股东大会股东情况 - 出席股东大会股东251人，代表股份93,938,610股，占总股份29.0476％[3] - 现场投票股东1人，代表股份88,597,600股，占总股份27.3961％[3] - 网络投票股东250人，代表股份5,341,010股，占总股份1.6515％[3] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意率超99％[5][7][10][12][15][17][19] - 总表决同意93,156,910股，占比99.1679％[21] - 总表决反对653,900股，占比0.6961％[21] - 总表决弃权127,800股，占比0.1360％[21] - 中小股东表决同意4,559,310股，占比85.3642％[22] - 中小股东表决反对653,900股，占比12.2430％[22] - 中小股东表决弃权127,800股，占比2.3928％[22] 其他事项 - 《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案获审议通过[22] - 公司于2025年3月28日披露《2024年度独立董事述职报告》[22] - 律师认为股东大会召集、召开等符合规定，决议合法有效[23][24] - 备查文件有2024年年度股东大会决议和律师法律意见[25]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会现场会议2025年4月25日10：00召开[2] - 网络投票时间为2025年4月25日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年4月21日[4] 会议地点 - 现场会议在云南省罗平县九龙镇长家湾公司办公大楼五楼会议室[5] 审议议案 - 包括《2024年度董事会工作报告》等多项议案[6][7][25][26] 登记信息 - 登记时间为2025年4月23 - 24日9:00 - 11:00、15:00 - 17:00[10] - 登记方式为现场、信函或传真，2025年4月24日17:00前送达或传真[8] - 登记地点为云南省罗平县九龙镇长家湾公司证券投资部[9][10] 投票信息 - 网络投票代码为362114，投票简称为锌电投票[17] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月25日9:15 - 9:25等时段[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月25日9:15 - 15:00[19]

公司财务情况 - 2024年营业收入12.60亿元，同比下降18.05% [1] - 2024年归母净利润-7885.59万元，同比收窄62.29% [1] - 2024年扣非归母净利润-880.85万元，同比增长95.75% [1] - 2024年基本每股收益-0.24元 [1] - 2024年毛利率8.35%，同比上升12.90% [2] - 2024年净利率-6.48%，较上年同期上升7.28% [2] - 2024年期间费用1.14亿元，较上年同期增加589.50万元；期间费用率9.08%，较上年同期上升2.02% [2] - 2024年销售费用同比增长64.75%，管理费用同比增长4.93%，研发费用同比减少9.28%，财务费用同比增长0.05% [2] - 2024年末总资产23.52亿元，较2023年末下降2.72% [1] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产9.44亿元，较2023年末下降8.52% [1] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.03亿元，较2023年下降60.24% [1] - 2024年加权平均净资产收益率-7.95%，较2023年上升10.55% [1] 公司人员薪酬 - 2024年罗平锌电董事、监事和高级管理人员报酬合计304.54万元 [3] - 公司董事长李尤立2024年领取薪酬42.17万元，位居全司最高 [3] 公司人员履历 - 李尤立1993年7月至2003年12月历任罗平锌电锌厂班长、工段长、车间主任、厂长；2003年12月至2016年2月任罗平锌电公司副总经理；2016年2月至2019年3月任罗平锌电公司副董事长（2018年6月起主持工作）、总经理；2019年4月至今任罗平锌电公司董事长 [4] 公司基本信息 - 云南罗平锌电股份有限公司位于云南省罗平县罗雄镇长家湾，2000年12月21日成立，2007年2月15日上市 [4] - 公司主营业务涉及水力发电、铅锌矿的开采、选矿、铅锌金属的冶炼及附属产品的提炼 [4]

人员变动 - 董事会秘书杨忠明因个人原因辞职，辞职后不在公司任职[1] - 截至公告披露日，杨忠明未持股，无未履行承诺事项[1] 后续安排 - 杨忠明辞职报告送达董事会时生效[1] - 聘任新董秘前由董事长李尤立代履职[1] - 公司将尽快完成董秘聘任工作[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月15日[3]

