证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2023-020 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 东港股份有限公司（"公司"）第七届监事会第九次会议于 2023 年 8 月 11 日以书 面通知、传真、电子邮件等方式发出通知，于 2023 年 8 月 19 日以通讯表决的方式召 开，会议应到监事 4 人，实到 4 人。会议审议通过了如下事项： 1、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2023 年半年度报告》及其 摘要。 经审核，监事会认为：董事会编制东港股份有限公司《2023 年半年度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于增补公司监事的议案》。 鉴于第七届监事会监事张宏先生因工作原因提出辞职，公司股东浪潮电子信息产 业股份有限公司提名增补王颖颖女士为第七届监事会监事。王颖颖女士简历如下： 王颖颖：中国国籍，女，1987 ...

证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2023-021 根据《公司法》及公司《章程》等有关规定,张宏先生的辞职不会导致监事会 成员低于法定人数,其辞职不会影响公司监事会正常运作，因此上述辞职报告自送达 监事会之日生效。 监事会对张宏先生在任职期间为公司做出的贡献，以及勤勉尽责的工作表示衷 心地感谢。 特此公告。 东港股份有限公司 监事会 2023年8月22日 关于监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 东港股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，近期收到公司监事张宏先生提 交的书面辞职报告。张宏先生因工作原因，辞去本公司第七届监事会监事职务。辞 职后，张宏先生不在本公司及控股子公司担任任何职务，张宏先生目前未持有本公 司股份。 东港股份有限公司 ...

一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年半年度报告》及其摘要 证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2023-018 东港股份有限公司 第七届董事会第十次会议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东港股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次会议通知于2023年8月 11日发出，并于2023年8月19日以通讯表决的方式召开。会议应到董事8人，实到8人。 本次会议由董事长史建中先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的相关规定，经与会董事审议，通过了如下事项： 2023年8月22日 经认真审核，董事会认为《2023年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于召开 2023 年第一次临 时股东大会的议案》。 本议案详细情况请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上 披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。 特 ...

证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2023-019 东港股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：根据公司第七届董事会第十次会议决议召开本次 股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023年9月6日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023年9月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月6日 9:15--15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、股权登记日：2023年8月31日 ...

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入304,514,735.42元，较上年同期增长1.23%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润46,399,690.27元，较上年同期增长2.29%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润45,399,881.60元，较上年同期增长7.09%[4] - 营业总收入3.05亿元，较上期3.01亿元增长1.23%[14] - 营业总成本2.48亿元，较上期2.47亿元增长0.19%[14] - 营业利润5529.76万元，较上期5450.16万元增长1.46%[15] - 利润总额5524.91万元，较上期5433.20万元增长1.69%[15] - 净利润4668.70万元，较上期4598.11万元增长1.54%[15] - 归属于母公司所有者的净利润4639.97万元，较上期4536.30万元增长2.29%[15] - 少数股东损益28.73万元，较上期61.80万元下降53.51%[15] - 综合收益总额为46,687,008.94元，上年同期为45,981,082.86元[16] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产2,058,584,290.16元，较上年度末减少8.15%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,568,994,381.35元，较上年度末增长2.01%[4] - 货币资金期末余额102,081,041.74元，年初余额831,988,634.15元[11] - 交易性金融资产期末余额575,000,000元，年初无此项数据[11] - 2023年第一季度公司资产总计20.59亿元，较上期22.41亿元下降8.15%[12] - 流动负债合计4.42亿元，较上期6.49亿元下降31.98%[12] - 非流动负债合计4083.06万元，较上期3852.23万元增长5.99%[13] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-120,579,168.49元，较上年同期减少6.49%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金为195,655,438.22元，上年同期为140,920,132.26元[17] - 经营活动现金流入小计为271,116,955.97元，上年同期为184,175,586.19元[17] - 经营活动现金流出小计为391,696,124.46元，上年同期为297,408,539.38元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 120,579,168.49元，上年同期为 - 113,232,953.19元[17] - 收回投资收到的现金为160,000,000.00元，上年同期为445,300,000.00元[18] - 投资活动现金流入小计为160,287,768.49元，上年同期为446,776,334.53元[18] - 投资活动现金流出小计为742,651,776.12元，上年同期为975,046,418.87元[18] - 现金及现金等价物净增加额为 - 728,973,413.95元，上年同期为 - 642,209,173.10元[18] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数47,975人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[8] - 前10名股东中，北京中嘉华信息技术有限公司持股比例11.17%，持股数量60,961,650股[8] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益为0.0850元，上年同期为0.0831元；稀释每股收益为0.0850元，上年同期为0.0831元[16]

