贤丰控股股份有限公司 关于带强调事项段的无保留意见审计报告 所涉及事项专项说明 1. 董事会意见 公司董事会审阅了兴华所出具的公司 2023 年度审计报告，认为：兴华所出 具的带强调事项段的无保留意见涉及的事项是客观存在的，揭示了公司存在的风 险，其在公司 2023 年度审计报告中增加强调事项段是为了提醒审计报告使用者 关注有关内容；公司董事会对兴华所出具带强调事项段的无保留意见审计报告， 予以理解和认可；公司董事会高度重视所涉事项以及对公司产生的影响，将持续 关注控股股东及其一致行动人相关事项的后续进展情况，按照法律法规的相关规 定及时履行信息披露义务，并将督促管理层积极采取有效措施，争取尽快解决退 市风险警示有关的问题。 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"兴华所"）对贤丰控 股股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表进行审计并出具了带 强调事项段的无保留意见审计报告。根据中国证监会和深圳证券交易所的相关要 求，公司董事会对带强调事项段的无保留意见审计报告所涉及事项说明如下： 一、带强调事项段的无保留意见审计报告所涉及事项 1、"我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十四、（ ...

证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2024-030 贤丰控股股份有限公司 关于董事兼副总经理辞职暨提名公司董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 贤丰控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日收到董事兼 副总经理张扬羽女士的书面辞职报告。张扬羽女士因个人履职原因申请辞去其担 任的公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员及副总经理职务，辞职后将不再担 任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定， 张扬羽女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事 会的正常运作，张扬羽女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张扬羽女 士原定任期至 2026 年 10 月 8 日，截止本公告披露日，张扬羽女士未持有公司 股份。 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关 于提名公司董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同 意提名万荣杰先生 ...

贤丰控股股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，贤丰控股股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）监 事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，本着对公司和全体股东负责的原则， 认真履行职权，对公司重大经营活动以及董事和高级管理人员的履职情况进行了 有效监督，对公司规范运作发挥了积极作用。现将监事会2023年度的主要工作汇 报如下： 一、监事会会议情况 2023年度，公司监事会召开了五次会议，具体情况如下： （一）2023年4月14日，审议通过了《2022年年度报告》及相关议案； （二）2023年4月27日，审议通过了《2023年第一季度报告》； （三）2023年8月11日，审议通过了《2023年半年度报告》及其摘要； （四）2023年9月13日，审议通过了《关于选举第八届监事会股东代表监事 的议案》和《关于续聘会计师事务所的议案》； 报告期内，监事会通过核查公司财务报表及相关财务资料，对公司的财务状 况进行了监督检查。监事会认为：公司年度财务报表的编制符合《企业会计制度》 和《企业会计准则》有关规定，年度财务报告真实 ...

贤丰控股的控股子公司成都史纪生物制药有限公司新增多家规模猪场客户， 并签订销售合同虚增收入、成本、费用，贤丰控股内审部发现问题后经自查在 2023 年第四季度已全部冲回。出具年度报告前已更正，与收入、成本、费用相 关的财务报告内控制度存在重大缺陷。" 贤丰控股股份有限公司 关于非标准内部控制审计意见所涉及事项专项说明 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"兴华所"）对贤丰控 股股份有限公司（以下简称"公司"、"贤丰控股"）2023 年度财务报告内部 控制的有效性进行审计并出具了否定意见的内部控制审计报告。根据中国证监会 和深圳证券交易所的相关要求，公司董事会对内部控制审计报告中所涉及事项说 明如下： 一、非标准内部控制审计意见所涉及事项 "1、预收账款确认收入 贤丰控股的控股子公司成都史纪生物制药有限公司通过预收账款不当确认 收入，贤丰控股内审部发现问题后经自查在 2023 年 9 月份已全部冲回，导致 2023 年一季度、半年报报表存在错报。出具年度报告前已更正，与收入、成本 相关的财务报告内控制度存在重大缺陷。 2、虚增规模猪场业务收入 公司董事会及管理层对会计师事务所出具否定意见内部控制审计报 ...

证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2024-029 贤丰控股股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年度利润分配预案 贤丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议、第 八届监事会第三次会议以及独立董事专门会议审议通过《2023 年度利润分配预 案》，根据《公司章程》和公司的实际情况，公司 2023 年度计划不派发现金红 利，不送红股，不以资本公积转增股本。 本利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、2023 年度不进行利润分配的原因 的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。 1. 《公司章程》关于利润分配条件的规定 "公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件： （1）合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润均为正值。 （2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。 （3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。 重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十 ...

