授信申请 - 2024年4月21日董事会审议通过申请综合授信额度议案，待股东大会审议[1] - 2024年度拟申请综合授信额度不超19.04亿元，额度可循环使用[2] 银行预授信 - 建行铜陵分行预授信26000万元[5] - 工行铜陵分行预授信25000万元[5] - 农行铜陵分行预授信10000万元[5] - 交行铜陵分行预授信10000万元[5] - 徽商银行铜陵分行预授信18500万元[5]

会议情况 - 2023年度董事会召开7次会议，董事均亲自出席[2] - 2023年度召开2次股东大会，提案均获通过[4] 业绩分配 - 2022年度利润分配每10股派2.00元（含税），总额4300.4万元（含税）[11] 未来展望 - 2024年钛白粉产量预算100,000吨[12] - 2024年磷酸铁产量预算120,000吨[12] - 2024年公司产销平衡[12] - 2024年资金回笼率预算100%[12] - 2024年各项污染物需达标排放[12]

股东大会安排 - 公司2023年度股东大会于2024年5月23日召开[1] - 现场会议时间为2024年5月23日下午14:00[3] - 会议股权登记日为2024年5月16日[6] 投票相关 - 深交所交易系统投票时间为2024年5月23日多个时段[4][21] - 互联网系统投票时间为2024年5月23日上午9:15至下午15:00[4][22] - 网络投票代码为362136，投票简称为安达投票[20] 提案与登记 - 本次股东大会提案含多项议案[10] - 提案9关联股东回避表决并单独计票披露[11] - 登记时间为2023年5月22日特定时段[12]

会议召开情况 - 2023年召开董事会7次、股东大会2次[4] - 2023年提名委员会召开2次会议[5] - 2023年薪酬与考核委员会召开2次会议[5] - 2023年审计委员会召开6次会议[6] 议案审议情况 - 2023年3月24日审议通过《日常关联交易预计的议案》[8] - 2023年3 - 4月审议通过续聘容诚会计师事务所为2023年度审计机构的议案[11] - 2023年3月24日审议通过2022年度非独立董事、监事、高管薪酬议案[12] - 2023年2 - 3月审议通过选举第七届董事会非独立董事等聘任议案[13] - 2023年3月24日审议通过《2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》[15] - 2023年3月24日审议通过《关于控股子公司及控股子公司为其所属子公司提供担保的议案》[16] 报告披露情况 - 按时编制并披露多份报告[10] 资金与担保情况 - 2023年无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情形[16] - 不存在除对控股子公司以外的对外担保事项[16] 独立董事履职情况 - 2023年独立董事按要求履职，2024年将继续履职[21]

业绩总结 - 2023年公司营业收入211,104.46万元，同比下降22.22%[5] - 2023年末公司资产总计20.11亿元，较2022年末增长5.19%[23,25] - 2023年末公司负债合计5.997亿元，较2022年末增长11.87%[24,25] - 2023年末公司所有者权益合计14.11亿元，较2022年末增长2.59%[24,25] - 2023年营业利润为5305.952083万美元，2022年为4.1129143111亿美元[32] - 2023年净利润为5729.517141万美元，2022年为3.7034241857亿美元[32] - 2023年基本每股收益为0.3，2022年为1.2471[33] - 2023年经营活动产生的现金流量净额2623.34万元，同比下降91.89%[38] 财务数据对比 - 2023年12月31日货币资金为570,737,500.39元，2022年为505,920,388.34元[22] - 2023年12月31日应收票据为108,343,816.07元，2022年为49,430,843.34元[22] - 2023年12月31日应收账款为139,459,564.07元，2022年为130,663,467.43元[22] - 2023年12月31日应收款项融资为94,391,181.57元，2022年为239,120,877.27元[22] - 2023年12月31日预付款项为11,626,008.79元，2022年为20,752,864.35元[22] - 2023年12月31日其他应收款为548,299.46元，2022年为1,225,175.58元[22] - 2023年12月31日存货为166,134,587.72元，2022年为174,087,274.84元[22] - 2023年12月31日其他流动资产为30,760,673.31元，2022年为17,752,095.63元[22] - 2023年末公司固定资产8.313亿元，较2022年末增长28.00%[23] - 2023年末公司短期借款5000.69万元，较2022年末增长149.75%[23] - 2023年末公司应付票据2.23亿元，较2022年末增长75.59%[23] 所有者权益变动 - 2023年期初归属于母公司所有者权益小计为1157956347.49元，期末为1182187570.94元[1][3] - 2023年综合收益总额为64504400.59元，少数股东综合收益为 - 7209229.18元[1] - 2023年所有者投入和减少资本使权益增加32570696.68元，其中所有者投入普通股30100000元[1] - 2023年利润分配使权益减少55403000元，其中提取盈余公积8185675.74元，对股东分配43004000元[2] 会计政策与核算方法 - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[68] - 公司记账本位币为人民币[70] - 合并财务报表以控制为基础确定合并范围[78] - 外币交易初始确认采用交易发生日即期汇率或近似汇率折算为记账本位币[112] - 金融资产初始确认时按管理业务模式和合同现金流量特征分类[121] - 金融负债分为三类进行核算[125] - 公司对金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备[133] - 公司存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制[167][168] - 公司根据履行履约义务与客户付款关系列示合同资产或合同负债[173][174] - 公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响及合营企业的权益性投资[180] - 固定资产按实际成本确认，不同类别有不同折旧年限和残值率[195][197] - 在建工程按建造资产达到预定可使用状态前全部支出作为固定资产入账价值[200]

