江苏泰和律师事务所 关于东港股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 1、本次股东大会的召集 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 法律意见书 江苏泰和律师事务所 关于东港股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：东港股份有限公司 江苏泰和律师事务所(以下简称"本所")接受东港股份有限公司(以 下简 称"公司")的委托，就公司 2023 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东 大会") 召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、 法规和规范性文件以及《东港股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师出席了本次股东大会，对公司本次股东 大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必 须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在此基础上，本所律师 根据《股东大会规则》第 5 条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，对本法律意见书出具日及以前的相 ...

证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2023-023 东港股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式。 4、会议召集人：东港股份有限公司董事会。 5、会议主持人：董事长史建中先生。 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会 规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规 及规范性文 件的规定。 7、参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计7名，代表有效表决权的股份总 数181,661,088股，占公司股份总数的33.2916%，其中，现场出席会议的股东及股东代 表4人,代表有效表决权的股份数为180,961,512股,占公司股份总数的33.1634%；通过 网络投票方式参加会议的股东及股东代表3人，代表有效表决权的股份数699,576股， 占公司股份总数0.1282%。 8、公司董事、监事出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会，江 苏泰和律师事务所指派 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 东港股份有限公司（以下简称"公司"或"东港股份"）于 2023 年 2 月 7 日披露 了《关于公司高管减持股份的预披露公告》。 证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2023-022 东港股份有限公司 关于公司高管提前终止减持计划的公告 公司高管齐利国先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 东港股份有限公司董事会 2023年8月29日 2023 年 8 月 29 日，公司收到齐利国先生《关于提前终止减持计划的告知函》，齐 利国先生决定终止实施本次股份减持计划，其未完成减持的股份在减持期间内将不再 减持。 备查文件： 齐利国先生签署的《关于提前终止减持计划的告知函》。 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入为558,371,933.69元，较上年同期增长10.98%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为88,165,177.13元，较上年同期增长13.01%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为84,130,307.45元，较上年同期增长15.90%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为 -97,872,645.66元，较上年同期增长27.04%[22] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.1616元/股，较上年同期增长13.01%[22] - 加权平均净资产收益率为5.64%，较上年同期增加0.70%[22] - 本报告期末总资产为2,079,927,541.86元，较上年度末减少7.20%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,491,444,756.42元，较上年度末减少3.03%[22] - 本报告期营业收入558,371,933.69元，同比增长10.98%[36] - 本报告期营业成本342,879,335.52元，同比增长14.85%[36] - 本报告期销售费用27,661,540.08元，同比增长5.87%[36] - 本报告期管理费用39,555,593.57元，同比下降6.76%[36] - 本报告期研发投入34,133,460.28元，同比下降6.65%[36] - 2023年半年度公司营业总收入5.5837193369亿元，较2022年半年度的5.0314054996亿元增长10.98%[118] - 2023年半年度公司营业总成本4.5163755776亿元，较2022年半年度的4.0962084431亿元增长10.26%[118] - 2023年6月30日公司资产总计20.7992754186亿元，较2023年1月1日的22.4120905315亿元下降7.19%[112] - 2023年6月30日公司负债合计5.8770848452亿元，较2023年1月1日的6.8738223569亿元下降14.50%[113] - 2023年6月30日公司所有者权益合计14.9221905734亿元，较2023年1月1日的15.5382681746亿元下降4.00%[113] - 2023年上半年营业成本342,879,335.52元，2022年同期为298,542,807.80元[119] - 2023年上半年税金及附加7,595,461.04元，较2022年同期6,218,256.57元有所增长[119] - 2023年上半年销售费用27,661,540.08元，2022年同期为26,127,121.71元[119] - 2023年上半年管理费用39,555,593.57元，低于2022年同期的42,425,226.33元[119] - 2023年上半年研发费用34,133,460.28元，2022年同期为36,564,674.42元[119] - 2023年上半年营业利润104,432,245.70元，2022年同期为94,206,928.33元[119] - 2023年上半年净利润88,438,852.50元，2022年同期为78,586,698.61元[119] - 2023年半年度合并报表经营活动现金流入小计656,398,410.40元，2022年为415,505,842.47元，同比增长约57.98%[124] - 2023年半年度合并报表经营活动现金流出小计754,271,056.06元，2022年为549,660,442.21元，同比增长约37.23%[124] - 