公司公告 - 罗平锌电于12月29日发布公告 [2] - 公司2025年第三次临时股东会审议通过了一项议案 [2]

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-079 云南罗平锌电股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召集人：云南罗平锌电股份有限公司董事会。 2.现场会议召开时间：2025年12月29日（星期一）10:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年12月29日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月29日9:15至15:00期间的任意时间。 3.会议召开地点：云南省罗平县九龙镇长家湾本公司办公大楼五楼会议室。 4.会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 6.本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 7.本次股东会的通知 ...

北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南罗平锌电股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编: 650032 北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南罗平锌电股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南罗平锌电股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法 律 意 见 云南罗平锌电股份有限公司： 本次股东会由董事长肖力升先生主持，符合法律、法规及公司《章程》的规 定。 二、关于出席本次股东会人员的资格 经本所律师审查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 177 名，代表有表 决权股份数为 89,853,300 股，占公司有表决权股份总数的 27.7844%。其中，出 席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 2 名，代表股份数为 88,597,600 北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南罗平锌电股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意 ...

核心观点 - 公司下属两家位于贵州的全资子公司因安全生产管理存在重大事故隐患，分别收到当地应急管理局的行政处罚，各被处以人民币2万元罚款，合计罚款4万元将减少公司当期净利润 [1][3][4] 行政处罚详情 - **德荣矿业金坡铅锌矿**：2025年11月11日至12日，国家矿山安全监察局贵州局联合普定县应急管理局检查发现，矿山巷道或采场顶板未按设计采取支护措施，顶板分级台账中的支护方式与管理制度、图纸及作业规程不一致，且1336中段2号采场未进行顶板分级管理，依据相关标准被判定为重大事故隐患，被处以人民币2万元罚款 [1][2] - **宏泰矿业砂岩铅锌矿**：检查发现多个中段掘进工作面存在作业人员空顶作业的情况，依据相关标准被判定为重大事故隐患，被处以责令限期改正并处罚款人民币2万元的行政处罚 [3] 公司整改与应对 - 截至公告披露日，两家涉事子公司均已完成对违规问题的整改工作 [4] - 公司将深刻汲取教训，全面加强安全生产工作，包括健全安全生产管理制度体系并确保严格执行，以及全面开展安全生产专项整治和隐患排查工作以提升整体安全管理水平 [4] 对公司的影响 - 公司各项生产经营业务正常开展 [4] - 本次处罚涉及的情形未触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的重大违法强制退市情形 [4] - 缴纳合计4万元的罚款将会减少公司当期净利润 [4]

公司事件 - 罗平锌电旗下两家矿业子公司普定县德荣矿业有限公司和普定县宏泰矿业有限公司收到行政处罚决定书 [1] - 德荣矿业金坡铅锌矿因巷道或采场顶板未按设计支护、顶板分级管理不合规被认定为重大事故隐患，违反《安全生产法》并被处以罚款人民币2.00万元 [1] - 宏泰矿业砂岩铅锌矿因多个掘进工作面存在作业人员空顶作业被认定为重大事故隐患，违反《安全生产法》并被责令限期改正及罚款人民币2.00万元 [1] 行业监管 - 事件涉及矿业安全生产监管，具体依据为《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款和第一百零二条 [1] - 监管机构普定县应急管理局对查明的重大事故隐患采取了罚款及责令改正的行政处罚措施 [1]

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-078 云南罗平锌电股份有限公司 关于贵州两个全资子公司收到行政处罚决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）下属的贵州两个全资子公 司：普定县德荣矿业有限公司（以下简称"德荣矿业"）、普定县宏泰矿业有限 公司（以下简称"宏泰矿业"）近日收到普定县应急管理局出具的《行政处罚决 定书》，编号：（普）应急罚〔2025〕执法2号、（普）应急罚〔2025〕非煤6 号，现将相关情况公告如下： 一、普定县应急管理局《行政处罚决定书》的主要内容： （一）普定县德荣矿业有限公司金坡铅锌矿--（普）应急罚〔2025〕执法2 号 违法事实：2025年11月11日至12日，国家矿山安全监察局贵州局按照监察计 划联合普定县应急管理局对普定县德荣矿业有限公司金坡铅锌矿开展安全监察， 检查时企业处于停产状态，检查组通过对企业安全生产管理资料及井下采掘作业 面进行查看，发现：巷道或采场顶板未按设计采取支护措施。矿山2025年11月井 下顶板分级台账中，顶板级别划分有 ...

