证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2024-019 贤丰控股股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、现金管理情况概述 （一）基本情况 贤丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）及全资、控股子公司拟使用不 超过人民币 80,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，单个现金管 理产品的投资期限不超过 12 个月，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用， 相关决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，期限内任一时点的交易金 额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。 公司董事会授权董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件， 包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品 种、签署合同等。 （二）上述事项已经 2024 年 4 月 7 日第八届董事会第四次会议审议通过， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《贤丰控股股份有限公司章程》的相关规 定，本次决议事项尚需提请股东大会审议批准。 （三）公司拟购买理财产品的受托方为 ...

证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2024-021 贤丰控股股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 贤丰控股股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")第八届董事会第 四次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 24 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相 关议案，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： (1)现场会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 15:00。 (2)网络投票时间为：2024 年 4 月 24 日。其中：通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 24 日 9:15-9:25、 ...

贤丰控股股份有限公司 独立董事工作制度 （2024年4月） 第一章 总则 第一条 为明确贤丰控股股份有限公司（以下简称公司或本公司）独立董事 职责和权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《贤丰控股股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 建立独立董事制度是为了健全公司治理结构，促进公司的民主决策 和增强公司决策的科学性，更好地保护中小股东和社会公众投资者的利益。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业 人士。 公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，独立董事 应当在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中过半数，并担任召集 人。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中 会计专业的人士担任召集人。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 贤丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会议 通知于 2024 年 4 月 3 日以电话、邮件等方式发出。 2. 会议于 2024 年 4 月 7 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。 3. 会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人（其中：以通讯表决 方式出席会议的有董事丁晨、独立董事梁融共 2 人）。 证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2024-018 贤丰控股股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，结合公司实际情况，公司董事 会同意对《独立董事工作制度》进行修订。 本议案尚需提交股东大会审议批准。 具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 相关公告。 2. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 表决结果：以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。 4. 会议由公司董事长韩桃子女士主持。 5. 本次董事会会议的召 ...

第三条 提名委员会所作建议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规的规定；提名委员会表决内容违反《公司章程》、本议事规则及 其他有关法律、法规的规定，该项表决无效；提名委员会决策程序违反《公司章 程》、本议事规则及其他有关法律、法规的，自该表决做出之日起60日内，有关 利害关系人可向公司董事会提出撤销该项表决。 第二章 人员构成 第四条 提名委员会由三人组成，其中独立董事占多数。提名委员会委员由 董事长、或二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由公司董事会 过半数选举产生。提名委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事或全体董 事的三分之一提名，并由公司董事会过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任一名，由公司董事会指定一名独立董事担任。 贤丰控股股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2024年4月） 第一章 总 则 第一条 贤丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及高级管 理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会提名委员 会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），作为负责拟定董事、高级管理人 员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职 ...

关于转让土地使用权及地上附着建筑物所有权 证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2024-020 贤丰控股股份有限公司 056）、《关于计提 2022 年前三季度资产减值损失的公告》（公告编号：2022-070）、 《关于转让土地使用权及地上附着建筑物所有权的进展公告》（公告编号：2024- 011）。 展期交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易前期情况概述 2021 年 8 月，经第七届董事会第九次会议审议批准，贤丰控股股份有限公 司（下称"贤丰控股"、"公司"或"甲方"）拟向晨熙实业投资（珠海横琴）有 限公司（下称"晨熙投资"、"乙方"）转让位于珠海市金湾区三灶科技工业园的 四块宗地（201 号、203 号、205 号、207 号）及地上建筑物（下称"标的资产"）， 转让定价为含税 14,200 万元。 2022 年 8 月，由于合同实际履行情况发生变化，甲方土地历史原因问题导 致暂时无法交割，经交易双方协商一致，签订补充协议约定对资产交割的时间、 付款方式、过渡期权益作出变更与安排。 2023 年 2 月 2 ...

第二条 为确保薪酬与考核委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《贤丰控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本 议事规则。 第三条 薪酬与考核委员会所作建议，必须遵守《公司章程》、本议事规则 及其他有关法律、法规的规定；薪酬与考核委员会表决内容违反《公司章程》、 本议事规则及其他有关法律、法规的规定，该项表决无效；薪酬与考核委员会决 策程序违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规的，自该表决做出 之日起60日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项表决。 贤丰控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2024年4月） 第一章 总 则 第一条 为建立、完善贤丰控股股份有限公司（以下简称公司）包括董事、 监事、高级管理人员在内的各级员工业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪 酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，公司特设董事会薪酬与考核委员 会（以下简称薪酬与考核委员会或委员会），作为制定董事、高级管理人员的考 核标 ...

贤丰控股股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2024年4月） 第一章 总 则 第一条 贤丰控股股份有限公司（以下简称公司）为适应战略发展需要，增 强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以下简称 "战略委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的 专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《贤丰 控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本规则。 第三条 战略委员会所作建议或提议，必须遵守《公司章程》、本议事规则 及其他有关法律、法规的规定；战略委员会表决内容违反《公司章程》、本议事 规则及其他有关法律、法规的规定，该项表决无效；战略委员会决策程序违反《公 司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规的，自该表决做出之日起60日内， 有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项表决。 第二章 人员构成 第六 ...

贤丰控股股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2024年4月） 第一章 总 则 第一条 为强化贤丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计委员 会(以下简称审计委员会或委员会)，作为负责审核公司财务信息及其披露、监督 及评估内外部审计工作和内部控制的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《贤丰 控股股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关法律、法规和规范性文 件的有关规定，特制订本议事规则。 第三条 审计委员会所作建议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规的规定；审计委员会表决内容违反《公司章程》、本议事规则及 其他有关法律、法规的规定，该项表决无效；审计委员会决策程序违反《公司章 程》、本议事规则及其他有关法律、法规的，自该表决做出之日起60日内，有关 利害关系人可向公司董事会提出撤销该项表决。 体董事的三分之一提名，并由公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 贤丰控股股份有限公司 关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告 证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2024-017 贤丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2023 年度归属于上市公 司股东的净利润为负值且扣除后营业收入低于 1 亿元，根据现行《深圳证券交易 所股票上市规则》的相关规定，在公司 2023 年年度报告披露后，公司股票交易 可能被实施退市风险警示（股票简称前冠以"*ST"字样）。 一、公司股票交易可能被实施退市风险警示的原因 根据现行《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条第一款第一项的规定， 上市公司出现"最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿 元，或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于 1 亿元"的 情形，其股票交易将被实施退市风险警示。 经公司财务部门测算（未经审计），预计公司 2023 年度扣除非经常性损益 后的净利润为-14,800 万元至-12,800 万元，扣除后营业收入为 6,800 万元至 ...