南极电商股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理办法 第六条 本管理办法所称信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人 员，股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方 等自然人、单位及其相关人员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他 - 1 - 第一章 总则 第一条 为进一步完善南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露暂缓与豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际 情况，制定本管理办法。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报 告、临时报告中豁免披露中国证监会和深圳证券交易所规定或者要求披露的内 容，适用本管理办法。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平 地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不 得实 ...

南极电商股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 维护股东合法权益，提高内部审计工作质量，加大审计监督力度，明确内部审计 工作职责及规范审计工作程序，确保公司各项内部控制制度得以有效实施，根据 《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《企业内部控制 基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关法律、法规和《南极电商股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 内部审计工作必须围绕公司当前的中心工作，依照国家的法律、法 规、政策以及公司的各项规章制度，对所属企业进行内部审计监督。 第三条 内部审计是公司内部建立的一种独立的咨询、评价、控制和监督活 动。它通过系统、规范的方法，审查、评价公司各级组织经营活动及目标实现、 内部控制建立执行、资源利用状况等，并提供相关的分析、建议，协助、监督管 理人员认真地履行职责。 第四条 内部审计的目的是促进内部控制的建立健全，有效地控制成本，改 善经营管理，规避经营风险，增加公司价值。 第五条 本制度适 ...

南极电商股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为保障股东的合法权益，保证股东会正常召开，履行最高权力机构的职能， 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、行政法规、部门规章及《南极电商股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，特制定本议事规则。 第二条 股东会是由公司全体股东组成，是公司的最高权力机构，决定公司一切重 大事务。 第二章 股东的权利与义务 第三条 公司股东为依法持有公司股份的人。股东按其所持有股份的种类享有权利， 承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同等义务。 第四条 公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股 东持有公司股份的充分证据。 第五条 公司股东享有下列权利： （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配； （二）依法请求召开、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会，并行使 相应的表决权； （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询； （四）依照法律、行政法规、部门规章及公司章程的规定转让、赠与或者质押其所 持有的股份； （五）查阅、复制公司 ...

南极电商股份有限公司 对外投资管理制度 （修订草案） 二○二五年八月 第一章 总则 第一条 为规范南极电商股份有限公司(以下简称"公司")的对外投资行为， 加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资 效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件 的相关规定，结合《南极电商股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指： （一） 对外股权投资，是指与主业无关的，公司和其他法人实体新组建公 司、购买其他法人持有的股权或对其他公司进行增资，从而持有其他公司股权所 进行的投资； （二） 证券投资，是指公司通过证券交易所的股票转让活动买卖上市交易 的股票以及购买基金、国债、企业债券及其他衍生金融品种所进行的投资； （三） 风险投资，是指公司进行 PE、创投等风险投资行为,将风险资本投 向刚刚成立或快速成长的未上市新兴公司（主要是高科技公司），在承担投资风 险的基础上为被投资公司提供长期股权投资和增值服务，再通过上市、兼并或其 它股 ...

南极电商股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性 和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律、法规的规定,结合公司 实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者未 正确履行职责、义务或其他个人原因而导致年报披露信息出现重大差错,对公司造成重 大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股东及实 际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 本制度遵循的原则：实事求是、客观公正、有错必究；过错与责任相适应； 责任与权利对等原则。 第五条 公司证券部在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的资料, 按制度规定提出相关处理方案,逐级上报公司董事会批准。 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究 第六条 有下列情形之一的,应当追究责任人的责任。 1、违反《公司法》《证券法》《企业会计准则》和《企业会计制度》等国家法律、 法规、规章的规定，使年报信息披露发生重大差错，给公司造成重大经 ...

- 1 - 董事会投资决策委员会实施细则 第一章 总则 南极电商股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《董事会 议事规则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会投资决策委员会，并 制定本实施细则。 二○二五年八月 第二条 董事会投资决策委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 投资决策委员会成员由三至五名董事组成。 第四条 投资决策委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 投资决策委员会设主任委员一名。 第六条 投资决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上 述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 投资决策委员会下设投资评审小组，由公司总经理或副总经理任投 ...

南极电商股份有限公司 第二章 董事会秘书的聘任 第三条 公司设董事会秘书一名。负责公司股东会和董事会会议的筹备文 件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德， 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》第178条规定情形之一的； （二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的； 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，加强董事会对董事会秘书工作的管理与监督，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规规定以及《南 极电商股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作 细则。 第二条 本工作细则对公司董事会秘书和证券事务代表具有约束力。 （三）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的； （四）证券交易所认定不适合担任董事 ...

南极电商股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总则 第一条 为规范南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引 第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》 等有关法律、法规、规范性文件及《南极电商股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理，董事长为内幕信 息工作的第一责任人，董事会秘书为公司内幕信息管理具体工作负责人，负责办 理上市公司内幕信息知情人的登记入档事宜。证券事务管理部门为公司内幕信息 的收集、管理、登记备案及披露的日常工作部门，负责公司内幕信息知情人员档 案的建档及保管，保存期限不少于 10 年。公司董事会应当保证内幕信息知情人 档案真实、准确和完整，公司审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实 施情况进行监督。 第三条 未经董事会批准同意 ...

证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2025-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第八届董事会第五 次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>、修订及制定部分治理制度的议案》，于同日召 开第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体如下： 一、关于修订《公司章程》的情况概述 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市规 则（2025 年修订）》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际 情况，公司拟对《南极电商股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关条款进行修 订。 同时，根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指 引》等相关规定，公司拟不再设置监事会及监事岗位，《公司法》中原由监事会行使的规定 职权，将转由董事会审计委员会履行。《公司章程》经股东会审议通过后，公司《监事会议 事规则》即行废止，公司监事会将停止履职并取消，公司各项 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人南极电商股份有限公司董事会现就提名 吴声 为南极电商股份有 限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为南 极电商股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南极电商股份有限公司第八届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定 ...