云南罗平锌电股份有限公司 云南罗平锌电股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年 12 月 12 日 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－－主板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》 《董事会审计委员会工作规程》等有关规定，我们作为云南罗平锌电股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员，对拟提交公司第九届董事会第 三次（临时）会议审议的关于聘任公司财务总监事项进行了审查，发表审查意见 如下： 一、本次提名张建红先生为公司财务总监的程序符合《中华人民共和国公司 法》《上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章程》的 有关规定。 二、经审阅张建红先生的个人履历等相关资料，未发现有《中华人民共和国 公司法》《上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章程》 中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 三、张建红先生具有多年财务管理及相关工作经验，具备担任公司财务总监 的任职条件，具备履行财务负责人职责的能力和职业素养。综上，我们同意聘任 张建红先生为公司财务总监，并同意将该事项提交公司第九届董事会第三次 ...

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-065 云南罗平锌电股份有限公司 关于为公司董事、高级管理人员投保责任险 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"或"罗平锌电"）于 2025 年 12 月 12 日召开第九届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于为公司 董事、高级管理人员投保责任险的预案》。根据《公司章程》及相关法律法规的 规定，公司全体董事作为被保险对象，属于受益人，基于谨慎性原则，全体董事 对该预案回避表决，该预案将直接提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、基本情况 1.投保人：云南罗平锌电股份有限公司 2.被保险人：公司全体董事、高级管理人员 3.赔偿限额：不超过人民币 10000 万元/年（具体以保险合同为准） 4.保险费用：不超过人民币 62 万元/年（具体以保险合同为准） 5.保险期限：12 个月（具体起止时间以最终签署的保险合同约定为准，后续 每年可续保或重新投保） 三、授权事项 为提高决策效率，董事会提请公司股东会授权公司管理层在上述权限内办理 ...

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-068 云南罗平锌电股份有限公司 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次（临时）会议于 2025 年 12 月 12 日以现场加通讯表决方式召开，会议审议通过了关于《召开公司 2025 年第三次（临时）股东会》 的议案，决定于 2025 年 12 月 29 日召开公司 2025 年第三次（临时）股东会，现将本次股东会会议有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 4、会议时间： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 ...

财务担保 - 为全资子公司新材料公司申请1000万元银行贷款提供担保[2] - 为全资子公司向荣矿业申请5000万元商业保理融资借款提供担保[3] 其他议案 - 为公司董事、高管投保责任险[3] - 聘任公司财务总监[5] 业务决策 - 2026年开展期货套期保值业务[6] 会议安排 - 召开2025年第三次（临时）股东会，拟定于2025年12月29日召开[7]

公司担保事项 - 罗平锌电董事会通过议案 为全资子公司新材料公司向中国银行申请的1000万元流动资金贷款提供全额连带责任保证担保 担保期限1年 无反担保 [1] - 新材料公司成立于2023年9月 法定代表人金贤 由罗平锌电100%控股 [1] - 截至2024年12月31日 新材料公司资产负债率为3.44% 营收1.90亿元 净利润为负154.23万元 [1] 公司担保概况 - 截至公告披露日 罗平锌电及控股子公司对外担保额度为1.81亿元 实际担保余额为138.78万元 [1] - 公司实际担保余额占最近一期经审计净资产的14.72% 且无逾期担保 [1]

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-064 云南罗平锌电股份有限公司 关于为全资子公司向荣矿业申请 5000 万元商业保理 融资借款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2025 年 12 月 12 日，云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"或"罗 平锌电"）第九届董事会第三次（临时）会议审议通过了关于《为全资子公司向 荣矿业申请 5000 万元商业保理融资借款提供担保》的议案。 注册资本：捌仟万元整（8000万元人民币） | 担保方 | 被担保方 | 担保方持股 比例 | 被担保方最 近一期资产 | 截至目前 担保余额 | 本次新 增担保 | 担保额度 占上市公 司最近一 | 是否关 联担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 负债率 | | 额度 | 期净资产 比例 | | | 云南罗 平锌电 股份有 | 普定县向 荣矿业有 限公司 | 公司100%控 股的全资子 公司 | 61.81% | 950万 ...

公司人事变动 - 罗平锌电副总经理陈恪锦因工作调动辞去公司第九届董事会高级管理人员职务 [1] - 陈恪锦辞职后不在公司及子公司担任任何职务 其辞职报告自送达董事会之日起生效 [1] - 陈恪锦原定任期至2025年10月16日至第九届董事会届满时止 [1] - 截至公告披露日 陈恪锦未持有公司股份 不存在未履行的承诺事项 已完成工作交接 [1]

云南罗平锌电股份有限公司 关于公司高级管理人员离任的公告 证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-069 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1.陈恪锦先生的辞职报告。 云南罗平锌电股份有限公司 董 事 会 一、高级管理人员离任情况 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司副 总经理陈恪锦先生的书面辞职报告，陈恪锦先生因工作调动申请辞去公司第九 届董事会高级管理人员即副总经理职务。陈恪锦先生的原定任期为 2025 年 10 月 16 日至第九届董事会届满时止。辞去上述职务后，陈恪锦先生将不在公司及 子公司担任任何职务。 二、离任对公司的影响 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定， 陈恪锦先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，陈 恪锦先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，已按照公司 离职管理要求做好工作交接，其辞任不会对公司经营产生影响。 陈恪锦先生在担 ...

公司业务与产品结构 - 公司锗精矿的产量主要来源于铅锌矿开采过程中伴生的锗金属含量 [1] - 锗精矿业务的具体营收占比需参考公司已披露的年度报告 [1]

格隆汇12月9日丨罗平锌电(002114.SZ)在投资者互动平台表示，公司锗精矿的产量主要来源于铅锌矿开 采过程中伴生的锗金属含量，营收占比详见公司已披露的年度报告。 ...