除对罗平锌电公司 2023 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表 所载项目金额与我们审计罗平锌电公司 2023 年度财务报表时罗平锌电公司提供的会计 资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表 执行任何附加程序。 为了更好地理解罗平锌电公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供罗平锌电公司 2023 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面 同意，不得用于其他任何目的。 1 关于云南罗平锌电股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024KMAA1F0030 云南罗平锌电股份有限公司 云南罗平锌电股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了云南罗平锌电股份有限公司（以下简称罗 平锌电公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日出具了 ...

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2024-020 云南罗平锌电股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢 迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 云南罗平锌电股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 董 事 会 2024 年 3 月 30 日 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 4 月 12 日（星 期五）15：00—17：00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会。本次年度业绩说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （http://rs.p5w.net/c/002114.shtml）参与本次年度业绩说明会。出席本次说 明会的人员有：公司董事长（总经理）李尤立先生，副总经理、董事会秘书杨忠 明先生，财务总监张金美女士，独立董事李红琨先生（如存在特殊情况，公司将 根据实际情况调整出席人员）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对 ...

云南罗平锌电股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 女，汉族，1975年9月出生，中共党员，1997年毕业于西南政法大学法学系。 1997年7月至2002年9月期间在昆明理工大学任教，从事法律教育工作，同时在云 南九州方圆律师事务所担任兼职律师工作。2002年9月至今在云南九州方圆律师 事务所担任专职律师工作, 期间在2005年被吸收成为云南九州方圆律师事务所合 伙人。现担任云南九州方圆律师事务所主任，云南省律协女律师协会理事，云南 省涉法涉诉信访案件专家库成员，昆明市政府法律专家库成员，上市公司云南云 天化股份有限公司独立董事，云南驰宏锌锗股份有限公司独立董事等职务。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职。没有直接或间接持有公司已发行股份，不是公司前十名股东中的自 然人，也不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者公司前五名 股东单位任职。我具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》所要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 202 ...

关于云南罗平锌电股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024KMAA1F0031 云南罗平锌电股份有限公司 云南罗平锌电股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了云南罗平锌电股份有限公司(以下简称罗 平锌电公司) 2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表，以及相关财务报表附注，并于2024年3月28日出具了XYZH/2024KMAA1B0022号无保 留意见的审计报告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》 （以下简称营 业收入扣除）相关规定，罗平锌电公司编制了后附的云南罗平锌电股份有限公司 2023 年 度营业收入扣除情况表（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照营业收入扣除的相关规定编制和披露营业收入扣除情况表，并保证其合规性、 真实性、准确性及完整性是罗平锌电公司的责任。 我们对营业收入扣除情况表所载信息与我们审计罗平锌电公司2023年度财务报表 时所检查的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对，在所有重大 ...

关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对 象发行股票的公告 证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2024-021 云南罗平锌电股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开第八届 董事会2024年第一次定期会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程 序向特定对象发行股票的预案》，本议案尚需提交股东大会审议。根据《上市公司证 券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关规 定，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票（以下 简称"本次发行"）相关事宜，授权期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起至 2024年年度股东大会召开之日止。现将有关情况公告如下： 一、本次发行的具体内容 1、发行股票的种类和面值 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。 2、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为 ...

| 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010)6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing | | | No.8. Chaoyangmen Beidajie, | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 云南罗平锌电股份有限公司 2023 年度审计机构履职情况报告 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为云 南罗平锌电股份有限公司（以下简称罗平锌电公司）2023 年度审计机构，就 2023 年度审计工作的履职情况汇报如下。 信永中和成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功转制为特殊普通 合伙 ...

云南罗平锌电股份有限公司 关于拟聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 ●拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（简 称"中审众环"） ●原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（简 称"信永中和"） 证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2024-016 ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等相关的法律法规、及《公司会计师事务所选聘制度》第十五条规 定：公司连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8 年。因业务需要拟继续聘用同 一会计师事务所超过 8 年的，应当综合考虑会计师事务所前期审计质量、股东评价、 监管部门意见等情况，在履行内部程序、经董事会审议，股东会决定后，可适当延 长聘用年限，但连续聘任期限不得超过 10 年。 鉴于信永中和为公司提供审计服务已超过连续聘任期限，为保持公司审计工作 的独立性、客观性、公允性，结合公司业务发展 ...

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2024-023 云南罗平锌电股份有限公司 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股 东大会审议事项进行投票表决。 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、本次股东大会为公司 2023 年年度股东大会。 2、本次股东大会由公司董事会召集，并经公司第八届董事会 2024 年第一次 定期会议决议召开。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 4 月 19 日（星期五）10：00。 （2）网络投票时间为：2024 年 4 月 19 日，其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具 ...

2023年度独立董事述职报告 云南罗平锌电股份有限公司 （夏洪应） 我作为云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"或"罗平锌电"）的 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所主板上市公司规范运作》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》以及《公司独立 董事工作制度》等有关法律法规的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认 真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作用，促进公司规范运作，切实 维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将2023年度履职情况简要汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 男，汉族，博士，1981年2月生，重庆梁平人，昆明理工大学冶金与能源工 程学院教授、博士生导师。2009年9月博士毕业于昆明理工大学有色金属冶金专 业，2009年11月至今在昆明理工大学冶金与能源工程学院工作，2017年3月至2018 年3月国家公派到美国犹他大学访问学者。入选云南省"万人计划"产业技术领 军人才、云南省"万人计划"青年拔尖人才、昆明市中青年学术和技术带头人。 ...

云南罗平锌电股份有限公司董事会审计委员会就拟 聘公司 2024 年度审计机构事项的核查意见 2024 年 1 月 10 日，公司董事会审计委员会召开了第八届董事会审计委员 会 2024 年第一次会议，会议同意按照相关监管规则的要求，实施公司 2024 年度 会计师事务所选聘工作。 2024 年 1 月 12 日，经公司电商平台公开发布《公司选聘 2024-2026 年年度 审计机构（含内部控制审计）》招标公告，投标截止日，共收到三家会计师事务 所有效投标文件。2024 年 1 月 19 日对三家投标会计师事务所投标文件进行了评 审，三家会计师事务所中，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）得分最高， 建议聘其为公司 2024 年度审计机构（包括财务报表及内部控制审计），并提交 公司董事会和股东大会审批。 本委员会在监督了选聘全过程后，认为：公司本次选聘会计师事务所标准 和流程合法合规；在选聘会计师事务所过程中，对会计师事务所的专业胜任能力、 投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审核评价。公司拟聘的中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供年度审计服务所必须的专业胜任能 力、投资者保护能力，其独立性 ...