证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-019 云南罗平锌电股份有限公司 第八届董事会第二十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十六次 （临时）会议于 2025 年 5 月 23 日上午 9：00 以通讯表决方式召开。会议通知及 资料已于 2025 年 5 月 19 日以电子邮件方式发出，并经电话确认。公司实有董事 8 人，参加会议的董事 8 人。本次会议发放表决票 8 张，收回有效表决票 8 张。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相 关规定，会议合法有效。 二、会议议案审议情况 （一）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《为全资子 公司提供担保》的议案 董事会意见：本次担保主要用于满足全资子公司生产经营发展及补充流动资 金的需要，有利于公司长效、有序发展，符合全体股东的利益。本次公司对全资 子公司提供担保及全资子公司互相担保对公司的财务状况和经营成果不会产生 重 ...

活动信息 - 公司将参加2024年度云南辖区上市公司投资者网上集体接待日[2] - 活动2025年5月16日16:00 - 17:00网络远程举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] 交流安排 - 公司高管将在线与投资者就2024年度业绩等问题交流[2]

公司公告 - 公司证券代码为002114 证券简称为罗平锌电 公告编号为2025-017 [1] - 董事会、监事会及高级管理人员保证季度报告真实、准确、完整 [2] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明财务信息真实、准确、完整 [2] 财务数据 - 第一季度报告未经审计 [3][6] - 公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据 [3] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目 [3] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情形 [3] 股东信息 - 公司未披露普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况 [5] - 公司未披露优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况 [5] 财务报表 - 公司合并利润表显示本期发生同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润为0元 上期被合并方实现的净利润为0元 [5] - 公司合并现金流量表未披露具体数据 [5] - 公司未披露2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 [5] 其他事项 - 公司未披露其他重要事项 [5]

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季度基本每股收益为-0.14元，同比下降55.56%，2024年同期为-0.09元 [1] - 每股净资产2.78元，同比下降10.03%，2024年同期为3.09元 [1] - 每股公积金保持4.62元不变，每股未分配利润-2.98元，同比下降10.78% [1] - 营业收入1.85亿元，同比下降53.63%，2024年同期为3.99亿元 [1] - 净利润-0.45亿元，同比下降50%，2024年同期为-0.3亿元 [1] - 净资产收益率-4.88%，同比下降68.28个百分点，2024年同期为-2.90% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股1.10亿股，占流通股34.04%，较上期增加45.26万股 [2] - 罗平县锌电公司持股8859.76万股（占总股本27.40%），持股未变动 [3] - 保宁资本有限公司-保宁新兴市场中小企基金(美国)减持10.12万股至347.57万股（1.07%） [3] - 徐开东增持100.87万股至282.10万股（0.87%），李川城等5名股东新进入前十大 [3] - 赵岳军（0.62%）、摩根士丹利（0.54%）等5名股东退出前十大 [3] 分红送配方案 - 本次未实施利润分配或资本公积转增股本 [4]

公司业绩 - 2025年第一季度营业收入1.85亿元，同比下降53.55% [1] - 净亏损4500.88万元，去年同期净亏损2952.6万元 [1]

营业收入变化 - 本报告期营业收入185,136,761.18元，较上年同期减少53.55%，主要因锌产品产量和销售量减少[5][9] - 公司营业总收入本期发生额为1.85亿元，上期发生额为3.99亿元[20] 净利润相关变化 - 归属于上市公司股东的净利润为 -45,008,821.70元，较上年同期减少52.44%[5] - 净利润为-45,421,332.27元，较上年同期-30,074,860.91元减少51.03%[10] - 净利润为-45,421,332.27元，较上期-30,074,860.91元亏损增加[21] - 归属于母公司所有者的净利润为-45,008,821.70元，较上期-29,525,964.37元亏损扩大[21] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额为 -38,914,885.60元，较上年同期增长53.17%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-38,914,885.60元，较上年同期-83,095,388.63元增加53.17%[10][11] - 经营活动产生的现金流量净额为-38,914,885.60元，较上期-83,095,388.63元亏损收窄[23] 总资产变化 - 本报告期末总资产2,232,873,677.23元，较上年度末减少5.07%[5] - 公司资产总计期末余额为22.33亿元，期初余额为23.52亿元[17][19] 应收账款变化 - 应收账款本期末余额8,447,608.76元，较期初增长163.87%，因部分货款暂未收回[9] - 公司应收账款期末余额为844.76万元，期初余额为320.14万元[16] 交易性金融负债变化 - 交易性金融负债本期末余额2,906,740.45元，较期初增长100.00%，因对未点价结算商品确认浮动亏损[9] 合同负债变化 - 合同负债本期末余额20,233,737.37元，较期初增长1696.76%[9] 销售费用变化 - 销售费用本期发生额2,229,635.95元，较上期增长73.91%，因全资子公司驰为商贸支付广告费等费用增加[9] 研发费用变化 - 研发费用本期发生额490,078.50元，较上期增长152.64%，因计提研发人员工资增加及上年同期子公司调减研发费用[9] 投资收益变化 - 投资收益（对联营企业和合营企业）本期发生额272,096.01元，较上期增长108.10%，因参股公司盈利同比增加[9] 信用减值损失变化 - 信用减值损失为-502,851.27元，较上年同期-1,031,945.27元减少51.27%[10] 营业利润变化 - 营业利润为-44,657,735.46元，较上年同期-29,865,431.53元减少49.53%[10] - 营业利润为-44,657,735.46元，较上期-29,865,431.53元有所下降[21] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金为224,374,873.11元，较上年同期381,239,097.87元减少41.15%[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金为224,374,873.11元，较上期381,239,097.87元减少[23] 收到的税费返还变化 - 收到的税费返还为4,087,695.27元，较上年同期118,606.82元增加3346.43%[10] 经营活动现金流入小计变化 - 经营活动现金流入小计为234,266,353.05元，较上年同期390,786,871.84元减少40.05%[10] 经营活动现金流出小计变化 - 经营活动现金流出小计为273,181,238.65元，较上年同期473,882,260.47元减少42.35%[10] 取得投资收益收到的现金变化 - 取得投资收益收到的现金为4,009,200.00元，较上年同期0元增加100.00%[11] 普通股股东总数 - 报告期末普通股股东总数为41,237人[13] 营业总成本变化 - 公司营业总成本本期发生额为2.25亿元，上期发生额为4.23亿元[20] 货币资金变化 - 公司货币资金期末余额为1.56亿元，期初余额为2.48亿元[16] 存货变化 - 公司存货期末余额为1.51亿元，期初余额为1.60亿元[17] 短期借款变化 - 公司短期借款期末余额为3.97亿元，期初余额为4.17亿元[17] 应付账款变化 - 公司应付账款期末余额为2.46亿元，期初余额为2.62亿元[17] 股本情况 - 公司股本为3.23亿元，未发生变化[18] 未分配利润变化 - 公司未分配利润期末余额为 -9.64亿元，期初余额为 -9.19亿元[18] 基本每股收益变化 - 基本每股收益为-0.14元，较上期-0.09元下降[21] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额为-21,403,964.76元，较上期-27,147,453.99元亏损减少[24] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额为11,565,590.19元，较上期9,463,160.67元增加[24] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为-48,753,260.17元，较上期-100,779,681.95元亏损收窄[24] 期末现金及现金等价物余额变化 - 期末现金及现金等价物余额为28,186,416.73元，较上期33,684,653.95元减少[24]

