贤丰控股股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，贤丰控股股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）监 事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，本着对公司和全体股东负责的原则， 认真履行职权，对公司重大经营活动以及董事和高级管理人员的履职情况进行了 有效监督，对公司规范运作发挥了积极作用。现将监事会2023年度的主要工作汇 报如下： 一、监事会会议情况 2023年度，公司监事会召开了五次会议，具体情况如下： （一）2023年4月14日，审议通过了《2022年年度报告》及相关议案； （二）2023年4月27日，审议通过了《2023年第一季度报告》； （三）2023年8月11日，审议通过了《2023年半年度报告》及其摘要； （四）2023年9月13日，审议通过了《关于选举第八届监事会股东代表监事 的议案》和《关于续聘会计师事务所的议案》； 报告期内，监事会通过核查公司财务报表及相关财务资料，对公司的财务状 况进行了监督检查。监事会认为：公司年度财务报表的编制符合《企业会计制度》 和《企业会计准则》有关规定，年度财务报告真实 ...

贤丰控股的控股子公司成都史纪生物制药有限公司新增多家规模猪场客户， 并签订销售合同虚增收入、成本、费用，贤丰控股内审部发现问题后经自查在 2023 年第四季度已全部冲回。出具年度报告前已更正，与收入、成本、费用相 关的财务报告内控制度存在重大缺陷。" 贤丰控股股份有限公司 关于非标准内部控制审计意见所涉及事项专项说明 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"兴华所"）对贤丰控 股股份有限公司（以下简称"公司"、"贤丰控股"）2023 年度财务报告内部 控制的有效性进行审计并出具了否定意见的内部控制审计报告。根据中国证监会 和深圳证券交易所的相关要求，公司董事会对内部控制审计报告中所涉及事项说 明如下： 一、非标准内部控制审计意见所涉及事项 "1、预收账款确认收入 贤丰控股的控股子公司成都史纪生物制药有限公司通过预收账款不当确认 收入，贤丰控股内审部发现问题后经自查在 2023 年 9 月份已全部冲回，导致 2023 年一季度、半年报报表存在错报。出具年度报告前已更正，与收入、成本 相关的财务报告内控制度存在重大缺陷。 2、虚增规模猪场业务收入 公司董事会及管理层对会计师事务所出具否定意见内部控制审计报 ...

