一、会议召开基本情况 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次（临 时）会议于 2025 年 12 月 24 日上午 10:00 以现场加通讯表决方式召开。会议通 知及资料已于 2025 年 12 月 19 日以电子邮件方式发出，并经电话确认。公司实 有董事 6 人，参加会议的董事 6 人。本次会议发放表决票 6 张，收回有效表决票 6 张。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 的相关规定，会议合法有效。 二、会议议案审议情况 1. 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《公司向控股股 东借款暨关联交易》的议案，关联董事王桂猛先生回避表决 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海 证券报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向控 股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2025-073）。 证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-072 云南罗平锌电股份有限公司 第九届董事会第四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 ...

事件概述 - 云南罗平锌电股份有限公司的全资子公司普定县向荣矿业有限公司近期对相关涉税事项开展自查，需补缴2024年税款及滞纳金合计10,185,590.53元 [1] - 补缴款项包括税款8,725,980.09元及滞纳金1,459,610.44元 [1] - 截至公告披露日，上述税款及滞纳金已全部缴纳完毕，主管税务部门未对该事项给予处罚 [1] 会计处理与财务影响 - 根据《企业会计准则第28号》相关规定，上述补缴税款事项不涉及前期财务数据追溯调整 [2] - 补缴的税款及滞纳金将计入公司2025年当期损益 [2] - 具体影响金额最终以2025年度经审计的财务报表数据为准 [2] 公司应对措施 - 公司管理层对此事项高度重视，将持续加强公司税务管理工作 [2] - 公司将组织相关部门及人员对财务、税务方面的知识进行培训学习，强化责任意识 [2] 经营状况说明 - 公司表示，本事项不会影响公司的正常经营 [3]

公司财务与税务事项 - 罗平锌电全资子公司普定县向荣矿业有限公司近期对相关涉税事项开展自查 需补缴2024年税款及滞纳金合计10,185,590.53元 [1] - 经自查 向荣矿业需补缴税款8,725,980.09元 滞纳金1,459,610.44元 [1] - 截至公告披露日 上述税款及滞纳金已全部缴纳完毕 主管税务部门未对该事项给予处罚 [1]

业绩影响 - 全资子公司向荣矿业补缴2024年税款及滞纳金10185590.53元，税款8725980.09元，滞纳金1459610.44元[1] - 补缴税款计入2025年当期损益，影响金额以审计报表为准[2] 后续措施 - 税款及滞纳金已全部缴纳完毕，不追溯调整前期财务数据[1][2] - 公司加强税务管理，组织培训学习[2] - 本事项不影响公司正常经营[2]

工业金属板块市场表现 - 工业金属板块出现短线拉升行情 [1] - 锌业股份股价涨停 [1] - 新威凌、罗平锌电、驰宏锌锗、怡球资源、银邦股份等公司股价跟随走高 [1]

行政处罚撤销事件 - 云南罗平锌电股份有限公司全资子公司普定县宏泰矿业有限公司于2025年12月15日收到普定县自然资源局的决定，撤销了此前下达的《行政处罚决定书》（普自然资执罚〔2024-26〕）[1] - 撤销原因为行政机关在案件办理中违反《中华人民共和国行政处罚法》第六十四条，听证由非本案调查人员主持，构成程序违法，因此根据该法第七十五条主动撤销处罚决定[1] 公司应对措施 - 宏泰矿业在收到原处罚决定后，因不服处罚，已在法定期限内向普定县人民政府提起了行政复议申请[2] - 在收到处罚撤销决定当日，宏泰矿业随即向普定县人民政府行政复议办公室递交了《撤回行政复议申请书》[2] - 在处罚决定被撤销前，宏泰矿业已于2025年12月9日履行完毕罚款缴纳义务，其中为砂岩铅锌矿缴纳违法所得15,929,201.79元及罚款3,185,840.36元，合计19,115,042.10元，为玉合铅锌矿缴纳罚款1,162,087.10元[3] - 由于原处罚决定被撤销，针对宏泰矿业越界开采事项的具体处罚时间与金额尚不确定，公司将对已缴罚款采取申请退回或根据后续进展多退少补的处理方式[3] 公司后续安排 - 公司将密切关注本次行政处罚的后续进展情况，以切实维护公司和股东利益[4] - 公司将积极履行后续的信息披露义务[4]

