证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2024-026 云南罗平锌电股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月30日在《中 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披 露了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-023）。 为了进一步保护广大投资者的合法权益，方便本公司各位股东行使股东大会 表决权，现将公司关于召开2023年年度股东大会的提示性公告发布如下： 一、召开会议基本情况 1、本次股东大会为公司 2023 年年度股东大会。 2、本次股东大会由公司董事会召集，并经公司第八届董事会 2024 年第一次 定期会议决议召开。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 4 月 19 日（星期五）10：00。 （2）网络投票时间为：2024 年 4 月 19 日，其中 ...

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月30日在《中 国证券报》《证券时报》《证券日报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2023年年度股东大会的通知》 （公告编号：2024-023）。经事后核查，因工作人员疏忽导致上述公告中"会议 审议事项"的部分内容需要更正，具体如下（更正部分用加粗黑色字体显示）： 更正前 二、会议审议事项 | 1 | 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 | | --- | --- | | 2 | 关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 | | 3 | 关于《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》的议案 | | 4 | 关于《2023 年度利润分配》的议案 | | 5 | 关于《高级管理人员（含董事长）2024 年度薪酬》的议案 | | 6 | 关于《2023 年年度报告及其摘要》的议案 | | 7 | 关于《拟聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》的议案 | | 8 | 关于《2024 年度拟对外捐赠》的议案 | | 9 | 关于《未弥补亏损 ...

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2024-027 云南罗平锌电股份有限公司 第八届董事会第二十次（临时）会议决议公告 云南罗平锌电股份有限公司 董 事 会 一、会议召开基本情况 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次（临 时）会议于 2024 年 4 月 16 日上午 9：00 以通讯表决方式召开。会议通知及资料 已于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出，并经电话确认。公司实有董事 8 人，参加会议的董事 8 人。本次会议发放表决票 8 张，收回有效表决票 8 张。本 次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关 规定，会议合法有效。 二、会议议案审议情况 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《为全资子公司贷 款提供担保》的议案； 具体情况详见 2024 年 4 月 16 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司贷 款提供担保的公告》（公告编号：2024-028 ）。 三、备查文件 1、第八届董事会第二十次 ...

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2024-028 云南罗平锌电股份有限公司 关于为全资子公司贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2024 年 4 月 16 日，云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"或"罗 平锌电"）第八届董事会第二十次（临时）会议审议通过了关于《为全资子公司 贷款提供担保》的议案。为适应公司的经营情况与发展战略规划，增强全资子公 司--云南驰为商贸有限责任公司（以下简称"驰为商贸"）的营销能力，提高驰 为商贸资金的流动性，公司拟为驰为商贸向罗平县农村商业银行申请流动资金贷 款 490 万元事项，提供全额连带责任保证担保。 | 担保 方 | 被担保方 | 担保方持股 | 被担保方最 近一期资产 | 截至目前 | 本次新 增担保 | 担保额度 占上市公 司最近一 | 是否关 联担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 比例 | 负债率 | 担保余额 | 额度 | 期净资产 | | | | | | ...

