南极电商股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 二○二五年四月 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《董 事会议事规则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会投资决策委员 会，并制定本实施细则。 第二条 董事会投资决策委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 投资决策委员会成员由三至五名董事组成。 第四条 投资决策委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 投资决策委员会设主任委员一名。 - 1 - 董事会投资决策委员会实施细则 第一章 总则 第六条 投资决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上 述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 投资决策委员会下设投资评审小组，由公司总经理或副总经 ...

人事变动 - 陆友毅自2024年9月12日起任公司独立董事[1] - 2024年9月12日张玉祥当选董事长、总经理[7] 会议情况 - 审计委报告期内开会2次，薪酬与考核委开会1次[4] - 应参加董事会2次，现场出席1次，通讯出席1次[5] 其他事项 - 2024年未发生应披露关联交易[7] - 2024年12月员工持股计划部分解锁[8]

第一条 为进一步完善南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，加强董事会对董事会秘书工作的管理与监督，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规规定以及《南 极电商股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作 细则。 第二条 本工作细则对公司董事会秘书和证券事务代表具有约束力。 第二章 董事会秘书的聘任 南极电商股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第三条 公司设董事会秘书一名。负责公司股东会和董事会会议的筹备文 件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德， 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》第178条规定情形之一的； （二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的； （三）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的； （四）公司现任监事； （五）证券交 ...

南极电商股份有限公司 关联交易管理制度 二○二五年四月 第一章 总则 第一条 为规范南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）交易与关联交易行为， 提高公司规范运作水平，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、等有关法律、法规、规范性文件及 《南极电商股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制 度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或其 他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董事（不 含同为双方的独 ...

董监高信息申报 - 新任董监高任职通过后2个交易日内委托申报个人及近亲属信息[5] - 董监高信息变化或离任后2个交易日内委托申报[5][6] 董监高股份管理 - 证券账户年内新增无限售股75%自动锁定[6] - 年报、半年报公告前15日不得买卖股票[10] - 季报等公告前5日不得买卖股票[10] - 任职期间每年转让股份不超25%[12] - 持股不超1000股可一次全转让[12] - 新增无限售股当年可转让25%[13] 董监高交易规范 - 股份变动2个交易日内报告并公告[15] - 违规买卖股票董事会收回收益并披露[16] - 持股变动达规定履行报告披露义务[16] - 融资融券交易遵守规定并申报[16] 其他规定 - 董监高保证申报数据真实准确完整[17] - 董事会秘书管理相关数据并办理申报[17] - 制度“以内”“超过”含本数[19] - 未尽事宜依国家法律规定[19] - 制度由董事会负责解释[19] - 制度自董事会通过日起实施[20] - 制度发布于2025年4月24日[21]

南极电商股份有限公司 大家好！本人在担任南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事期间，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）、《南极电 商股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》 等相关法律法规和规章制度的要求，以维护公司和股东以及投资者的利益为原则， 较好地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的 权利，积极出席公司董事会、股东大会会议，认真审议各项议案，对公司的相关 重大事项发表独立意见。现就本人 2024 年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人马卫民，1971 年 7 月出生，管理学博士。2005 年 6 月至 2007 年 7 月任 北京航空航天大学经济管理学院副教授；2007 年 7 月至今任同济大学经济与管 理学院教授、博士生导师；2011 年 7 月至今任运筹与战略决策研究所所长；2017 年 9 月至 2023 年 5 月任营口风光新材料股份有限公司独立 ...

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 股东或实际控制人持股情况变化等属内幕信息[5] 知情人登记 - 登记知情人包括持股5%以上股东及其相关人员[7] - 按一事一记及时登记内幕信息知情人[9] 档案管理 - 证券部负责内幕信息知情人档案建档及保管，期限不少于10年[2] - 保证档案真实准确完整，送达不晚于信息披露时间[10] 信息报送 - 重大事项披露后向深交所和江苏证监局报备[15] - 发现违规2个工作日内报送处理结果[14] 制度实施 - 制度自董事会审议通过实施，由董事会解释修订[16]

会议出席情况 - 2024年董事会应参加5次，现场1次、通讯4次，无委托和缺席，股东大会出席2次[4] 委员会会议情况 - 2024年提名委员会召开1次，投资决策委员会召开2次[4][5] 独立董事工作情况 - 2024年独立董事累计现场工作11日[6] 报告披露情况 - 公司按时披露《2023年年度报告》等多份报告[7] 议案审议情况 - 2024年审议通过续聘审计机构、董监高报酬等多项议案[8][9][10]

南极电商股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理 办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《南极电商股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体及微博、公众号等自媒体对公司进行的负面 报道，以及其他组织或个人杜撰、编造、传播的涉及公司的相关虚假信息； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受较大损失，已经或可能造成公司股票 ...

人员变动 - 阿依努尔·谢坎2024年9月12日任独立董事，10月申请辞职[1] - 2024年9月12日选举张玉祥为董事长和总经理[8] - 聘任虞晗青、陈虹宇为副总经理[8] 会议情况 - 报告期内应参加董事会2次，现场出席1次，通讯出席1次[5] - 审计、提名、薪酬与考核委员会分别召开2、1、1次会议[5][6] 其他事项 - 2024年未发生应披露关联交易事项[8] - 2024年12月员工持股计划第一批次首次授予部分解锁[9] - 按时编制并披露《2024年第三季度报告》[8]