2023年半年度合并报表经营活动产生的现金流量净额为 -97,872,645.66元，2022年为 -134,154,599.74元，亏损同比减少约27.04%[124] - 2023年半年度合并报表投资活动现金流入小计379,904,946.09元，2022年为920,976,464.03元，同比下降约58.75%[124] - 2023年半年度合并报表投资活动现金流出小计807,461,632.75元，2022年为1,250,449,306.55元，同比下降约35.43%[125] - 2023年半年度合并报表投资活动产生的现金流量净额为 -427,556,686.66元，2022年为 -329,472,842.52元，亏损同比增加约29.77%[125] - 2023年半年度合并报表筹资活动现金流入小计为0元，2022年为635,414.51元，同比下降100%[125] - 2023年半年度合并报表筹资活动现金流出小计157,087,002.09元，2022年为170,219,285.00元，同比下降约7.71%[125] - 2023年半年度合并报表筹资活动产生的现金流量净额为 -157,087,002.09元，2022年为 -169,583,870.49元，亏损同比减少约7.37%[125] - 2023年半年度合并报表现金及现金等价物净增加额为 -682,516,387.47元，2022年为 -633,211,730.08元，亏损同比增加约7.79%[125] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计为1553.826万元[129] - 本期综合收益总额为88.273万元[130] - 本期所有者投入和减少资本为1471.347万元[130] - 本期利润分配中提取盈余公积为1429.182万元[130] - 本期利润分配中对所有者（或股东）的分配为120.662万元[130] - 2023年期末归属于母公司所有者权益合计为1921.05万元[131] - 2022年末股本为545,666,421.00元，资本公积为264,915,973.91元，盈余公积为317,421,006.06元，未分配利润为439,124,762.19元，归属于母公司所有者权益合计为1,582,480,992.68元[132] - 2023年初股本为545,666,421.00元，资本公积为264,915,973.91元，盈余公积为317,421,006.06元，未分配利润为439,124,762.19元，归属于母公司所有者权益合计为1,582,480,992.68元[133] - 2023年本期增减变动金额中，综合收益总额为8,678,825.87元，所有者投入和减少资本为0元，利润分配中提取盈余公积为10,882,396.28元，对所有者（或股东）的分配为 - 163,691,696.90元[133] - 2023年末股本为545,666,421.00元，资本公积为264,915,973.91元，盈余公积为328,303,403.14元，未分配利润为342,560,261.17元，归属于母公司所有者权益合计为1,497,857,764.99元[134] - 2023年半年度上年末母公司股本为545,666,421.00元，资本公积为378,000,186.04元，盈余公积为332,072,731.05元，未分配利润为133,390,453.23元，所有者权益合计为1,389,129,791.30元[136] - 2023年本期综合收益总额为142,918,232.10元[137] - 2023年利润分配中提取盈余公积为14,291,823.21元，对所有者（或股东）的分配为120,046,612.62元[137] - 2023年其他变动金额为1,412,378,054.56元[138] - 2023年末股本为545,666,421.00元，资本公积为378,000,186.04元，盈余公积为328,303,403.14元，未分配利润为99,466,502.12元，所有者权益合计为1,351,436,512.30元[141] - 2022年末所有者权益合计为1,406,312,475.77元[139] - 2022年本期综合收益总额为108,823,962.83元[139] - 2022年利润分配中提取盈余公积为10,882,396.28元，对所有者（或股东）的分配为163,699,926.30元[140] 母公司财务数据关键指标变化 - 2023年6月30日母公司货币资金为1.2269126148亿元，较2023年1月1日的7.7702464692亿元下降84.21%[115] - 2023年6月30日母公司交易性金融资产为4.21亿元，2023年1月1日为0[115] - 2023年6月30日母公司应收账款为2.1214162963亿元，较2023年1月1日的1.6217629693亿元增长30.81%[116] - 2023年6月30日母公司流动负债合计6.6007620409亿元，较2023年1月1日的8.2230383977亿元下降19.73%[117] - 2023年6月30日母公司非流动负债合计24.392万元，较2023年1月1日的30.49万元下降20.00%[117] - 母公司2023年上半年营业收入402,907,647.39元，2022年同期为333,379,232.63元[121] - 母公司2023年上半年营业利润152,320,702.99元，2022年同期为117,792,694.61元[122] - 母公司2023年上半年净利润142,918,232.10元，2022年同期为108,823,962.83元[122] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务分为印刷类、覆合类、技术服务类和其他业务，销售范围覆盖全国30多个省市[30] - 印刷产品报告期内销售收入同比增长7.68%[32] - 新渠道彩票销售业务收入同比增长38.76%[32] - 印刷业本报告期收入440,237,378.12元，占比78.85%，同比增长11.66%[38] - 北方地区本报告期收入407,148,591.73元，占比72.92%，同比增长15.28%[38] - 印刷业营业收入440,237,378.12元，同比增11.66%，营业成本280,890,893.51元，同比增15.96%，毛利率36.20%，同比降2.36%[39] 公司股权结构相关 - 有限售条件股份本次变动前后数量均为175275股，占比0.03% [95] - 无限售条件股份本次变动前后数量均为545491146股，占比99.97% [95] - 股份总数本次变动前后均为545666421股，占比100% [95] - 报告期末普通股股东总数为33,394，表决权恢复的优先股股东总数为0[97] - 北京中嘉华信息技术有限公司持股比例11.17%，持股数量60,961,650股[97] - 香港喜多来集团有限公司持股比例9.34%，持股数量50,948,000股[97] - 济南发展国有工业资产经营有限公司持股比例9.09%，持股数量49,593,600股，其中4,980,703股被冻结[97] - 费占军持股比例3.69%，持股数量20,120,000股，报告期内增持2,220,000股[97] - 副总裁、董事会秘书齐利国期初持股91,125股，本期减持0股，期末持股12,000股[100] 公司治理与运营相关 - 2022年度股东大会投资者参与比例33.31%，于2023年4月21日召开[54] - 史建中于2023年3月30日因工作原因离任总裁，唐国奇同日因工作原因被聘任为总裁[55] - 公司计划半年度不派

