公司概况 - 公司名称为安徽安纳达钛业股份有限公司，证券代码为002136 [1] - 公司主要从事钛白粉等产品的生产和销售 [2] 经营情况 - 2024年上半年公司营业收入为97,880.60万元，归属于上市公司股东的净利润为4,522.54万元，同比下降29.3%，主要系公司所属子公司磷酸铁业务利润大幅下降所致 [3] - 公司产品价格受主要原材料价格波动、市场供需情况和经济环境变化等多种因素影响，公司采取灵活的定价机制以保证产品的市场竞争力 [2] 发展规划 - 公司将在立足主业的前提下，不断深耕主营业务领域的拓展，加强提升精细化经营管理水平，制定合理的中长期发展规划目标 [2] - 公司将通过不断开发新产品、提高产品质量和科技含量、构建市场营销体系等方式,形成公司的核心竞争力 [2] - 公司将持续关注国家发展政策和未来相关商业机会,大力发挥技术创新优势、供应链资源、行业经验优势、品牌影响力优势和人才与团队竞争优势,实现新质生产力与公司产业的进一步创新融合与突破 [2] 原材料采购 - 公司钛精矿采购矿源主要为四川攀枝花攀西钛矿,另配有国内其他地区部分钛矿;公司进口钛矿主要有莫桑比克钛矿和澳洲钛矿等 [2]

股东大会信息 - 股东大会于2024年8月16日14:30召开[3] - 参会股东及代理人80人，代表67400641股，占比31.3462％[7] 议案表决结果 - 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》67122706股，占比99.5876％通过[12] - 《关于修改<担保管理办法>的议案》67026206股，占比99.4445％通过[14] - 《关于选举公司独立董事的议案》67122006股，占比99.5866％，何文龙当选[15]

董事会会议 - 公司2024年8月16日召开第七届董事会第十二次会议[1] 委员会调整 - 会议审议通过调整公司董事会专门委员会委员议案[1] - 调整审计、提名、薪酬与考核委员会成员，战略委员会委员不变[1] - 各专门委员会成员任期至第七届董事会任期届满[1]

股东大会情况 - 公司于2024年8月16日召开2024年第二次临时股东大会，7月30日发布通知召集[1][3] - 现场出席股东（含代理人）4名，代表股份64,871,704股，占比30.1701%[5] - 网络投票股东76名，持有股份2,528,937股，占比1.1761％[5] - 现场和网络投票股东共80名，持有股份67,400,641股，占比31.3462%[5] 议案表决情况 - 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》，同意67,122,706股，占出席股东所持股份99.5876%[8] - 《关于修改<担保管理办法>的议案》，同意67,026,206股，占出席股东所持股份99.4445%[10] - 《关于选举公司独立董事的议案》，同意67,122,006股，占出席股东所持股份99.5866%[13] - 《关于修改<独立董事工作制度>》中小投资者同意2,257,002股，占出席中小股东所持股份89.0358%[8] - 《关于修改<担保管理办法>》中小投资者同意2,160,502股，占出席中小股东所持股份85.2290%[10] - 《关于选举公司独立董事》中小投资者同意2,256,302股，占出席中小股东所持股份89.0082%[13]

会议安排 - 公司于2024年8月11日发通知，16日召开第七届董事会第十二次会议[1] 会议表决 - 应出席5名董事，实际5名参加表决[1] - 以5票赞成通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》[2] 调整情况 - 同意调整部分专门委员会委员及主任委员[2] - 调整公告详情见《证券时报》等相关公告[2]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于8月16日召开[1] - 现场会议时间为8月16日下午14:30[3] - 股权登记日为8月9日[6] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为8月16日多个时段[4][25] - 互联网系统投票时间为8月16日9:15至15:00[4][26] - 投票代码为362136，简称为安达投票[24] 议案信息 - 会议审议总议案等多项议案[10] - 议案3选举一名独立董事，采用非累积投票制[14] 登记信息 - 登记时间为8月14日特定时段[15]

人员提名 - 何文龙被提名为安纳达第七届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需为会计专业人士，具备注册会计师资格等条件或有5年以上全职工作经验[6] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[7] - 本人近期无特定情形、未受处罚等[8][9][10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家，在公司任职不超六年[10][11] 声明时间 - 声明时间为2024年7月30日[13]

会议安排 - 公司于2024年7月25日发出第七届董事会第十一次会议通知，7月30日通讯开会[1] 会议表决 - 《关于选举公司独立董事的议案》5票赞成通过[2] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》5票赞成通过[2]

董事会提名 - 公司董事会提名何文龙为第七届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规情况[7][8] - 被提名人近十二个月无限制情形[8] - 被提名人无相关刑事、行政处罚及交易所谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[10][11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[11] - 提名人授权报送声明并承担相应法律责任[12]

独立董事变动 - 独立董事胡刘芬因个人原因辞职，目前未持股[1][2] - 董事会推荐何文龙为独立董事候选人，任期至第七届董事会届满[3] 候选人情况 - 何文龙1962年生，毕业于安徽财经大学会计系，无关联关系未持股[5] - 其任职资格和独立性需经深交所审核后提交股东大会审议[3] 选举影响 - 当选后兼任高管及职工代表董事人数不超董事总数二分之一[3] - 独立董事人数比例不低于三分之一[3]