融资授信 - 2024年12月20日会议通过2025年度融资综合授信额度预案[2] - 公司及子公司拟申请不超65000万元综合授信敞口额度[2] - 向多家银行分别申请不同额度综合授信敞口及普惠增信额度[2] - 授信额度2025年度内可循环使用，不等于总融资金额[3] - 申请65000万元额度须股东大会审议，有效期至2025年12月31日[4]

企业负责人薪酬计算 - 企业负责人基本年薪计算公式含全县在岗职工上年平均工资×70%、本企业在岗职工上年平均工资×30%，K取值范围3±2[4] - 企业负责人执行年薪职务系数为1，总经理为0.85，常务副总经理为0.80等[5] - 绩效年薪调节系数计算公式含净资产对应系数×20%、营业收入对应系数×20%、利润总额对应系数×60%[6] 年度综合考核评价 - 年度综合考核评价系数：Z≥90分，系数为1.0；60分≤Z＜90分，系数为（考核得分/100）×1.0；Z＜60分，系数在0 - 0.5之间确定[6] 年度经营业绩考核 - 年度经营业绩考核分值100分，质量效益指标占比60%[14] - 利润总额20分，完成目标值得18分，超目标值5%加1分，低于5%扣1分[14] - 年度资产保值增值率20分，完成目标值得18分，超目标值0.1个百分点加0.5分，低于扣0.5分[14] - 现金流量利息保障倍数20分，完成目标值得18分，超目标值5%加0.5分，低于扣0.5分[15] - 短板指标改善评价考核分值占比20%，以上年度完成值为基准值[15] - 前3年实际完成值计算利润总额考核目标，权重分别为10%、30%、60%[14] - 净资产收益率完成目标值得9分，每超0.2个百分点加0.5分，每低0.2个百分点扣0.5分[17] - 营业收入完成目标值得9分，每超目标值5%加0.5分，每低5%扣0.5分[17] 非经济指标考核 - 非经济指标考核分值占比20%，含安全生产和信访维稳考核[17][18] - 发生死亡1人以上等重大事件实行一票否决，涉及分管领导考核得分不高于60分[19] 绩效年薪调整 - 企业拖欠工资按拖欠工资比例扣减相关负责人绩效年薪[24] - 企业绩效状况与考核结果差异超10%，据实调整绩效年薪[25] 加分项 - 企业当年应交税费超0.5亿、1亿、2.5亿分别年度加1分、2分、3分[36] - 年度国有资本收益上缴超0.25亿、0.5亿分别年度加2分、4分[36] - 企业境内信用评级维持AA或提升至AA及以上年度加2分[36] - 企业当年净资产收益率达全国同行业优秀值年度加2分[36] 减分项 - 发生较大及以上生产安全责任事故等视情形年度扣1 - 5分或降考核级别[37] - 发生重大信访等综治维稳责任事件视情形年度扣1 - 5分或降考核级别[37] - 财务造假造成重大不良影响视情形年度扣5 - 10分或降考核级别[37] - 企业法定代表人等造成国有资产损失视情形年度扣1 - 10分或降考核级别[38] - 企业负责人发生重大违纪违法案件视情形年度扣5 - 10分或降考核级别[38] - 企业负责人违规决策造成国有资产重大损失视情形年度扣1 - 10分或降考核级别[38] - 企业党委书记抓基层党建述职评议为“一般”扣3分，“差”扣5分[38] - 企业党风廉政建设考核“基本合格”扣4分，“不合格”扣5分[38] - 企业境内信用评级下降年度扣3 - 5分[39] - 节能减排工作被县级及以上部门通报批评扣1分[39]

会议情况 - 公司第八届董事会第二十四次（临时）会议于2024年12月20日召开[2] - 会议审议通过多项议案，均8票同意[3][4][5][6] 融资授信 - 公司拟申请融资综合授信额度65000万元[6] 股东大会 - 拟定2025年1月10日召开第一次（临时）股东大会[6]

套期保值业务计划 - 公司及新材料公司拟用自有资金开展套期保值业务[2] - 公司商品期货业务品种为沪锌合约，新材料公司为铝、锌[4] 额度限制 - 公司套期保值保证金预计≤5000万元，新材料公司上限2000万元[4] - 额度使用期限为2025年1月1日至2025年12月31日，可循环滚动使用[4] 风险与执行 - 套期保值业务面临市场、资金等风险[5] - 保值方案经批准后由营销部执行，交易由监督部门监督[6]

套期保值业务决策 - 2024年12月20日通过2025年度开展套期保值业务议案[2] 业务额度与期限 - 公司套期保值保证金预计≤5000万元，额度至2025年12月31日可循环用[4] - 新材料公司套期保值保证金上限2000万元[4] 业务风险与应对 - 套期保值业务存在市场等风险，公司将与经营匹配并控制规模[4][5][6] 业务操作与披露 - 规定套保方案原则和权限，交易员按方案操作并报告[6] - 期货和衍生品交易损益等达条件时应披露[10]

股东大会信息 - 公司2025年第一次（临时）股东大会于2025年1月10日召开[1] - 现场会议1月10日上午10：00召开，网络投票时间为1月10日[2] - 会议股权登记日为2025年1月6日[3] 登记及投票信息 - 登记时间为2025年1月8 - 9日特定时段[8] - 传真需在2025年1月9日17：00前送达证券投资部[7] - 网络投票代码为362114，投票简称为锌电投票[15] 提案信息 - 提案编码100为总议案，涵盖除累积投票提案外所有提案[22] - 提案编码1.00为申请融资综合授信额度议案[22]

业绩总结 - 公司全资子公司富锌农业2024年收专项补助5290000元[4] - 专项补助占2023年度归母净利润比例2.53%[4] - 2024年两次收到曲靖保供补助共5290000元[4] - 专项补助影响公司2024年损益5290000元[6]

股价情况 - 罗平锌电股票2024年12月4、5日连续两日收盘价格涨幅偏离值累计超20％，属异常波动[3] 公司运营 - 近期公司生产经营正常，内外部经营环境未变[4] - 控股股东及实控人无应披露未披露重大事项[4] - 2024年三季报无需修正[7]

审计机构 - 公司2024年拟聘中审众环为财务、内控审计机构[1] 签字注册会计师 - 原签字注册会计师变更为黄求球、陈庆[1] - 变更因审计机构内部工作调整，不影响审计工作[4] 人员信息 - 黄求球、陈庆近三年无相关处罚处分[3] 公告日期 - 公告日期为2024年11月30日[6]

关于收到罗平县人民法院《民事判决书》暨诉讼进 展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"或"罗平锌电"）近日收到 罗平县人民法院（以下简称"罗平县法院"）出具的《民事判决书》（2023）云 0324 民初 3483 号。现将《民事判决书》的具体内容及相关诉讼进展情况公告如 下： 一、本次诉讼的基本情况： 原告中证中小投资者服务中心有限责任公司诉被告杨建兴（系公司原法定代 表人、董事长）损害公司利益责任纠纷一案，罗平锌电作为第三人到庭参加诉讼， 具体内容详见公司 2024-002 号公告。 罗平县人民法院于 2023 年 12 月 8 日将上述案件立案受理后，根据原告中证 公司和被告杨建兴的申请，罗平县人民法院追加了该证券侵权事件期间在年度报 告中签字的董监高李尤立等 19 人为被告参加诉讼，依法适用普通程序于 2024 年 4 月 29 日公开开庭进行了审理，现该起案件审理终结，罗平县人民法院出具 了民事判决书。 二、民事判决书具体内容 证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2024-04 ...