文章核心观点 公司第八届董事会2025年第一次定期会议决定于2025年4月25日召开2024年年度股东大会，并公布会议基本情况、审议事项、登记方法等相关信息 [1] 召开会议基本情况 - 现场会议召开时间为2025年4月25日上午10：00 [1] - 网络投票时间为2025年4月25日，深交所交易系统投票时间为9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00，互联网投票系统投票时间为9:15至15:00 [1] - 股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台，股东只能选现场或网络投票一种方式，重复表决以第一次结果为准 [2] - 出席现场会议的人员包括股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师 [2] 会议审议事项 - 审议《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》《高级管理人员（含董事长）2024年度薪酬》《续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构》《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》等议案 [2] - 公司将对单独或者合计持有公司5%以上股份的股东或上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的表决单独计票并公告 [2] 会议登记方法 - 法人股东由法定代表人出席需持营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡登记；委托代理人出席需持营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证登记 [4] - 自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡登记；委托代理人出席须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证登记 [4] - 异地股东可信函或传真登记，传真2025年4月24日17：00前送达公司证券投资部，来信寄至云南省罗平县九龙镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部，不接受电话登记 [4] 其他信息 - 会务联系人赵静，联系电话0874 - 8256825，传真0874 - 8256039，电子信箱948534951@qq.com，通讯地址为云南省罗平县九龙镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部，邮编655800 [5] - 股东大会会期半天，与会股东或委托代理人食宿及交通费自理 [5] - 网络投票具体操作流程见附件一，股东参会登记表见附件二，授权委托书见附件三 [5]

文章核心观点 独立董事王楠汇报云南罗平锌电股份有限公司2024年度履职情况，表明其认真履职促进公司规范运作，维护公司和全体股东尤其是中小股东利益 [1] 独立董事的基本情况 工作履历、专业背景及兼职情况 - 王楠1975年9月出生，1997年毕业于西南政法大学法学系，曾在昆明理工大学任教并兼职律师，2002年起在云南九州方圆律师事务所任专职律师，2005年成为合伙人，现任律所主任等职，还担任多家公司独立董事 [1] 是否存在影响独立性的情况说明 - 王楠未在公司担任除独立董事以外职务，其本人及直系亲属、主要社会关系未在公司或附属企业任职，未为公司及其控股股东等提供服务，不妨碍独立客观判断，符合任职独立性要求 [2] 独立董事年度履职概况 出席董事会、列席股东大会的情况 - 2024年度王楠应参加董事会7次，以通讯方式参加2次，现场出席5次，无委托出席和缺席情况，列席股东大会2次，认为会议召集、召开程序合规，对董事会议案均投赞成票 [3] 参加董事会专门委员会及独立董事专门会议情况 - 王楠担任提名委员会召集人等职，2024年审计委员会召开4次会议，审议多项报告及审计机构选聘等事项；薪酬与考核委员会召开2次会议，审议高管薪酬等事项；独立董事专门会议召开1次，预先审核向特定对象发行股票议案 [4][5] 沟通交流情况 - 王楠与公司内部审计部门及会计师事务所就审计工作沟通，督促审计报告客观公正，关注公司信息披露，2024年度公司披露各类公告及上网材料77份，公司提供良好投资者关系服务 [6][7] 对公司经营状况的现场调查及公司配合独立董事工作情况 - 王楠现场工作15个工作日，关注冶炼成本控制、投资者诉讼履约情况，实地考察公司，与高管沟通，公司工作人员保障其信息畅通和知情权 [7][8] 独立董事年度履职重点关注事项的情况 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告 - 公司按时披露定期报告，董事等签署确认意见，报告内容真实准确完整，内部控制运行总体良好 [9] 变更会计师事务所 - 因信永中和连续聘任超期限，公司于2024年审议通过拟聘中审众环为2024 - 2026年度审计机构，该机构具备相关能力，利于保障审计质量和股东利益 [9][10] 董事、高级管理人员的薪酬 - 公司审议通过高级管理人员薪酬与经营业绩考核管理办法，王楠认为现行薪酬政策等科学合理公平，与绩效和业绩匹配，无不合理薪酬情形 [10] 总体评价和建议 - 王楠认真审核议案并独立行使表决权，将继续勤勉履职，发挥独立董事职能，为公司决策提合理化建议，维护投资者权益推动公司发展 [11]