贤丰控股股份有限公司 经核查现任独立董事肖世练、邓延昌、梁融的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 贤丰控股股份有限公司 董事会 关于独立董事 2023 年度独立性评估的专项意见 2024 年 4 月 24 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，贤丰控股股份有限公司（以下简称公司）董事会就公 司现任独立董事肖世练、邓延昌、梁融在 2023 年度的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 贤丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三次会议的 会议通知已于 2024 年 4 月 19 日以电话通知、电子邮件等形式送达全体监事。 证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2024-026 贤丰控股股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 2. 会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式 召开。 3. 会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人（其中：以通讯表决 方式出席会议的监事 2 人，分别为王广旭、黎展鹏）。 4. 会议由监事会主席王广旭先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 5. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。 监事会就 2023 年度工作情况编制了监事会工作报告。具体内容详见与本公 告同日披 ...

贤丰控股股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、报告期公司经营情况回顾 报告期内，公司主要控股子公司史纪生物聚焦于猪用疫苗的生产、研发、销售和技 术服务工作。2023 年上半年高位的生猪存栏量支撑了生猪养殖企业对动保产品的基本 需求，但受到连续深度亏损以及非洲猪瘟的影响，2023 年下半年生猪去产能速度加快， 生猪养殖企业对动保产品需求量大幅减少，包括史纪生物在内的动保企业面临着强大的 经营压力，价格战不可避免，造成史纪生物产品毛利率下降，全年收入规模不及预期； 由于客户普遍存在资金压力，部分不能按时回款，客户信用质量有所下降，因此史纪生 物在本年度计提了较高的信用减值损失。在史纪生物所处行业市场状况发生明显不利变 化的背景下，公司对 2021 年收购史纪生物股权产生的商誉进行减值评估，根据评估结 果，公司在本报告期计提商誉减值准备 6,253.67 万元。 为增强公司主营业务抵御风险、平衡风险的能力，在转型过程中，公司始终坚持多 元化战略，致力于寻求持续健康发展的多产业赛道。但是鉴于前期战略转型探索过程的 艰难与教训，公司管理层对于战略转型面临的风险有着较为充分的认识，报告期内发现 新能源相关产业链 ...

证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2024-034 贤丰控股股份有限公司 关于计提 2023 年度资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 24 日贤丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第五次会议、第八届监事会第三次会议审议通过了《关于计提 2023 年度资产 减值损失的议案》，同意公司依据《企业会计准则》等规定计提相关资产减值损 失 8,256.15 万元。现将具体情况公告如下： 注：上述数据已经审计，如存在合计尾差，属于四舍五入所致 二、本次计提资产减值损失的具体方法、依据 （一）应收账款、其他应收款 本次信用减值损失的计提依据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和 计量》进行处理。 一、本次计提资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要 求，为了更加真实、准确地反映公司的资产状况和财务状况，公司及下属子公司 对截止 2023 年 12 月 31 日的商誉、应收款项、应收票据、存货、合同资产等各 类资产进行了全面清查。根据 ...

贤丰控股股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （肖世练） 本人作为贤丰控股股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或 "贤丰控股"）的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》及《独立董 事工作制度》等相关规定，现将本人2023年度工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人肖世练，博士研究生学历，中国注册会计师，国际注册内部审计师。 曾供职于广州海关、普华永道会计师事务所、安永会计师事务所、广州农村商 业银行股份有限公司、粤港澳大湾区产融投资有限公司，现任职于广州健博企 业服务有限公司，2023年10月9日起任公司独立董事，无其他兼职情况。 本人不在贤丰控股担任除独立董事外的其他职务，与贤丰控股及其主要股 东不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响本人独立性的关系，满足有 关规定中对于出任贤丰控股独立董事所应具备的独立性要求。 二、年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 2023年10月9日起至报告期末，公司召开股东大会1次，本人以现场方式出 席1次；公司召开董事会会议2次，本人均以现场方式出席；均无委托出席和缺 席情形，本人对提交董事会审议的各项议案均表示同意，无反对或弃权情形。 （二）参 ...