业绩总结 - 容诚会计师事务所对公司2024年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[8] 会议情况 - 2024年度公司监事会共召开7次会议[2] 未来展望 - 2025年监事会将加强监督职能，提升自身专业业务能力[15] 决策事项 - 同意继续聘请容诚会计师事务所为公司2025年度财务会计审计机构[12]

人员任职 - 何文龙自2024年8月16日至2024年12月31日任公司独立董事[1] 独立性自查 - 2024年度公司不存在影响独立性的情形[1] - 相关人员无不具备独立性的情况[1]

内部控制 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，未发现重大或重要缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[7] - 财务与非财务报告内控缺陷有定量认定标准[29][32] 制度建设 - 2024年新增制定人力资源等系列规章制度[9] - 重新建立、修订10项安全管理规章制度[13][14] - 制定资金管理等多项制度防范风险[14][15][16][18] 技术研发 - 报告期母公司获1项发明专利和2项实用新型专利授权，申报多项专利[17] - 子公司纳源和安伟宁申请及授权多项专利[17] 业务战略 - 以“三化一低”经营战略为抓手，愿景是创建钛白行业领先企业[10] - 投资约3000多万改间歇酸解工艺为连续酸解[14] 管理结构 - 设立“三会一层”法人治理结构，董事会下设战略委员会[8][9] 信息管理 - 建立信息与沟通等制度，规范信息披露[23][24] 审计监督 - 监事会、审计委员会、审计部负责审计监督[25]

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[1] - 2023年承担394家上市公司年报审计业务，收费48,840.19万元，同行业审计客户282家[2] 收入情况 - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[2] 合规情况 - 近三年事务所受监督管理措施14次等，59名从业人员受行政处罚3次等[4] 审计相关 - 2024年审计无重大会计审计意见分歧，近一年未识别出质量管理缺陷[8][10] 其他 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，乐视网案在1%范围内担责二审中[13]

审计机构情况 - 容诚2024年度对公司审计意见为标准无保留[2] - 2024年末合伙人212人，注会1552人[3][4] - 2023年收入287,224.60万元，审计收入274,873.42万元[4] - 2023年证券期货业务收入149,856.80万元[4] - 承担394家上市公司2023年年报审计，收费48,840.19万元[4] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿，乐视网案二审中[4] - 近三年受监管措施14次等，63名从业人员受罚[5] 审计费用与续聘 - 2024年度审计费用72万元，年报52万、内控20万[9] - 董事会、监事会通过续聘容诚为2025年审计机构议案[10] - 续聘需股东大会审议，通过后生效[11]

会计师事务所情况 - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[1] 续聘事项 - 2024年4月21日相关会议审议通过续聘议案[2] - 2024年5月23日股东大会审议通过续聘议案[2] 审计情况 - 容诚对公司2024年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[3][4] - 审计委员会认为其具备资质和能力，同意聘任[5] - 审计委员会沟通预审情况、听取汇报并提建议[5] - 审计委员会认为其年报审计表现良好，按时完成工作[7] 会议审议 - 公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议通过2024年度报告等议案并同意提交董事会[5]

综合授信 - 2025年3月20日会议审议通过申请综合授信议案，待股东大会审议[1] - 2025年度拟申请综合授信不超19.28亿元，额度可循环使用[2] - 综合授信业务含贷款、贸易融资等[2] 银行预授信 - 建行铜陵分行预授信33000万元[5] - 工行铜陵分行预授信27000万元[5] - 农行铜陵分行预授信25000万元[5] - 交行铜陵分行预授信12000万元[5] - 徽商银行铜陵分行预授信20000万元[5]

股东大会时间 - 2025年4月23日召开2024年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年4月23日下午15:00[3] - 股权登记日为2025年4月16日[6] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为2025年4月23日多个时段[4][24] - 互联网系统投票时间为2025年4月23日上午9:15至下午15:00[4][25] 会议地点 - 现场会议地点为铜陵市铜官大道南段1288号公司三楼会议室[9] 审议提案 - 会议审议《2024年度董事会工作报告》等多项议案[10][12][27] 登记信息 - 登记时间为2024年4月21日特定时段[16] - 登记地点为公司证券部[17] 投票代码 - 网络投票代码为362136，投票简称为安达投票[23] 参会材料 - 法人股东受托人参与需携带营业执照复印件等材料[28]

会议信息 - 2025年3月10日发出第七届监事会第十四次会议通知，3月20日在公司总部召开，3名监事出席[1] 审议事项 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》，需提交2024年度股东大会审议[2][4] - 审议通过《2024年度财务决算报告》（草案），需提交2024年度股东大会审议[4] - 2024年度利润分配预案为不派发现金红利等，未分配利润结转下年，需提交2024年度股东大会审议[5] - 审议通过《2024年年度报告及摘要》，需提交2024年度股东大会审议[5][6] - 审议通过《2024年度内部控制评价报告》[6] - 通过续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构的议案，需提交2024年度股东大会审议[6][7] - 闵小龙、杨程监事薪酬单项子议案分别以2票同意通过，需提交2024年度股东大会审议[7] - 审议通过《关于增加公司日常关联交易预计的议案》，需提交2024年度股东大会审议[7][9] - 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》[9]

会议决策 - 2025年3月20日召开第七届董事会第十七次会议，5名董事表决[1] - 多项议案获通过，部分提交2024年度股东大会审议[2][3][5][6][7][12][13][17][20] - 决定2025年4月23日召开2024年度股东大会[21] 业绩与预算 - 2024年度不进行利润分配，未分配利润结转下年[7] - 2025年生产及销量目标：钛白粉100,000吨、磷酸铁力争100,000吨[8][9] - 2025年资金回笼率目标为100%[10] 其他议案 - 《关于增加公司日常关联交易预计的议案》提交股东大会审议[11] - 《关于公司董事薪酬》等议案获3票赞成通过[12][14] - 《关于为控股子公司提供担保》等议案获5票赞成通过[17]