文章核心观点 公司于2025年3月26日召开会议审议通过续聘中审众环为2025年度审计机构的预案，该预案尚需股东大会审议通过 [1][14] 拟续聘会计师事务所的基本情况 机构信息 - 中审众环始创于1987年，2013年转制为特殊普通合伙制，具备相关审计资格，注册地址在湖北武汉，首席合伙人是石文先 [1][2] - 2024年末合伙人216人、注册会计师1304人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师723人 [3] - 2023年经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元 [3] - 2023年度上市公司审计客户201家，涉及多行业，审计收费26115.39万元，公司同行业上市公司审计客户11家 [3] - 中审众环每年买职业责任保险并计提职业风险金，累计赔偿限额8亿元未使用，近三年审结民事诉讼无承担民事责任情况 [4] - 中审众环最近3年未受刑事处罚，受行政处罚1次、自律监管措施1次、纪律处分1次、监督管理措施11次 [6] - 从业执业人员最近3年0次受刑事处罚，26名人员受行政处罚5人次、行政监管措施24人次 [6] 项目信息 - 项目合伙人黄求球、签字注册会计师陈庆、项目质量控制复核合伙人杨漫辉均具备相应专业胜任能力 [7][8] - 项目质量控制复核合伙人杨漫辉和项目合伙人黄求球最近3年无不良记录，签字注册会计师陈庆最近3年也无不良记录 [9] - 中审众环及相关人员不存在影响独立性的情形 [10] - 2025年审计费用95万元（含内控审计），通过电商平台公开招标确定 [11] 拟续聘会计师事务所履行的程序 审计委员会审议意见 - 审计委员会核查后认为中审众环能满足公司审计要求，提议续聘并提交董事会审议 [12] 董事会对议案审议和表决情况 - 2025年3月26日董事会会议通过续聘预案，同意续聘，聘期一年 [14] 生效日期 - 续聘事项需股东大会审议，通过之日起生效 [14] 备查文件 - 第八届董事会2025年第一次定期会议决议、审计委员会2025年第一次会议决议及深交所要求的其他文件 [14]

文章核心观点 云南罗平锌电股份有限公司第八届监事会2025年第一次定期会议审议多项预案，部分需提交2024年度股东大会审议 [1][2][3] 会议召开基本情况 - 会议于2025年3月26日上午11:00以现场表决方式召开 [1] - 会议通知及资料于2025年3月16日以电子邮件方式发出并电话确认 [1] - 公司实有监事5名，应出席5名，实际到会5名，由监事会主席张龙主持，召集和召开符合规定 [1] 会议审议情况 需提交2024年度股东大会审议的预案 - 审议《2024年度监事会工作报告》预案 [1] - 审议《2024年度董事会工作报告》预案 [1] - 审议《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》预案 [1] - 审议《2024年度利润分配》预案，监事会认为董事会因公司2024年末可供分配利润为负不分红的方案符合实际和规定，同意该预案 [1] - 审议《公司2024年年度报告及其摘要》预案，监事会认为董事会编制审核程序合规，报告内容真实准确完整 [2] - 审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构》预案，监事会同意续聘，任期至2025年度股东大会结束 [2] - 审议《关于减少注册资本至实收股本总额三分之一》预案，监事会同意提交股东大会审议 [2] 其他审议情况 - 审议《2024年度内部控制评价报告》议案，监事会认为公司已建立内控机制，报告真实准确反映内控实际情况 [2]

文章核心观点 公司第八届董事会2025年第一次定期会议决定于2025年4月25日召开2024年年度股东大会，并公布会议基本情况、审议事项、登记方法等相关信息 [1] 召开会议基本情况 - 现场会议召开时间为2025年4月25日上午10：00 [1] - 网络投票时间为2025年4月25日，深交所交易系统投票时间为9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00，互联网投票系统投票时间为9:15至15:00 [1] - 股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台，股东只能选现场或网络投票一种方式，重复表决以第一次结果为准 [2] - 出席现场会议的人员包括股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师 [2] 会议审议事项 - 审议《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》《高级管理人员（含董事长）2024年度薪酬》《续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构》《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》等议案 [2] - 公司将对单独或者合计持有公司5%以上股份的股东或上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的表决单独计票并公告 [2] 会议登记方法 - 法人股东由法定代表人出席需持营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡登记；委托代理人出席需持营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证登记 [4] - 自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡登记；委托代理人出席须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证登记 [4] - 异地股东可信函或传真登记，传真2025年4月24日17：00前送达公司证券投资部，来信寄至云南省罗平县九龙镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部，不接受电话登记 [4] 其他信息 - 会务联系人赵静，联系电话0874 - 8256825，传真0874 - 8256039，电子信箱948534951@qq.com，通讯地址为云南省罗平县九龙镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部，邮编655800 [5] - 股东大会会期半天，与会股东或委托代理人食宿及交通费自理 [5] - 网络投票具体操作流程见附件一，股东参会登记表见附件二，授权委托书见附件三 [5]