财务业绩 - 2022年营业收入为10.65亿元，同比下降11.32%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为1.35亿元，同比下降27.82%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.16亿元，同比下降24.62%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为1.60亿元，同比下降16.38%[6] - 基本每股收益为0.2467元，同比下降27.82%[6] - 加权平均净资产收益率为8.75%，同比下降3.37个百分点[6] 业务结构 - 公司主营业务包括印刷类、覆合类和技术服务类业务[15] - 印刷类产品受市场影响较大，收入下降16.04%，毛利率下降1.64%[18] - 覆合类产品收入增长1.92%，但毛利率下降较多[19] - 技术服务类产品收入增长8.14%，其中电子票证和档案存储业务表现良好[19][20] - 其他类业务(含新渠道彩票)收入下降24.22%[20] 业务发展 - 传统票证类业务受信息技术冲击，市场规模不再扩大[13] - 探索多样化发展方向，传统服务商不断研发新的服务内容[13] - 综合服务与信息技术结合，打造多层次服务模式[13] - 电子票证类产品应用更加广泛[13] - 数字经济的发展提供了更加广阔的市场空间[13] - 档案存储、数字档案业务发展良好[14] - 新渠道彩票销售方式市场逐步扩大[14] 研发创新 - 公司建有4个研发中心，在防伪、信息、智能标签、人工智能和区块链等领域具有技术优势[15][16] - 公司正在开发票证防伪和智能卡产品升级等新技术和新产品[25][27] - 公司研发了RFID智能档案柜、电子发票税控装置、电子档案管理系统等新产品[29-34] - 研发投入7.32亿元，占营业收入的6.87%[24] 公司治理 - 公司建立了完善的公司治理结构，保证了对所有股东的公平、公正、公开[1] - 公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》《公司章程》的有关规定产生[56] - 公司设有独立的财务部门，建立独立的财务会计核算体系和财务管理制度[56] - 公司未发生证券监管机构处罚的情况[66] - 公司未实施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[85] 内部控制 - 公司内部控制体系设计科学、运行有效，能够涵盖公司经营管理的主要方面[86] - 公司建立了风险内控管理组织体系，对内部控制进行监督与评价[86] - 公司内部控制能够适应变化的外部环境及内部管理要求[86] - 公司内部控制自我评价报告和内部控制审计报告均显示内部控制有效[91] 环境保护 - 公司于2020年7月首次取得排污许可证，2022年8月重新申请了排污许可[94] - 公司主要污染物为挥发性有机物、苯、甲苯和二甲苯，排放浓度和排放总量均符合相关排放标准[95] - 公司采取了喷淋+光氧催化、RTO处理、活性炭吸附等措施对废气进行处理，确保达标排放[96] - 公司每年环境治理和保护投入超过100万元，并足额缴纳环保税[99] - 公司环保信用评价等级为A级，未发生环境问题受到行政处罚[100] 其他重要事项 - 公司报告期内未发生违规对外担保、重大诉讼仲裁等情况[6,12] - 公司报告期内不存在重大担保情况[124] - 公司报告期内委托理财总额为157,090万元，未发生逾期未收回的情况[125] - 公司报告期内不存在其他重大合同[126] - 公司报告期内不存在需要说明的其他重大事项[127] - 公司报告期内不存在子公司重大事项[128]

东港股份有限公司 关于举办2022年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东港股份有限公司（以下简称"公司"）《2022年年度报告》经公司第七届董事会 第八次会议审议通过。《2022年年度报告》全文详见2023年4月1日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年年度报告》。 为使广大投资者进一步了解公司2022年年度报告和经营情况，公司定于2023年4 月7日（星期五）下午15:30至17:00时在全景网举办2022年年度报告网上业绩说明会， 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系 互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。届时公司董事长史建 中先生，副总裁、财务负责人郑理女士，副总裁、董事会秘书齐利国先生、独立董事 冯威女士将在网上与投资者进行沟通。 证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2023-013 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，本公司现就本次业绩说明会提前向投资 者征集相关问题。投资者 ...

