会议情况 - 云南罗平锌电第八届监事会2025年第一次定期会议于2025年3月26日召开，5名监事全部到会[2] 审议事项 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等多项预案，部分需提交2024年年度股东大会审议[2][3][5][6][7] - 因2024年末可供分配利润为负，通过不派现、不送股、不转增的利润分配预案[2] - 通过续聘中审众环会计师事务所为2025年度审计机构预案[6]

会议情况 - 公司第八届董事会2025年第一次定期会议于2025年3月26日召开[2] - 会议发放表决票8张，收回有效表决票8张[2] - 会议以8票同意通过多项议案[2][3][4][5][6][7][8][9][11][12][13] 业绩总结 - 2024年年末公司可分配利润为负，不分红、不送股、不转增股本[5] 后续安排 - 公司董事会定于2025年4月25日召开2024年年度股东大会[13] 公告信息 - 《2024年年度报告摘要》等报告详见巨潮资讯网[2][3][4][7][8] - 《关于续聘会计师事务所》等公告有对应编号[9][10][11][12]

业绩总结 - 2024年度归属于母公司股东净利润预计亏损78855917.42元[2] - 2024年母公司实现净利润为 -45869539.87元[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -78855917.42元，上年度为 -209131002.24元，上上年度为 -236473503.08元[5] 利润数据 - 2024年初母公司累计未分配利润为 -633763679.31元[2] - 2024年末母公司可供投资者分配的利润为 -679633219.18元[2] - 2024年末合并报表累计未分配利润为 -918545565.47元[5] 分红回购 - 2024年度现金分红总额为0元，上年度为0元，上上年度为0元[5] - 2024年度回购注销总额为0元，上年度为0元，上上年度为0元[5] 其他数据 - 最近三个会计年度累计现金分红总额为0元[5] - 最近三个会计年度平均净利润为 -178992632.45元[5]

业绩总结 - 公司2024年度收入为12.60亿元[5] - 2024年营业利润为1233590.62元，2023年为 - 202236515.63元[27] - 2024年净利润为 - 81634760.68元，2023年为 - 211617744.35元[27] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.24元，2023年均为 - 0.65元[28] 财务数据 - 2024年末货币资金期末余额为247,876,404.41元，期初余额为317,510,044.83元[18] - 2024年末应收账款期末余额为3,201,374.58元，期初余额为1,416,171.89元[18] - 2024年末预付款项期末余额为4,748,044.37元，期初余额为8,674,806.59元[18] - 2024年末其他应收款期末余额为9,150,927.53元，期初余额为7,472,164.01元[18] - 2024年末应收股利期末余额为1,789,160.80元[18] - 2024年末存货期末余额为159,852,597.90元，期初余额为195,357,217.71元[18] - 2024年末其他流动资产期末余额为6,548,798.78元，期初余额为11,878,091.50元[18] - 2024年末流动资产合计期末余额为431,378,147.57元，期初余额为542,308,496.53元[18] - 2024年末长期股权投资期末余额为125,285,366.23元，期初余额为117,523,731.99元[18] - 公司资产总计期末余额为23.52亿元，期初余额为24.18亿元，期末较期初减少2.72%[19] - 公司负债合计期末余额为14.09亿元，期初余额为13.84亿元，期末较期初增加1.80%[20] - 公司所有者权益合计期末余额为9.43亿元，期初余额为10.33亿元，期末较期初减少8.71%[20] - 母公司资产总计期末余额为23.26亿元，期初余额为23.49亿元，期末较期初减少0.95%[23] - 母公司负债合计期末余额为11.53亿元，期初余额为11.31亿元，期末较期初增加1.91%[24] - 母公司所有者权益合计期末余额为11.73亿元，期初余额为12.18亿元，期末较期初减少3.69%[24] - 公司固定资产期末余额为8.28亿元，期初余额为7.92亿元，期末较期初增加4.44%[19] - 公司在建工程期末余额为8289.28万元，期初余额为5176.07万元，期末较期初增加60.15%[19] 现金流情况 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为1369987906.29元，2023年为1835958626.30元[33] - 2024年收到的税费返还为11701796.00元，2023年为470522.05元[33] - 2024年经营活动现金流入小计为1406859220.56元，2023年为1845442479.36元[33] - 公司2024年经营活动产生的现金流量净额为103,444,177.27元，2023年为260,151,343.34元，同比下降60.23%[34] - 公司2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 164,633,880.24元，2023年为 - 148,098,123.56元，亏损扩大11.16%[34] - 公司2024年筹资活动产生的现金流量净额为3,665,043.97元，2023年为 - 91,013,627.87元，扭亏为盈[34] - 母公司2024年经营活动产生的现金流量净额为60,563,416.52元，2023年为186,771,978.35元，同比下降67.57%[35] - 母公司2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 9,616,090.40元，2023年为 - 2,745,440.85元，亏损扩大250.25%[35] - 母公司2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 56,546,048.22元，2023年为 - 217,430,365.60元，亏损收窄74.09%[35] - 公司2024年末现金及现金等价物余额为76,939,676.90元，2023年末为134,464,335.90元，同比下降42.79%[34] - 母公司2024年末现金及现金等价物余额为56,607,834.45元，2023年末为62,206,556.55元，同比下降9%[35] 会计政策与税务 - 公司会计年度采用公历年度，编制财务报表采用人民币记账本位币[53][55] - 公司执行《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》对本期财务报表无影响[174] - 公司增值税税率为13%，城市维护建设税税率为5%、1%，企业所得税税率为25%、15%，资源税税率为5%、9.5%、3%、3.9%[184] - 2021 - 2030年公司及部分子公司作为西部地区鼓励类产业企业，减按15%计缴企业所得税[185][186] - 2022 - 2024年部分子公司作为小型微利企业适用相应所得税优惠政策[187] - 2023 - 2027年公司作为先进制造业企业，可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[188]

