独立董事提名 - 南极电商董事会提名陆友毅为第八届董事会独立董事候选人[1] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关违规情形[7][8][9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量等符合要求[9][10] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并愿担责[11] - 提名人授权报送声明内容并承担责任[11]

南极电商股份有限公司 2024-042 关于调整独立董事津贴的公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2024-042 南极电商股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第七届董事会第二 十六次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，现将具体情况公告如下： 一、独立董事薪酬方案 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，鉴于独立董事在公司规范运作、内部 体系建设以及独立董事在公司承担的责任和相应的工作量，现拟将公司独立董事津贴由目前 的每人 7 万元/年（税前）调整至 12 万元/年（税前），自公司股东大会审议通过之日开始执 行。 本次调整独立董事津贴的审议程序符合相关法律法规及《南极电商股份有限公司章程》 的规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。 因公司董事会薪酬与考核委员会非关联董事不足半数，本议案直接提交董事会审议，独 立董事对此议案进行了回避表决。该议案尚需提交至公司股东大会审议 ...

提名人南极电商股份有限公司董事会现就提名王永平为南极电商股份有限 公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为南极 电商股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南极电商股份有限公司第七届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 上市公司独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的 ...

南极电商股份有限公司 2024-043 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2024-043 南极电商股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关 于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年9月12日召开公司2024年第一次临时 股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 2、股东大会召集人：公司董事会 本次股东大会会议召开提议已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《南极电商股份有限公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2024年9月12日 ...

