公司人事变动 - 罗平锌电于10月17日晚间发布公告 [2] - 在公司聘任新财务总监前，由总经理肖力升先生代为行使财务总监一切职权 [2]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 10月17日晚间，罗平锌电发布公告称，公司拟通过委托第三方专业机构的方式，面向市 场公开遴选财务总监。 ...

云南罗平锌电股份有限公司 关于公司总经理代行财务总监职责的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"或"罗平锌电"）于 2025 年 10 月 16 日召开了第九届董事会第一次（临时）会议，审议通过了关于《总 经理代行财务总监职责》的议案。 鉴于公司原财务总监任期已届满且不再担任财务总监职务，公司正在积极 物色合适的财务总监人选。为确保公司财务工作的连续性和稳定性，保障各项 经营活动的正常进行，保证财务决策和资金管理工作的无缝衔接，避免职位空 缺对公司运营造成不利影响，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的相关规定，经公司董事会提名委员会对肖力升先生拟代行财务总监职责的资 格审查，在公司聘任新的财务总监前，由总经理肖力升先生代为行使《公司章 程》及公司内部管理制度中规定的财务总监的一切职权。 证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-054 本次代职期限自本议案经董事会审议通过之日起，至公司正式聘任新任财 务总监并就任之日止。公司目前经营一切正常，将按照相关法律法规和《公司 章程 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"或"罗平锌电"）于 2025 年 10 月 16 日召开了第九届董事会第一次（临时）会议，审议通过了关于《委 托第三方机构遴选公司财务总监》的议案，现将具体情况公告如下： 证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-055 云南罗平锌电股份有限公司 关于委托第三方机构遴选公司财务总监的公告 2.专业能力：具备扎实的财务、会计、金融、税务等专业知识，通常要求持 有注册会计师(CPA)、特许金融分析师(CFA)、高级会计师或同类高级别专业资格 一、遴选基本情况 鉴于公司原任财务总监任期已届满，为保障公司财务管理工作的连续性和稳 定性，同时确保选拔过程的专业性、公正性和广泛性，公司拟通过委托第三方专 业机构的方式，面向市场公开遴选财务总监。 财务总监作为公司核心高级管理人员，承担着财务管理、资金运作、风险控 制、信息披露等关键职责。通过委托专业第三方机构开展遴选工作，能够充分利 用其专业评估工具、丰富的行业人才数据库和严谨的选拔流程，确保为公司甄选 出最符合战 ...

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"或"罗平锌电"）于 2025 年 10 月 16 日召开了 2025 年第二次（临时）股东会，选举产生了公司第九届董 事会 3 名非独立董事、3 名独立董事。同日，公司以现场表决方式召开第九届董 事会第一次（临时）会议，选举产生了公司第九届董事会董事长、董事会各专门 委员会委员，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下： 证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-053 云南罗平锌电股份有限公司 关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司第九届董事会组成情况 按照《公司章程》的规定，公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立 董事 6 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 3 名。根据公司目前实际情况，公 司第九届董事会组成为： 非独立董事：肖力升先生、王桂猛先生、喻永贤先生 公司将根据实际经营管理需要加快其他 2 名非独立董事候选人的补选工作， 确保公司治理层和生产经营稳定。 独立董事：林艳女士、 ...

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-052 云南罗平锌电股份有限公司 第九届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次（临 时）会议于 2025 年 10 月 16 日下午 16:00 以现场表决方式召开。会议通知及资 料已于 2025 年 10 月 14 日以电子邮件方式发出，并经电话确认。公司实有董事 6 人，参加会议的董事 6 人。本次会议发放表决票 6 张，收回有效表决票 6 张。 经与会董事一致推选，本次会议由肖力升先生主持。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的 相关规定，会议合法有效。 二、会议议案审议情况 （一）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《选举公司 第九届董事会董事长》的议案； 公司董事会选举肖力升先生为公司第九届董事会董事长，同时为公司的法定 代表人，任期三年，自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 鉴于公司新一届董事会 ...