公司基本信息 - 公司股票简称罗平锌电，代码002114，于2007年2月15日在深交所挂牌交易[19][22] - 公司法定代表人是李尤立，注册地址在云南省罗平县罗雄镇九龙大道南段，邮编655800[19] - 董事会秘书是杨忠明，联系电话0874 - 8256825，电子信箱lpxd@lpxdgf.cn[20] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为http://www.szse.cn，媒体包括《中国证券报》等及http://www.cninfo.com.cn[21] - 公司统一社会信用代码为915300007098268547[22] 公司经营范围变更 - 2010年1月15日公司经营范围增加“铅锌矿的开采、加工、贸易”项目[23] - 2021年5月公司经营范围变更，增加硫酸生产、购销等多项内容[23] - 2022年3月16日公司再次修订章程变更经营范围[23] 公司控股股东情况 - 公司控股股东无变更[23] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入15.38亿元，较2022年的19.69亿元减少21.88%[25] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 2.09亿元，较2022年的 - 2.36亿元增长11.56%[25] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2.60亿元，较2022年的 - 0.91亿元增长386.35%[25] - 2023年末总资产24.18亿元，较2022年末的24.95亿元减少3.08%[25] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产10.32亿元，较2022年末的12.35亿元减少16.45%[25] - 2023年营业收入扣除金额为292.60万元，2022年为2482.60万元[26] - 2023年非流动性资产处置损益为19.13万元，2022年为362.38万元[30] - 2023年计入当期损益的政府补助为171.30万元，2022年为 - 102.55万元[30] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为 - 1624.79万元，2022年为392.81万元[30] - 2023年公司完成锌锭及锌合金销量72585.71吨，实现营业总收入153801.06万元，较上年减少21.88%[53] - 2023年公司营业成本160796.20万元，较上年减幅21.04%；管理费用7520.39万元，较上年减少14.46%[53] - 2023年公司财务费用2770.88万元，较上年增加13.36%；研发费用200.41万元，较上年减少54.41%[53] - 2023年公司其他收益1057.99万元，较上年增加339.29%；投资收益 -1880.75万元，较上年减少210.54%[53] - 2023年营业收入合计15.38亿元，较2022年的19.69亿元同比减少21.88%[55] - 2023年销售费用364.46万元，同比增2.34%；管理费用7520.40万元，同比降14.46%；财务费用2770.88万元，同比增13.36%；研发费用200.41万元，同比降54.41%[69] - 2023年研发投入金额2004142.36元，较2022年的4396358.69元减少54.41%，研发投入占营业收入比例从0.22%降至0.13% [71] - 2023年经营活动现金流入小计1845442479.36元，同比减少18.02%；现金流出小计1585291136.02元，同比减少32.31%；现金流量净额260151343.34元，同比增加386.35% [73] - 2023年投资活动现金流入小计8984128.50元，同比增加9.87%；现金流出小计157082252.06元，同比增加23.62%；现金流量净额 -148098123.56元，同比减少24.57% [73] - 2023年筹资活动现金流入小计746483868.56元，同比减少15.64%；现金流出小计837497496.43元，同比增加15.68%；现金流量净额 -91013627.87元，同比减少156.57% [73] - 2023年现金及现金等价物净增加额21039591.91元，同比增加143.07% [73] - 投资收益 -18807501.58元，占利润总额比例9.24%；资产减值 -2526869.28元，占比1.24%；营业外收入760632.13元，占比 -0.37%；营业外支出1985287.82元，占比 -0.98% [79] - 2023年末货币资金317510044.83元，占总资产比例13.13%，较年初增加3.12% [81] - 2023年末应收账款1416171.89元，占总资产比例0.06%，较年初减少0.06% [81] - 2023年末存货195357217.71元，占总资产比例8.08%，较年初减少6.05% [81] - 2023年末固定资产792371719.02元，占总资产比例32.77%，较年初增加5.65% [81] 行业市场情况 - 中国铅锌产量和消费量占全球40%以上，公司所处铅锌行业总体稳中有进但面临挑战[35] - 2023年锌价整体呈L型走势，二季度跌幅达25%，沪锌运行区间为18,600 - 24,080元/吨[38][39] - 预计至2030年前，铅及锌国内需求量年均递增5.6%及5.3%[40] - 2023年有色金属行业工业增加值同比增长7.5%，十种有色金属产量7470万吨，同比增长7.1%[52] - 2023年铜、铅现货均价同比分别增长1.2%、2.9%，锌、电池级碳酸锂现货均价同比分别下跌14%、47.3%[53] 公司业务模式 - 公司主要产品有锌锭、锌合金、电力等，锌用于镀锌等领域，铅用于铅酸蓄电池等[43] - 公司生产模式为采、选、冶及资源综合回收一体化生产结合电力销售的有限多元化模式[45] - 公司销售模式为直销，采用现货销售、点价销售、期货交割等方式，锌锭参考相关价格定价[46] - 