2024年情况 - 召开董事会4次、股东大会2次，独立董事均出席[4] - 独立董事参加各委员会会议实际与应出席次数相同[5] - 召开1次独立董事专门会议，独立董事投同意票[8] - 审议通过增加日常关联交易预计等议案[10][13] - 按时编制并披露《2024年第三季度报告》[12] - 独立董事累计现场工作时间达15个工作日[14] 2025年展望 - 完善公司财务风险预警机制[19] - 加强对汇率、利率波动等风险监测与应对[19] - 优化公司资金结构，降低财务风险[19] - 加强与各方沟通，维护公司及股东权益[19]

会议情况 - 2024年召开董事会10次、股东大会4次[3][4] - 2024年薪酬等各委员会分别召开2 - 5次会议[5][6][8] - 2024年召开2次独立董事专门会议[9] 议案审议 - 2024年4月、11月审议通过关联交易预计议案[12] - 2024年4月审议通过董监高薪酬等多项议案[16][17][18][21][22] 报告披露 - 2024年按时编制并披露5份定期报告[13] 审计相关 - 2024年续聘容诚会计师事务所为审计机构[14][15] 独立董事 - 2024年独立董事现场工作15个工作日，无五项特殊情况[23][26] - 2025年独立董事将继续履职提建议[27]

业绩总结 - 2024年公司营业收入188,670.01万元，同比下降10.63%[3] - 2024年公司归属于母公司股东净利润1,125.62万元，同比下降82.55%[3] - 截至2024年末，公司总资产209,698.82万元，较去年末增加4.27%[3] - 截至2024年末，归属于上市公司股东的净资产117,353.00万元，较去年末减少0.73%[3] 股权变动 - 2024年2月26日，铜化集团转让32,683,040股股份（占15.20%）给万华电池[18] - 2024年4月22日，万华电池成第一大股东，实控人变更为烟台市国资委[18] 未来展望 - 2025年产量预算：钛白粉100,000吨，磷酸铁力争100,000吨[20] - 2025年销量目标：产销平衡[20] - 2025年资金回笼率目标：100%[20] - 2025年环境保护目标：污染物达标排放[20] 公司治理 - 2024年末董事会有董事5名，独立董事2名，占比超三分之一[4] - 2024年度董事会下设4个专门委员会[4] - 2024年度董事会召开10次会议[6] - 2024年度召开4次股东大会，提案均获通过[8] 利润分配 - 2024年实施2023年度利润分配，每10股派1.0元（含税），总额2150.2万元（含税）[17] 其他策略 - 严格履行信息披露义务，提升规范性和透明度[24] - 定期报告披露后召开业绩说明会并回复投资者问题[24] - 组织董事和高管参加法规政策培训[25] - 组织董事会成员定期审阅经营业绩[25] - 坚持社会责任价值观，关注教育医疗领域[26] - 2025年贯彻“变革年”管理主题，落实发展战略[26]

资产负债 - 2024年末总资产20.97亿元，较2023年末增长4.22%[2] - 2024年末总负债7.22亿元，较2023年末增长20.47%[2] - 2024年末所有者权益13.75亿元，较2023年末下降2.56%[2] 经营业绩 - 2024年营业总收入18.87亿元，较2023年下降10.62%[4] - 2024年营业利润亏损2417.43万元，2023年盈利5305.95万元[4] - 2024年净利润亏损3535.72万元，2023年盈利5729.52万元[4] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -9108.89万元，2023年为2623.34万元[6] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -1419.13万元，2023年为 -125.29万元[6] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为2532.65万元，2023年为2633.82万元[6] 其他权益 - 2024年公司专项储备为595,941.45元，2023年为849,107.86元[12] - 2024年公司盈余公积为71,910,041.96元，2023年为66,299,589.15元[12] - 2024年公司未分配利润为348,202,352.37元，2023年为319,210,277.07元[12]

业绩数据 - 2024年1 - 9月万华化学营业收入14760415.04万元，净利润1230064.43万元[6] - 截至2024年9月30日，万华化学总资产为30964113.44万元，净资产为10160095.05万元[6] 技术服务 - 公司拟与万华化学签技术服务协议，预计总金额约1990万元[2] - 《钛白粉工艺优化及差异化产品开发》费用暂估1000万元，税率6%[11] - 《钛白粉连续包膜技术及差异化产品开发》费用暂估990万元，税率6%[13] - 两份合同期限均为自签订日起24个月[12][13] 关联交易 - 公司独立董事同意增加日常关联交易预计事项[17] - 监事会审议通过增加日常关联交易预计议案[18] - 监事会认为关联交易正常合理，无重大影响[18]

会计政策变更 - 2025年3月20日公司审议通过会计政策变更议案[2] - 自2024年1月1日起执行变更，按《企业会计准则解释第17号》等执行[4][7] - 变更不追溯调整以前年度损益，无重大财务影响，不损害股东利益[8]

独立董事情况 - 吕斌2020年3月起任公司独立董事，2024年任职时间为1月1日至12月31日[1] - 吕斌自查2024年度无相关股份及亲属任职情况[1] - 吕斌自查2024年度无影响上市公司独立性情形[1]

资产减值准备 - 公司本次计提资产减值准备遵循相关规定[1] - 计提体现谨慎性原则，公允反映财务及经营成果[1] - 审计委员会同意本次计提事项[2]

担保情况 - 公司为铜陵纳源提供不超3亿元担保额度[2] - 铜陵纳源为安伟宁和安轩达各提供不超8000万元担保额度[2] - 本次新增担保额度1.5亿元，累计担保额度占公司最近一期净资产25.56%[4] - 截至公告日，公司及控股子公司累计担保余额8200万元，占2024年度经审计净资产6.99%[15] - 累计担保计划额度4.6亿元，占比39.20%，无逾期担保[15] 财务数据 - 截至2024年12月31日，铜陵纳源资产总额79389.7万元，负债总额32266.88万元，营业收入59336.69万元，净利润 - 6755.64万元[6] - 截至2024年12月31日，安伟宁资产总额26443.66万元，负债总额17937.55万元，营业收入20194.79万元，净利润 - 3335.4万元[8] - 截至2024年12月31日，安轩达资产总额27641.85万元，负债总额17260.26万元，营业收入17142.31万元，净利润 - 3536.84万元[10] 其他 - 2025年3月20日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过担保议案，需提交股东大会审议[3] - 担保方式为连带责任保证，业务办理期限自2024年度股东大会批准至2025年度股东大会召开[11] - 公告发布时间为2025年3月22日[16]

业绩总结 - 2024年计提资产减值准备合计4,984,831.85元，占2023年净利润7.73%[2] - 2024年信用减值损失计提坏账准备353.17万元[4] - 2024年计提存货跌价准备145.31万元[8] - 计提减值准备减少2024年净利润和所有者权益1,564,372.62元[10] 其他 - 计提资产减值准备事项经相关会议审议通过[3]