核心事件概述 - 罗平锌电全资子公司宏泰矿业此前收到的行政处罚决定书被普定县自然资源局撤销 原因为案件办理程序违法 [1] - 宏泰矿业在决定书撤销前已全额缴纳两笔罚款 总额为20,277,129.20元人民币 [2] - 公司表示将密切关注后续进展 对已缴罚款采取申请退回或多退少补处理 [2] 行政处罚详情 - 宏泰矿业涉及普定县鸡场坡乡砂岩铅锌矿和玉合铅锌矿涉嫌越界开采一案 [1] - 原行政处罚决定书（普自然资执罚〔2024-26〕）于2025年6月9日下达 [1] - 撤销决定由普定县自然资源局于2025年12月15日作出 [1] 已缴罚款明细 - 针对砂岩铅锌矿 缴纳越界开采违法所得15,929,201.79元及罚款3,185,840.36元 合计19,115,042.15元 [2] - 针对玉合铅锌矿 缴纳越界开采矿产品总价20%的罚款1,162,087.10元 [2] - 全部罚款于2025年12月9日缴纳完毕 [2] 事件当前状态与影响 - 行政处罚决定书因违反《行政处罚法》第六十四条关于听证程序的规定而被撤销 [1] - 撤销后 针对宏泰矿业越界开采事项的具体处罚时间与金额尚不能确定 [2] - 公司此前已就相关行政处罚发布过公告（公告编号：2025-027） [1]

核心事件概述 - 罗平锌电全资子公司宏泰矿业此前收到的行政处罚决定书被普定县自然资源局主动撤销 原因为该行政处罚案件办理过程中存在程序违法 违反了《中华人民共和国行政处罚法》第六十四条关于听证主持人的规定 [1] - 宏泰矿业在收到原处罚决定书后已全额缴纳罚款 总计金额为20,277,129.20元人民币 其中包含砂岩铅锌矿的违法所得及罚款19,115,042.10元 以及玉合铅锌矿的罚款1,162,087.10元 [2] - 由于原处罚决定被撤销 针对宏泰矿业越界开采事项的具体处罚时间和金额目前尚不确定 公司将对已缴纳的罚款采取申请退回或多退少补的处理方式 [2] 行政处罚详情 - 原行政处罚决定书（普自然资执罚〔2024-26〕）涉及宏泰矿业旗下的两个矿山：普定县鸡场坡乡砂岩铅锌矿和贵州省普定县鸡场玉合铅锌矿 涉嫌越界开采 [1] - 宏泰矿业已于2025年12月9日履行完毕原处罚决定的罚款缴纳义务 [2] 事件后续进展 - 普定县自然资源局根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十五条 在自查核实发现错误后主动撤销了原行政处罚决定书 [1] - 公司表示将密切关注本次行政处罚的后续进展情况 以决定对已缴罚款的处理方式 [2]

行政处罚情况 - 2025年6月9日宏泰矿业被下达处罚决定书[2] - 12月15日处罚决定书因程序违法被撤销[2][3] 缴纳金额 - 砂岩铅锌矿缴纳19,115,042.10元[6] - 玉合铅锌矿缴纳1,162,087.10元[6] 后续安排 - 公司申请已缴罚款退回或多退少补[6] - 密切关注后续进展并履行披露义务[7]

公司核心事件 - 罗平锌电全资子公司宏泰矿业于2025年12月15日收到普定县自然资源局决定，撤销了2025年6月9日下达的行政处罚决定书 [1] - 处罚决定被撤销的原因是相关政府部门在办理此案时程序违法 [1] - 宏泰矿业此前因不服该处罚已申请行政复议，在处罚决定被撤销后，于当日撤回了行政复议申请 [1] 财务与资金状况 - 宏泰矿业已在2025年12月9日缴清了全部罚款，金额共计2.03亿元人民币 [1] - 公司表示将就此前已缴纳的罚款申请退回，或根据最终结果多退少补 [1] 后续进展与公司行动 - 公司目前尚不能确定后续是否会有新的处罚决定 [1] - 公司将密切关注此事的后续进展 [1] - 公司承诺将依法履行信息披露义务 [1]