财务报告内部控制缺陷 - 公司2023年度存在子公司不当确认收入、虚增业务收入的行为，导致公司财务报告内控制度存在重大缺陷[3] - 公司已完成前期会计差错更正，不会对2023年度财务报表产生影响[3] 业务转型与公司基本情况 - 公司主营业务从微细漆包线转为兽用疫苗业务[8] - 公司2014年8月控股股东变更为贤丰控股集团有限公司，报告期内无变更[9] - 公司注册地址位于珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园，办公地址位于东莞市南城区[7,8] - 公司股票简称为"贤丰控股"，股票代码为002141，在深圳证券交易所上市[7] - 公司法定代表人为韩桃子[7] - 公司董事会秘书为梁丹妮，证券事务代表为温秋萍[8] - 公司统一社会信用代码为91440000617503302A[8] 财务数据概况 - 公司2023年营业收入为8,804.06万元，同比下降90.06%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-12,011.58万元，同比下降151.72%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-5,222.40万元，同比下降349.87%[10] - 公司2023年末总资产为119,259.35万元，同比下降11.26%[11] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为103,107.79万元，同比下降10.03%[11] - 公司2023年第四季度营业收入为2,033.79万元，归属于上市公司股东的净利润为-8,706.81万元[14] - 公司2023年非经常性损益金额为1,238.08万元[15] 主营业务情况 - 公司2023年生物疫苗业务收入为6,534.53万元，占营业收入的74.2%[12] - 公司所处行业生猪养殖行业供大于求,生猪价格长期弱势运行,导致养猪企业持续性亏损[17] - 公司作为养殖上游供应商,动保行业面临量价齐跌的激烈竞争局面[17] - 公司主要从事猪用疫苗的生产、研发、销售和技术服务[18] - 公司拥有包括猪蓝耳、圆环、腹泻、支原体、伪狂犬、猪瘟在内的6系核心猪用疫苗产品[18] - 公司建有完善的研发平台,包括种质资源库、细胞培养工艺、细菌发酵培养、纯化工艺等[20,21] - 公司拥有3个生产车间,均按新版《兽药GMP》要求改造并通过验收[21] - 公司致力于打造"疫苗工艺专家"和"慧眼实验室"的品牌形象[21] 经营业绩分析 - 受生猪养殖行情低迷影响,公司产品毛利下降,全年收入不及预期[22] - 公司计提较高的信用减值损失,并对商誉计提减值准备6,253.67万元[22] - 公司新能源相关项目未达预期,对净利润造成约1,479.99万元的亏损[22] - 公司将采取有效措施改善经营状况,力争撤销退市风险警示[23] - 公司积极进行现金管理,通过稳健理财取得收益约2,041.01万元[22] 财务数据分析 - 公司2023年营业收入为8,804.06万元，同比下降90.06%[24] - 生物制品业务收入占比74.22%，同比增长6.94%[24] - 其他业务收入占比25.78%，同比增长72.01%[24] - 华南地区和华东地区收入占比分别为26.46%和29.01%，同比下降90.13%和93.78%[24] - 直销模式收入占比55.89%，同比下降94.16%[24] - 生物制品业务毛利率为39.91%，同比下降1.73个百分点[24] - 生物制品业务销量增加9.74%，生产量增加120.77%[26] - 漆包线业务相关数据同比变动较大主要系上期完成珠海蓉胜股权出售[26] - 公司2023年营业成本同比下降93.57%[27] - 公司2023年研发投入占营业收入比例为13.72%，较上年增加7.04个百分点[31] - 公司2023年研发人员数量为44人，占比17.46%，较上年增加2.44个百分点[30] - 公司2023年前五大客户销售占比为33.76%[28] - 公司2023年前五大供应商采购占比为33.07%[28] - 公司2023年销售费用同比下降15.44%[29] - 公司2023年管理费用同比下降35.68%[29] - 公司2023年财务费用同比下降86.99%[29] - 公司2023年研发费用同比下降78.11%[29] - 公司正在开发新的猪用疫苗产品，预计可以提升现有产品竞争力[29] 现金流量分析 - 经营活动产生的现金流量流入、流出同比变动金额较大且下降幅度较大，主要系上年完成珠海蓉胜股权出售，本期不包含珠海蓉胜相关数据所致[2] - 投资活动产生的现金流量流入、流出同比变动金额较大且下降幅度较大，主要原因系本期闲置资金用于理财投资的循环金额下降所致[3] - 筹资活动产生的现金流量较上年净流出减少的主要原因系本期无需再支付融资租赁本息所致[3] 非经常性损益 - 本年度净利润值包含公司对成都史纪的商誉减值损失[4] - 主要系持有的理财产品确认的收益[5] - 主要系母公司对成都史纪的商誉减值损失及应收账款减值损失所致[5] - 主要系本期经营亏损所致[6] - 主要系母公司持有的房产不再满足投资性房地产核算要求，转入持有待售资产所致[6] - 主要系母公司收购成都史纪产生的商誉在本期减值所致[6] 重大事项 - 公司于2021年8月13日完成出售位于珠海市金湾区三灶科技工业园的土地使用权及地上附着建筑物[43] - 公司主要子公司成都史纪从事动物疫苗产品研发、生产、销售、技术服务及技术转让业务[43] - 公司将进一步加强子公司科学管理，组织开展内部控制完善工作[47] - 公司兽用疫苗业务面临较高的市场竞争风险[48] - 公司存在商誉减值风险[49] - 公司将积极改善经营状况，增强公司持续经营能力[47] - 公司将督促子公司在开发客户前详细评估客户的资金实力和信用质量[48] - 公司将进一步加强子公司科学管理，提高经营管理效率，注重盈利能力提升[49] - 公司将持续整合优势资源，积极发展现有实业经营，同时拓宽实业发展赛道[47] - 公司将从人员管理、内控执行等方面全面、深入开展自查整改[47] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等规定和《公司章程》规范股东大会召集、召开及表决程序[1] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面基本各自独立[2] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，占全体董事的三分之一以上[3] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事2名[4] - 公司加强投资者关系管理，积极协调公司与投资者的沟通交流[5] - 公司严格执行信息披露制度，真实、准确、完整、及时地进行信息披露[6] - 公司对资产具有完全控制支配权，与控股股东之间产权关系明确[7] - 公司高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务[8] - 公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度[9] - 公司具备独立的采购、生产和销售系统，独立开展业务[10] 董事会及高管团队 - 公司新增丁晨先生为董事、肖世练先生为独立董事[58] - 原董事万荣杰先生、原独立董事王铁林先生任期届满离任[58] - 公司董事长韩桃子女士具有多年财务管理经验[58] - 新任总经理丁晨先生拥有20多年金融机构从业及管理经验[58] - 独立董事肖世练先生具有会计、审计等专业背景[58] - 独立董事邓延昌先生为教授级高级工程师[58] - 独立董事梁融先生为资深律师[58] - 监事会主席王广旭先生为注册会计师[59] - 职工代表监事谢凤妹女士为注册内部审计师[59] - 职工代表监事黎展鹏先生从事矿业相关工作[59] 历史业绩 - 公司2022年度实现营业收入8.08亿元，同比增长15.8%[64] - 公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润1.73亿元，同比增长28.1%[64] - 公司2022年末总资产为15.91亿元，较上年末增长10.1%[64] - 公司2022年末净资产为10.91亿元，较上年末增长15.1%[64] - 公司2022年度研发投入为0.72亿元，占营业收入的8.9%[64] - 公司2023年第三季度实现营业收入2.32亿元，同比增长15.4%[65] - 公司2023年第三季度实现归属于上市公司股东的净利润0.41亿元，同比增长20.6%[65] - 公司2023年1-9月累计实现营业收入6.55亿元，同比增长15.5%[65] - 公司2023年1-9月累计实现归属于上市公司股东的净利润1.32亿元，同比增长24.5%[65] - 公司拟设立控股孙公司，对控股子公司增资[65] 股东大会及董事会 - 公司2022年年度报告及2023年第一季度、半年度、第三季度报告相关事项会议[69] - 公司董事会换届选举相关人选的提名程序和任职资格考察[68] - 公司续聘2023年度年审会计师及相关沟通[70] - 公司财务总监和内部审计机构负责人的聘任审核[70] - 公司2023年度理财产品收益和风险的关注[70] - 公司应收账款回收工作的加强[70] 员工及利润分配 - 公司员工总人数为252人,其中生产人员108人,销售人员45人,技术人员45人[71] - 公司未分配利润为负值,不具备利润分配条件[74] - 公司未实施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[76] 内部控制 - 公司董事会全体董事勤勉履职,对公司提出的建议均被采纳[67] - 公司根据《企业内部控制基本规范》等相关规定,建立了设计科学、运行有效的内部控制体系,并由审计委员会、内部审计部门共同组成风险内控管理组织体系,对内部控制管理进行监督与评价[77] - 公司内控审计部已有效识别并责令子公司进行整改,截止本报告披露日,公司已完成会计差错更正,不影响公司年度财务报告数据[77] - 公司对子公司的组织机构、管理制度、运作模式和信息系统进行了整合,未出现重要问题[

