南极电商股份有限公司 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算的 | 2025年初占用资 | 2025年度占用累 | 2025年度占用资 | 2025年度偿还累 | 2025年末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 会计科目 | 金余额 | | 金的利息(如有) | 计发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 ...

南极电商股份有限公司 根据企业内部控制规范体系和相关规章制度，截至内部控制评价报告基准日， 本企业未发现财务报告内部控制存在重大问题。董事会认为，本企业遵循企业内 部控制规范体系和相关规章制度，在所有关键方面保持了健全且有效的财务报告 内部控制体系。 1 2025年度内部控制自我评价报告 南极电商股份有限公司全体股东： 依据《企业内部控制基本规范》及其相关配套指引，包括其他内部控制监管 要求（以下简称"内部控制"），结合南极电商股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部控制制度和评价方法，我们在内部控制的日常监督和专项监督的基础上，对 公司截至2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 估。 一、重要声明 根据企业内部控制规范体系的相关规定，公司董事会负责建立健全并有效执 行内部控制制度；同时负责组织和开展内部控制评价工作，并确保报告的真实、 准确和完整，及时对外披露。监事会则对内部控制制度的建设与执行情况进行监 督检查。此外，高级管理人员负责组织领导企业内部控制的日常管理工作。 公司董事会、监事会以及所有董事、监事和高级管理人员郑重声明：本报告 中无任何虚假信息、误导性陈述或重大 ...

证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2026-021 南极电商股份有限公司 关于 2025 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 公司及下属子公司对 2025 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产进行了充分的清 查和资产减值测试后，2025 年度计提各项资产减值准备合计人民币 39,262.09 万元，具体明 细如下： | 单位：万元 | | --- | | 类别 | 项目 | 年度计提减值损失的金额 2025 | | --- | --- | --- | | 资产减值损失 | 商誉减值准备 | 32,633.55 | | | 存货跌价损失 | 3,970.64 | | | 商标减值准备 | 3,288.97 | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | -788.13 | | | 其他应收款坏账损失 | 157.05 | | | 合计 | 39,262.09 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2026 年 4 月 20 日、2026 年 4 月 23 日召开了审计 ...

证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2026-017 南极电商股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司北京时间互联网络科技有限 公司（以下简称"时间互联"）及其子公司提供总额不超过人民币30,000万元额度的担保。 本次担保主要用于时间互联及其子公司的苹果Ads渠道广告业务。担保方式为连带责任 担保，担保期限自本次董事会审议通过之日起12个月内。 公司于2026年4月23日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于为全资子公司 提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规则指引的规定，本次担保事项无需提 交股东会审议。 二、被担保人基本情况 公司名称：北京时间互联网络科技有限公司（含子公司） 成立日期：2006年4月26日 注册地址：北京市朝阳区霄云路28号院2号楼12层1201 单位：万元 | | 项目 | 2025年12月31日（ ...

证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2026-022 南极电商股份有限公司 第四期员工持股计划第四次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、持有人会议召开情况 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）第四期员工持股计划（以下简称"本持股 计划"）第四次持有人会议（以下简称"本次会议"）于2026年4月23日以现场与通讯相结 合的方式召开。本次会议由管委会主任胡佳敏女士主持召开，出席本次会议的持有人共31 人，代表本次员工持股计划份额39,093,300份，占本持股计划第一批次份额的100%，占本持 股计划已分配份额的100%。 参与本持股计划的公司实际控制人、部分董事（不含独立董事）及高级管理人员虽参加 本持股计划，但自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权。上述董事及高级管理人员合计 持有第四期员工持股计划份额16,162,200份，未参与本次会议所有议案的提案及表决，因此 出席本次会议的有效表决份额总数为22,931,100份。 鉴于陆晨女士因个人原因从公司辞职，同时辞去本持股计划管理委员会委员的职务，为 保 ...

证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2026-019 南极电商股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、投资金额：公司最近一期经审计净资产为 3,854,960,706.64 元，根据《南极电商股份有 限公司章程》《公司重大经营决策程序规则》及《公司短期理财业务管理制度》等相关规定， 现决定授权公司董事长审批使用公司及合并报表范围内下属子公司暂时闲置的自有资金用于购 买理财产品的额度不超过人民币 180,000 万元，财务部门将根据具体情况进行调度、灵活投资。 3、实施方式：在额度范围内，公司董事会授权董事长或董事长授权人员根据实际需要在公 司股东会批准额度及有效期内决定具体投资方案并签署相关合同及文件，公司财务部负责组织 实施和管理。 4、投资期限：不超过 12 个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。 5、资金来源：在不影响公司主营业务正常开展、确保公司经营资金需求的前提下，使用闲 置自有资金。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、保本型或中、低风险型的理财 ...

证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2026-023 南极电商股份有限公司 关于第四期员工持股计划第一批首次授予部分第三个解锁期 考核指标未达成的提示暨第一批次股份调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年年度报告已于 2026 年 4 月 24 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及公司《第四期员工持股计划》（以下简称"本员工持股计划"）的相关规定，本员 工持股计划第一批次首次授予部分第三个解锁期考核指标未达成，现将相关情况公告如下： 一、本员工持股计划的批准及实施情况 公司于 2023 年 9 月 27日召开了第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第十四次会 议，并于 2023 年 10 月 17 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司< 第四期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 ...

报告期内，公司总体经营成果如下： 1、报告期内，公司营业收入总计完成约 26.00 亿元，较 2024 年同比下降 7.59 亿元，降 幅为 22.59%。收入下降主要系子公司时间互联基于业务战略调整及市场环境的影响，部分 行业头部广告主的预算呈现了下滑趋势，尤其部分特定渠道的电商行业及社交行业的头部客 户，导致时间互联主营媒体的广告规模联动受到一定的影响，营业收入规模缩减，但同时时 间互联也在积极开拓苹果 Ads 等渠道，相关业务收入逐步增长，一定程度上抵减了传统业 务的收入减少。同时，南极人自营转型超级南极人，聚焦线下尚在调整及模式的转型，同比 货品销售收入较同期出现了下降。而品牌综合服务业务受行业竞争加剧及公司主动转型的影 响，也较同期出现了下滑，公司正在积极调整，预计将在 2026 年度有所提升。 南极电商股份有限公司 2025年度董事会工作报告 2025年度，南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等的规定， 本着对全体 ...

证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2026-018 南极电商股份有限公司 关于续聘 2026 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2026 年 4 月 20 日、2026 年 4 月 23 日召开了审计委员会 2026 年第三次会议和第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于续 聘 2026 年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容 诚会计师事务所"）为公司 2026 年度审计机构。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名 而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早 获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西 城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2、人员信 ...

南极电商股份有限公司 经核查现任独立董事陆友毅、王永平、吴声的任职情况及其签署的自查报告， 上述独立董事未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，不存在其他可能影响其进行独立客观判 断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事独立性的要求，在 2025 年度任职期间不存在 违反独立董事独立性要求的情形。 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 南极电商股份有限公司 董事会 二〇二六年四月二十三日 南极电商股份有限公司（下称"公司"）董事会于近日收到公司现任独立董事 陆友毅、王永平、吴声提交的《南极电商股份有限公司独立董事关于独立性自查 情况的报告》（下称"自查报告"），根据《上市公司独立董事管理办法》等要求， 公司董事会对独立董事的独立性情况进行了评估并出具专项意见如下： ...