证券日报网讯10月15日晚间，罗平锌电（002114）发布公告称，近日，公司董事会收到林艳女士、彭桂 芬女士的通知，其均已按规定参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训(线上)，并取得了 由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 ...

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-049 云南罗平锌电股份有限公司 更正公告 二、《审计委员会工作规程》更正前 第三条 审计委员会成员为五名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事两名。 《审计委员会工作规程》更正后 第三条 审计委员会成员为五名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事三名。 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月30日在《中 国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《章程修正案》《章程》《审计委员会 工作规程》。公司为提升审计委员会履职效能、完善风险防控体系，拟将审计委 员会成员由原3名董事增至5名，同时审计委员会中独立董事人数应由2名相应调 整为3名。经事后核查，因工作人员疏忽，独立董事成员比例未进行调整，导致 《章程修正案》及《章程》中"第一百四十六条"的部分内容需要更正以及《审 计委员会工作规程》中"第三条 ...

关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开 第八届董事会第二十九次会议，审议通过了关于《换届暨选举公司第九届董事会 独立董事》的预案，选举林艳女士、彭桂芬女士为公司第九届董事会独立董事， 任期自本次股东大会审议通过之日起三年。截至公司 2025 年第二次（临时）股 东大会通知发出之日，林艳女士、彭桂芬女士尚未取得独立董事资格证书。根据 深圳证券交易所的相关规定，林艳女士、彭桂芬女士已书面承诺参加深圳证券交 易所"上市公司独立董事任前培训"，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格。 近日，公司董事会收到林艳女士、彭桂芬女士的通知，其均已按规定参加深 圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券 交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 云南罗平锌电股份有限公司 董 事 会 证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-050 云南罗平锌电股份有限公司 202 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-048 云南罗平锌电股份有限公司关于召开2025年第二次（临时）股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 2、本次股东大会由公司董事会召集，经公司第八届董事会第二十九次会议审议召开。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025年10月16日（星期四）上午10:00。 （2）网络投票时间为：2025年10月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年10月16日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2025年10月16日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn ...

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-048 1、本次股东大会为公司 2025 年第二次（临时）股东大会。 2、本次股东大会由公司董事会召集，经公司第八届董事会第二十九次会议 审议召开。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 云南罗平锌电股份有限公司 关于召开2025年第二次（临时）股东大会的 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月30日在《中国 证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露了《关 于召开2025年第二次（临时）股东大会的通知》（公告编号：2025-040）。 提示性公告 为了进一步保护广大投资者的合法权益，方便本公司各位股东行使股东大会 表决权，现将公司关于召开2025年第二次（临时）股东大会的提示性公告发布如 下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 （1）现场会议召开时间为：2025 年 10 ...

