安纳达(002136)

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安 纳 达(002136) - 安徽安纳达钛业股份有限公司2025年第一次临时股东大会法律意见书
2025-01-25 00:00
股东大会信息 - 公司于2025年1月24日召开2025年第一次临时股东大会,1月8日董事会召集并发布通知[1] - 现场出席股东(含代理人)4名,代表股份64,868,704股,占比30.1687%[5] - 网络投票股东104名,持有股份9,072,198股,占比4.2192%[5] - 现场和网络投票股东共108名,持有股份73,940,902股,占比34.3879%[5] 议案表决情况 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,同意9,234,218股,占比97.8707%[8] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,中小投资者同意8,874,298股,占比97.7863%[9] - 《关于控股子公司磷酸铁污水处理技术升级改造的议案》,同意73,726,102股,占比99.7095%[11] - 《关于控股子公司磷酸铁污水处理技术升级改造的议案》,中小投资者同意8,860,398股,占比97.6331%[12]
安 纳 达(002136) - 2025年第一次临时股东大会决议公告
2025-01-25 00:00
股东大会信息 - 2025年1月24日召开,现场会议14:30开始,网络投票9:15 - 15:00进行[3] - 108人参加,代表股份73,940,902股,占比34.3879%[5][6] 投票情况 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》总表决同意9,234,218股,占比97.8707%[9] - 《关于控股子公司磷酸铁污水处理技术升级改造的议案》总表决同意73,726,102股,占比99.7095%[12] 其他 - 安徽天禾律师事务所认为程序合法有效[13] - 备查文件为股东大会决议和法律意见书[14]
安纳达(002136) - 2024 Q4 - 年度业绩预告
2025-01-21 17:35
2024年业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东的净利润为915万元 - 1372万元,比上年同期下降85.81% - 78.73%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为1367万元 - 2049万元,比上年同期下降78.92% - 68.40%[3] - 2024年基本每股收益为0.0426元/股 - 0.0638元/股,上年同期为0.3000元/股[3] 业务效益影响因素 - 磷酸铁业务产品销售价格下降明显,销售毛利率大幅下滑,年内平均销售价格跌幅较大致效益下降[4] - 子公司当期对诉讼事项计提预计负债同比减少利润[4] 钛白粉业务情况 - 钛白粉业务通过加强内部成本精细化管理,成本得到有效控制[5] - 主要原材料价格上涨,钛白粉产品毛利率略有下降[5] 业绩预告说明 - 本次业绩预告数据是初步测算结果,未经审计[3] - 公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧[3] 财务数据说明 - 具体财务数据以2024年年度报告为准[6]
安 纳 达(002136) - 第七届监事会第十三次会议决议公告
2025-01-08 00:00
会议情况 - 公司2025年1月2日发第七届监事会第十三次会议通知,1月7日通讯表决召开[1] - 应出席监事3名,实际出席3名[1] 议案审议 - 关联监事周永金回避,会议2票赞成通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[2] 交易评估 - 监事会认为关联交易属正常业务,遵循公平原则,符合股东利益[2] - 公司业务不会因关联交易依赖关联方,不影响财务和经营[2]
安 纳 达(002136) - 安徽安纳达钛业股份有限公司控股子公司管理制度
2025-01-08 00:00
子公司管理 - 公司推荐董事应占子公司董事会半数以上,董事长由公司推荐董事担任[7] - 子公司重大事项会议通知和议题需提前15日书面报公司董事会秘书[12] 财务与审计 - 子公司应及时向公司财务部门报送定期报告[14] - 子公司遵守公司统一财务管理政策和会计制度[14] - 公司审计部门对子公司进行内部审计,总经理离职需审计[15] 信息披露 - 子公司信息披露依公司制度执行,提供信息应真实准确完整[17] - 子公司法定代表人是信息披露第一责任人[18] 激励与处罚 - 子公司应建立经营激励约束机制,可制订绩效薪酬制度报公司审查[20] - 子公司违规致公司受处罚将处分相关人员[20] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过生效,由董事会负责解释修订[23]
安 纳 达(002136) - 第七届董事会第十六次会议决议公告
2025-01-08 00:00
会议信息 - 公司2025年1月2日发第七届董事会第十六次会议通知,1月7日通讯召开[1] - 本次应出席表决董事5名,实际参加表决5名[1] 议案审议 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》提交股东大会审议[2] - 《关于控股子公司磷酸铁污水处理技术升级改造的议案》通过,提交股东大会[2] - 《关于安徽安纳达钛业股份有限公司控股子公司管理制度的议案》通过[3] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》通过[4] 人事变动 - 董事会聘任方文强为公司副总经理,任期至第七届董事会届满[4]
安 纳 达(002136) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
2025-01-08 00:00
股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月24日召开[1] - 现场会议时间为2025年1月24日下午14:30[3] - 会议股权登记日为2025年1月17日[6] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2025年1月24日多个时段[4][24] - 互联网系统投票时间为2025年1月24日9:15至15:00[4][25] - 投票代码为362136,简称为安达投票[23] 其他信息 - 会议审议提案含总议案等三项[10] - 登记时间为2025年1月22日特定时段[15]
安纳达:关于设立全资子公司的公告
2024-12-24 17:21
市场扩张和并购 - 公司以自有资金500万元设立全资子公司铜陵安钛化工有限公司,占股100%[2][5] - 子公司地址在安徽省铜陵市铜官大道1288号,法定代表人为张汝山[4] - 子公司经营范围拟为化工产品生产与销售等[5] 未来展望 - 设立子公司目的是完善产业链、提升效益、降低成本等[7] - 子公司经营受多种不确定因素影响,投资收益有不确定性[8]
安纳达:第七届董事会第十五次会议决议公告
2024-12-24 17:17
会议安排 - 公司于2024年12月19日发出第七届董事会第十五次会议通知[1] - 公司于2024年12月24日以通讯方式召开该会议[1] 会议表决 - 应出席董事5名,实际参加表决5名[1] - 以5票赞成通过《关于设立全资子公司的议案》[2]
安纳达在铜陵投资成立化工公司
证券时报网· 2024-12-23 16:03
文章核心观点 企查查显示铜陵安钛化工有限公司近日成立,由安纳达全资持股 [1][2] 公司信息 - 铜陵安钛化工有限公司法定代表人为张汝山,注册资本500万元 [1] - 铜陵安钛化工有限公司经营范围包含化工产品生产、销售及专用化学产品销售(均不含许可类及危险化学品) [1] - 铜陵安钛化工有限公司由安纳达全资持股 [2]