公司全资子公司富锌公司新增菜籽油产品，采用工厂直营和网络销售模式[46] 公司业务生产流程 - 公司原料焙烧矿经一次浸出等工序冶炼成锌产品，底流处理产生多种浸出渣等[44] - 自有矿山及子公司负责铅锌矿开采和选矿，为冶炼业务提供原料[45] - 公司硫酸厂产出焙烧矿及硫酸，直属锌厂加工锌锭并提取附属产品[45] - 超细锌粉厂加工粗锌并销售镉饼和超细锌粉，综合利用厂回收废渣[45] 公司业务产能情况 - 公司原料自给率约25%-30%，锌锭产能12万吨/年，浸出渣处理能力12万吨/年，硫酸实际产能14万吨/年[47] - 腊庄电厂装机容量6万千瓦，兴义黄泥河发电公司装机10万千瓦（持股33%），老渡口发电公司装机3.75万千瓦（持股37%）[47] - 报告期建成年产一万吨菜籽油生产线及配套项目[47] 公司专利情况 - 报告期被授权8件实用新型专利，申报11件专利（发明专利1件，实用新型10件）[51] 各条业务线数据关键指标变化 - 有色金属冶炼营业收入15.17亿元，占比98.66%，较2022年同比减少20.71%[55] - 锌锭营业收入8.31亿元，占比54.02%，较2022年同比增长64.53%[55] - 锌合金营业收入5.44亿元，占比35.34%，较2022年同比减少52.72%[55] - 上海地区营业收入7.81亿元，占比50.81%，较2022年同比减少27.44%[56] - 广东地区营业收入1.71亿元，占比11.14%，较2022年同比增长17.58%[56] - 2023年锌锭销售量45274.35吨，较2022年同比增长99.48%[59] - 2023年锌合金生产量25890.84吨，较2022年同比减少50.06%[59] - 2023年金坡矿山原矿生产量215583.56吨，较2022年同比增长6.27%[61] - 2023年玉合矿山原矿生产量39867.50吨，较2022年同比增长432.88%[61] - 锌锭营业成本2023年为9.04亿元，占比56.22%，同比增63.34%；锌合金营业成本2023年为5.91亿元，占比36.73%，同比降53.16%[63] 公司子公司设立与注销 - 2023年8月11日公司设立云南罗平锌电新材料有限公司，注册资本5000万元；设立云南弛为商贸有限责任公司，投资1800万元，两公司纳入合并报表范围[65] - 2023年12月20日云南胜凯锌业有限公司和云南锌隆胜亿实业发展有限公司完成注销登记[66] - 公司拟出资5000万元设立云南罗平锌电新材料有限公司，于2023年9月12日成立[158] - 公司拟出资1800万元设立云南驰为商贸有限责任公司，于2023年9月3日成立[158] - 云南胜凯锌业有限公司于2023年12月19日完成清算注销[158] - 云南锌隆胜亿实业发展有限公司于2023年10月25日完成清算注销[158] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额7.27亿元，占年度销售总额比例47.29%，关联方销售额占比0%[67] - 前五名供应商合计采购金额6.52亿元，占年度采购总额比例61.27%，关联方采购额占比0%[68] 公司研发情况 - 公司多个研发项目已投入生产或研发成功并达预期目标，如提高锌浸出渣浮选银回收率及质量等[70] - 研发人员数量105人，2023年和2022年占比均为5.77%，变动比例0%[70] 公司投资情况 - 公司对云南罗平锌电新材料有限公司投资50,000,000.00元，持股比例100%，本期投资盈亏123.49元[88] - 公司对云南驰为商贸有限责任公司投资18,000,000.00元，持股比例100%，本期投资盈亏1,300,497.06元[88] - 报告期内公司重大股权投资合计金额68,000,000.00元，预计收益0元，本期投资盈亏1,300,373.57元[88] 公司资金受限资产情况 - 交易性金融资产期初数为251,075.00元，其他变动为 - 251,075.00元，期末数为0元[84] - 货币资金账面余额和账面价值均为183,045,708.93元，受限类型为质押[84] - 固定资产账面余额为274,577,022.58元，账面价值为114,081,883.79元，受限类型为抵押[84] - 无形资产账面余额为989,942,564.96元，账面价值为714,291,050.99元，受限类型为抵押[84] - 长期股权投资账面余额和账面价值均为51,840,720.62元，受限类型为质押[84] 公司2024年业务计划 - 2024年公司计划完成锌片折锭10万吨，生产硫酸13万吨，贵州矿山铅锌金属量22000吨，发电20000万度[99] - 2024年公司发展聚焦铅锌资源及产品业务，加大投入，培育新增长点，推进“滇东一花”油脂产品市场拓展并实现盈利[98] 公司子公司财务情况 - 罗平富锌农业发展有限公司注册资本1.15亿元，总资产1.7799943982亿元，净资产0.9425496983亿元，营业收入117.882625万元，净利润 - 351.116806万元[96] - 富源县富村镇富利铅锌矿有限责任公司注册资本130万元，总资产1210.129649万元，净资产 - 2933.85723万元，营业收入0元，净利润 - 665.879723万元[96] - 普定县德荣矿业有限公司注册资本6000万元，总资产1.4298716482亿元，净资产0.9410298448亿元，营业收入3984.842581万元，净利润592.792487万元[96] - 普定县向荣矿业有限公司注册资本8000万元，总资产3.55693789亿元，净资产1.3896644847亿元，营业收入2.5546254459亿元，净利润2517.448868万元[96] - 普定县宏泰矿业有限公司注册资本1亿元，总资产1.5868449657亿元，净资产1.2429499727亿元，营业收入7382.983605万元，净利润1476.020356万元[96] - 云南鸿源实业有限公司注册资本3000万元，总资产4215.133439万元，净资产 - 2649.211399万元，营业收入0元，净利润 - 183.3288