公司基本信息 - 证券代码为 002117，证券简称为东港股份 [1] - 2014 年 11 月 18 日举办投资者开放日活动，参与单位及人员共计 60 余人 [1] - 上市公司接待人员包括董事、总裁史建中，副总裁、董事会秘书齐利国，副总裁、财务负责人郑理 [1] 业务发展情况 - 截至 2013 年底，营业收入年均复合增长 13.96%，盈利年均复合增长 18.84%，除济南本部外，在多地共建设 8 个子公司 [1][2] - 上市后积极开发客户需求，开拓智能卡制造等业务，实施一站式服务战略，2013 年起研发电子发票、电子彩票等业务，向综合信息服务供应商转型 [2] - 传统票证产品收入占总体营业收入 70%以上，个性化彩印等次新类业务增长快，成为重要业绩支撑点 [2] - 卡类业务是重点发展业务，2013 年以来中标多家银行和省市的金融 IC 卡和社保卡项目 [2][3] - 开发电子发票产品，具有“无纸化、网络化、自动化”特点，降低企业成本，避免“假发票”风险，2013 年 6 月京东联合东港开出内地首张电子发票，2014 年 6 月中国人保财险成功接收首张电子化入账电子发票，瑞宏网提供多项电子发票服务 [3] - 自去年开始涉足新渠道彩票销售业务，东港彩意公司与山东省福利彩票发行中心开展综合投注业务，目前处于试运行阶段 [3][4] 投资者问答 - 传统纸质票据业务增速受电子化影响，但因城镇化推进市场总量增加，发达国家纸质票据仍重要，公司认为传统票据业务未来几年能稳定增长，同时开展多元化战略向综合信息服务供应商转型 [4] - 电子彩票业务处于试运行阶段，待技术方案和配套政策成熟后扩大业务范围 [5] - 公司重视数据开发应用，但需取得客户或相关单位许可或授权 [5] - 公司目前无收购计划，未来有合适标的且能带来良好效益会考虑并披露 [5] - 电子发票产品处于试点阶段，国家主管部门和公司在推进标准化和规范化，暂无具体盈利模式 [6]

电子发票业务 - 北京地区电子发票业务进展良好，截至2015年3月底，为19家企业累计提供电子发票6455万份，获用户和主管机构认可 [1] - 目前仅在北京试点，正积极与其他地区客户接洽 [2] - 产品处于试点阶段，无具体盈利模式，现阶段目标是扩大服务范围，配合试点，待规模达到一定程度由主管机关研究费用问题 [2] - 国内已有8 - 9个省市建立和提供电子发票服务，由不同供应商提供试点服务，供应商由当地主管部门确定 [2] - 数据信息所有权归税务等主管机关，未来能否开展大数据服务取决于主管单位授权范围 [2][3] - 与航天信息均按国家税务总局金税三期标准提供服务，公司有独立第三方服务平台，航天信息服务区域更多 [3] 其他业务 - 卡类业务今年发展不错，预计保持增长，具体数据将在定期报告披露 [3][4] - 电子彩票业务因国家规范整改，新渠道销售业务处于开发和调整阶段 [4] - 传统纸质票证业务一季度发展良好，预计稳步增长 [4] - 传统业务增长因公司在服务能力、生产规模、管理制度等方面有优势，市场占有率逐步提升 [4] 公司规划 - 目前无并购重组计划，若未来市场开拓中有合适标的且价格合适会考虑 [4] 国外业务参考 - 欧美地区电子发票业务成熟，收费模式多样，仅作未来业务参考，具体情况取决于市场发展 [3]

公司业务分类 - 公司业务分为传统票证印刷业务、次新类业务、未来发展业务模式三大类 [3][4] 电子发票业务 - 截止2015年3月底，在北京为19家企业累计提供电子发票6455万份，进展良好并获认可 [4] - 目前仅在北京试点，正积极与其他地区客户接洽 [4] - 北京服务模式可在其他地区复制，也能适应局端服务模式 [4][5] - 处于试点阶段，无具体盈利模式，目标是扩大服务范围，待规模达到一定程度由主管机关研究费用问题 [5] - 核心竞争力在于提供符合规范和质量过硬的技术支持，以及为用户提供及时满意的服务 [5] - 是否开展大数据服务取决于主管单位授权范围 [6] 其他业务 - 传统票证业务受电子化冲击增长放缓，但预计未来5年随农村城镇化和市场份额扩大仍将稳步增长 [6] - RFID业务发展不错，应用市场范围不断拓展，建立了系统集成队伍为金融客户服务 [6] 公司市值 - 公司关注股价波动，将拓展新业务提高业绩，回报股东信任 [7]