财务业绩 - 2024年上半年营业收入15.57亿元，较上年同期增长18.62%[10] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润7790.50万元，较上年同期增长45.07%[10] - 2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6859.64万元，较上年同期增长73.81%[10] - 2024年上半年基本每股收益0.0325元/股，较上年同期增长42.54%[10] - 2024年上半年加权平均净资产收益率1.69%，较上年同期增加0.47个百分点[10] - 2024年6月末总资产52.61亿元，较上年度末减少2.66%[10] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产44.87亿元，较上年度末减少2.06%[10] - 2024年上半年非经常性损益合计930.86万元[12] - 报告期内公司营业收入总计15.57亿元，同比上升18.62%，其中时间互联13.63亿元，同比上升18.50%，公司本部1.94亿元，同比上升19.51%[19] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润为0.78亿元，同比上升45.07%，盈利能力提升[20] - 公司2024年上半年营业收入15.57亿元，同比增长18.62%，主要因移动互联网媒体投放平台业务及品牌综合服务业务收入上升[32] - 公司2024年上半年营业成本13.14亿元，同比增长18.24%，因收入规模增加对应成本增加[32] - 公司2024年上半年销售费用8416.07万元，同比增长75.59%，因广告、宣传费及股权激励费用增加[32] - 公司2024年上半年研发投入829.07万元，同比下降24.89%，因研发人数下降[32] - 移动互联网业务收入13.53亿元，占比86.90%，同比增长18.54%；品牌综合服务业务收入1.31亿元，占比8.38%，同比增长79.08%[33] - 货品销售收入2084.65万元，占比1.34%，同比下降37.45%；经销商品牌授权业务收入1324.91万元，占比0.85%，同比下降51.11%[33] - 自媒体流量变现业务收入992.17万元，占比0.64%，同比增长11.94%[33] - 内销收入15.57亿元，占比100.00%，同比增长18.62%[33] - 移动互联网业务营业收入13.53亿元，同比增18.54%，毛利率5.64%，同比增0.23%[34] - 现代服务业营业收入1.83亿元，同比增32.87%，毛利率91.05%，同比降0.50%[34] - 品牌综合服务业务营业收入1.31亿元，同比增79.08%，毛利率95.85%，同比降1.21%[34] - 投资收益580.31万元，占利润总额比例6.59%，主要系银行理财产品收益[36] - 信用减值损失3018.91万元，占利润总额比例 -34.26%，主要系计提应收款项坏账损失[36] - 货币资金期末余额12.52亿元，占总资产23.79%，较上年末降18.73%，主要系经营资金净流出等[37] - 应收账款期末余额6.98亿元，占总资产13.27%，较上年末增6.23%，主要系年初保理业务放款[37] - 交易性金融资产期末余额12亿元，占总资产22.81%，较上年末增9.76%，主要系购买未到期银行理财产品增加[37] - 存货期末余额7941.54万元，占总资产1.51%，较上年末增0.89%，主要系新增自营采购[37] - 营业外收入1193.28万元，占利润总额比例13.54%，主要系政府补助及授权负面清单罚款收入[36] - 百家好（上海）时装有限公司净利润42028743.93元，北京时间互联网络科技有限公司净利润15276209.74元，南极电商（上海）有限公司净利润11976064.99元，新疆御多城电子商务有限公司净利润11160492.18元[43][44] - 2024年上半年营业总收入15.57亿元，2023年同期为13.12亿元，同比增长18.63%[95] - 2024年上半年营业总成本14.47亿元，2023年同期为12.20亿元，同比增长18.63%[95] - 2024年上半年营业利润8510.88万元，2023年同期为5066.52万元，同比增长67.98%[95] - 2024年上半年净利润7599.59万元，2023年同期为5318.46万元，同比增长42.89%[96] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润7790.50万元，2023年同期为5370.13万元，同比增长45.07%[96] - 2024年上半年基本每股收益0.0325元，2023年同期为0.0228元，同比增长42.54%[96] - 2024年上半年母公司营业收入3765.93万元，2023年同期为1042.09万元，同比增长261.38%[98] - 2024年上半年母公司营业利润250.11万元，2023年同期亏损1002.24万元[98] - 2024年上半年母公司净利润亏损18.42万元，2023年同期亏损725.62万元[98] - 2024年上半年母公司综合收益总额亏损18.42万元，2023年同期亏损725.62万元[99] - 2024年半年度经营活动现金流入小计17.47亿元，2023年同期为17.28亿元；经营活动现金流出小计21.13亿元，2023年同期为19.62亿元；经营活动产生的现金流量净额为-3.67亿元，2023年同期为-2.34亿元[100] - 2024年半年度投资活动现金流入小计11.66亿元，2023年同期为24.76亿元；投资活动现金流出小计16.57亿元，2023年同期为26.61亿元；投资活动产生的现金流量净额为-4.91亿元，2023年同期为-1.85亿元[101] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计72万元，2023年无此项；筹资活动现金流出小计1.95亿元，2023年为0.16亿元；筹资活动产生的现金流量净额为-0.19亿元，2023年为-0.02亿元[101] - 2024年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-147.33万元，2023年为14.73万元；现金及现金等价物净增加额为-10.54亿元，2023年为-4.36亿元；期末现金及现金等价物余额为7.27亿元，2023年为9.01亿元[101] - 2024年半年度母公司经营活动现金流入小计5432.81万元，2023年同期为1.14亿元；经营活动现金流出小计5021.43万元，2023年同期为5096.61万元；经营活动产生的现金流量净额为411.38万元，2023年同期为6349.76万元[102] - 2024年半年度母公司投资活动现金流入小计11.05亿元，2023年同期为15.13亿元；投资活动现金流出小计18.40亿元，2023年同期为18.49亿元；投资活动产生的现金流量净额为-7.36亿元，2023年同期为-3.36亿元[103] - 2024年半年度母公司筹资活动现金流入小计20.84亿元，2023年同期为15.64亿元；筹资活动现金流出小计13.96亿元，2023年同期为6.78亿元；筹资活动产生的现金流量净额为6.87亿元，2023年同期为8.87亿元[103] - 2024年半年度母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为1.15万元，2023年为6.82万元；现金及现金等价物净增加额为-442.61万元，2023年为6.15亿元；期末现金及现金等价物余额为4591.16万元，2023年为6.24亿元[103] - 2024年半年度合并所有者权益上年期末余额中股本为4.17亿元，资本公积为13.91亿元，归属于母公司所有者权益减库存股为9.40亿元，盈余公积为2473.36万元，未分配利润为34.65亿元，所有者权益合计为45.83亿元[104] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为16.83亿元，2023年同期为16.63亿元；收到其他与经营活动有关的现金为6343.48万元，2023年同期为6549.36万元[100] - 本期资本公积增加16,741,260.25元[107][108] - 本期综合收益总额为53,701,276.17元[105][108] - 本期所有者投入和减少资本为16,741,260.25元，其中股份支付计入所有者权益的金额为16,741,260.25元[105][108] - 本期未分配利润增加53,701,276.17元[107] - 本期少数股东权益减少516,628.9元[107][108] - 本期所有者权益合计增加69,925,907.50元[107] - 2024年半年度母公司所有者权益合计期初余额为5453514732.17元，期末余额为5281259472.47元，减少172255259.70元[110][111] - 2024年半年度综合收益总额为 - 184211.81元[110] - 2024年半年度所有者投入和减少资本为24318584.35元，其中股份支付计入所有者权益的金额为24318584.35元[110][111] - 2024年半年度利润分配中提取盈余公积和对所有者（或股东）的分配均为196389632.24元[111] - 2024年半年度另一组数据中所有者权益合计期初余额为4481414252.06元，期末余额为4490899313.20元，增加9485061.14元[113][114] - 2024年半年度该组数据综合收益总额为 - 7256199.11元[113] - 2024年半年度该组数据所有者投入和减少资本为16741260.25元，其中股份支付计入所有者权益的金额为16741260.25元[113] 利润分配与员工持股计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[53] - 第二期员工持股计划员工人数16人，持有的股票总数7979128股，占上市公司股本总额的比例0.33%，存续期延长至2027年11月8日[54] - 第三期员工持股计划报告期内减持347万股，存续期延长至2025年9月22日[55][57] - 第四期员工持股计划报告期初持股人数65人，期末为57人[55][57] - 公司2024年半年度员工持股计划摊销费用为24318584.35元[57] - 第二期员工持股计划存续期延长至2027年11月8日[57] 公司业务优势 - 公司拥有“南极人”“卡帝乐鳄鱼”“百家好”等十余项知名品牌，打造“一超多强”多元化品牌矩阵[21] - 公司积累20多年供应链资源，与优质供应商、经销商建立稳定合作关系，数据赋能打造爆款[22] - 基于品牌效应和产品优势，公司沉淀庞大用户基数，保持高频复购[23] - 公司本年度优化业务结构，与国内外头部供应商合作，引入优质管理团队[24] - 公司坚持用户至上，以消费者为中心，用投资理念投入产品，实现大牌平替[17] - 公司追求可持续高质量发展，以市场需求和消费者满意为驱动，强化管理[18] - 时间互联为广告主提供一站式移动营销服务，覆盖完整服务链条，建立整合营销平台[15] - 时间互联拥有优质媒体资源，与顶级流量媒体平台深度合作，2024年合作虎牙渠道业务并保持观察[15][16] - 时间互联服务的广告主累计超9900个，客户类型以APP客户为主，KA客户居多[27] - 2024年时间互联取得虎牙的核心代理，拓宽行业布局[27] 公司风险与应对 - 公司面临平台发展缓慢不及预期风险，将通过三大平台提升品牌形象等应对[44] - 公司面临原材料价格波动风险，将提高品牌影响力等保持盈利稳定[45] - 公司面临质量及商标使用不规范风险，制定《质量管理实施细则》开展管控活动[46] - 公司面临新业务拓展不及预期、成本投入较高风险，将发挥三大平台优势提高成功率[47] - 公司面临人才储备未紧跟发展风险，建立薪酬福利体系等吸引留住人才[48] - 公司面临应收账款及现金流波动风险，通过多种方式跟踪管理应收账款[49] 公司治理与权益保障 - 董事长张玉祥、董事虞晗青等报告期内持股数量未变[56] - 公司严格规范股东大会程序，保障全体股东合法权益[59] - 公司建立完善人力资源管理制度，保障员工合法权益[60] - 公司开展多种员工关怀活动，提升员工认同感和归属感[61] - 公司建立立体化培养体系，制定分层分级员工培训计划[61] - 公司严格把控产品质量，保护消费者利益[62] 法律诉讼与担保事项 - 商标侵权案件涉案金额3400万元，已计提预计负债552.5万元；其他主诉案件涉案金额9118.21万元；其他被诉案件涉案金额9925.28万元[65] - 公司及其子公司为北京亨利嘉业科技有限公司提供5000万元连带责任担保，担保期至2024年12月31日，实际担保总额占公司净资产

