2024年度社会责任报告 南极电商股份有限公司 证券代码：002127 证券简称：南极电商 2025年4月 关于本报告 报告编写依据 公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司 规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司在履行社会责 任方面的具体情况编制而成的。本报告以公司2024年度工作为重点，真实、客观地反映了公司在从事经营管理活动中履行社会责任方面的重要信息，以促进 公司全面健康发展。 为方便表述和阅读，南极电商股份有限公司（以下简称"南极电商"或"公司"） 联系方式 南极电商股份有限公司 地址：上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心3号楼9-10楼 目录 01 企业简介 04 职工权益保障 02 投资者保护 05 环境与持续发展 03 客户关系与消费者保护 06 公共关系与公益 报告范围 南极电商股份有限公司及合并报表范围内公司。 时间范围报告时间范围为2024年1月1日-12月31日，部分内容因对比需要适度延伸至2024年以前 ...

南极电商股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 南极电商股份有限公司全体股东： 依据《企业内部控制基本规范》及其相关配套指引，包括其他内部控制监管 要求（以下简称"内部控制"），结合南极电商股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部控制制度和评价方法，我们在内部控制的日常监督和专项监督的基础上，对 公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 估。 一、重要声明 根据企业内部控制规范体系的相关规定，公司董事会负责建立健全并有效执 行内部控制制度；同时负责组织和开展内部控制评价工作，并确保报告的真实、 准确和完整，及时对外披露。监事会则对内部控制制度的建设与执行情况进行监 督检查。此外，高级管理人员负责组织领导企业内部控制的日常管理工作。 公司董事会、监事会以及所有董事、监事和高级管理人员郑重声明：本报告 中无任何虚假信息、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和 完整性承担个人及连带的法律责任。 内部控制在企业中的核心目的是保障管理行为合法合规、保护资产的完整与 安全、确保财务报告及各类信息的真实性与完整性。此外，它还旨在提高企业的 运营效率和成效，助力公 ...

证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2025-026 南极电商股份有限公司 关于公司董事报酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、报酬方案 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第八届董事会第四次会议，审议了《关于公司董事报酬的议案》。由于全体董事回避表决， 该议案直接提交公司股东大会审议。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，并同意 提交公司董事会审议。现将具体情况公告如下： 适用对象：公司董事 上述报酬涉及人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并 予以发放。 二、报备文件 1、第八届董事会第四次会议决议； 特此公告。 南极电商股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十四日 - 1 - 根据公司董事会薪酬与考核委员会的审议，2024 年度公司董事报酬拟定为：公司第七 届独立董事津贴人均 7 万元/年、第八届独立董事津贴人均 12 万元/年，公司非独立董事的 报酬为 0 元，在公司任管理职位的董事的报酬根据其任职的管理岗位确定；并根据公司经营 ...

南极电商股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 04 月 1 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 24 日 | | 审计机构名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 容诚审字[2025]230Z0644 号 | | 注册会计师姓名 | 俞国徽、董建华、王莲 | 审计报告正文 南极电商股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了南极电商股份有限公司（以下简称南极电商）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南极电商 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责 任"部 ...

南极电商股份有限公司 2025-015 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2025-015 南极电商股份有限公司 关于续聘 2025 年审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日分别召开第八届董事会 第四次会议和第八届监事会第四会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》， 拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名 而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早 获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西 城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 ...

南极电商股份有限公司 2025-023 关于变更证券事务代表的公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2025-023 南极电商股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）证券事务代表史宇婷女士近日因工作岗位 变动，不再继续担任本公司证券事务代表。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开公司第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更证 券事务代表的议案》，聘任钱商勇先生（简历附后）为公司证券事务代表，任期自本次董事 会审议通过之日起至本届董事会届满。钱商勇先生目前尚未获得深圳证券交易所颁发的《董 秘资格证书》，其已承诺参加最近一期董事会秘书资格培训，并于取得《董事会秘书资格证》 后正式履行证券事务代表职责。 钱商勇先生的联系方式如下： 传真：021-63460611 电子邮箱：qianshangyong@nanjids.com 联系地址：上海市杨浦区江湾城路 99 号尚浦中心 3 号楼 10 楼 特此公告。 南极电商股份有限公司 董事会 二〇二五年四 ...

南极电商股份有限公司 2025-019 关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2025-019 南极电商股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日分别召开第八届董事会 第四次会议和第八届监事会第四会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备及核 销资产的议案》，具体内容如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 1、本次计提资产减值准备和核销资产的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财 务状况，公司及下属子公司对应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、无形资产、商誉 等资产进行了充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 | 类别 | 项目 | 2024 | 年度 ...

南极电商股份有限公司 2025-021 关于修订《公司章程》的公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2025-021 南极电商股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第 四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审 议。 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合自身实际情况，公司根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律、法规的相关要求对《公司章程》进行了相应修订。具体内容如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第一条 为维护南极电商股份有限公司 | 第一条 为维护南极电商股份有限公司 | | （以下简称"公司"）、股东和债权人的合 | （以下简称"公司"）、股东、职工和债权 | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | ...

2024 年度财务决算报告 容诚会计师事务所（特殊普特合伙）对公司 2024 年度的财务报表进行了审 计，根据并出具容诚审字[2025]230Z0644 号标准无保留意见的审计报告，现将 公司 2024 年度财务决算报告如下： 一、收入、利润情况 南极电商股份有限公司 二、资产、负债情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表资产总额为 50.88 亿元，负债总 1 额为 8.80 亿元，股东权益总额为 42.08 亿元（其中归属于母公司所有者权益为 42.15 亿元）。截止 2024 年末的资产负债率为 17.30%，处于较低水平。 2024 年南极电商共实现营业收入 33.58 亿元，同比 2023 年增长 6.66 亿元， 增幅为 24.75%。2024 年公司收入增长主要源于公司转型及业务结构的调整， 公司在可选消费品品牌服务收入、自营货品销售收入和移动互联网营销服务 收入方面均呈现良好的增长趋势所致。 从资产构成情况看，截止 2024 年末公司流动资产为 36.77 亿元，占资产总 额的 72.25%，流动性较好；非流动资产为 14.12 亿元，占资产总额的 27.75%。 2024 ...

关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年年度报告》。 为使投资者更全面地了解公司 2024 年年度报告的内容，公司定于 2025 年 5 月 6 日（星 期二）15:00-17:00 举行 2024 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将通过深圳证券交 易所提供的"互动易"平台举行，投资者可登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn）， 进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2025-025 南极电商股份有限公司 南极电商股份有限公司 2025-025 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 二〇二五年四月二十四日 - 1 - 特此公告。 南极电商股份有限公司 董事会 本次年度业绩说明会出席人员有：公司董事长、总经理张玉祥先生；董事、副总经理虞 晗青女士、陈虹宇女士；独立董事 ...