文章核心观点 独立董事王楠汇报云南罗平锌电股份有限公司2024年度履职情况，表明其认真履职促进公司规范运作，维护公司和全体股东尤其是中小股东利益 [1] 独立董事的基本情况 工作履历、专业背景及兼职情况 - 王楠1975年9月出生，1997年毕业于西南政法大学法学系，曾在昆明理工大学任教并兼职律师，2002年起在云南九州方圆律师事务所任专职律师，2005年成为合伙人，现任律所主任等职，还担任多家公司独立董事 [1] 是否存在影响独立性的情况说明 - 王楠未在公司担任除独立董事以外职务，其本人及直系亲属、主要社会关系未在公司或附属企业任职，未为公司及其控股股东等提供服务，不妨碍独立客观判断，符合任职独立性要求 [2] 独立董事年度履职概况 出席董事会、列席股东大会的情况 - 2024年度王楠应参加董事会7次，以通讯方式参加2次，现场出席5次，无委托出席和缺席情况，列席股东大会2次，认为会议召集、召开程序合规，对董事会议案均投赞成票 [3] 参加董事会专门委员会及独立董事专门会议情况 - 王楠担任提名委员会召集人等职，2024年审计委员会召开4次会议，审议多项报告及审计机构选聘等事项；薪酬与考核委员会召开2次会议，审议高管薪酬等事项；独立董事专门会议召开1次，预先审核向特定对象发行股票议案 [4][5] 沟通交流情况 - 王楠与公司内部审计部门及会计师事务所就审计工作沟通，督促审计报告客观公正，关注公司信息披露，2024年度公司披露各类公告及上网材料77份，公司提供良好投资者关系服务 [6][7] 对公司经营状况的现场调查及公司配合独立董事工作情况 - 王楠现场工作15个工作日，关注冶炼成本控制、投资者诉讼履约情况，实地考察公司，与高管沟通，公司工作人员保障其信息畅通和知情权 [7][8] 独立董事年度履职重点关注事项的情况 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告 - 公司按时披露定期报告，董事等签署确认意见，报告内容真实准确完整，内部控制运行总体良好 [9] 变更会计师事务所 - 因信永中和连续聘任超期限，公司于2024年审议通过拟聘中审众环为2024 - 2026年度审计机构，该机构具备相关能力，利于保障审计质量和股东利益 [9][10] 董事、高级管理人员的薪酬 - 公司审议通过高级管理人员薪酬与经营业绩考核管理办法，王楠认为现行薪酬政策等科学合理公平，与绩效和业绩匹配，无不合理薪酬情形 [10] 总体评价和建议 - 王楠认真审核议案并独立行使表决权，将继续勤勉履职，发挥独立董事职能，为公司决策提合理化建议，维护投资者权益推动公司发展 [11]

文章核心观点 公司2024年度业绩亏损，年末可供分配利润为负，不具备向股东分配股利的条件，拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，该预案符合相关规定和公司长远利益，尚需提交股东大会审议 [1][2][3] 利润分配方案基本情况 - 2024年度归属于母公司股东净利润预计亏损-78,855,917.42元，母公司实现净利润为-45,869,539.87元，年末母公司可供投资者分配的利润数-679,633,219.18元 [1] - 因2024年年末可供分配利润为负值，公司2024年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本 [2] 现金分红方案具体情况 |项目|本年度|上年度|上上年度| | ---- | ---- | ---- | ---- | |现金分红总额（元）|0|/|/| |回购注销总额（元）|0|/|/| |归属于上市公司股东的净利润（元）|-78,855,917.42|-209,131,002.24|-236,473,503.08| |合并报表本年度末累计未分配利润（元）|-918,545,565.47|/|/| |母公司报表本年度末累计未分配利润（元）|-679,633,219.18|/|/| |上市是否满三个完整会计年度|是|/|/| |最近三个会计年度累计现金分红总额（元）|0|/|/| |最近三个会计年度累计回购注销总额（元）|0|/|/| |最近三个会计年度平均净利润（元）|-178,992,632.45|/|/| |最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）|0|/|/| |是否触及《股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形|否|/|/| [2] 公司2024年度拟不进行利润分配的说明 - 鉴于2024年度公司业绩亏损，结合自身战略发展规划以及未来资金需求等因素，为保障公司持续、稳定、健康发展，拟不进行利润分配 [3] - 该利润分配预案符合中国证监会及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司实际经营状况和未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益 [3]

股东大会时间 - 2025年4月25日上午10：00现场会议召开[2] - 2025年4月25日网络投票[2] - 股权登记日为2025年4月21日[3] 登记信息 - 登记时间为2025年4月23 - 24日9:00 - 11:00、15:00 - 17:00[9] - 2025年4月24日17:00前现场、信函或传真登记[7][8] 会议相关 - 审议《2024年度董事会工作报告》等多项议案[4][5] - 网络投票代码362114，简称为锌电投票[16] - 授权代表出席，有效期至大会结束[24] 投票时间 - 深交所交易系统2025年4月25日9:15 - 9:25等时段投票[17] - 深交所互联网投票系统2025年4月25日9:15 - 15:00投票[18] 其他 - 会务联系人赵静，电话0874 - 8256825等[10] - 议案表决有三种意见，多选或不选视为弃权[28] - 授权委托书剪报等均有效，法人需盖章[28]