职受妨碍可向深交所报告[19] 董秘离职与交接 - 董秘辞职应提交书面报告，收到时生效[9] - 聘任董秘应签保密协议，离任前接受审查并移交事项[10] 公司相关义务 - 公司履行信息披露义务指派专人联系深交所[18] - 公司应为董秘履职提供保障[18] - 董事会及高管应支持董秘工作并及时回复问询[19] 制度相关 - 公司在特定情形下应修改本制度[21] - 制度经董事会审议通过后生效及修改[21] - 制度由公司董事会负责解释[22]

内部控制制度 - 公司制定2025年内部控制检查监督制度，适用于所属部门、分公司、全资及控股子公司[1][2] - 董事会对内部控制制度负责，内控部负责日常检查监督，向审计委员会报告[3] 检查监督 - 公司对内部控制制度落实情况进行定期和不定期检查，制定自查制度和计划[6] - 内控部检查涵盖11个业务环节，可采取多种方式，相关部门应配合[6][7][9][10] - 内控部每季度至少报告一次内审情况，每年提交一次内审报告[13] - 审计委员会督导内控部至少每半年对重大事件和资金往来检查[14] 报告与披露 - 内控部将检查发现形成报告督促整改，报告内容含制度缺陷等[13][14] - 公司根据审议资料出具年度内部控制评价报告并按规定披露[15][16] 其他规定 - 内控部工作资料保存不少于十年[18] - 员工可反映问题提建议，公司视情况奖励[19] - 内控缺陷及实施问题列为绩效考核重要项目[19] 缺陷评价标准 - 财务报告和非财务报告内部控制缺陷评价定量标准一致[27][29] - 财务报告和非财务报告内部控制缺陷评价有不同定性标准[27][28][29]

新策略 - 2025年制定新媒体登记监控制度[1] - 监控对象变更新媒体账号资料2日内报告[4] 工作安排 - 证券事务部每年自查并更新资料[5] - 党群工作部协助监控，违规反馈给证券事务部[5] 人员管理 - 加强相关人员信息披露规范培训[6] 考核机制 - 工作开展情况纳入证券事务部考核[8] - 自查情况报人力资源部作考核依据[8] - 违法违规人员落实考核处罚[8] 制度生效 - 制度经董事会审议通过后生效施行[9]

业务决策 - 2026年度闽光云商开展不超50亿元票据池业务议案获通过[1] - 业务开展期限至2027年3月31日[3] 业务额度 - 质押、抵押票据任一时点余额合计不超50亿，额度可滚动使用[3][4] 业务优势 - 开展业务可减少成本、提高资金效率和管理水平[5][6] 风险应对 - 用新收票据入池置换保证金控制资金流动性风险[8] - 安排专人跟踪管理质押票据托收情况[8] 授权安排 - 提请授权闽光云商财务总监行使操作决策权并签合同[10]

人员提名 - 刘朝建被提名为福建三钢闽光股份有限公司第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[18][19] - 最近三十六个月未受相关谴责或通报批评[29] - 连续担任独立董事未超六年[33] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[32] - 具备五年以上相关工作经验[15] 审查情况 - 已通过公司第八届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] 承诺声明 - 承诺声明及提供材料真实准确完整，否则担责[33]

业绩影响 - 固定资产报废预计影响2025年度税前利润102,894,993.34元[10] 报废情况 - 公司及子公司报废固定资产账面原值432,303,733.81元，净值103,006,261.43元，损失102,894,993.34元[1][2] - 各子公司及本部均有报废，如泉州闽光原值415,608,502.13元等[3][5][7][8][9] 合规说明 - 本次固定资产报废处置符合规定和公司实际情况[11]

独立董事提名 - 中证中小投资者服务中心和福建省高速公路养护工程有限公司提名林兢为福建三钢闽光第九届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人已书面同意作为独立董事候选人[1] - 被提名人已通过资格审查[1] 提名相关条件 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合要求[8] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责或批评[10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[12] 提名人承诺 - 提名人承诺保证声明真实准确完整，愿担法律责任[12] - 提名人授权公司董事会秘书报送声明内容并担责[13]