文章核心观点 公司2024年度业绩亏损，年末可供分配利润为负，不具备向股东分配股利的条件，拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，该预案符合相关规定和公司长远利益，尚需提交股东大会审议 [1][2][3] 利润分配方案基本情况 - 2024年度归属于母公司股东净利润预计亏损-78,855,917.42元，母公司实现净利润为-45,869,539.87元，年末母公司可供投资者分配的利润数-679,633,219.18元 [1] - 因2024年年末可供分配利润为负值，公司2024年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本 [2] 现金分红方案具体情况 |项目|本年度|上年度|上上年度| | ---- | ---- | ---- | ---- | |现金分红总额（元）|0|/|/| |回购注销总额（元）|0|/|/| |归属于上市公司股东的净利润（元）|-78,855,917.42|-209,131,002.24|-236,473,503.08| |合并报表本年度末累计未分配利润（元）|-918,545,565.47|/|/| |母公司报表本年度末累计未分配利润（元）|-679,633,219.18|/|/| |上市是否满三个完整会计年度|是|/|/| |最近三个会计年度累计现金分红总额（元）|0|/|/| |最近三个会计年度累计回购注销总额（元）|0|/|/| |最近三个会计年度平均净利润（元）|-178,992,632.45|/|/| |最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）|0|/|/| |是否触及《股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形|否|/|/| [2] 公司2024年度拟不进行利润分配的说明 - 鉴于2024年度公司业绩亏损，结合自身战略发展规划以及未来资金需求等因素，为保障公司持续、稳定、健康发展，拟不进行利润分配 [3] - 该利润分配预案符合中国证监会及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司实际经营状况和未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益 [3]

股东大会时间 - 2025年4月25日上午10：00现场会议召开[2] - 2025年4月25日网络投票[2] - 股权登记日为2025年4月21日[3] 登记信息 - 登记时间为2025年4月23 - 24日9:00 - 11:00、15:00 - 17:00[9] - 2025年4月24日17:00前现场、信函或传真登记[7][8] 会议相关 - 审议《2024年度董事会工作报告》等多项议案[4][5] - 网络投票代码362114，简称为锌电投票[16] - 授权代表出席，有效期至大会结束[24] 投票时间 - 深交所交易系统2025年4月25日9:15 - 9:25等时段投票[17] - 深交所互联网投票系统2025年4月25日9:15 - 15:00投票[18] 其他 - 会务联系人赵静，电话0874 - 8256825等[10] - 议案表决有三种意见，多选或不选视为弃权[28] - 授权委托书剪报等均有效，法人需盖章[28]

会议情况 - 云南罗平锌电第八届监事会2025年第一次定期会议于2025年3月26日召开，5名监事全部到会[2] 审议事项 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等多项预案，部分需提交2024年年度股东大会审议[2][3][5][6][7] - 因2024年末可供分配利润为负，通过不派现、不送股、不转增的利润分配预案[2] - 通过续聘中审众环会计师事务所为2025年度审计机构预案[6]

会议情况 - 公司第八届董事会2025年第一次定期会议于2025年3月26日召开[2] - 会议发放表决票8张，收回有效表决票8张[2] - 会议以8票同意通过多项议案[2][3][4][5][6][7][8][9][11][12][13] 业绩总结 - 2024年年末公司可分配利润为负，不分红、不送股、不转增股本[5] 后续安排 - 公司董事会定于2025年4月25日召开2024年年度股东大会[13] 公告信息 - 《2024年年度报告摘要》等报告详见巨潮资讯网[2][3][4][7][8] - 《关于续聘会计师事务所》等公告有对应编号[9][10][11][12]

业绩总结 - 2024年度归属于母公司股东净利润预计亏损78855917.42元[2] - 2024年母公司实现净利润为 -45869539.87元[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -78855917.42元，上年度为 -209131002.24元，上上年度为 -236473503.08元[5] 利润数据 - 2024年初母公司累计未分配利润为 -633763679.31元[2] - 2024年末母公司可供投资者分配的利润为 -679633219.18元[2] - 2024年末合并报表累计未分配利润为 -918545565.47元[5] 分红回购 - 2024年度现金分红总额为0元，上年度为0元，上上年度为0元[5] - 2024年度回购注销总额为0元，上年度为0元，上上年度为0元[5] 其他数据 - 最近三个会计年度累计现金分红总额为0元[5] - 最近三个会计年度平均净利润为 -178992632.45元[5]

