证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2026-025 南极电商股份有限公司 关于召开 2025 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《2025 年年度报告》。 为使投资者更全面地了解公司 2025 年年度报告的内容，公司定于 2026 年 5 月 8 日（星 期五）15:00-17:00 举行 2025 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将通过深圳证券交 易 所 提 供 的 " 互 动 易 " 平 台 以 图 文 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 " 互 动 易 " 网 站 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 本次年度业绩说明会出席人员有：公司董事长、总经理张玉祥先生；董事、副总经理虞 晗青女士、陈虹宇女士；独立董事陆友毅先生；财务负责人沈佳茗女士；董事会秘书朱星毓 女士。 为充分尊重投资者、提升交流 ...

关于 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册 会计师 1507 人，其中 856 人 ...

关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告 南极电商股份有限公司 二、2025 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2025 年度报告工作安排，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了审计，同时对 控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大 方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并 及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按 照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告 内部控制。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报 告。在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就会计师事 务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、 风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公 司管理层和 ...

南极电商股份有限公司 2025 年年度报告商誉减值 证券代码：002127 证券简称：南极电商 南极电商股份有限公司 2025 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | "CARTELO"品牌 及相关商标资产 | 中水致远资产评 | 许辉，吴海燕， | 中水致远评报字 [2026]第 | 020279 | 可收回金额 | 该资产组的可收 回金额为 50,100.00 | | 组 | 估有限公司 | 江永安 | 号 | | | 万 元，无需计提减 | | | | | | | | 值准备 | | 时间互联资产组 | 中水致远资产评 估有限公司 | 许辉，吴海燕， 江永安 | 中水致远评报字 [2026]第 | 020278 | 可收回金额 | 该资产组的可收 回金额为 38,100.00 | | | | | 号 | | | 万 元，需计提减值 | | ...

证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2026-020 上述授权有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起，至 2026 年年度股东会召开前 一日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。授权公司董事长代表公司及公司子 公司签署上述综合授信项下的合同及其它相关法律文件。 南极电商股份有限公司 关于公司及子公司申请 2026 年度综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 23 日召开了第八届董事会第八 次会议，审议通过了《关于公司及子公司申请 2026 年度综合授信额度的议案》，现将相关事宜 公告如下： 为保证公司业务和项目运作的顺利开展，同意公司及纳入公司合并报表的子公司根据实际 运营和融资需求，于 2026 年度向相关金融机构申请总额不超过人民币 10 亿元的综合授信额度， 包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授信开证、资金业务、贸易 融资、项目贷款等业务，并根据相关金融机构要求，以公司合法拥有的财产作为上述综合授信 ...

证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2026-016 南极电商股份有限公司 关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认 及 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 23 日召开第八届董事会第 八次会议，全体董事回避表决《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪 酬方案的议案》。本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、公司 2025 年度董事和高级管理人员薪酬情况 2025 年度公司董事报酬拟定为：公司第八届独立董事津贴人均 12 万元/年，公司非独立 董事的报酬为 0 元，在公司任管理职位的董事的报酬根据其任职的管理岗位确定；并根据公 司经营情况和盈利能力及各自岗位所负责任业绩确定。 董事履行职责产生的费用由公司承担。董事因履行职责出差，按公司高级管理人员的交 通和住宿标准执行。 上述报酬涉及人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并 ...

南极电商股份有限公司 2026.04 关于本报告 报告编写依据 公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司规范 运作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司在履行社会责任方面 的具体情况编制而成的。本报告以公司2024年度工作为重点，真实、客观地反映了公司在从事经营管理活动中履行社会责任方面的重要信息，以促进公司全 面健康发展。 报告范围 2025年度社会责任报告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 南极电商股份有限公司及合并报表范围内公司。 时间范围报告时间范围为2025年1月1日-12月31日，部分内容因对比需要适度延伸至2025年以前。 报告数据 来源报告中数据均来自公司正式文件和统计报告。 称谓说明 为方便表述和阅读，南极电商股份有限公司（以下简称"南极电商"或"公司"） 联系方式 南极电商股份有限公司 地址：上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心3号楼9-10楼 目 录 01 企业简介 04 职工权益保障 02 投资者保护 0 ...

证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2026-026 南极电商股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2025 年年度股东会的议案》，决定于2026年5月15日召开公司2025年年度股东会，审议董事会提交的相关 议案。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年年度股东会（以下简称"本次股东会"） 2、股东会召集人：公司董事会 本次股东会会议召开提议已经公司第八届董事会第八次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则和《南极电商股份有限公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2026年5月15日（星期五）下午14时30分开始 网络投票时间为：2026年5月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2026年5月15日上午9 ...

证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2026-13 南极电商股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议通知于 2026 年 4 月 13 日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事及高级管理人员，会议于 2026 年 4 月 23 日（星期四）下午 15:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开并表决。会议由公司董事长张 玉祥主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合召开董事会会议的法定人数。公司高级管理 人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《南极电商股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，合法有效。 经与会董事认真审议，会议通过以下决议： 1、 审议通过了公司《2025 年年度报告及摘要》 公司董事会认为：公司 2025 年年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合相关法律法 规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 ...

证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2026-015 公司2025年度利润分配预案公告后至实施前，公司总股本由于股权激励行权、可转债转 股、股份回购等等原因发生变动，公司将按照分配比例不变的原则，以分红派息股权登记日 股本总数为基数，依法重新调整分配总额后进行分配。 三、现金分红预案的具体情况 南极电商股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月23日召开第八届董事会第八次 会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本预案须提交2025年年度股东会 审议通过。 二、利润分配预案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于上市公司股 东的净利润为-281,535,985.54元。截至2025年末，合并报表可分配利润为2,647,316,184.24元； 母公司实现净利润110,828,689.19元，提取法定盈余公积金11,082,868.92元，对股东的分配 98, ...