贤丰控股股份有限公司 经核查现任独立董事肖世练、邓延昌、梁融的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 贤丰控股股份有限公司 董事会 关于独立董事 2023 年度独立性评估的专项意见 2024 年 4 月 24 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，贤丰控股股份有限公司（以下简称公司）董事会就公 司现任独立董事肖世练、邓延昌、梁融在 2023 年度的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： ...

关于贤丰控股股份有限公司 二○二三年度审计报告 非标意见的专项说明 关于贤丰控股股份有限公司 2023 年度审计报告无保留意见审计报告中 强调事项段涉及事项的专项说明 （2024）京会兴专字第 00440003 号 贤丰控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贤丰控股股份有限公司（以下简称"贤丰控股公司"） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注，并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告(（2024） 京会兴审字第 00440003 号)。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14 号--非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则适用指引--审计类第 1 号》 及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，现就相关事项说明如下: 一、强调事项段涉及的事项 (一)审计报告中与强调段中的内容 1、我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十四、（二）1 所述，由 于控股股东贤丰控股集团有限公司及其一致行动人广东贤丰控股有限公 ...

证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2024-031 贤丰控股股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 贤丰控股股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")第八届董事会第 五次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 16 日召开公司 2023 年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案， 现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： (1)现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 15:00。 (2)网络投票时间为：2024 年 5 月 16 日。其中：通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11: ...

贤丰控股股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 贤丰控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 ...

证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2024-034 贤丰控股股份有限公司 关于计提 2023 年度资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 24 日贤丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第五次会议、第八届监事会第三次会议审议通过了《关于计提 2023 年度资产 减值损失的议案》，同意公司依据《企业会计准则》等规定计提相关资产减值损 失 8,256.15 万元。现将具体情况公告如下： 注：上述数据已经审计，如存在合计尾差，属于四舍五入所致 二、本次计提资产减值损失的具体方法、依据 （一）应收账款、其他应收款 本次信用减值损失的计提依据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和 计量》进行处理。 一、本次计提资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要 求，为了更加真实、准确地反映公司的资产状况和财务状况，公司及下属子公司 对截止 2023 年 12 月 31 日的商誉、应收款项、应收票据、存货、合同资产等各 类资产进行了全面清查。根据 ...

证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2024-025 贤丰控股股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 贤丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议通 知于 2024 年 4 月 19 日以电话、邮件等方式发出。 2. 会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式 召开。 3. 会议应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人（其中：以通讯方式 出席会议的董事 1 人，为独立董事肖世练）。 4. 会议由公司董事长韩桃子女士主持，公司高级管理人员列席了会议。 5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。 公司董事会就 2023 年度工作情况编制了董事会工作报告。具体内容详见与 本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cn ...

证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2024-033 贤丰控股股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易 预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 | 关联交易 | 关联人 | 关联交 | 实际发 生金额 | 预计金额 | 实际发生额占 同类业务比例 | 实际发生额与 预计金额差异 | 披露日期及 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 易内容 | （万元） | （万元） | （％） | （%） | 索引 | | 接受关联 | 丰盈基 | 基金管 | | | | | 2023/4/15 公告编号： | | 人提供的 | 金 | 理费用 | 429 | 500.00 | 100% | 14.2% | | | 劳务 | | | | | | | 2023-014 | | | 小计 | | 429 | 500.00 | 100% | 14.2% | | | | | | 公司董事会对日常关联 ...