会议信息 - 公司2024年7月21日发第七届董事会第十次会议通知，26日通讯开会[2] - 应出席董事5名，实际出席5名[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》等多项议案[3][4][5][6] - 聘任陈龙为证券事务代表[6]

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由委员选举并报董事会备案[5] 战略委员会职责 - 对公司长期战略和重大投资决策研究并提建议，检查实施情况[7] 会议相关规定 - 提前三天通知全体委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[13] 其他 - 委员任职期限与董事相同，连选可连任[5] - 工作组负责决策前期准备，提供资料并提交提案[9] - 工作细则自董事会决议通过之日起执行[15]

新产品和新技术研发 - 公司获《发明专利证书》，专利为高磷钛矿和普通钛矿混合配比确定方法[1] - 专利号ZL 2021 10458306.1，申请日2021年4月27日[1] - 授权公告号CN 113283707 B，公告日2024年7月16日[1] 其他新策略 - 专利对生产经营无重大影响，但利于完善知识产权体系，提高竞争力[2]

利润分配 - 2023年度以215,020,000股为基数，每10股派现金红利1元，共派送21,502,000元[2] - 深股通投资者等每10股派0.9元[4] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月13日[6] - 除权除息日为2024年6月14日[6] - 业务申请期为2024年6月4日至6月13日[9]

担保情况 - 公司为铜陵纳源提供不超1.5亿元担保额度，新增1500万元担保，担保后余额5000万元[2][3][4] - 铜陵纳源为安伟宁和安轩达各提供不超8000万元担保额度，为安伟宁新增1000万元担保，担保后余额4000万元[2][4] - 公司及子公司担保总额度3.1亿元，已使用9000万元，剩余2.2亿元[4] - 公司及控股子公司累计实际对外担保余额9000万元（含本次），占2023年12月31日经审计净资产的7.61%[12] 持股比例 - 公司对铜陵纳源持股比例66.64%，铜陵纳源对安伟宁和安轩达持股比例65%[4] 财务数据 - 铜陵纳源2023年末资产总额78819.24万元，负债总额24560.27万元，资产负债率31.16%[6] - 铜陵纳源2023年营业收入71913.96万元，净利润1087.35万元[6] - 安伟宁2023年末资产总额19517.74万元，负债总额7671.63万元，资产负债率39.31%[8] - 安伟宁2023年营业收入30970.35万元，净利润 - 2392.01万元[8] 合同信息 - 公司为铜陵纳源担保1500万元，与徽行杨家山支行于2024年5月23日签订保证合同[9] - 铜陵纳源为铜陵安伟宁向徽商银行铜陵杨家山支行担保金额为1000万元，合同签署日期为2024年5月23日，地点为铜陵，编号为2024052300000419，保证方式为连带责任保证，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年[10][11] 其他情况 - 公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形，无合并报表范围外的担保[12]