财报审计 - 容诚会计师事务所于2024年4月21日对安纳达2023年财报出具无保留意见审计报告[2] 资金情况 - 安纳达需编制2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[2] - 容诚对汇总表与审计财务报表核对，未发现重大不一致[3] 报告说明 - 专项说明仅供安纳达年度报告披露使用[4] - 报告涉及的金额单位为万元[8]

会计师事务所情况 - 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[1] 续聘相关 - 2023年3月24日，公司相关会议审议通过续聘容诚会计师事务所议案[2] - 2023年4月21日，该议案经2022年年度股东大会审议通过[2] 审计情况 - 容诚对公司2023年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[3][4] - 2024年4月14日，审计委员会审议通过公司2023年度报告等议案并提交董事会[6]

证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2024－25 安徽安纳达钛业股份有限公司 2023年年度利润分配预案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽安纳达钛业股份股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月21日 召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《公司2023年度利润分配的预案》， 现将相关事宜公告如下： 为积极稳定地回报股东，公司结合目前盈利状况、经营性现金流情况及未来 发展规划，遵循公司章程规定的利润分配政策，经董事会决议，提议公司 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 215,020,000 股为基 数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）,共派发现金红利 21,502,000.00 元，剩余未分配利润 297,708,277.07 元，暂时用于补充流动资金或 公司发展，结转以后年度分配。不送红股，不进行公积金转增股本。权益分派方 案按照分配总额固定不变的原则分派。 二、本次利润分配预案的决策程序 一、利润分配预案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普 ...

独立董事任职 - 独立董事胡刘芬2023年度任职时间为2023年1月1日至2023年12月31日[1] 自查情况 - 自查事项涉及直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等情况[1] - 自查事项涉及直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上股东相关情况[1] - 2023年度不存在影响上市公司独立性的情形[1]

内部控制 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，未发现重大或重要缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[11] - 确定2022年12月31日内部控制缺陷认定标准且与以前年度一致[44] - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大及重要缺陷[50][51] 公司治理 - 设立“三会一层”法人治理结构，明确职责权限形成制衡机制[13] - 董事会下设战略委员会负责研究并提出相关建议[14] 制度建设 - 完善人力资源管理体系，制定保障员工权益规章制度[15] - 制定多项安全、环保、资金、采购、质量、销售、工程等管理制度[22][23][24][25][26][28][30] - 建立信息与沟通、信息披露、信息系统管理等制度[39][40][41][42] 激励与监督 - 子公司纳源制定并通过《激励计划方案》[16] - 外聘4位社会环境保护监督员履行社会责任[17] - 监事会、审计委员会、审计部负责内部监督[43] 专利成果 - 母公司安纳达2项实用新型专利获授权，申报1项发明和1项实用新型专利[29] - 子公司纳源1项发明专利和5项实用新型专利获授权，申报3项实用新型专利[29] 担保情况 - 为控股子公司铜陵纳源提供总额15000万元担保，累计担保余额5500万元[32]