业绩总结 - 公司2024年度收入为12.60亿元[5] - 2024年营业利润为1233590.62元，2023年为 - 202236515.63元[27] - 2024年净利润为 - 81634760.68元，2023年为 - 211617744.35元[27] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.24元，2023年均为 - 0.65元[28] 财务数据 - 2024年末货币资金期末余额为247,876,404.41元，期初余额为317,510,044.83元[18] - 2024年末应收账款期末余额为3,201,374.58元，期初余额为1,416,171.89元[18] - 2024年末预付款项期末余额为4,748,044.37元，期初余额为8,674,806.59元[18] - 2024年末其他应收款期末余额为9,150,927.53元，期初余额为7,472,164.01元[18] - 2024年末应收股利期末余额为1,789,160.80元[18] - 2024年末存货期末余额为159,852,597.90元，期初余额为195,357,217.71元[18] - 2024年末其他流动资产期末余额为6,548,798.78元，期初余额为11,878,091.50元[18] - 2024年末流动资产合计期末余额为431,378,147.57元，期初余额为542,308,496.53元[18] - 2024年末长期股权投资期末余额为125,285,366.23元，期初余额为117,523,731.99元[18] - 公司资产总计期末余额为23.52亿元，期初余额为24.18亿元，期末较期初减少2.72%[19] - 公司负债合计期末余额为14.09亿元，期初余额为13.84亿元，期末较期初增加1.80%[20] - 公司所有者权益合计期末余额为9.43亿元，期初余额为10.33亿元，期末较期初减少8.71%[20] - 母公司资产总计期末余额为23.26亿元，期初余额为23.49亿元，期末较期初减少0.95%[23] - 母公司负债合计期末余额为11.53亿元，期初余额为11.31亿元，期末较期初增加1.91%[24] - 母公司所有者权益合计期末余额为11.73亿元，期初余额为12.18亿元，期末较期初减少3.69%[24] - 公司固定资产期末余额为8.28亿元，期初余额为7.92亿元，期末较期初增加4.44%[19] - 公司在建工程期末余额为8289.28万元，期初余额为5176.07万元，期末较期初增加60.15%[19] 现金流情况 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为1369987906.29元，2023年为1835958626.30元[33] - 2024年收到的税费返还为11701796.00元，2023年为470522.05元[33] - 2024年经营活动现金流入小计为1406859220.56元，2023年为1845442479.36元[33] - 公司2024年经营活动产生的现金流量净额为103,444,177.27元，2023年为260,151,343.34元，同比下降60.23%[34] - 公司2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 164,633,880.24元，2023年为 - 148,098,123.56元，亏损扩大11.16%[34] - 公司2024年筹资活动产生的现金流量净额为3,665,043.97元，2023年为 - 91,013,627.87元，扭亏为盈[34] - 母公司2024年经营活动产生的现金流量净额为60,563,416.52元，2023年为186,771,978.35元，同比下降67.57%[35] - 母公司2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 9,616,090.40元，2023年为 - 2,745,440.85元，亏损扩大250.25%[35] - 母公司2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 56,546,048.22元，2023年为 - 217,430,365.60元，亏损收窄74.09%[35] - 公司2024年末现金及现金等价物余额为76,939,676.90元，2023年末为134,464,335.90元，同比下降42.79%[34] - 母公司2024年末现金及现金等价物余额为56,607,834.45元，2023年末为62,206,556.55元，同比下降9%[35] 会计政策与税务 - 公司会计年度采用公历年度，编制财务报表采用人民币记账本位币[53][55] - 公司执行《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》对本期财务报表无影响[174] - 公司增值税税率为13%，城市维护建设税税率为5%、1%，企业所得税税率为25%、15%，资源税税率为5%、9.5%、3%、3.9%[184] - 2021 - 2030年公司及部分子公司作为西部地区鼓励类产业企业，减按15%计缴企业所得税[185][186] - 2022 - 2024年部分子公司作为小型微利企业适用相应所得税优惠政策[187] - 2023 - 2027年公司作为先进制造业企业，可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[188]

资金情况 - 富利铅锌矿年末占用资金余额4200.03万元[11] - 上市公司子公司年末占用资金余额4200.03万元[12] - 兴义黄泥河发电年末往来资金余额460.44万元[12] - 总计年末资金余额4660.47万元[12] 审核相关 - 审核报告认为汇总表与审计资料无重大不一致[3] - 审核报告仅供2024年度年报披露用[6] - 审核报告日期为2024年3月26日[7]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 内部控制情况 - 内控存在不能防止和发现错报可能性[5] - 推测未来内控有效性有一定风险[6] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[7]