2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东会召开期间，没有增加、否决和变更议案。 2.本次股东会未出现涉及变更前次股东会决议的情形。 证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2026-001 福建三钢闽光股份有限公司 一、会议召开和出席情况 1.会议召集人：福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）董 事会。 2.会议召开时间及地点： （1）现场会议时间：2026 年 1 月 15 日下午 15:00 时在福建省三 明市三元区工业中路群工三路公司大数据中心六楼第六会议室召开。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为 2026 年 1 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 1 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 3.会议主持人：本次股东会由董事长刘梅萱先生主持。 4.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合。 1 5.会议出席情 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2026-002 福建三钢闽光股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会 第一次会议于 2026 年 1 月 15 日下午，在福建省三明市三元区 工业中路群工三路公司大数据中心六楼第六会议室以现场会议 方式召开。本次会议通知已于 2026 年 1 月 6 日以专人递送、传 真、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员，本次会议 由公司董事会召集，刘梅萱先生主持。本次会议应参加会议董事 9 人，亲自参加现场会议董事 7 人，此外，董事程凯群先生、谢 小彤先生因另有公务，均授权委托董事刘梅萱先生代为出席并表 决。公司拟聘任的部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表 决通过了以下决议： 一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过 《关于选举公司董事长的议案》，选举刘梅萱先生为公司第九 ...

公司产品结构 - 公司生产的钢铁产品主要有建筑用材、金属制品用材、中厚板材、优质圆钢、H型钢 [2] - 公司不生产不锈钢产品 [2] 公司业务澄清 - 公司明确表示不生产火箭用不锈钢 [2]

公司产品结构 - 公司生产的钢铁产品主要包括建筑用材、金属制品用材、中厚板材、优质圆钢和H型钢 [1] - 公司明确表示其产品线不包含不锈钢产品 [1]

事件概述 - 中证中小投资者服务中心有限责任公司向福建三钢闽光股份有限公司董事会提名独立董事候选人林兢 [1] - 中证投服中心就独立董事选任议案向三钢闽光全体股东公开征集表决权 [1] - 中证投服中心呼吁投资者将表决权委托给该中心或自行投赞成票 以支持议案通过 [1] 政策与法规背景 - 本次行动旨在落实国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》 [1] - 行动依据为《上市公司独立董事管理办法》 [1] - 行动秉持市场化、法治化的原则 [1] 公司动态 - 福建三钢闽光股份有限公司已发布审议独立董事选任议案的股东会公告 [1] - 投资者可通过查看征集公告了解参与公开征集的具体方式 [1]

事件概述 - 中证投服中心向福建三钢闽光股份有限公司提名独立董事候选人林兢，并就独立董事选任议案向全体股东公开征集表决权 [1] - 此举旨在落实国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》，依据《上市公司独立董事管理办法》 [1] 行动与呼吁 - 三钢闽光已发布审议独立董事选任议案的股东会公告 [1] - 中证投服中心呼吁广大投资者积极参与公开征集活动，将表决权委托给该中心，以助力独立董事候选人顺利通过审议 [1] - 投资者可通过查看征集公告了解具体参与方式，若未能及时参与公开征集，也可自行投赞成票支持议案 [1]

文章核心观点 - 中证投服中心为落实独立董事制度改革 向三钢闽光提名独立董事候选人并公开征集表决权 这是第五单由投保机构公开提名独董并征集表决权的案例 [1][1][1] 事件主体与行动 - 行动主体为中证中小投资者服务中心有限责任公司 依据《上市公司独立董事管理办法》行事 [1] - 行动对象为福建三钢闽光股份有限公司 三钢闽光已发布审议独立董事选任议案的股东会公告 [1] - 具体行动包括向三钢闽光董事会提名独立董事候选人林兢 并就独立董事选任议案向全体股东公开征集表决权 [1] - 中证投服中心呼吁投资者将表决权委托给该中心或自行投赞成票 以支持议案通过 [1] 事件背景与意义 - 此次行动旨在落实国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》 [1] - 行动秉持市场化、法治化的原则 [1] - 这是第五单由投保机构公开提名独董并征集投资者表决权的案例 [1]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会现场会议1月15日15:00在福建三明市三元区公司大数据中心六楼第六会议室召开[9] - 深圳证券交易所交易系统网络投票时间为2026年1月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[9] - 深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为2026年1月15日9:15 - 15:00[10] - 本次股东会股权登记日为2026年1月8日[10] 征集信息 - 征集人持股150股，持股比例0.00001%[5] - 征集对象为截至2026年1月8日收市后在册全体股东[12] - 征集时间为2025年12月31日至2026年1月12日17:00[12] - 授权委托书等文件应在2025年1月12日17:00前送达指定地址[13] - 征集表决权截止时间为2026年1月12日17:00[14] 议案信息 - 《选举林兢女士为第九届董事会独立董事》议案表决意见为“股东所持有表决权的股份总数×3”，2.01、2.03议案表决意见为“0票”[6][8] - 第九届董事会非独立董事应选5人，独立董事应选3人[10] - 《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》应选5人[18] - 《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》应选3人[19] 投票规则 - 累积投票议案1.00、2.00，委托人选举票数为所持表决权股份数量×应选人数[20] - 2.02议案，委托人应填股东所持有表决权的股份总数×3；2.01、2.03议案填0[20] - 非累积投票提案3.00至11.00，委托人必选同意/反对/弃权一项[20] 其他 - 受托人持股150股，持股比例0.00001%[20] - 授权有效期限自签署日至2026年第一次临时股东会结束[20] - 委托人委托表决权股份数量以2026年第一次临时股东会股权登记日为准[21] - 委托人接受公开征集，应将全部股份表决权委托同一征集人[21]

公司关联交易预测 - 三钢闽光预计2026年度公司及子公司与关联方发生的日常关联交易总金额不超过281.8235亿元 [1] - 预计采购类交易金额最高，达217.75亿元 [1] - 预计销售类交易金额为54.5亿元 [1] - 预计接受劳务类交易金额为8.432亿元 [1] - 预计提供劳务类交易金额为7620万元 [1] 交易结构分析 - 采购类交易是关联交易的主要构成部分，占预计总额的77.3% [1] - 销售类交易是第二大组成部分，占预计总额的19.3% [1] - 接受与提供劳务类交易合计占预计总额的3.3% [1]

公司治理动态 - 三钢闽光于2025年12月30日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了董事会换届相关议案 [2] - 公司提名刘梅萱、程凯群、谢小彤、周泳、蔡友锋共5人为第九届董事会非独立董事候选人 [2] - 公司提名刘朝建、林兢、章颖薇共3人为第九届董事会独立董事候选人 [2] - 新一届董事会候选人任期均为三年，自股东大会审议通过之日起计算 [2]