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2024-024 云南罗平锌电股份有限公司 关于收到《民事裁定书》暨诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"或"罗平锌电"）近日收到 云南省昆明市中级人民法院（以下简称"昆明市中院"）出具的《民事裁定书》， 现将《民事裁定书》的具体内容及相关诉讼进展情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况： 截至本公告披露日，昆明市中级人民法院共受理投资者与公司证券虚假陈 述责任纠纷共1020件，涉案金额423,402,128.19元。上述案件中，有三起案件 为公司2016年非公开发行股票的实际认购人起诉公司的案件，涉案金额为 240,639,061.50元，该三起案件被云南省高级人民法院完成终审并驳回诉讼请 求后，均向中华人民共和国最高人民法院提请再审申请，经最高院裁定，指令 云南省昆明市中级人民法院进行审理，具体内容详见公司2024-003号公告；个 人投资者诉公司案件1017起，涉案金额182,763,066.69元。具体内容详见公司 2019-018号、 ...

云南罗平锌电股份有限公司 2023 年审计报告 XYZH/2024KMAA1B0022 云南罗平锌电股份有限公司 云南罗平锌电股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了云南罗平锌电股份有限公司（以下简称罗平锌电公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了罗平锌电 公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流 量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表 审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们 独立于罗平锌电公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、 适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重 ...

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2024-014 云南罗平锌电股份有限公司 第八届监事会 2024 年第一次定期会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司监事会全体监事对公司2023年年度报告的专项审核意见如下： 经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司 2023 年年度报告》程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了 一、会议召开基本情况 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会2024年第一 次定期会议于2024年3月28日下午5:00以现场表决方式召开。会议通知及资料已 于2024年3月20日以电子邮件方式发出，并经电话确认。公司实有监事5名，应出 席会议的监事5名，实际到会的监事5名。会议由监事会主席张龙先生主持，会议 的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2023年度监事 会工作报告》的预案； 2 ...

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2024-022 云南罗平锌电股份有限公司 全资子公司投资建设智能预选抛废项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第八届董事会 2024 年第一次定期会议，审议 通过了《关于全资子公司投资建设智能预选抛废项目的议案》，同意公司投资建 设智能预选抛废项目，投资总额预计人民 1788 万元（含设计、设备投资、工程 等），资金来源为公司自有资金或自筹资金。在前述投资额度内公司董事会授权 董事长审批、签署与本次事项相关协议等文件，并授权公司管理层办理相关手续。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资 事项无需提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、拟投资项目的基本情况 （二）实施主体：普定县向荣矿业有限公司 （三）投资估算：1788.0 万元 （四）项目资金来源：公司自有资金或自筹资金。 （五）项目建设工期：因前期工业试验线具备一定的基础与 ...

云南罗平锌电股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一 一主板上市公司规范运作》、监管机构各类指引、《公司章程》及监事会各项规 章制度要求，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监事会职责， 积极开展工作。现将监事会 2023 年度主要工作和 2024 年工作计划报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 （一）认真履行职责，依法依规召开监事会会议 公司全体监事勤勉尽责，报告期内均出席了全部监事会会议，并对提交监事 会审议的各项议案积极发表意见，依法行使表决权，充分履行监事职责。报告期 内，公司监事会召开了 5 次会议、审议通过 15 个议题，具体情况如下： 1、2023 年 3 月 27 日上午 11:00 以现场加通讯表决方式召开第八届监事会 2023 年第一次定期会议。审议通过了《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年 度财务决算及 2023 年度财务预算报告》、《2022 年度利润分配》、《2022 年年 度报告及其摘要》的预案，通过了《202 ...