战略委员会组成 - 由三名董事组成，含董事长和至少一名独立董事[5] - 委员任期与同届董事会董事任期相同[7] 会议通知与召开 - 提前3日通知全体委员，经同意可豁免[13] - 快捷通知2日内未书面异议视为收到[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[16] 表决权行使 - 每次只能委托一名委员代行使表决权[18] - 委托需提交授权委托书，表决前提交[18,28] - 未出席且未委托视为放弃投票权[30] 决议相关 - 内容或程序违规，利害关系人60日内向董事会申请撤销[3] - 需全体委员过半数通过[19] - 表决意向分三种，未选或多选需重选[20] - 签字生效，次日通报董事会[23] 其他规定 - 主任或指定委员跟踪实施情况，违规可纠正[23] - 会议记录真实准确完整，委员和记录人员签名[24] - 档案保存10年，决议公开前需保密[24] - 议事规则自董事会审议通过生效，由董事会解释[26]

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2025-048 福建三钢闽光股份有限公司 关于修改《董事会战略委员会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 28 日召开了第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于 修改<董事会战略委员会议事规则>的议案》。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》 （中国证监会公告〔2025〕5 号）、深圳证券交易所发布的《深圳 证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合 公司的实际情况，公司对现行的《福建三钢闽光股份有限公司董 事会战略委员会议事规则》（以下简称《董事会战略委员会议事 规则》）部分条款进行修改。 具体修改情况如下： | 本次修改前的原文内容 | 本次修改后的内容 | | --- | --- | | 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根 | 第二条 ...

关于修改《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 28 日召开了第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于 修改<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》 （中国证监会公告〔2025〕5 号）、《上市公司独立董事管理办法》 （中国证监会令第 227 号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券 交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修 订）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司 的实际情况，公司对现行的《福建三钢闽光股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则》（以下简称《董事会薪酬与考核委 员会议事规则》）部分条款进行修改。 具体修改情况如下： 证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2025-047 福建三钢闽光股份有限公司 | | 本次修改前的原文内容 | 本次修改后的内容 | ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2025-050 福建三钢闽光股份有限公司关于修改 《董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 28 日召开了第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于 修改<董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度>的议案》。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》 （中国证监会公告〔2025〕5 号）、深圳证券交易所发布的《深圳 证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合 公司的实际情况，公司对现行的《福建三钢闽光股份有限公司董 事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》（以下简称《董事 会审计委员会年度财务报告审议工作制度》）部分条款进行修改。 特此公告。 具体修改情况如下： | 本次修改前的原文内容 | 本次修改后的内容 | | --- | ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2025-049 福建三钢闽光股份有限公司 关于修改《独立董事专门会议制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 28 日召开了第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于 修改<独立董事专门会议制度>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会 发布的《上市公司独立董事管理办法》（中国证监会令第 227 号）、 深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律、法规、规章 和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司对现行的《福 建三钢闽光股份有限公司独立董事专门会议制度》（以下简称《独 立董事专门会议制度》）中的部分条款进行修改。 | 本次修改前的原文内容 | 本次修改后的内容 | | --- | --- | | 第四条 公司召开独立董事专门会议，原则上应当 | 第四条 公司 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2025-044 福建三钢闽光股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会 第三十次会议于 2025 年 10 月 28 日上午以通讯方式召开，本次 会议由公司董事长刘梅萱先生提议，会议通知于 2025 年 10 月 22 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事和高 级管理人员。公司董事会成员为 9 人，实际参加会议董事 9 人（收 回有效表决票 9 张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议： 一、审议通过了《关于重新制定<总经理工作细则>的议案》。 表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司 的实际情况，公司重新制定《总经理工作细则（2025 年制定）》， 在公司董事会审议通过本议案后，正式生效施行，现行的《福建 三钢闽光股份有限公司总经理工作 ...

福建三钢闽光股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2025-045 福建三钢闽光股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、董事及高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员) 声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 一、主要财务数据 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 福建三钢闽光股份有限公司 2025 年第三季度报告 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 年初至报告期末 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | 年同期增减 | | | 营业收入（元） | 11,206,169,640.15 | 10.74% | ...

普钢板块市场表现 - 10月28日普钢板块整体下跌1.81%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.22%，深证成指下跌0.44% [1] - 板块内个股表现分化，三钢闽光上涨0.90%至4.48元，本钢板材上涨0.83%至3.63元，而武进不锈领跌，跌幅达4.85%至10.60元 [1][2] - 包钢股份成交额最高，达28.92亿元，成交量1106.46万手，股价下跌3.00% [2] 板块资金流向 - 当日普钢板块整体呈现主力资金净流出态势，净流出金额为9.22亿元 [2] - 游资资金净流入2.54亿元，散户资金净流入6.68亿元，显示资金流向出现分化 [2] - 南钢股份主力资金净流入2026.81万元，净占比13.91%，河钢股份主力资金净流入1878.51万元，净占比7.66% [3] - 三钢闽光在获得主力净流入810.14万元的同时，游资净流入1442.91万元，净占比4.05% [3]

行业政策动向 - 工信部发布《钢铁行业产能置换实施办法（征求意见稿）》，重点区域严禁新增钢铁产能总量 [2] - 《钢铁行业稳增长工作方案（2025—2026年）》继续实施产量压减政策，旨在促进钢铁供需动态平衡 [2] - 政策基调转向“反内卷”，鼓励发展电炉钢、氢冶金及绿色低碳技术改造，落后产能有望加速退出 [2] 市场表现与行业观点 - 2025年10月27日A股及港股钢铁板块多只个股上涨，例如常宝股份涨停（10%），新兴铸管上涨6.93% [2] - 机构认为行业基本面存在边际改善趋势，需求拖累减弱且成本端价格下行，供需格局有望改善 [4] - 信达证券维持行业“看好”评级，认为高端钢材将受益于能源周期与国产替代，部分公司已处于价值低估区域 [4] 公司业绩表现 - 山东钢铁2025年第三季度实现营收180.22亿元（同比下降5.74%），归母净利润1.27亿元，同比扭亏为盈且创近11个季度单季新高 [5] - 八一钢铁2025年第三季度实现营收58.84亿元（同比增长7.78%），归母净利润1.25亿元，同比亦扭亏为盈 [6] - 行业供给端收缩与成本优化形成共振效应，推动整体盈利回暖反弹趋势显现 [6] 行业结构性变化 - 在“双碳”目标和经济转型背景下，钢铁行业正经历结构性重塑 [3] - 政策导向支持先进企业发展并倒逼落后低效产能退出，产业集中度持续趋强 [2][4]

华商稳健双利债券A（630007）成立日期2010年8月9日，最新规模24.78亿。今年以来收益5.82%，同类 排名500/6581；近一年收益7.24%，同类排名555/6357；成立以来收益128.18%。 华商稳健双利债券A（630007）基金经理为张永志。 截至发稿，张永志累计任职时间15年84天，现任基金资产总规模56.71亿元，任职期间最佳基金回报 156.48%， 任职期间最差基金回报-41.37%。 风险提示：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不 限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建 议。 责任编辑：小浪快报 10月27日，三钢闽光涨6.09%，截至发稿，报4.53元/股，成交8605.41万元，换手率0.81%，总市值 110.04亿元。 资料显示，福建三钢闽光股份有限公司位于福建省三明市三元区工业中路群工三路，成立日期2001年12 月26日，上市日期2007年1月26日，公司主营业务涉及钢铁冶炼、轧制、加工及延压产品的生产和销 售。主营业务收入构成为：建材30.17%，外购钢材19.81%， ...