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：东港股份有限公司 单位：元 | | 资金占用方名 | 占用方与 上市公司 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年半年度 占用累计发生 | 2023 年半 年度占用资 | 2023 年半 | 2023 年期 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 称 | 的关联关 | 的会计科目 | 占用资金余 | 金额（不含利 | 金的利息 | 年度偿还累 | 末占用资金 | 成原因 | 占用性质 | | | | | | 额 | | | 计发生金额 | 余额 | | | | | | 系 | | | 息） | (如有） | | | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前大股东及其附属企业 | | | ...

一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年半年度报告》及其摘要 证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2023-018 东港股份有限公司 第七届董事会第十次会议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东港股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次会议通知于2023年8月 11日发出，并于2023年8月19日以通讯表决的方式召开。会议应到董事8人，实到8人。 本次会议由董事长史建中先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的相关规定，经与会董事审议，通过了如下事项： 2023年8月22日 经认真审核，董事会认为《2023年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于召开 2023 年第一次临 时股东大会的议案》。 本议案详细情况请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上 披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。 特 ...

证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2023-021 根据《公司法》及公司《章程》等有关规定,张宏先生的辞职不会导致监事会 成员低于法定人数,其辞职不会影响公司监事会正常运作，因此上述辞职报告自送达 监事会之日生效。 监事会对张宏先生在任职期间为公司做出的贡献，以及勤勉尽责的工作表示衷 心地感谢。 特此公告。 东港股份有限公司 监事会 2023年8月22日 关于监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 东港股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，近期收到公司监事张宏先生提 交的书面辞职报告。张宏先生因工作原因，辞去本公司第七届监事会监事职务。辞 职后，张宏先生不在本公司及控股子公司担任任何职务，张宏先生目前未持有本公 司股份。 东港股份有限公司 ...

证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2023-020 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 东港股份有限公司（"公司"）第七届监事会第九次会议于 2023 年 8 月 11 日以书 面通知、传真、电子邮件等方式发出通知，于 2023 年 8 月 19 日以通讯表决的方式召 开，会议应到监事 4 人，实到 4 人。会议审议通过了如下事项： 1、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2023 年半年度报告》及其 摘要。 经审核，监事会认为：董事会编制东港股份有限公司《2023 年半年度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于增补公司监事的议案》。 鉴于第七届监事会监事张宏先生因工作原因提出辞职，公司股东浪潮电子信息产 业股份有限公司提名增补王颖颖女士为第七届监事会监事。王颖颖女士简历如下： 王颖颖：中国国籍，女，1987 ...

东港股份有限公司 独立董事对第七届董事会第十次会议相关议案的独立意见 我们作为东港股份有限公司（"公司"）的独立董事，依据《公司章程》、证 监会以及深圳证券交易所的相关规定，对东港股份有限公司第七届董事会第十次 会议的相关议案，发表如下独立意见： 1、关于股东占用公司资金情况的意见 经审慎调查，截至 2023 年 6 月 30 日，不存在公司 5%股东占用公司资金的 情况，公司与控股子公司的资金往来均为正常性资金往来，亦不存在关联方违规 占用上市公司资金的情况。 2、关于公司对外担保情况的意见 我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公 司对外担保情况进行了认真的检查和落实，并对公司进行了必要的核查和问询 后，发表独立意见如下： 截止2023年6月30日，公司无对外担保情况，不存在为控股股东及其他关联 方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。无迹象表明公司可能因被担保方债 务违约而承担担保责任，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情况发 生。 2023 年 8 月 19 日 独立董事 周建民 张松旺 冯 威 ...

证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2023-019 东港股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：根据公司第七届董事会第十次会议决议召开本次 股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023年9月6日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023年9月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月6日 9:15--15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、股权登记日：2023年8月31日 ...