董事会选举 - 选举张玉祥为公司第八届董事会董事长，任期三年[1] - 选举产生公司第八届董事会各专门委员会成员，任期三年[3] 人员聘任 - 聘任张玉祥为公司总经理[4] - 聘任虞晗青、陈虹宇为公司副总经理[6] - 聘任沈佳茗为公司财务负责人[8] - 聘任朱星毓为公司董事会秘书[10] - 聘任史宇婷为公司证券事务代表[12] - 聘任马秋辰为公司审计部负责人[14] 表决结果 - 各项议案表决均7票同意，0票反对，0票弃权[2][5][7][9][11][13][15]

南极电商股份有限公司 2024-049 第八届监事会第一次会议决议 一、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》 监事会同意选举马秋辰女士为公司监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日 起至公司第八届监事会任期届满时止。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 南极电商股份有限公司 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2024-049 南极电商股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第一次临 时股东大会选举产生第八届监事会非职工代表监事。为保证公司新一届监事会工作的正常进 行，全体监事一致同意豁免本次监事会提前通知期限。公司第八届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 12 日下午以现场和通讯的方式召开。会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。会议 由半数以上监事推举马秋辰女士主持。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《南 极电商股份有限公司章程》及《 ...

地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12 层、22 层（200051） Add: 12F&22F，L'Avenne No.99 XianXia Rd,Changning District,Shanghai,PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真 Fax: +86 21 23563299 网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com 北京观韬中茂（上海）律师事务所 关于 南极电商股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 之 法律意见书 2024年9月12日 _____________________________________ 地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12 层、22 层（200051） Add: 12F&22F，L'Avenne No.99 XianXia Rd,Changning District,Shanghai,PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真 Fax: +86 21 23563299 网址 Website：http://www.guan ...

人事变动 - 2024年9月12日聘任张玉祥为总经理等职务[2] - 高级管理人员任期至第八届董事会届满[3] 股份持有 - 张玉祥直接和间接持股占比25.26%[7] - 虞晗青直接和间接持股占比0.16%[8] - 陈虹宇间接持股占比0.11%[10] 联系方式 - 董事会秘书朱星毓电话、传真、邮箱[4] - 证券事务代表史宇婷电话、传真、邮箱[4]

证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2024-046 南极电商股份有限公司 关于控股股东新增一致行动人、 一致行动人内部转让股份及减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东的一致行动人上海丰南投资 中心（有限合伙）（以下简称"丰南投资"）的《关于内部转让股份及减持股份的告知函》，丰 南投资持有公司股份56,339,130股，占公司总股本的2.29%，计划在自本公告披露之日起15个交 易日后的3个月内以大宗交易方式将不超过43,851,900股股份转让至张芸女士名下（占比不超 过公司总股本的1.79%)；计划通过集中竞价方式减持不超过12,487,230股（占比不超过公司总 股本的0.51%）。 现将相关情况公告如下： 一、股东的基本情况 丰南投资持有公司56,339,130股股份，占本公司总股份的2.29%，与张玉祥先生为一致行动 关系。丰南投资共有24名合伙人，其中张芸女士持有丰南投资的份额为77.8355%，其他23名合 伙人持有丰南投资的份额 ...

南极电商股份有限公司 2024-045 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2024-045 南极电商股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日披露了《关于召开2024年第一次临 时股东大会通知的公告》，决定于2024年9月12日召开公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），审议董事会、监事会提交的相关议案。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 本次股东大会会议召开提议已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《南极电商股份有限公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2024年9月12日 ...

担保情况 - 为北京亨利担保金额不超5000万元，期限至2024年12月31日[2] - 为时间互联及其子公司增加担保额度7000万元，调整后不超12000万元，期限至2024年12月31日[3][8] - 本次担保后公司及控股子公司担保额度总金额12000万元，占最近一期经审计净资产比例2.62%[10] 时间互联财务数据 - 2023年12月31日资产总额91200.94万元，负债15703.91万元，净资产75497.02万元[6] - 2024年3月31日资产总额91470.34万元，负债14807.87万元，净资产76662.47万元[6] - 2023年度营收233557.60万元，利润总额4958.86万元，净利润4603.91万元[6] - 2024年1 - 3月营收63093.89万元，利润总额1161.46万元，净利润1033.91万元[6]

独立董事提名 - 陆友毅被提名为南极电商第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[8][10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[10][11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[11] - 任职遵守规定，确保精力履职，不受利害方影响[12] - 不符合任职资格及时报告并辞职[12]

会议审议 - 审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》[1] - 审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备及核销的议案》[3] - 审议通过《关于为全资子公司增加担保额度的议案》[4] 人事提名 - 提名张玉祥等4人为公司第八届董事会非独立董事候选人[6][8] - 提名陆友毅等3人为公司第八届董事会独立董事候选人[9][11] 其他事项 - 拟将公司独立董事津贴由每人7万元/年（税前）调至12万元/年（税前）[12] - 决定于2024年9月12日在上海召开2024年第一次临时股东大会[15]

上市南极电商股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人阿依努尔·谢坎作为南极电商股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人南极电商股份有限公司董事会提名为南极电商 股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过南极电商股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 √ ...