会议基本情况 - 会议为云南罗平锌电股份有限公司2025年第二次（临时）股东大会 [1] - 会议于2025年10月16日以现场与网络投票相结合的方式召开 [3][6][8] - 会议地点位于云南省罗平县九龙镇长家湾公司办公大楼五楼会议室 [7] - 会议由董事长李尤立先生主持 [9] 股东出席情况 - 出席股东总数117人，代表股份90,156,500股，占公司有表决权股份总数的27.8781% [9] - 现场投票股东2人，代表股份88,597,600股，占比27.3961% [10] - 网络投票股东115人，代表股份1,558,900股，占比0.4820% [11] - 出席中小股东115人，代表股份1,558,900股，占比0.4820%，全部通过网络投票参与 [12] 议案审议与表决结果 - 会议审议通过了关于修订《公司章程》及部分规章制度的四项子议案 [14][16][18][21] - 《修订〈公司章程〉》议案总表决同意率为98.9789%，但中小股东反对率高达57.7779% [14][15] - 《修订股东大会议事规则》议案总表决同意率为98.9783%，中小股东反对率为57.8100% [16][17] - 《修订董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》议案总表决同意率为98.9769%，中小股东反对率为57.8934% [18][19] - 《修订独立董事工作制度》议案总表决同意率为98.9783%，中小股东反对率为57.8100% [21][22] - 所有修订议案均为特别决议事项，均获得出席股东所持有效表决权的2/3以上通过 [15][17] - 会议选举产生了公司第九届董事会，肖力升、王桂猛、喻永贤当选非独立董事，林艳、巴琦、彭桂芬当选独立董事，任期三年 [24][25] 会议合规性 - 本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [13] - 北京德恒（昆明）律师事务所出具法律意见书，确认本次会议各项决议合法有效 [26]

北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南罗平锌电股份有限公司 2025 年第二次（临时）股东会的 法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编: 650032 关于云南罗平锌电股份有限公司 北京德恒（昆明）律师事务所 2025 年第二次（临时）股东会的法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南罗平锌电股份有限公司 2025 年第二次（临时）股东会的 法 律 意 见 经本所律师审查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 117 名，代表有表 决权股份数为 90,156,500 股，占贵公司有表决权股份总数的 27.8781%。其中， 出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 2 名，代表股份数为 88,597,600 股，占贵公司有表决权股份总数的 27.3961%；出席网络投票表决的股东共 115 关于云南罗平锌电股份有限公司 北京德恒（昆明）律师事务所 2025 年第二次（临时）股东会的法律意见 云南罗平锌电股份有限公司： 北 ...

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-051 云南罗平锌电股份有限公司 2025年第二次（临时）股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月30日在《中 国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关 于召开2025年第二次（临时）股东大会的通知》。于2025年10月14日在《中国证 券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于 召开2025年第二次（临时）股东大会的提示性公告》。 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 3、本次股东大会无增加、变更和否决议案的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：云南罗平锌电股份有限公司董事会。 2、现场会议召开时间：2025年10月16日（星期四）10:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年10月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002114 证券简称：罗平锌电公告编号：2025-049 第一百四十六条 审计委员会成员为五名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事三名， 由独立董事中会计专业人士担任召集人。 二、《审计委员会工作规程》更正前 第三条 审计委员会成员为五名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事两名。 《审计委员会工作规程》更正后 云南罗平锌电股份有限公司 更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月30日在《中国证券报》《证券时报》《证 券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《章程修正案》《章程》 《审计委员会工作规程》。公司为提升审计委员会履职效能、完善风险防控体系，拟将审计委员会成员 由原3名董事增至5名，同时审计委员会中独立董事人数应由2名相应调整为3名。经事后核查，因工作人 员疏忽，独立董事成员比例未进行调整，导致《章程修正案》及《章程》中"第一百四十六条"的 ...