业绩说明会安排 - 2024年5月10日11：30至13：00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网参与[1] - 出席人员有董事长等，可能调整[1] 问题征集 - 提前征集问题，截止时间为2024年5月10日上午11：00[1] - 访问链接为https://ir.p5w.net/zj/或扫码进入专题页面[1] 其他 - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[1]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入466,778,128.84元，较上年同期减少12.73%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润18,517,192.71元，较上年同期减少39.31%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -68,663,645.42元，较上年同期增加46.44%[5] - 本报告期末总资产2,038,610,333.84元，较上年度末增加1.37%[5] - 营业利润为14,233,539.16元，同比下降66.66%，主要因磷酸铁价格下降，毛利大幅减少[12] - 净利润为10,954,873.44元，同比下降72.91%，主要受利润总额减少影响[12] - 经营活动现金流入为235,015,199.11元，同比增长62.75%，因销售商品、提供劳务收到的现金同比增长64.85%[12] - 投资活动现金流出为18,675,426.91元，同比增长539.49%，因购建固定资产等所支付的现金同比增长539.49%[12] - 筹资活动现金流入为10,000,000.00元，同比增长100.00%，主要因本期银行借款减少[12] - 现金及现金等价物净增加额为 -89,159,574.22元，同比下降32.54%，受经营活动流量净额下降46.76%影响[13] - 2024年第一季度营业总收入466,778,128.84元，上年同期为534,884,965.65元[19] - 2024年第一季度营业总成本440,232,812.60元，上年同期为487,112,855.14元[19] - 2024年第一季度营业利润14,233,539.16元，上年同期为42,690,921.83元[19] - 2024年第一季度净利润10,954,873.44元，上年同期为40,444,604.54元[19] - 2024年第一季度基本每股收益0.0861元，上年同期为0.1419元[20] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -68,663,645.42元，上年同期为 -128,198,270.67元[22] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -16,291,296.24元，上年同期为1,557,487.08元[22] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -5,110,686.10元，上年同期为 -5,179,291.69元[22] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -89,159,574.22元，上年同期为 -132,175,621.74元[23] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为440,577,926.17元，上年同期末为369,464,766.60元[23] 资产负债项目关键指标变化 - 本报告期末应收账款263,281,263.97元，较2023年12月31日增加88.79%，主要系销售应收款项增加影响所致[7] - 本报告期末应收款项融资46,802,220.43元，较2023年12月31日减少50.42%，主要系本期末收到货款银行承兑票据减少影响所致[8] - 本报告期末预付款项47,155,654.82元，较2023年12月31日增加305.60%，主要系期末公司预付材料款增加影响所致[9] - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额506,577,926.17元，期初余额570,737,500.39元[17] - 2024年3月31日，公司应收票据期末余额77,627,299.55元，期初余额108,343,816.07元[17] - 2024年3月31日，公司应收账款期末余额263,281,263.97元，期初余额139,459,564.07元[17] - 2024年3月31日，公司存货期末余额174,192,916.10元，期初余额166,134,587.72元[17] - 2024年3月31日，公司固定资产期末余额818,554,440.14元，期初余额831,280,710.45元[17] - 2024年3月31日，公司短期借款期末余额45,011,683.28元，期初余额50,006,947.17元[17] - 2024年3月31日，公司应付票据期末余额252,000,000.00元，期初余额223,000,000.00元[18] - 2024年3月31日，公司负债合计期末余额615,570,788.06元，期初余额599,696,469.60元[18] 费用税金关键指标变化 - 本报告期税金及附加1,149,825.75元，较上年同期减少60.84%，主要系本期增值税减少影响税金及附加所致[11] - 本报告期管理费用7,278,651.38元，较上年同期增加37.23%，主要系同比公司人员增加影响薪酬变动等因素影响所致[11] - 本报告期研发费用11,913,086.91元，较上年同期减少54.44%，主要系本期研发支出减少影响所致[11] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为24,970[13] - 铜陵化学工业集团有限公司持股64,505,784股，持股比例30.00%[13] - 铜陵市国有资本运营控股集团有限公司持有铜陵化学工业集团有限公司37.26%的股权[14] - 铜陵化学工业集团有限公司持有银川经济技术开发区投资控股有限公司4.92%的股权[14] - 2024年2月26日，铜化集团拟转让32,683,040股股份（占安纳达股份总数15.20%）给万华电池，转让后铜化集团仍持有31,822,744股（占14.799%），双方合计持股64,505,784股（占29.9999%）[15] - 2024年4月19日，铜化集团持有的32,683,040股股份过户给万华电池，万华电池持股比例15.20%成第一大股东，公司控股股东变更为万华电池，实控人变更为烟台市国资委[15]

市场扩张和并购 - 2024年2月26日，铜化集团拟9.15元/股向万华电池转让32,683,040股安纳达股份，价款299,049,816元[2] - 2024年4月19日，股份过户，万华电池持股15.20%成第一大股东[6] - 公司控股股东变更为万华电池，实控人变为烟台市国资委[7]

市场扩张和并购 - 2024年2月26日，铜化集团拟转让32,683,040股股份（占15.20%）给万华电池，价款299,049,816元[1] - 2024年4月19日，股份过户，万华电池持股15.20%成第一大股东[2] - 转让后控股股东变为万华电池，实控人变为烟台市国资委[4]

会议情况 - 2024年4月19日召开第一次独立董事专门会议，2人应出席、2人实际出席[1] 议案审议 - 审议通过2024年度日常关联交易预计议案，交易为生产经营必需[1] - 审议通过续聘容诚会计师事务所为2024年度财务审计机构议案[2] 交易与审计 - 公司关联交易定价合规，不损害公司和中小股东权益[2] - 容诚审计的2023年财报符合准则，公允反映财务状况等[2]