股东大会股东情况 - 出席股东大会股东251人，代表股份93,938,610股，占总股份29.0476％[3] - 现场投票股东1人，代表股份88,597,600股，占总股份27.3961％[3] - 网络投票股东250人，代表股份5,341,010股，占总股份1.6515％[3] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意率超99％[5][7][10][12][15][17][19] - 总表决同意93,156,910股，占比99.1679％[21] - 总表决反对653,900股，占比0.6961％[21] - 总表决弃权127,800股，占比0.1360％[21] - 中小股东表决同意4,559,310股，占比85.3642％[22] - 中小股东表决反对653,900股，占比12.2430％[22] - 中小股东表决弃权127,800股，占比2.3928％[22] 其他事项 - 《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案获审议通过[22] - 公司于2025年3月28日披露《2024年度独立董事述职报告》[22] - 律师认为股东大会召集、召开等符合规定，决议合法有效[23][24] - 备查文件有2024年年度股东大会决议和律师法律意见[25]

股东大会信息 - 2025年4月25日决议召开2024年年度股东大会[5] - 2025年4月25日10：00召开现场会议[5] - 出席股东及代理人251名，代表股份93,938,610股，占比29.0476%[7] - 审议8项议案并通过[9] 人员变动 - 原董事会秘书杨忠明辞职，董事长李尤立代为履职[11]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会现场会议2025年4月25日10：00召开[2] - 网络投票时间为2025年4月25日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年4月21日[4] 会议地点 - 现场会议在云南省罗平县九龙镇长家湾公司办公大楼五楼会议室[5] 审议议案 - 包括《2024年度董事会工作报告》等多项议案[6][7][25][26] 登记信息 - 登记时间为2025年4月23 - 24日9:00 - 11:00、15:00 - 17:00[10] - 登记方式为现场、信函或传真，2025年4月24日17:00前送达或传真[8] - 登记地点为云南省罗平县九龙镇长家湾公司证券投资部[9][10] 投票信息 - 网络投票代码为362114，投票简称为锌电投票[17] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月25日9:15 - 9:25等时段[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月25日9:15 - 15:00[19]

公司财务情况 - 2024年营业收入12.60亿元，同比下降18.05% [1] - 2024年归母净利润-7885.59万元，同比收窄62.29% [1] - 2024年扣非归母净利润-880.85万元，同比增长95.75% [1] - 2024年基本每股收益-0.24元 [1] - 2024年毛利率8.35%，同比上升12.90% [2] - 2024年净利率-6.48%，较上年同期上升7.28% [2] - 2024年期间费用1.14亿元，较上年同期增加589.50万元；期间费用率9.08%，较上年同期上升2.02% [2] - 2024年销售费用同比增长64.75%，管理费用同比增长4.93%，研发费用同比减少9.28%，财务费用同比增长0.05% [2] - 2024年末总资产23.52亿元，较2023年末下降2.72% [1] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产9.44亿元，较2023年末下降8.52% [1] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.03亿元，较2023年下降60.24% [1] - 2024年加权平均净资产收益率-7.95%，较2023年上升10.55% [1] 公司人员薪酬 - 2024年罗平锌电董事、监事和高级管理人员报酬合计304.54万元 [3] - 公司董事长李尤立2024年领取薪酬42.17万元，位居全司最高 [3] 公司人员履历 - 李尤立1993年7月至2003年12月历任罗平锌电锌厂班长、工段长、车间主任、厂长；2003年12月至2016年2月任罗平锌电公司副总经理；2016年2月至2019年3月任罗平锌电公司副董事长（2018年6月起主持工作）、总经理；2019年4月至今任罗平锌电公司董事长 [4] 公司基本信息 - 云南罗平锌电股份有限公司位于云南省罗平县罗雄镇长家湾，2000年12月21日成立，2007年2月15日上市 [4] - 公司主营业务涉及水力发电、铅锌矿的开采、选矿、铅锌金属的冶炼及附属产品的提炼 [4]