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司 2024-041 关于选举公司职工代表监事的公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2024-041 南极电商股份有限公司 关于选举公司职工代表监事的公告 胡向怀先生，1974年4月出生，本科学历。曾任上海方佳建筑装饰工程限公司工程部经 理、上海太亿企业股份有限公司项目经理，自2010年12月至今在公司任职，曾任行政经理、 工程部经理、直营专卖店拓展和运营主管、行政环境部总监、人资行政中心常务副总监、上 海南极电商监事等职。2016年2月至2016年9月任公司监事，2016年9月至今任公司职工监事。 胡向怀先生直接持有本公司股份2,625股，占本公司股份总数的0.0001%，通过第四期员工持 股计划间接持有本公司股份400,000股，占公司股份总数的0.02%，通过上海丰南投资中心（有 限合伙）间接持有公司0.06%的股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人 及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—主 ...

南极电商股份有限公司 2024-037 关于2024年半年度计提资产减值准备及核销的公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2024-037 南极电商股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备及核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日分别召开了第七届董事 会第二十六次会议和第七届监事会第十九会议，审议通过了《关于 2024 年半年度计提资产 减值准备及核销的议案》，具体内容如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的资产状况和财务 状况，公司及下属子公司对应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、无形资产、商誉等 资产进行了充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告 ...

南极电商股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司法定代表人：张玉祥 主管会计工作的负责人：沈佳茗 会计机构负责人：郑鼎霞 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2024 年初占用 | 2024 年半年度占 用累计发生金额 | 2024 年半年 度占用资金 | 2024 年半年度 偿还累计发生 | 2024 年半年度 末占用资金余 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 资金余额 | | | | | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | | (不含利息) | 的利息(如有) | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | - | | | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际 | | | ...

第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十九次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以短信、电子邮件等方式通知了全体监事，会议于 2024 年 8 月 26 日（星期一） 下午以现场会议的方式召开。会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席郑 鼎霞女士主持，会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及 《南极电商股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《监事会议事规则》的有关规 定，会议的召开合法有效。经审议，会议形成决议如下： 一、审议通过了《公司 2024 年半年度报告及摘要》 经认真审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核南极电商股份有限公司2024年半 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 南极电商股份有限公司 2024-035 第七届监事会第十九 ...

证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2024-040 南极电商股份有限公司 南极电商股份有限公司 2024-040 关于监事会换届选举的公告 监事会 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期届满，根据《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行监事 会换届选举。 公司于 2024 年 8 月 26 日召开第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于监事会换 届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》。监事会提名马秋辰女士、陈晓洁女士为第八 届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。 上述监事候选人将提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，审议通过后将与公司职 工代表选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。第八届监事会任期三年， 自股东大会审议通过之日起计算。 特此公告。 南极电商股份有限公司 - 2 - 二 ...