董事会换届选举 - 公司第八届董事会任期已届满，于2025年9月29日召开会议审议通过第九届董事会换届选举事宜 [9] - 第九届董事会将由9名董事组成，包括6名非独立董事（含1名职工代表董事）和3名独立董事 [10] - 董事会提名3名非独立董事候选人：肖力升先生、王桂猛先生、喻永贤先生，表决结果为赞成票8票，反对票0票，弃权票0票 [1][9] - 董事会提名3名独立董事候选人：林艳女士、巴琦先生、彭桂芬女士（会计专业人士），表决结果均为赞成票8票，反对票0票，弃权票0票 [2][3][4] - 3名独立董事候选人尚未取得深交所认可的独立董事资格证书，但已承诺参加培训并取得资格，其任职资格和独立性尚需深交所审核无异议 [4][11] - 目前非独立董事尚缺2名候选人，公司将根据实际经营管理需要加快补选 [10] - 所有董事候选人尚需提交2025年第二次（临时）股东大会采用累积投票制选举产生，任期三年 [11] 股东大会安排 - 公司决定于2025年10月16日召开2025年第二次（临时）股东大会，审议董事会换届选举等议案 [26][29] - 股东大会股权登记日为2025年10月10日，会议召开方式为现场投票与网络投票相结合 [29][30][32] - 股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，非独立董事和独立董事的应选人数均为3位 [44][45] 控股权变更 - 公司股东罗平县锌电公司协议转让其持有的7242.7600万股无限售流通股份给曲靖市发展投资集团有限公司已完成过户登记，过户日期为2025年9月26日 [53][54] - 股份转让价格为6.471元/股，曲靖发投合计持有公司7242.7600万股股份，占公司总股本的22.3960%，成为公司第一大股东 [53][54] - 公司控股股东变更为曲靖发投，实际控制人变更为曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会 [54] 董事候选人背景 - 非独立董事候选人肖力升先生（1985年8月出生）为硕士研究生学历，未持有公司股份，与公司控股股东存在关联关系 [13][14] - 非独立董事候选人王桂猛先生（1983年2月出生）为云南财经大学财政学学士，现任曲靖市发展投资集团有限公司财务总监，未持有公司股份 [15][16] - 非独立董事候选人喻永贤先生（1970年7月出生）持有公司股份5925股，曾长期在公司担任董事、副总经理、董事会秘书等职务 [17][18][19] - 独立董事候选人巴琦先生（1981年11月出生）为经济法学士，现任北京市天元（昆明）律师事务所创始合伙人，专注于企业收购并购及A股上市业务 [20][21] - 独立董事候选人林艳女士（1979年5月出生）为有色金属冶金博士，现任昆明理工大学教授、博士生导师，在冶金领域获得多项科技奖励 [22][23] - 独立董事候选人彭桂芬女士（1974年2月出生）为执业注册会计师、资产评估师和中级会计师，现任中兴财光华会计师事务所云南分所负责人 [24][25]

板块市场表现 - 有色金属板块活跃走强，精艺股份涨超8%，江西铜业涨超7% [1] - 兴业银锡、白银有色涨超6%，锌业股份、云南铜业、株冶集团、罗平锌电等涨超5% [1] 短期驱动因素 - 美联储如期降息且仍有进一步降息预期，有色金属行业稳增长工作方案出台，提振行业情绪 [1] - 下游铝加工环节开工率持续回升，库存拐点基本出现，关注“金九银十”旺季机会 [1] 铝行业前景 - 当前低位库存水平、铝水转化率提升预期及需求持续回升，铝价或有更强表现 [1] - 氧化铝方面受几内亚铝土矿供应扰动及国内氧化铝运行产能变化影响，价格波动放大 [1] - 长期氧化铝产能增长，远期价格将维持在较低水平 [1] - 铝行业长期供给增量有限，需求仍有增长点，行业或将维持高景气 [1]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的 相关规定。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从 业人员监督管理办法》的相关规定。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办 法》 的相关规定。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保 险机构独立董事管理办法》的相关规定。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 十八、被提名人及其直系亲属不是直接或 ...

云南罗平锌电股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理办法 第一条 为加强对公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管 理，维护证券市场秩序，正确履行信息披露义务，根据《公司法》《证券法》《上 市公司股东减持股份管理暂行办法》（2025 年修订）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、行政法规和规章的规定，制定 本办法。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法 律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及深圳证券交易所规则中关于股 份变动的限制性规定。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格 遵守。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 存在下列情形之一的，本公司董事和高级管理人员所持本公司股份 不得转让： （一）本公司股票上市交易之日起一年内； （二）本人离 ...

特此承诺。 承诺人： 云南罗平锌电股份有限公司 独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得 独立董事资格证书的承诺函 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"罗平锌电"）第八 届董事会第二十九次会议决议，本人林艳被提名为罗平锌电第九 届董事会独立董事候选人。截至罗平锌电 2025 年第二次临时股 东大会会议通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的 独立董事资格。为了规范地履行独立董事职责，本人承诺如下： 参加深圳证券交易所"上市公司独立董事任前培训"，并承诺取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格。 林艳 2025 年 9 月 30 日 ...