资金情况 - 富利铅锌矿年末占用资金余额4200.03万元[11] - 上市公司子公司年末占用资金余额4200.03万元[12] - 兴义黄泥河发电年末往来资金余额460.44万元[12] - 总计年末资金余额4660.47万元[12] 审核相关 - 审核报告认为汇总表与审计资料无重大不一致[3] - 审核报告仅供2024年度年报披露用[6] - 审核报告日期为2024年3月26日[7]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 内部控制情况 - 内控存在不能防止和发现错报可能性[5] - 推测未来内控有效性有一定风险[6] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[7]

业绩总结 - 2024年度营业收入126,046.80万元，上年度153,801.06万元[9] - 2024年度营业收入扣除项目合计930.78万元，上年度292.60万元[9] - 2024年度营业收入扣除后金额125,116.02万元，上年度153,508.46万元[9][10] 其他数据 - 2024年正常经营外其他业务收入743.43万元，上年度190.72万元[9] - 2024年无关关联交易收入187.35万元，上年度101.88万元[9]

会议召开情况 - 2024年召开董事会会议7次，股东大会会议2次[4] - 董事会薪酬与考核委员会召开2次会议[6] - 独立董事专门会议召开1次[6] 人员履职情况 - 独立董事夏洪应现场出席董事会2次，通讯参加5次，列席股东大会2次[5] - 夏洪应2024年累计现场工作时间达15个工作日[10] 报告披露与决策 - 按时披露多份报告[12] - 审议通过拟聘中审众环为2024年度审计机构预案及议案[13] - 审议通过高级管理人员薪酬与经营业绩考核管理办法（试行）议案[14] 未来展望 - 2024年密切关注信息披露工作[16] - 2025年按规定履行独立董事职责[16]

云南罗平锌电股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （王楠） 我作为云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所主板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《公司 章程》以及《公司独立董事工作制度》等有关法律法规的规定和要求，本着对全 体股东负责的态度，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作用，促 进公司规范运作，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将2024 年度履职情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人王楠，女，汉族，1975年9月出生，中共党员，1997年毕业于西南政法 大学法学系。1997年7月至2002年9月在昆明理工大学任教，从事法律教育工作， 同时在云南九州方圆律师事务所担任兼职律师工作。2002年9月至今在云南九州 方圆律师事务所担任专职律师工作,期间在2005年被吸收成为云南九州方圆律师 事务所合伙人。现担任云南九州方圆律师事务所主任，云南省律协女律师协会理 事，云南省涉法涉诉信访案件专家库成员，昆明市政府法律 ...

会议情况 - 2024年召开7次董事会、2次股东大会、4次审计委员会会议、1次独立董事专门会议[5][7] 报告披露 - 按时披露《2023年年度报告》等多份报告[12] 审计机构 - 重新选聘2024 - 2026年度审计机构，拟聘中审众环为2024年度审计机构[15] 薪酬考核 - 2024年通过高级管理人员薪酬与经营业绩考核管理办法（试行）议案[16] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职提建议[18]