公司股东结构 - 截至2025年12月19日，公司股东总户数为37,697户 [1]

公司运营动态 - 德荣矿业已于2025年11月17日收到复产通知 [1] - 德荣金坡铅锌矿的主产品为锌精矿 [1] - 该矿安全生产许可证的证载产量为地下开采20万吨/年 [1] 财务与业绩关联 - 公司营业收入和净利润与当年锌精矿价格和产量有较大关系 [1] - 公司表示暂时无法预估相关财务数据 [1]

董事会决议与公司治理动态 - 公司于2025年12月24日召开第九届董事会第四次（临时）会议，6名董事全部出席，会议合法有效 [2] - 会议审议通过了五项议案，包括向控股股东借款、制定人才引进办法、清算注销全资子公司、以及委托第三方机构公开招聘生产副总经理和董事会秘书 [3][4][5] 关联交易：向控股股东借款 - 为满足日常生产经营需要并降低融资成本，公司拟向控股股东曲靖市发展投资集团有限公司借款人民币4500万元，借款期限一年，借款利率控制在5%以内 [9] - 控股股东曲靖发投持有公司22.3960%的股份，本次交易构成关联交易，关联董事在董事会表决时回避 [10] - 截至2024年12月31日，公司经审计净资产为94,282.60万元，本次借款额度未超过净资产的5%，因此无需提交股东大会审议 [11][12] - 公司近3年平均融资利率为5.5%，本次借款定价参考市场原则，定价公允 [16] - 年初至披露日，公司与该关联人累计发生的各类关联交易总金额为25万元 [20] 控股股东基本情况 - 关联方曲靖市发展投资集团有限公司为国有独资企业，实际控制人为曲靖市国资委 [13] - 截至2024年12月31日，曲靖发投总资产为4,264,061.26万元，净资产为2,537,160.3万元，2024年净利润为11,067.33万元 [13] - 截至2025年9月30日，曲靖发投总资产为4,081,331.35万元，2025年1-9月营业收入为146,808.62万元，净利润为2,202.69万元 [13] 组织结构优化：清算注销全资子公司 - 公司董事会审议通过清算注销全资子公司云南弛为商贸有限责任公司，该公司注册资本为1800万元人民币 [22] - 注销该子公司旨在优化管理架构、降低管理成本、提高运营效率，注销后其业务将由公司另一全资子公司罗平富锌农业发展有限公司承接 [24][25] - 该事项不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组，注销后该公司不再纳入公司合并财务报表范围 [22][25] 人才战略与高级管理人员招聘 - 公司制定《人才引进与履职保障管理办法》，旨在加快人才引进与建设，建设高素质、专业化人才队伍 [3] - 公司委托第三方机构公开招聘生产副总经理，要求候选人具有10年以上有色金属冶炼行业经验，其中5年以上在铅锌冶炼企业担任生产厂长或同等职务的全面管理经验 [27][29] - 公司同时委托第三方机构公开招聘董事会秘书，要求候选人必须持有董事会秘书资格证书，并具有5年以上上市公司相关岗位工作经验 [34][36] - 两项招聘均旨在通过引入外部优秀人才和先进经验，提升公司专业管理能力和治理水平 [27][34] 股东大会安排 - 公司将于2025年12月29日召开2025年第三次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [40][42][43] - 股权登记日为2025年12月23日，网络投票将通过深圳证券交易所系统进行 [42][44] - 会议将审议经第九届董事会第三次（临时）会议通过的议案 [47]

证券日报网讯12月24日，罗平锌电（002114）发布公告称，公司将于2025年12月29日召开2025年第三次 临时股东会。 ...